Bản án 51/2020/HS-ST ngày 30/11/2020 về tội đánh bạc

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

BẢN ÁN 51/2020/HS-ST NGÀY 30/11/2020 VỀ TỘI ĐÁNH BẠC

Trong ngày 30 tháng 11 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa công khai để xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 54/2020/TLST-HS ngày 27 tháng 10 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 996/2020/QĐXXST-HS ngày 06/11/2020 đối với các bị cáo:

1. Bị cáo Đỗ M; sinh ngày 20 tháng 4 năm 1967 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Số nhà X, đường B, phường P, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; Trình độ học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; tôn giáo: Phật giáo; con ông: Đỗ B (đã chết), con bà: Lê Thị T; vợ: Phạm Thị Hồng L; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/3/2020 tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình đến ngày 11/8/2020 được thay thế biện pháp ngăn chặn Bảo lĩnh. Có mặt 2. Bị cáo: Trần Quang K; sinh ngày 17 tháng 9 năm 1988 tại tỉnh Thừa Thiên Huế; nơi cư trú: Số Y, đường V, phường P, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Nhân viên Công ty V; quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Trần Quang Thu D và con bà Nguyễn Thị Thu S; vợ: Lê Thị Giáng N; con: Có 02 con, lớn sinh năm 2016, nhỏ sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt 3. Bị cáo: Trần Anh T; sinh ngày 17 tháng 11 năm 1987 tại tỉnh Quảng Bình;

nơi cư trú: Thôn D, xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình; Trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; Giới tính: Nam, quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; Con ông: Trần Quang M và con bà Phạm Thị V; có vợ: Nguyễn Thu H; (là bị cáo trong vụ án); có 02 con, lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt 4. Bị cáo: Nguyễn Thu H; sinh ngày 07 tháng 11 năm 1988; tại tỉnh Quảng Bình; nơi cư trú: Thôn D, xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Cán bộ; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Đoàn thể: Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; Con ông: Nguyễn Ngọc B; con bà: Ngô Thị A; Chồng: Trần Anh T; có 02 con, lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt 5. Bị cáo: Trần Tiến A; sinh ngày 11 tháng 4 năm 1997; tại tỉnh Quảng Bình; nơi cư trú: Thôn D, xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình; trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông: Trần Quang M và con bà Phạm Thị V; có vợ: Trần Thị Ngọc N, sinh 1998; có 01 con, sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 16/3/2020 đến ngày 26/5/2020 được thay đổi biện pháp ngăn chặn Bảo lĩnh.

6. Bị cáo: Nguyễn Thị T; sinh ngày 05 tháng 5 năm 1981; tại tỉnh Quảng Bình; nơi cư trú: Thôn L, xã C, huyện Q, tỉnh Quảng Bình; Trình độ học vấn: 6/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Hữu T (đã chết); Con bà: Phạm Thị T; Chồng: Nguyễn Mạnh T; Con: Có 02 con, đứa lớn sinh năm 2007, nhỏ sinh năm 2013; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt 7. Bị cáo: Hoàng Thị H; sinh ngày 11 tháng 3 năm 1985; tại tỉnh Quảng Bình; Nơi cư trú: Thôn T, xã C, huyện Q, tỉnh Quảng Bình; Trình độ học vấn: 5/12; Nghề nghiệp: Nhân viên bảo hiểm; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Hoàng Anh T (đã chết), con bà: Trần Thị T; chồng: Phạm Kiến T; có 03 con, lớn nhất sinh năm 2010, nhỏ nhất sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt 8. Bị cáo: Nguyễn Thị Th; sinh ngày 09 tháng 3 năm 1990; tại: Tỉnh Quảng Bình; Nơi cư trú: Thôn T; xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Buôn bán; Giới tính: Nữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Văn B; Con bà: Lê Thị H; Chồng: Lê Mạnh H; Con: Có 03 con, đứa lớn nhất sinh năm 2009, nhỏ nhất sinh năm 2018; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Ông Nguyễn Mạnh T. Sinh ngày: 04/4/1978. Địa chỉ: Thôn L, xã C, huyện Q, tỉnh Quảng Bình.

2. Ông Lý Quốc A. Sinh ngày: 13/7/1987. Địa chỉ: Số 225, đường N, phường Vĩ Dạ, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Ông Nguyễn Đình H, sinh ngày 20/8/1985. Địa chỉ: Số 48/209, đường C, phường P, Tp. H, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Ông Trần Đức T, sinh ngày: 04/8/1988. Địa chỉ: Số 5/30, đường N, phường P, TP. H, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Ông Đoàn L, sinh ngày 13/10/1988. Địa chỉ: 76/6 đường P, phường T, TP H, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạm trú: 2/74 M, phường K, TP. H, tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Ông Trần Viết T, sinh ngày 15/5/1984. Địa chỉ: Đội 6, Thôn M, xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình.

7. Ông Nguyễn Tiến H, sinh ngày 04/3/1988. Địa chỉ: Thôn M, xã Q, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

8. Ông Lê Hoàng T. Sinh ngày 20/9/1994. Địa chỉ: Thôn D, xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình.

