Bản án 10/2023/HS-ST về tội vận chuyển hàng cấm

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ

BẢN ÁN 10/2023/HS-ST NGÀY 19/04/2023 VỀ TỘI VẬN CHUYỂN HÀNG CẤM

Ngày 19 tháng 4 năm 2023, tại hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 04/2023/TLST - HS ngày 01 tháng 3 năm 2023 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 07/2023/QĐXXST - HS ngày 05 tháng 4 năm 2023, đối với bị cáo:

Võ Biên C, sinh ngày: 11/01/1999 tại huyện Cư J, tỉnh Đắk Nông; Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: thôn Yên Th, xã Tân L, huyện H, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Võ Sỹ H và bà Trần Thị A; vợ con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 29/10/2022 đến ngày 04/11/2022 thì bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” cho đến nay. Có mặt.

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1. Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Quân đội. Địa chỉ trụ sở chính: Số 18 Lê Văn Lương, phường Trung Hòa, quận Cầu G, thành phố Hà N.

Người đại diện hợp pháp: Ông Trương Khắc Ng– Giám đốc Phòng giao dịch Khe Sanh- Chi nhánh Quảng Trị- Ngân hàng TMCP Quân đội - là người đại diện theo ủy quyền (Văn bản uỷ quyền số 1070/UQ – HS ngày 23/02/2023 của Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội). Có mặt.

* Người tham gia tố tụng khác:

Người làm chứng: Anh Lê Hữu H, sinh năm: 1998. Địa chỉ: thôn Yên Th, xã Tân L, huyện H, tỉnh Quảng Trị. Vắng mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 28/10/2022, Võ Biên C điều khiển xe ô tô tải biển số 74C-X của mình từ Yên Th, xã Tân L, huyện H, tỉnh Quảng Trị đến thị trấn Lao B, huyện H thì gặp Nguyễn Xuân Q ở khóm Cao V, thị trấn Lao B. Nguyễn Xuân Q thuê Võ Biên C vận chuyển 60 bao đường kính và 05 bao mì chính (do nước ngoài sản xuất) về thành phố Đông H. Sau khi sắp xếp hàng hóa lên thùng chở hàng, Võ Biên C điều khiển xe về nhà. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Võ Biên C gặp một người đàn ông (không xác định được lai lịch) đến thuê Võ Biên C vận chuyển 3000 bao thuốc hiệu JET từ xã Tân L, huyện Hướng H về khu vực Cây xăng Việt L, thành phố Đông H với giá 1.000.000đồng, khi về đến sẽ có người đến nhận hàng. Sau khi trao đổi, Võ Biên C sắp xếp số thuốc lên thùng xe và nhận tiền công.

Đến khoảng 02 giờ ngày 29/10/2022, Võ Biên C điều khiển xe ô tô 74C- X xuất phát đi thành phố Đông Hà và rủ Lê Hữu H ở cùng thôn đi cùng. Khi bị cáo điều khiển xe đến km 42+970 Quốc lộ 9 (thuộc địa phận xã Đakrông, huyện Đakrông) thì bị Công an huyện Đakrông phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị yêu cầu dừng xe và do trời mưa nên tổ công tác đã niêm phong phương tiện đưa về trụ sở Công an huyện Đakrông kiểm tra, phát hiện trên xe có 60 bao đường kính và 05 bao mì chính (do nước ngoài sản xuất) và 06 bao gai màu xanh được xếp chồng lên nhau bên trong chứa 3000 bao thuốc hiệu JET nên đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ toàn bộ tài liệu, đồ vật theo quy định.

Tại kết luận 1133/KL - KTHS ngày 03/11/2022 Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị kết luận 3000 bao thuốc lá điếu (ghi nhãn hiệu JET, loại 20 điếu/bao, 10 bao/hộp, các bao còn nguyên vẹn) gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm nhãn hiệu JET, không phải là thuốc lá điếu được sản xuất tại Việt Nam (do nước ngoài sản xuất).

Quá trình điều tra đã tiến hành thu giữ: 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu KIA, màu sơn trắng, biển số 74C – X (đã qua sử dụng không kiểm tra chi tiết bên trong).

Cáo trạng số 07/CT – VKSĐKR ngày 25/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị đã truy tố bị cáo Võ Biên C về tội “Vận chuyển hàng cấm” quy định tại điểm e khoản 2 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Võ Biên C về tội “Vận chuyển hàng cấm”:

Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 191; điểm s khoản 1và khoản 2 Điều 51 khoản 1,2,5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự ; Xử phạt bị cáo Võ Biên C từ 24 đến 30 tháng tù cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách theo quy định của pháp luật.

Hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 4 Điều 191 Bộ luật Hình sự; xử phạt bổ sung từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và khoản 1, 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu tiêu hủy: 2.700 bao thuốc lá nhãn hiệu JET, loại 20 điếu/ bao; 06 bao gai màu xanh( không xác định kích thước); 06 bao ni lông trong suốt( không xác định kích thước).Tịch thu, sung vào Ngân sách Nhà nước số tiền 1.000.000đồng là số tiền do phạm tội mà có.

Đối với 01 chiếc xe ô tô nhãn hiệu KIA, màu sơn trắng, biển số 74C – X (đã qua sử dụng không kiểm tra chi tiết bên trong) là phương tiện phạm tội cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước, tuy nhiên cần đảm bảo cho quyền lợi của Ngân hàng TMCP Quân đội nên giao cho cơ quan Thi hành án phối hợp với Ngân hàng TMCP Quân đội để bán đấu giá thu hồi nợ vay, số tiền còn lại thì sung vào ngân sách Nhà nước.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị; Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã được thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tội danh: Ngày 29/10/2022, tại Km 42+970 Quốc lộ 9 (thuộc địa phận xã Đakrông, huyện Đakrông) Công an huyện Đakrông phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị yêu cầu xe ô tô tải biển số 74C-X do Võ Biên C điều khiển dừng xe, niêm phong phương tiện đưa về trụ sở Công an huyện Đakrông. Qua kiểm ra, phát hiện trên xe có 60 bao đường kính và 05 bao mì chính (do nước ngoài sản xuất) và 06 bao gai màu xanh được xếp chồng lên nhau bên trong chứa 3000 bao thuốc hiệu JET. Tại kết luận 1133/KL - KTHS ngày 03/11/2022 Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị kết luận 3000 bao thuốc lá điếu (ghi nhãn hiệu JET, loại 20 điếu/bao, 10 bao/hộp, các bao còn nguyên vẹn) gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm nhãn hiệu JET, không phải là thuốc lá điếu được sản xuất tại Việt Nam (do nước ngoài sản xuất).

Quá trình tại Cơ quan Điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Võ Biên C đã khai nhận hành vi phạm tội của mình: toàn bộ số thuốc lá nói trên là bị cáo vận chuyển từ Hướng Hóa về Đông Hà cho một người không xác định lai lịch nhằm mục đích thu lợi bất chính. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với kết quả điều tra và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, khẳng định: Hành vi của bị cáo Võ Biên C cấu thành tội “Vận chuyển hàng cấm”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 191 Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị truy tố bị cáo Võ Biên C theo điểm e khoản 2 Điều 191 của Bộ luật Hình sự là có cơ sở, đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất nguy hiểm, mức độ hậu quả của hành vi: Hành vi vận chuyển 3.000 bao thuốc lá không phải là thuốc lá điếu sản xuất tại Việt Nam (nước ngoài sản xuất) của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến chính sách của Nhà nước trong quản lý thuốc lá điếu nhập lậu mà còn xâm hại đến trật tự quản ký kinh tế trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thương mại khác. Bị cáo Võ Biên C là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm nhưng do hám lợi mà bị cáo vẫn bất chấp các quy định của pháp luật đi vào con đường phạm tội; cần phải xử lý nghiêm đối với bị cáo nhằm răn đe các bị cáo và có tác dụng giáo dục, phòng ngừa chung.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt:

Tình tiết tăng nặng: Bị cáo Võ Biên C không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên Tòa bị cáo Võ Biên C đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; Bị cáo có nhiều thành tích trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự được Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng trị tặng danh hiệu chiến sĩ tiên tiến; sau khi phạm tội, bị cáo đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội (Án lệ số 48/2021/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 25/11/2021); nên bị cáo được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Về hình phạt: Xét bị cáo không có tình tiết tăng nặng; có nhiều tình tiết giảm nhẹ; nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, thấy rằng không cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo cũng đủ có tác dụng giáo dục răng đe bị cáo và phòng ngừa chung (căn cứ khoản 1,2 Điều 65 của Bộ luật Hình sự) Bị cáo hiện đang thực hiện biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Cần hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo (Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 125 của Bộ luật Tố tụng hình sự).

[5] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 4 Điều 191 Bộ luật Hình sự quy định: “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng”. Tuy nhiên, theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai tại phiên tòa thấy rằng bị cáo mới đi nghĩa vụ quân sự về không có nghề nghiệp; không có tài sản, không có thu nhập ổn định. Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[6] Về khoản thu lợi bất chính: Số tiền thu lợi bất chính do bị cáo Võ Biên C phạm tội mà có là 1.000.000 đồng; cần tịch thu, nộp ngân sách nhà nước (Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự). Bị cáo đã nộp đủ số tiền 1.000.000 đồng tại biên lai thu tiền số BB/2021/0000012 ngày 06/03/2023 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

[7] Về xử lý vật chứng:

Thuốc lá không phải là thuốc lá điếu sản xuất tại Việt Nam (nước ngoài sản xuất) là vật cấm tàng trữ, lưu hành nên cần tịch thu tiêu hủy: 2.700 bao thuốc lá nhãn hiệu JET, loại 20 điếu/ bao; 06 bao gai màu xanh (không xác định kích thước); 06 bao ni lông trong suốt( không xác định kích thước)(Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự ) Xe ô tô tải biển kiểm soát 74C – X thuộc quyền sỡ hữu của bị cáo Võ Biên C (kết luận định giá số 04/KH-HĐĐGTS ngày 02/02/2023 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự kết luận xe ô tô trị giá 304.220.000 đồng); bị cáo dùng làm phương tiện phạm tội, cần tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, trước đó chiếc xe ô tô này đã được thế chấp theo Hợp đồng cho vay kiêm bảo đảm ô tô số 39366.21.506.9779963.TD ngày 12/3/2021 để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng đã được ký kết giữa Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Quảng Trị - Phòng giao dịch Khe Sanh và Võ Biên C; hợp đồng nêu trên là hợp pháp. Đến thời điểm bị cáo phạm tội, dư nợ khoản vay theo Hợp đồng tín dụng đều được các bên thừa nhận còn 191.327.000 đồng; Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Quảng Trị - Phòng giao dịch Khe Sanh không biết việc bị cáo dùng chiếc xe này để phạm tội; Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi chính đáng của Ngân hang, cần giao cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đakrông phối hợp với Ngân hàng TMCP Quân đội xử lý bán đấu giá tài sản để Ngân hàng thu hồi nợ vay, phần giá trị còn lại ( nếu có) sau khi trừ tiền vay, lãi và chi phí bán đấu giá thì tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước (căn cứ Điều 299, 303 của Bộ luật Dân sự; điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng Hình sự) (Vật chứng hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 02/03/2023 giữa Công an huyện Đakrông và Chi cục thi hành án dân sự huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị):

[8] Về vấn đề khác:

Đối với người đàn ông thuê bị cáo Võ Biên C vận chuyển số thuốc lá nói trên, Cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp điều tra, xác minh nhưng không có kết quả; Hội đồng xét xử không xem xét.

Hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu của Nguyễn Xuân Q ở khóm Cao Việt, thị trấn Lao Bảo đã xem xét xử lý hành chính theo đúng thẩm quyền.

Đối với hành vi của bị cáo Võ Biên C vận chuyển thuê cho Nguyễn Xuân Q 60 bao đường kính và 05 bao mì chính (do nước ngoài sản xuất) từ Lao Bảo về thành phố Đông Hà, chưa được xem xét xử lý hành chính theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 15 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020. Vì vậy, kiến nghị cơ quan CSĐT Công an huyện Đakrông tiếp tục xem xét, xử lý hành chính đối với hành vi này của bị cáo.

[9] Về án phí: Bị cáo Võ Biên C phải chịu án phí theo quy định tại khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Võ Biên C phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 191; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1,2,3 Điều 65 của Bộ luật Hình sự; Án lệ số 48/2021/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 25/11/2021;

Xử phạt bị cáo Võ Biên C 24 ( hai mươi bốn) tháng tù; cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48( bốn mươi tám) tháng, tính từ ngày tuyên án ngày 19/4/2023.

Giao bị cáo Võ Biên C cho Ủy ban nhân dân xã Tân L, huyện H, tỉnh Quảng Trị để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách của án treo. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị trong việc giám sát và giáo dục bị cáo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về khoản thu lợi bất chính: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự: Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 1.000.000 đồng, tiền thu lợi bất chính do bị cáo phạm tội mà có (bị cáo đã nộp đủ số tiền 1.000.000 đồng tại biên lai thu tiền số BB/2021/0000012 ngày 06/3/2023 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị)

3. Về xử lý vật chứng:

Căn cứ điểm a,c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; điểm a,c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự; Điều 299, 303 của Bộ luật Dân sự:

-Tịch thu tiêu hủy: 2.700 bao thuốc lá nhãn hiệu JET, loại 20 điếu/ bao; 06 bao gai màu xanh( không xác định kích thước); 06 bao ni lông trong suốt( không xác định kích thước).

- Giao 01 (một) chiếc xe ô tô biển số 74C - X nhãn hiệu KIA đã qua sử dụng cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ngân hàng TMCP Quân đội xử lý bán đấu giá tài sản để Ngân hàng thu hồi nợ vay (theo Hợp đồng cho vay kiêm bảo đảm ô tô số 39366.21.506.9779963.TD ngày 12/3/2021), phần giá trị còn lại ( nếu có ) sau khi trừ tiền vay, lãi và chi phí bán đấu giá thì tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước .

(Vật chứng hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 02/03/2023 giữa Công an huyện Đakrông và Chi cục thi hành án dân sự huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị):

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự; khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp và quản lý, sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc bị Võ Biên C bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.