Chính sách của Nhà nước về phòng, chống rửa tiền
Luật phòng chống rửa tiền 2012 được ban hành ngày 18/6/2012. Luật gồm 5 Chương và 50 Điều. Đáng chú ý là nội dung về chính sách của Nhà nước về phòng, chống rửa tiền.
Mục lục bài viết
Cụ thể, theo quy định tại Điều 6 Luật phòng chống rửa tiền 2012, nội dung này bao gồm:
Một là, phòng, chống rửa tiền là trách nhiệm của Nhà nước và các cơ quan nhà nước. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước tham gia, hợp tác, tài trợ cho hoạt động phòng, chống rửa tiền.
Hai là, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống rửa tiền.
Ba là, ban hành chính sách thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền.
Bốn là, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống rửa tiền được Nhà nước khen thưởng.
Xem thêm: Luật phòng chống rửa tiền 2012 có hiệu lực ngày 01/01/2013.
- Từ khóa:
- Luật phòng chống rửa tiền 2012
- Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy, tạo đột phá cho các động lực tăng trưởng mới như lĩnh vực chíp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo
- Quy trình kỹ thuật vận hành cơ sở đốt chất thải rắn sinh hoạt thu hồi năng lượng để phát điện
- Quy định về kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi từ 01/01/2025
- Thủ tướng chỉ đạo giải pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, địa điểm tập trung đông người dịp Tết
- Kế hoạch cải cách hành chính năm 2025 của Cục Hàng không Việt Nam
- Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và an toàn cháy cho nhà ở và công trình
-
- Tội rửa tiền theo quy định của pháp luật Việt ...
- 09:33, 04/07/2017
-
- Nghiêm cấm tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện ...
- 09:31, 29/12/2013
-
- Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng ...
- 09:45, 29/09/2013
-
- Luật phòng chống rửa tiền 2012: Báo cáo về giao ...
- 09:52, 30/07/2013
-
- Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền
- 10:01, 29/05/2013
-
- Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy, tạo đột phá cho các ...
- 19:00, 24/12/2024
-
- Quy trình kỹ thuật vận hành cơ sở đốt chất thải ...
- 18:30, 24/12/2024
-
- Phương pháp xác định chi phí dịch vụ sự nghiệp ...
- 18:13, 24/12/2024
-
- Quy định về kinh doanh vận tải hành khách bằng ...
- 18:00, 24/12/2024
-
- Thủ tướng chỉ đạo giải pháp cấp bách phòng cháy ...
- 17:33, 24/12/2024