9. Bà Lê Thị Giáng N, sinh ngày 22/3/1991. Địa chỉ: Số 249/44/1C, đường V, Phường P, Quận T, TP. Hồ Chí Minh.

10. Bà Ngô Thị Y, sinh ngày 26/6/1983. Địa chỉ: Số 17/78, đường Đ, quận B, TP. Hồ Chí Minh.

11. Bà Lâm Thị Tố T, sinh ngày 04/11/1991. Địa chỉ: Số nhà 131/137, đường 23/6, phường B, quận B, TP. Hồ Chí Minh.

12. Bà Trần Thị Hồng T, sinh ngày 23/1/1991. Địa chỉ: Số 116/43, đường T, phường X, quận B, TP. Hồ Chí Minh.

Tại phiên toà vắng mặt tất cả người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Từ năm 2019, Trần Quang K và Đỗ M trao đổi, thống nhất cùng nhau lấy tài khoản đánh bạc từ nhà cái cá độ bóng đá ở thành phố Hồ Chí Minh giao cho nhiều người để cùng đánh bạc với nhau qua mạng internet. Tháng 02/2020, Trần Quang K liên lạc với đối tượng tên D, không rõ lai lịch, thuê trọ tại quận T, thành phố Hồ Chí Minh qua số điện thoại của D là 098121XXX, đề nghị D giao cho Đỗ M một tài khoản tổng cá độ bóng đá, sau đó Trần Quang K thông báo cho Đỗ M biết. Đỗ M liên lạc với D lấy 02 tài khoản tổng (Master) PU0711 và PU0712, sau khi có tài khoản, Đỗ M quản lý hoạt động của tài khoản, tính toán tiền thắng thua của các tài khoản, thu tiền thắng chuyển cho K, K là người chịu trách nhiệm thanh toán tiền thua và nhận tiền thắng từ Đỗ M sau đó chia nhau. Đỗ M giao cho các đối tượng khác nhau để thực hiện hành vi đánh bạc, cụ thể:

1. Đối với tài khoản đánh bạc PU0711:

Khoảng giữa tháng 02/2020, thông qua Lý Quốc A, trú tại phường V, thành phố H giới thiệu, Đỗ M liên lạc qua điện thoại với Trần Anh T, hỏi xem có nhận tài khoản cá độ bóng đá không. Sau khi T nhận lời, M điện thoại cho Trần Quang K nói có người ở tỉnh Quảng Bình muốn nhận tài khoản cá độ bóng đá, bảo K liên lạc với nhà cái bóng đá ở thành phố Hồ Chí Minh lấy trang (tài khoản) giao cho T, K chịu trách nhiệm thanh toán tiền thắng thua, M là người quản lý, tính toán và thu tiền, số tiền thắng thu được K và M chia nhau.

Trần Quang K liên lạc với đối tượng D đề nghị lấy tài khoản. Ngày 17/02/2020, Đỗ M liên lạc với D để nhận tài khoản tổng PU0711, mật khẩu Zxcv1111, hạn mức tài khoản 50.000 điểm. Sau đó, Mẫn nhắn tên, mật khẩu cho T để T sử dụng đánh bạc. K nhận từ D tài khoản với giá đô 6 (1 điểm tương đương 6.000đ), M nhận tài khoản và giao cho T đánh bạc với giá đô 10 (1 điểm tương đương 10.000đ) theo đề nghị của T. Hàng tuần vào thứ 2, M sử dụng điện thoại di động, máy tính bàn có kết nối internet truy cập website: bong88.com, đăng nhập vào tài khoản PU0711 kiểm tra hoạt động đánh bạc, thông báo tiền thắng, thua với K và liên lạc với T để lấy tiền đánh bạc.

Sau khi nhận tài khoản đánh bạc từ Đỗ M, Trần Anh T giao cho vợ là Nguyễn Thu H quản lý, sử dụng. H đăng nhập tài khoản, chia tài khoản tổng thành 05 tài khoản đại lý, từ các tài khoản đại lý này được chia ra thành 16 tài khoản thành viên, tăng giá điểm quy đổi, giao cho Trần Tiến A, Hoàng Thị H, Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị T, Nguyễn Tiến H để đánh bạc.

Căn cứ tài liệu thu thập được, xác định các bị can có hành vi đánh bạc cụ thể như sau:

Nguyễn Thu H đánh bạc với Trần Tiến A:

Cuối tháng 02/2020, Nguyễn Thu H giao cho Trần Tiến A 01 tài khoản thành viên PU071100003 và 01 tài khoản đại lý PU071104. Trần Tiến A trực tiếp sử dụng điện thoại, máy tính để bàn có kết nối internet, truy cập vào các website của nhà cái đánh bạc, đăng nhập, sử dụng tài khoản PU071100003 đánh bạc với Nguyễn Thu H nhiều lần với giá “đô” 30 (01 điểm tương đương 30.000đ). Căn cứ tài liệu in ra từ tài khoản PU071100003 xác định tài khoản hoạt động từ ngày 23/02/2020 đến ngày 10/3/2020, thể hiện 11 đợt, 09 lần đánh bạc, trong đó 08 lần đánh bạc trên 05 triệu đồng, 01 lần đánh bạc dưới 05 triệu đồng, lần đánh bạc cao nhất với số tiền 33.660.000đ. Tổng điểm đánh bạc (gồm điểm đặt cược và điểm thắng) trên tài khoản này là 451,5 điểm, tương đương 13.545.000đ.

* Các lần đánh bạc có số tiền mỗi lần trên 05 triệu đồng giữa Nguyễn Thu H với Trần Tiến A tại tài khoản PU071100003, gồm:

Lần 1: Ngày 10/3/2020, lúc 09 giờ 58 phút (thời gian hiển thị trên tài khoản đánh bạc), tại trận bóng đá giữa Leipzig và Tottenham Hotspur, đặt cược 01 đợt (kèo) 200 điểm, tương đương 6.000.000đ, điểm thắng 85 điểm, tương đương 2.550.000đ, tổng tiền đánh bạc 8.550.000đ (tám triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng).

Lần 2: Ngày 08/3/2020, lúc 08 giờ 15 phút, tại trận bóng đá giữa Chelsea và Everton, đặt cược 01 đợt 100 điểm, tương đương 3.000.000đ, điểm thắng 98 điểm, tương đương 2.940.000đ, tổng tiền đánh bạc 5.940.000đ (năm triệu chín trăm bốn mươi ngàn đồng).

Lần 3: Ngày 01/3/2020, lúc 12 giờ 20 phút, tại trận bóng đá giữa Cagliari và AS Roma, đặt cược 01 đợt 700 điểm, tương đương 21.000.000đ, điểm thắng 0, tổng tiền đánh bạc 21.000.000đ (hai mươi mốt triệu đồng).

Lần 4: Ngày 01/3/2020, lúc 09 giờ 27 phút và 09 giờ 37 phút, tại trận bóng đá giữa Lecce và Atalanta, đặt cược 02 đợt tổng cộng 600 điểm, tương đương 18.000.000đ, điểm thắng 0, tổng tiền đánh bạc 18.000.000đ (mười tám triệu đồng).

Lần 5: Ngày 01/3/2020, lúc 09 giờ 27 phút, tại trận bóng đá giữa Everton và Manchester United, đặt cược 01 đợt 200 điểm, tương đương 6.000.000đ, điểm thắng 0, tổng tiền đánh bạc 6.000.000đ (sáu triệu đồng).

Lần 6: Ngày 26/02/2020, lúc 11 giờ 33 phút, tại trận bóng đá giữa Olympique Lyonnais và Juventus, đặt cược 01 đợt 600 điểm, tương đương 18.000.000đ, điểm thắng 522 điểm, tương đương 15.660.000đ, tổng tiền đánh bạc 33.660.000đ (ba mươi ba triệu sáu trăm sáu mươi ngàn đồng).

Lần 7: Ngày 26/02/2020, lúc 11 giờ 32 phút, tại trận bóng đá giữa Real Madrid và Manchester City, đặt cược 01 đợt 400 điểm, tương đương 12.000.000đ, điểm thắng 332 điểm, tương đương 9.960.000đ, tổng tiền đánh bạc 21.960.000đ (hai mươi mốt triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng).

Lần 8: Ngày 23/02/2020, lúc 01 giờ 24 phút và 12 giờ 33 phút, tại trận bóng đá giữa Arsenal và Everton, đặt cược 02 đợt 400 điểm, tương đương 12.000.000đ, điểm thắng 178 điểm, tương đương 5.340.000đ, tổng tiền đánh bạc 17.340.000đ (mười bảy triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng).

Tổng tiền đánh bạc giữa Nguyễn Thu H và Trần Tiến A trong 8 lần đánh bạc này là 132.450.000đ (một trăm ba mươi hai triệu bốn trăm năm mươi ngàn đồng).

Đối với tài khoản đại lý PU071104, Trần Tiến A nhận từ Nguyễn Thu H với giá “đô” 30 (01 điểm tương đương 30.000đ) và chia thành 03 tài khoản thành viên gồm: PU071104001, PU071104002, PU071104003, trong đó 02 tài khoản PU071104001, PU071104002 chưa được sử dụng. Tài khoản PU071104003 Trần Tiến A trình bày giao cho Lê Hoàng T, sinh năm 1994, trú tại thôn D, xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình đánh bạc với giá đô 50. Căn cứ tài liệu in ra từ tài khoản PU071104003 xác định tài khoản hoạt động từ 12/3/2020 đến 14/3/2020, có 152 đợt đặt cược, các lần đánh bạc trên tài khoản này dưới 05 triệu, tổng điểm đánh bạc là 3.055,21 điểm, tiền đánh bạc tính theo giá “đô” 50 là 157.760.500đ. Tuy nhiên, Lê Hoàng T không thừa nhận đánh bạc trên tài khoản này mà trình bày qua tin nhắn điện thoại nhận tài khoản PU071104009 từ Trần Tiến A, nhưng chưa đăng nhập vào tài khoản, chưa đánh bạc nên không có dữ liệu. Trần Tiến A xác nhận có gửi tin nhắn tài khoản PU071104009 cho T nhưng tài khoản này chưa được sử dụng để đánh bạc. Cơ quan cảnh sát điều tra đang xác minh làm rõ nếu có căn cứ sẽ xử lý sau.

Tổng điểm đánh bạc giữa Nguyễn Thu H và Trần Tiến A qua tài khoản PU071100003 và PU071104 là 3.506,71 điểm, tổng tiền đánh bạc tính theo giá đô 30 H giao cho Trần Tiến A là 105.201.300đ (một trăm lẻ năm triệu hai trăm lẻ một ngàn ba trăm đồng).

Trần Tiến A đánh bạc trên tài khoản PU071100003 thua và đã thanh toán trực tiếp cho Nguyễn Thu H một lần với số tiền 5.000.000đ. Trần Tiến A chưa nhận được tiền thắng.

Nguyễn Thu H đánh bạc với Nguyễn Thị T:

Tháng 02/2020, Nguyễn Thị T nhận từ Nguyễn Thu H 04 tài khoản thành viên gồm: PU071100001, PU071100002, PU071100005, PU071100009. Nguyễn Thị T sử dụng điện thoại thông minh có kết nối internet, truy cập vào các website của nhà cái đánh bạc, đăng nhập, trực tiếp sử dụng các tài khoản này đánh bạc với Nguyễn Thu H nhiều lần với giá đô 15 (01 điểm tương đương 15.000đ).

- Tài khoản PU071100001 hoạt động từ ngày 18/02/2020 đến 14/3/2020, thể hiện 303 đợt, 123 lần đánh bạc, trong đó 02 lần đánh bạc trên 05 triệu đồng, 121 lần đánh bạc dưới 05 triệu đồng, lần đánh bạc cao nhất với số tiền 6.387.000đ. Tổng điểm đánh bạc trên tài khoản này là 6.355,13 điểm, tương đương 95.326.950đ.

* Các lần đánh bạc có số tiền mỗi lần trên 05 triệu đồng giữa Nguyễn Thị T với Nguyễn Thu H tại tài khoản PU071100001, gồm:

Lần 1: Ngày 10/3/2020, từ 01 giờ 10 phút đến 02 giờ 53 phút, tại trận bóng đá giữa Cagliari và AS Roma, đặt cược 14 đợt (trong đó có 03 đợt bị từ chối) tổng cộng 321 điểm, tương đương 4.815.000đ, điểm thắng 104,8 điểm, tương đương 1.572.000đ, tổng tiền đánh bạc 6.387.000đ (sáu triệu ba trăm tám mươi bảy ngàn đồng).

Lần 2: Ngày 10/3/2020, từ 08 giờ 54 phút đến 11 giờ 49 phút, tại trận bóng đá giữa Tottenham Hotspur và Wolverhampton Wanderers, đặt cược 15 đợt tổng cộng 197 điểm, tương đương 2.955.000đ, điểm thắng 161,7 điểm, tương đương 2.425.500đ tổng tiền đánh bạc 5.380.500đ (năm triệu ba trăm tắm mươi ngàn năm trăm đồng).

Tổng tiền đánh bạc giữa Nguyễn Thu H và Nguyễn Thị Ttrong 2 lần đánh bạc này là 11.767.500đ (mười một triệu bảy trăm sáu mươi bảy ngàn năm trăm đồng).

- Tài khoản PU071100002 hoạt động từ ngày 18/02/2020 đến 14/3/2020, thể hiện 225 đợt, 163 lần đánh bạc, trong đó không có lần đánh bạc trên 05 triệu đồng. Tổng điểm đánh bạc trên tài khoản này là 2.852,28 điểm, tương đương 42.784.200đ.

- Tài khoản PU071100005 hoạt động từ ngày 05/3/2020 đến 06/3/2020, thể hiện 09 đợt, 08 lần đánh bạc, trong đó không có lần đánh bạc trên 05 triệu đồng. Tổng điểm đánh bạc trên tài khoản này là 855,6 điểm, tương đương 12.834.000đ.

- Tài khoản PU071100009 hoạt động từ ngày 25/02/2020 đến 11/3/2020, thể hiện 05 đợt, 05 lần đánh bạc, trong đó không có lần đánh bạc trên 05 triệu đồng. Tổng điểm đánh bạc trên tài khoản này là 133,09 điểm, tương đương 1.996.350đ.

Tổng điểm đánh bạc giữa Nguyễn Thu H và Nguyễn Thị T trên 4 tài khoản là 10.196,10 điểm, tương đương 152.941.500 đồng (01 điểm tương đương 15.000đ).

Trong đó có 2 lần đánh bạc có số tiền mỗi lần trên 05 triệu đồng là: 11.767.500đ, Nguyễn Thị T thua và đã thanh toán trực tiếp cho Nguyễn Thu H 01 lần với số tiền 10.000.000đ. Nguyễn Thị T chưa nhận được tiền thắng.

Nguyễn Thu H đánh bạc với Hoàng Thị H:

Hoàng Thị H nhận từ Nguyễn Thu H 04 tài khoản thành viên gồm: PU071101002, PU071101003, PU071101005, PU071101006, trực tiếp sử dụng các tài khoản này đánh bạc với Nguyễn Thu H nhiều lần, với giá đô 15 (01 điểm tương đương 15.000đ).

- Tại tài khoản PU071101002 hoạt động từ ngày 19/02/2020 đến 14/3/2020, thể hiện 579 đợt, 364 lần đánh bạc, trong đó 09 lần đánh bạc trên 05 triệu đồng, 255 lần đánh bạc dưới 05 triệu đồng, lần đánh bạc cao nhất với số tiền 18.300.000đ. Tổng điểm đánh bạc trên tài khoản này là 19.239,47 điểm, tương đương 288.592.050đ.

*Các lần đánh bạc có số tiền mỗi lần trên 05 triệu đồng giữa Hoàng Thị H với Nguyễn Thu H tại tài khoản PU071101002, gồm:

Lần 1: Ngày 22/02/2020, lúc 01 giờ 06 phút, tại trận bóng đá giữa Green Gully Cavaliers U20 và Hume City U20, đặt cược 01 đợt 200 điểm, tương đương 3.000.000đ, điểm thắng 140 điểm, tương đương 2.100.000đ, tổng tiền đánh bạc 5.100.000đ (năm triệu một trăm ngàn đồng).

Lần 2: Ngày 21/02/2020, từ lúc 03 giờ 10 phút đến 05 giờ 18 phút, tại trận bóng đá giữa Western Sydney Wanderers FC và Adelaide United, đặt cược 09 đợt tổng cộng 800 điểm, tương đương 12.000.000đ, tổng điểm thắng 225 điểm, tương đương 3.375.000đ, tổng tiền đánh bạc 15.375.000đ (mười lăm triệu ba trăm bảy mươi lăm ngàn đồng).

Lần 3: Ngày 21/02/2020, từ lúc 02 giờ 52 phút đến 02 giờ 57 phút, tại trận bóng đá giữa Wellington Phoenix FC và Western United, đặt cược 03 đợt tổng cộng 415 điểm, tương đương 6.225.000đ, tổng điểm thắng 65 điểm, tương đương 975.000đ, tổng tiền đánh bạc 7.200.000đ (bảy triệu hai trăm ngàn đồng).

Lần 4: Ngày 20/02/2020, từ lúc 11 giờ 58 phút đến 12 giờ 59 phút, tại trận bóng đá giữa Portland Timbers và Minnesota United FC, đặt cược 03 đợt tổng cộng 320 điểm, tương đương 4.800.000đ, điểm thắng 72 điểm, tương đương 1.080.000đ, tổng tiền đánh bạc 5.880.000đ (năm triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng).

Lần 5: Ngày 20/02/2020, từ lúc 11 giờ 34 phút đến 12 giờ 50 phút, tại trận bóng đá giữa CSD Comunicaciones và Club America, đặt cược 03 đợt tổng cộng 394 điểm, tương đương 5.910.000đ, điểm thắng 200.58 điểm, tương đương 3.008.700đ, tổng tiền đánh bạc 8.918.700đ (tám triệu chín trăm mười tám ngàn bảy trăm đồng).

Lần 6: Ngày 19/02/2020, lúc 11 giờ 30 phút và 11 giờ 57 phút, tại trận bóng đá giữa FC Juarez và Dorados de Sinaloa, đặt cược 02 đợt tổng cộng 400 điểm, tương đương 6.000.000đ, điểm thắng 73 điểm, tương đương 1.095.000đ, tổng tiền đánh bạc 7.095.000đ (bảy triệu không trăm chín mươi lăm ngàn đồng).

Lần 7: Ngày 19/02/2020, lúc 10 giờ 26 phút và 10 giờ 30 phút, tại trận bóng đá giữa Union Magdalena và Bogota FC, đặt cược 02 đợt tổng cộng 400 điểm, tương đương 6.000.000đ, điểm thắng 0, tổng tiền đánh bạc 6.000.000đ (sáu triệu đồng).

Lần 8: Ngày 19/02/2020, lúc 08 giờ 53 phút và 09 giờ 49 phút, tại trận bóng đá giữa Nautico PE và Botafogo RJS, đặt cược 02 đợt tổng cộng 750 điểm, tương đương 11.250.000đ, điểm thắng 470 điểm, tương đương 7.050.000đ, tổng tiền đánh bạc 18.300.000đ (bảy triệu không trăm chín mươi lăm ngàn đồng).

Lần 9: Ngày 19/02/2020, lúc 09 giờ 07 phút và 09 giờ 15 phút, tại trận bóng đá giữa Monterrey và Santos Laguna, đặt cược 02 đợt tổng cộng 665 điểm, tương đương 9.975.000đ, điểm thắng 104.68 điểm, tương đương 1.570.200đ, tổng tiền đánh bạc 11.545.200đ (mười một triệu năm trăm bốn mươi lăm ngàn hai trăm đồng).

Tổng tiền đánh bạc giữa Nguyễn Thu H và Hoàng Thị H trong 9 lần đánh bạc này là 85.413.900đ (tám mươi lăm triệu bốn trăm mười ba ngàn chín trăm đồng).

Hoàng Thị H thua và đã thanh toán tiền cho Nguyễn Thu H 2 lần với tổng số tiền 7.900.000đ, trong đó có 1 lần H chuyển tiền cho H qua tài khoản ngân hàng BIDV số 53210000408850 của Trần Tiến A, số tiền 4.900.000đ và 1 lần H đưa tiền trực tiếp cho H số tiền 3.000.000đ.

Đối với các tài khoản PU071101003, PU071101005, PU071101006 Hoàng Thị H đánh bạc với Nguyễn Thu H nhiều lần nhưng không có lần đánh bạc trên 05 triệu đồng.

Nguyễn Thu H đánh bạc với Nguyễn Thị Th:

Nguyễn Thị Th nhận từ Nguyễn Thu H 01 tài khoản đại lý là PU071102 và trực tiếp sử dụng tài khoản này đánh bạc với Nguyễn Thu H với giá “đô” 20 (01 điểm tương đương 20.000đ). Thực hiện nhiều lần đánh bạc, trong đó 01 lần đánh bạc trên 05 triệu đồng, tổng tiền đánh bạc 11.500.000đ.

Ngày 10/3/2020, từ 05 giờ 23 phút đến 05 giờ 38 phút, tại trận bóng đá giữa Valencia CF và Atalanta, đặt cược 05 đợt (trong đó có 01 đợt bị từ chối) tổng cộng 400 điểm, tương đương 8.000.000đ, điểm thắng 175 điểm, tương đương 3.500.000đ, tổng tiền đánh bạc 11.500.000đ (mười một triệu năm trăm ngàn đồng).

Nguyễn Thị Th thua và đã thanh toán cho Nguyễn Thu H 01 lần với tổng số tiền 3.000.000đ. Ngày 06/3/2020, Thơm chuyển số tiền vào tài khoản ngân hàng BIDV số 53210000408850 của Trần Tiến A số tiền 4.000.000đ cho H, trong đó 3.000.000đ là tiền thua bạc, 1.000.000đ là tiền Th trả nợ cho H trước đó.

Tổng số tiền thắng Nguyễn Thu H thu được từ việc đánh bạc với Trần Tiến A, Nguyễn Thị T, Hoàng Thị H, Nguyễn Thị Th, Nguyễn Tiến H là 32.800.000đ (ba mươi hai triệu tám trăm ngàn đồng). H đã thanh toán tiền thua cho Đỗ M số tiền 12.200.000đ (mười hai triệu hai trăm ngàn đồng).

Đỗ M đánh bạc với Trần Anh T, Nguyễn Thu H:

Đỗ M giao tài khoản tổng PU0711 cho Trần Anh T sử dụng và thừa nhận tất cả các lần đánh bạc thực hiện trên tài khoản này với T với giá “đô” 10. Căn cứ tài liệu từ tài khoản PU0711 do Nguyễn Thu H và Đỗ M trực tiếp đăng nhập và in ra xác định: Tài khoản PU0711 hoạt động từ ngày 18/02/2020 đến 15/3/2020, có 05 tài khoản đại lý, 16 tài khoản thành viên, tổng điểm đánh bạc là 56.248 điểm, quy đổi tổng tiền đánh bạc giữa Đỗ M với Trần Anh T, Nguyễn Thu H là 562.483.400đ, tính theo giá “đô” 10 M giao cho T.

Từ kết quả đánh bạc của các tài khoản xác định Đỗ M và Trần Anh T, Nguyễn Thu H có 10 lần đánh bạc có số tiền đánh bạc mỗi lần trên 05 triệu đồng, lần đánh bạc lớn nhất với số tiền 12.200.000đ.

* Các lần đánh bạc giữa Đỗ M với Trần Anh T, Nguyễn Thu H với số tiền mỗi lần trên 05 triệu đồng, gồm:

Lần 1: Tại tài khoản PU071100003, ngày 01/3/2020, lúc 12 giờ 20 phút, tại trận bóng đá giữa Cagliari với AS Roma, đặt cược 01 đợt 700 điểm, tương đương 7.000.000đ, điểm thắng 0, tổng tiền đánh bạc 7.000.000đ (bảy triệu đồng).

Lần 2: Tại tài khoản PU071100003, ngày 01/3/2020, lúc 09 giờ 27 phút và 09 giờ 37 phút, tại trận bóng đá giữa Lecce và Atalanta, đặt cược 02 đợt tổng cộng 600 điểm, tương đương 6.000.000đ, điểm thắng 0, tổng tiền đánh bạc 6.000.000đ (sáu triệu đồng).

Lần 3: Tại tài khoản PU071100003, ngày 26/02/2020, lúc 11 giờ 33 phút, tại trận bóng đá giữa Olympique Lyonnais và Juventus, đặt cược 01 đợt 600 điểm, tương đương 6.000.000đ, điểm thắng 522 điểm, tương đương 5.220.000đ, tổng tiền đánh bạc 11.220.000đ (mười một triệu hai trăm hai mươi ngàn đồng).

Lần 4: Tại tài khoản PU071100003, ngày 26/02/2020, lúc 11 giờ 32 phút, tại trận bóng đá giữa Real Madrid và Manchester City, đặt cược 01 đợt 400 điểm, tương đương 4.000.000đ, điểm thắng 332 điểm, tương đương 3.320.000đ, tổng tiền đánh bạc 7.320.000đ (bảy triệu ba trăm hai mươi ngàn đồng).

Lần 5: Tại tài khoản PU071100003, ngày 23/02/2020, lúc 01 giờ 24 phút và 12 giờ 33 phút, tại trận bóng đá giữa Arsenal và Everton, đặt cược 02 đợt 400 điểm, tương đương 4.000.000đ, điểm thắng 178 điểm, tương đương 1.780.000đ, tổng tiền đánh bạc 5.780.000đ (năm triệu bảy trăm tám mươi ngàn đồng).

Lần 6: Tại tài khoản PU071101002, ngày 21/02/2020, từ lúc 03 giờ 10 phút đến 05 giờ 18 phút, tại trận bóng đá giữa Western Sydney Wanderers FC và Adelaide United, đặt cược 09 đợt tổng cộng 800 điểm, tương đương 8.000.000đ, tổng điểm thắng 225 điểm, tương đương 2.250.000đ, tổng tiền đánh bạc 10.250.000đ (mười triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng).

Lần 7: Tại tài khoản PU071101002, ngày 20/02/2020, từ lúc 11 giờ 34 phút đến 12 giờ 50 phút, tại trận bóng đá giữa CSD Comunicaciones và Club America, đặt cược 03 đợt tổng cộng 394 điểm, tương đương 3.940.000đ, điểm thắng 200.58 điểm, tương đương 2.005.800đ, tổng tiền đánh bạc 5.945.800đ (năm triệu chín trăm bốn mươi lăm ngàn tám trăm đồng).

Lần 8: Tại tài khoản PU071101002, ngày 19/02/2020, lúc 09 giờ 07 phút và 09 giờ 15 phút, tại trận bóng đá giữa Monterrey và Santos Laguna, đặt cược 02 đợt tổng cộng 665 điểm, tương đương 6.650.000đ, điểm thắng 104,68 điểm, tương đương 1.046.800đ, tổng tiền đánh bạc 7.696.800đ (bảy triệu sáu trăm chín mươi sáu ngàn tám trăm đồng).

Lần 9: Tại tài khoản PU071101002, ngày 19/02/2020, lúc 08 giờ 53 phút và 09 giờ 49 phút, tại trận bóng đá giữa Nautico PE và Botafogo RJS, đặt cược 02 đợt tổng cộng 750 điểm, tương đương 7.500.000đ, điểm thắng 470 điểm, tương đương 4.700.000đ, tổng tiền đánh bạc 12.200.000đ (mười hai triệu hai trăm ngàn đồng).

Lần 10: Tại tài khoản PU071102000, ngày 10/3/2020, từ 05 giờ 23 phút đến 05 giờ 38 phút, tại trận bóng đá giữa Valencia CF và Atalanta, đặt cược 05 đợt (trong đó có 01 đợt bị từ chối) tổng cộng 400 điểm, tương đương 4.000.000đ, điểm thắng 175 điểm, tương đương 1.750.000đ, tổng tiền đánh bạc 5.750.000đ (năm triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng).

Tổng tiền đánh bạc giữa Đỗ M và Nguyễn Thu H trong 10 lần đánh bạc này là 79.162.600đ (bảy mươi chín triệu một trăm sáu mươi hai triệu sáu trăm ngàn đồng).

Trong thời gian đánh bạc từ ngày 18/02/2020 cho đến ngày 15/3/2020, Nguyễn Thu H thua và đã chuyển tiền thanh toán cho Đỗ M 01 lần vào ngày 05/3/2020, từ tài khoản ngân hàng BIDV của H số tài khoản 53210000159200, đến tài khoản ngân hàng Vietcombank của Đỗ M số tài khoản 0161001751592, số tiền 12.200.000đ (mười hai triệu hai trăm ngàn đồng). Sau khi nhận được tiền đánh bạc từ Nguyễn Thu H, Đỗ M thông báo cho K biết và đã rút ra 12.000.000đ chuyển cho Trần Quang K qua tài khoản ngân hàng Vietcombank số 0441000736757 của Lê Thị Giáng N (vợ K). Trần Quang K hưởng lợi số tiền 12.000.000đ và đã tự nguyện nộp lại số tiền này. Đỗ M hưởng lợi 200.000đ và số tiền 3.000.000đ mà Trần Quang K cho, tổng số tiền M hưởng lợi là 3.200.000đ. Đỗ M đã tự nguyện nộp lại số tiền này.

Đối với tài khoản đánh bạc PU0712:

Sau khi nhận tài khoản PU0711, Trần Quang K và Đỗ M liên lạc với đối tượng D đề nghị lấy thêm tài khoản đánh bạc. Ngày 20/02/2020, D gửi cho M tên tài khoản tổng PU0712, mật khẩu Zxcv1111, hạn mức tài khoản 100.000 điểm. Sau khi có tài khoản, Đỗ M chia tài khoản và giao cho các đối tượng trú tại thành phố H đánh bạc.

Quá trình điều tra xác định Đỗ M giao tài khoản cho Trần Đức T, Đoàn L đánh bạc, cụ thể:

Đỗ M đánh bạc với Trần Đức T:

Khoảng đầu năm 2020, Trần Đức T, sinh ngày 04/8/1988, trú tại số 5/30, đường N, phường P, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế, qua giới thiệu của Trần Quang K biết đến Đỗ M. T liên lạc và đề nghị M giao một tài khoản đánh bạc đưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet. M nhắn tin cho T tài khoản đánh bạc đại lý PU071201 với giá “đô” 10. T chia tài khoản này thành 01 tài khoản thành viên là PU071201001 và sử dụng đánh bạc, nhưng không có lần nào trên 05 triệu đồng. Trần Đức T và Đỗ M chưa thanh toán tiền thắng thua đánh bạc với nhau.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã đề nghị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Đức T.

Đỗ M đánh bạc với Đoàn L:

Đầu năm 2020, Đoàn L, sinh ngày 13/10/1988, trú tại số 76/6, đường P, phường T, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế, qua giới thiệu của Trần Quang K biết đến Đỗ M. L liên lạc đề nghị M giao một tài khoản đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet. M nhắn tin cho L tài khoản đánh bạc đại lý PU071206 với giá “đô” 10. Linh chia tài khoản này thành 03 tài khoản thành viên là PU071206000, PU071206001, PU071206002 và sử dụng đánh bạc nhiều lần nhưng không có lần nào trên 05 triệu đồng. Đoàn L và Đỗ M chưa thanh toán tiền thắng thua đánh bạc với nhau.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã đề nghị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình xử phạt vi phạm hành chính đối với Đoàn L.

Ngoài ra, Đỗ M trình bày có giao tài khoản cho người có tên thường gọi là “Xị”, trú tại phường T, thành phố H, nhưng không xác định được tài khoản tên gì. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành xác minh, xác định người có tên “Xị” là Võ Đình N, sinh 1995, trú tại phường T, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành triệu tập Võ Đình N để làm rõ nhưng Võ Đình N không có mặt tại nơi cư trú, nên chưa xác định được hành vi đánh bạc của N.

Đỗ M trình bày giao tài khoản đánh bạc cho người có tên thường gọi là “Quắn”, hiện đang ở nước Mỹ, thông qua Hoàng Như T, sinh 1995, trú tại phường P, thành phố H. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành triệu tập Hoàng Như T để làm việc nhưng T không có mặt tại nơi cư trú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục xác minh làm rõ những đối tượng này nếu có căn cứ sẽ xử lý sau.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã tạm giữ và xử lý trả lại những đồ vật, tài liệu không liên quan đến hành vi phạm tội sau:

1. Đã tạm giữ và trả lại cho Đỗ M: 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng). Quá trình điều tra Đỗ M và vợ là Phạm Thị Hồng L trình bày đây là số tiền tiết kiệm của gia đình. Đỗ M đã nộp lại số tiền thu lợi, nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã trả lại số tiền 15.000.000đ cho Phạm Thị Hồng L.

2. Đã tạm giữ và trả lại cho Lê Thị Giáng N (vợ của Trần Quang K): 01 máy tính laptop nhãn hiệu ASUS - A412F 70185637 màu ghi, đã qua sử dụng; 01 điện thoại Iphone X, màu đen, đã qua sử dụng. N không biết K đánh bạc, không biết tiền Đỗ M nộp vào tài khoản của mình là tiền đánh bạc.

3. Đã tạm giữ và xử lý trả lại cho Nguyễn Thu H: 01 máy tính laptop nhãn hiệu Dell, màu đen; số tiền 90.000.000đ (chín mươi triệu đồng), 1.200 USD (một ngàn hai trăm đô la Mỹ), 02 miếng kim loại màu vàng có ghi 1 chỉ và 01 dây chuyền màu vàng (đang được niêm phong).

4. Đã tạm giữ và trả lại cho cho Trần Thị Ngọc N (vợ Trần Tiến A) số tiền 30.000.000đ là tài sản tiết kiệm của gia đình không liên quan đến tội phạm.

5. Đã tạm giữ và trả lại cho Hoàng Thị H: Số tiền 9.700.000đ (chín triệu bảy trăm ngàn đồng); 02 miếng kim loại ghi 1 chỉ, 01 sổ tiết kiệm Agribank, số tiền gửi 7.000.000đ, đây là tài sản tiết kiệm của gia đình, không liên quan đến việc đánh bạc.

* Hiện đang tạm giữ tại kho vật chứng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình:

- 01 điện thoại Samsung Galaxy A20, màu đen, đã qua sử dụng; 01 điện thoại Nokia bàn phím màu đen, Model: TA-1010, đã qua sử dụng; 01 CPU máy tính để bàn màu đen, nút khởi động nguồn màu đỏ, không rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng; 01 màn hình máy tính để bàn màu đen, nhãn hiệu Samsung, đã qua sử dụng; 07 giấy nộp tiền – là các vật chứng thu giữ tại nhà Đỗ M.

- 01 điện thoại Iphone X; 01 CPU máy tính để bàn, mặt trước có chữ “GIPC”;

01 màn hình máy tính để bàn màu đen, hiệu AOC - thu giữ tại nhà Trần Tiến A.

- 01 điện thoại Iphone X, màu đen thu giữ của Nguyễn Thu H.

- 01 (một) phong bì giấy niêm phong, có chữ ký của những người tham gia niêm phong, bên trong có 01 USB sao chép dữ liệu đánh bạc thu giữ tại Nguyễn Thu H.

- 01 điện thoại Samsung Galaxy J7 prime; 01 tờ giấy ghi các ký tự thể hiện đánh bạc của Hoàng Thị H.

- Tiền thu lợi bất chính do các bị can giao nộp tổng cộng: 48.000.000đồng; Gồm: Đỗ M: 3.200.000đ; Trần Quang K: 12.000.000đ; Nguyễn Thu H và Trần Anh T: 32.800.000đ.

Cáo trạng số 15/Ctr-VKS-P2 ngày 17 tháng 10 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình truy tố các bị cáo Đỗ M, Trần Quang K, Trần Tiến A, Nguyễn Thu H, Trần Anh T, Hoàng Thị H, Nguyễn Thị T; Nguyễn Thị Tvề tội “Đánh bạc” theo quy định của điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung 2017;

Tại phiên toà, Các bị cáo Đỗ M, Trần Quang K, Trần Tiến A, Nguyễn Thu H, Trần Anh T, Hoàng Thị H, Nguyễn Thị T; Nguyễn Thị T khai, thừa nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức sử dụng mạng Internet để cá độ bóng đá trên mạng đúng như Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố để Toà án xét xử đối với các bị cáo.

