Chính sách mới

Điểm mới về phiếu lý lịch tư pháp khi nộp giấy phép thành lập NH thương mại

14:13, 11/12/2018

Ngày 30/11/2018 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 28/2018/TT-NHNN nhằm quy định về một sổ điểm mới về phiếu lý lịch tư pháp khi nộp giấy phép thành lập ngân hàng thương mại.

Theo đó Thông tư 28 quy định khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại thì cần nộp tài liệu chứng minh năng lực của bộ máy quản trị, kiểm soát, điều hành dự kiến trong đó gồm có phiếu lý lịch tư pháp. Cụ thể:

Đối với người có quốc tịch Việt Nam: Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp cấp, trong đó phải có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích (bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa) và thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã;
Đối với người không có quốc tịch Việt Nam: Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương (có đầy đủ thông tin về tình trạng án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa; thông tin về việc cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã) phải được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp theo quy định;
Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép không quá 06 (sáu) tháng.

Xem chi tiết Thông tư 28/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/01/2019.

-Thảo Uyên-