Chính sách mới

Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền

10:01, 29/05/2013

Luật phòng, chống rửa tiền 2012 được ban hành ngày 18/6/2012. Một trong những nội dung đáng chú ý tại văn bản này là quy định về hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

Cụ thể, theo quy định tại Luật phòng chống rửa tiền 2012, hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, bình đẳng, các bên cùng có lợi, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi thông tin và tương trợ tư pháp về phòng, chống rửa tiền.

Bên cạnh đó, Luật này cũng quy định các nội dung hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền bao gồm:

1. Trao đổi thông tin, tài liệu về phòng, chống rửa tiền.

2. Xác định, phong tỏa tài sản của người phạm tội rửa tiền.

3. Thực hiện tương trợ tư pháp và hợp tác trong dẫn độ tội phạm rửa tiền.

4. Các nội dung hợp tác khác về phòng, chống rửa tiền.

Quy trình, thủ tục, phương thức hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền được thực hiện theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đây là nội dung được quy định tại Điều 46, Điều 47 Luật phòng chống rửa tiền 2012 có hiệu lực ngày 01/01/2013.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY