Chính sách mới

Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị

Bích Hoa

09:45, 29/09/2013

Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị là người giữ chức vụ cấp cao trong các cơ quan, tổ chức hữu quan của nước ngoài.

Theo quy định tại Điều 13 Luật phòng chống rửa tiền 2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo danh sách khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị trên cơ sở khuyến nghị của tổ chức quốc tế về phòng, chống rửa tiền.

Đối tượng báo cáo phải có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị và áp dụng các biện pháp sau:

Xây dựng quy chế kiểm soát nội bộ đối với việc mở tài khoản hoặc thiết lập giao dịch khi khách hàng hoặc chủ sở hữu hưởng lợi được xác định là cá nhân có ảnh hưởng chính trị;
Thực hiện các biện pháp nhằm nhận biết nguồn gốc tài sản của khách hàng;
Tăng cường giám sát khách hàng và quan hệ kinh doanh với khách hàng.

Đồng thời, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp này đối với khách hàng là cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người thuộc danh sách khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị.

Xem thêm các nội dung liên quan tại: Luật phòng chống rửa tiền 2012 có hiệu lực ngày 01/01/2013.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

1230 lượt xem

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn