04 trường hợp phạm tội tham nhũng được xem xét miễn chấp hành hình phạt? Hành vi rửa tiền có được từ tham nhũng có bị truy cứu TNHS với hai tội không?

Mục lục bài viết

• Hành vi rửa tiền có được từ tham nhũng có bị truy cứu trách nhiệm hình sự với hai tội không?
• Xem xét miễn chấp hành hình phạt đối với tội phạm tham nhũng trong trường hợp nào?
• Hành vi tham nhũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh nào?

Hành vi rửa tiền có được từ tham nhũng có bị truy cứu trách nhiệm hình sự với hai tội không?

Căn cứ Điều 7 Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP có hướng dẫn về trường hợp tội phạm rửa tiền có được từ tham nhũng như sau:

Truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp người sử dụng tài sản do tham nhũng mà có để thực hiện một trong các hành vi rửa tiền

Trường hợp người sử dụng tài sản do tham nhũng mà có để thực hiện một trong các hành vi rửa tiền quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự thì ngoài việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm tương ứng quy định tại Chương XXIII của Bộ luật Hình sự, người phạm tội còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội rửa tiền theo quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự.

Ví dụ: Nguyễn Văn A có hành vi tham ô số tiền 5.000.000.000 đồng, sau đó A dùng số tiền này đầu tư, kinh doanh bất động sản để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của số tiền đã tham ô. Trường hợp này, A bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tham ô tài sản quy định tại Điều 353 và tội rửa tiền quy định tại Điều 324 của Bộ luật Hình sự.

Như vậy, khi thỏa mãn cấu thành của các tội phạm, người thực hiện hành vi phải chịu trách nhiệm đối với các tội thuộc Chương tham nhũng và tội rửa tiền tại Điều 324 Bộ luật Hình sự 2015.

04 trường hợp phạm tội tham nhũng được xem xét miễn chấp hành hình phạt? Hành vi rửa tiền có được từ tham nhũng có bị truy cứu TNHS với hai tội không?

Xem xét miễn chấp hành hình phạt đối với tội phạm tham nhũng trong trường hợp nào?

Căn cứ tại khoản 1 Điều 5 Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP có nêu nguyên tắc xử lý tội phạm tham nhũng, tội phạm khác về chức vụ phải bảo đảm nghiêm khắc và tuân thủ triệt để các nguyên tắc của pháp luật hình sự, pháp luật tố tụng hình sự.

Về việc miễn chấp hành hình phạt, tại khoản 2 và khoản 3 Điều 5 Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP có nội dung như sau:

Nguyên tắc xử lý đối với tội phạm tham nhũng, tội phạm khác về chức vụ

...

2. Trong quá trình tố tụng, người phạm tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản tham ô, nhận hối lộ và đã hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn thì không áp dụng mức cao nhất của khung hình phạt mà người phạm tội bị truy tố, xét xử.

3. Xem xét áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt miễn hình phạt theo quy định tại Điều 59 của Bộ luật Hình sự đối với trường hợp người phạm tội có ít nhất 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự hoặc người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Người phạm tội không vì động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác, mà chỉ vì muốn đổi mới, dám đột phá vì sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

b) Người phạm tội là người có quan hệ lệ thuộc (như cấp dưới đối với cấp trên, người làm công hưởng lương, chấp hành nhiệm vụ theo chỉ đạo của cấp trên), không ý thức được đầy đủ hành vi phạm tội của mình, không vì động cơ vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác, không được hưởng lợi; đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, tích cực hợp tác với cơ quan có thẩm quyền, góp phần có hiệu quả vào việc điều tra, xử lý tội phạm;

c) Người phạm tội đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, tích cực hợp tác với cơ quan có thẩm quyền, góp phần hạn chế thiệt hại, chủ động nộp lại toàn bộ tài sản chiếm đoạt, đã khắc phục toàn bộ hậu quả và đã bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra;

d) Người phạm tội sau khi bị phát hiện đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chủ động nộp lại toàn bộ tài sản chiếm đoạt, đã khắc phục toàn bộ hậu quả và đã bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra.

Theo đó đối với vấn đề miễn chấp hành hình phạt đối với tội phạm tham nhũng, người này phải có ít nhất 02 tình tiết giảm nhẹ hoặc người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể và thuộc 04 trường hợp nêu tại khoản 3 Điều 5 Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐTP thì mới có thể được xét xét miễn chấp hành hình phạt.

Hành vi tham nhũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh nào?

Căn cứ tại Mục 1 Chương XXIII Bộ luật Hình sự 2015 quy định các tội phạm về tham nhũng gồm:

+ Tội tham ô tài sản

+ Tội nhận hối lộ

+ Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản

+Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

+ Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ

+ Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi

+Tội giả mạo trong công tác.