Chính sách của Nhà nước về phòng, chống rửa tiền
Luật phòng chống rửa tiền 2012 được ban hành ngày 18/6/2012. Luật gồm 5 Chương và 50 Điều. Đáng chú ý là nội dung về chính sách của Nhà nước về phòng, chống rửa tiền.
Mục lục bài viết
Cụ thể, theo quy định tại Điều 6 Luật phòng chống rửa tiền 2012, nội dung này bao gồm:
Một là, phòng, chống rửa tiền là trách nhiệm của Nhà nước và các cơ quan nhà nước. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước tham gia, hợp tác, tài trợ cho hoạt động phòng, chống rửa tiền.
Hai là, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia phòng, chống rửa tiền.
Ba là, ban hành chính sách thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền.
Bốn là, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống rửa tiền được Nhà nước khen thưởng.
Xem thêm: Luật phòng chống rửa tiền 2012 có hiệu lực ngày 01/01/2013.
- Từ khóa:
- Luật phòng chống rửa tiền 2012
- Yêu cầu và tiêu chuẩn của CSGT thực hiện nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông từ 01/01/2025
- Thủ tục cấp giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng và công cụ hỗ trợ từ 01/01/2025
- Quy định mới về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi từ ngày 20/11/2024
- Các hình thức xác nhận giao dịch điện tử thông qua hệ thống online banking
- Thủ tướng yêu cầu tăng cường phòng chống đuối nước đối với học sinh
- Danh mục dữ liệu mở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
-
- Tội rửa tiền theo quy định của pháp luật Việt ...
- 09:33, 04/07/2017
-
- Nghiêm cấm tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện ...
- 09:31, 29/12/2013
-
- Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng ...
- 09:45, 29/09/2013
-
- Luật phòng chống rửa tiền 2012: Báo cáo về giao ...
- 09:52, 30/07/2013
-
- Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền
- 10:01, 29/05/2013
-
- Yêu cầu và tiêu chuẩn của CSGT thực hiện nhiệm ...
- 18:00, 21/11/2024
-
- Bộ Y tế ban hành đặc điểm kinh tế - kỹ thuật 990 ...
- 17:50, 21/11/2024
-
- Báo cáo Quốc hội tiếp tục giảm 2% thuế giá trị ...
- 17:39, 21/11/2024
-
- Thủ tục cấp giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, vật ...
- 17:30, 21/11/2024
-
- Danh mục bí mật Nhà nước của Đảng từ ngày 14/11 ...
- 17:00, 21/11/2024
