Tỷ giá mua bán ngoại tệ được xác định thế nào? Phương thức giao dịch mua bán ngoại tệ theo quy định hiện nay là gì?
13:27 27/03/2023
Công ty tài chính được phép thực hiện hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân hay tổ chức theo quy định hiện hành?
11:24 24/03/2023
Yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng được thực hiện thông qua hình thức nào?
10:24 24/03/2023
Hạn chế cấp tín dụng trong trường hợp nào? Không được cấp tín dụng trong trường hợp nào theo quy định hiện hành?
09:24 24/03/2023
Các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền bao lâu một lần theo quy định hiện nay?
09:22 22/03/2023
Giao dịch có giá trị lớn và giao dịch đáng ngờ thì phải báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước đúng không?
02:22 22/03/2023
Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Ủy ban nhân dân trong công tác phòng chống rửa tiền như thế nào?
13:20 20/03/2023
Các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản liên quan đến rửa tiền là gì? Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là những dấu hiệu nào?
10:20 20/03/2023
Ngân hàng thương mại được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước lựa chọn làm ngân hàng thanh toán khi đáp ứng các điều kiện gì?
09:20 20/03/2023
Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, bảo hiểm nhân thọ và trung gian thanh toán là gì?
09:20 20/03/2023