Các bị cáo thừa nhận Cáo trạng của Viện Kiểm sát truy tố các bị cáo về tội “Đánh bạc” theo quy định của điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là đúng và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, cho các bị cáo được hưởng loại hình phạt, mức án thấp để các bị cáo được tại ngoại, có điều kiện chăm lo cuộc sống gia đình, nuôi dạy các con.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình giữ quyền công tố xét xử sơ thẩm vụ án khẳng định Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố các bị cáo Đỗ M, Trần Quang K, Trần Tiến A, Nguyễn Thu H, Trần Anh T, Hoàng Thị H, Nguyễn Thị T; Nguyễn Thị T về tội “Đánh bạc” theo quy định của điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Đỗ M, Trần Quang K, Trần Tiến A, Nguyễn Thu H, Trần Anh T, Hoàng Thị H, Nguyễn Thị T và Nguyễn Thị T phạm tội “Đánh bạc”.

Đối với Đỗ M: Đề nghị áp dụng điểm c, khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015. Điểm s, t, u khoản 1, Điều 51, điểm g, khoản 1, Điều 52, Điều 54, Điều 38 Bộ luật hình sự. Đề nghị tuyên phạt từ 12 đến 15 tháng tù.

Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn. Không áp dụng hình phạt tiền.

Đối với Trần Quang K, Trần Tiến A, Trần Anh T, Nguyễn Thu H, Hoàng Thị H, Nguyễn Thị T: Đề nghị áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015; các điểm s, t, u khoản 1 và khoản 2, Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54, Điều 36, Bộ luật hình sự.

Đề nghị tuyên phạt Trần Anh T và Trần Tiến A từ 30 đến 36 tháng cải tạo không giam giữ, phạt tiền bổ sung 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Đề nghị phạt Hoàng Thị H từ 24 đến 30 tháng cải tạo không giam giữ, phạt tiền bổ sung 20 đến 30 triệu đồng Đề nghị phạt Nguyễn Thị T từ 18 đến 24 tháng cải tạo không giam giữ, phạt tiền bổ sung 10 đến 20 triệu đồng Đối với Nguyễn Thu H. Áp dụng điểm c, khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015. Điểm s, t, u khoản 1, khoản 2, Điều 51, điểm g, khoản 1, Điều 52, Điều 54, Điều 35, Bộ luật hình sự. Đề nghị phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng.

Đối với Nguyễn Thị T: Đề nghị áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015. Điểm s, t, u, khoản 1, Điều 51, Điều 54, Điều 36 Bộ luật hình sự. Đề nghị tuyên phạt từ 15 đến 18 tháng cải tạo không giam giữ. Phạt tiền bổ sung 10 đến 20 triệu đồng.

Về vật chứng đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự Đề nghị tịch thu sung quỹ Nhà nước các vật chứng là phương tiện, công cụ phạm tội gồm:

- 01 điện thoại Samsung Galaxy A20, màu đen, đã qua sử dụng; 01 điện thoại Nokia bàn phím màu đen, Model: TA-1010, đã qua sử dụng; 01 CPU máy tính để bàn màu đen, nút khởi động nguồn màu đỏ, không rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng; 01 màn hình máy tính để bàn màu đen, nhãn hiệu Samsung, đã qua sử dụng; 07 giấy nộp tiền. Thu giữ tại nhà Đỗ M.

- 01 điện thoại Iphone X; 01 CPU máy tính để bàn, mặt trước có chữ “GIPC”;

01 màn hình máy tính để bàn màu đen, hiệu AOC. Thu giữ tại nhà Trần Tiến A.

- 01 điện thoại Iphone X, màu đen của Nguyễn Thu H.

- 01 (một) phong bì giấy niêm phong, có chữ ký của những người tham gia niêm phong, bên trong có 01 USB sao chép dữ liệu đánh bạc tạm giữ tại Nguyễn Thu H.

- 01 điện thoại Samsung Galaxy J7 prime;

- Tiền thu lợi bất chính do các bị cáo giao nộp tổng cộng: 48.000.000 đồng; Gồm: Đỗ M: 3.200.000đ; Trần Quang K: 12.000.000đ; Nguyễn Thu H và Trần Anh T: 32.800.000đ.

Miễn khấu trừ thu nhập đối với các bị cáo Trần Quang K, Trần Tiến A, Nguyễn Thu H, Trần Anh T, Hoàng Thị H, Nguyễn Thị T; Nguyễn Thị T.

Các bị cáo nói lời sau cùng: Xin Hội đồng xét xử xem xét, xử phạt các bị cáo mức phạt nhẹ nhất để có điều kiện chăm sóc gia đình.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà các bị cáo và các người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Theo đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Tại phiên tòa vắng mặt tất cả các người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, các bị cáo, đại diện Viện kiểm sát đề nghị xét xử, Hội đồng xét xử sau khi hội ý thấy những người vắng mặt đã có lời khai tại hồ sơ vụ án, đã bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc do chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, việc vắng mặt của những người này không gây trở ngại đến việc xét xử vụ án, nên vẫn tiến hành xét xử vụ án theo quy định.

[3]. Về tội danh, khung hình phạt theo truy tố của Viện kiểm sát đối với các bị cáo Đỗ M,Trần Quang K, Trần Tiến A, Nguyễn Thu H, Trần Anh T, Hoàng Thị H, Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị T.

Theo lời khai thừa nhận hành vi phạm tội “Đánh bạc” bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet của các bị cáo Đỗ M, Trần Quang K, Trần Tiến A, Nguyễn Thu H, Trần Anh T, Hoàng Thị H, Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị Th tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp với thời gian các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội; phù hợp với vật chứng của vụ án được thu giữ; phù hợp với lời khai của các người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Cáo trạng số 15/Ctr- VKS-P2 ngày 17 tháng 10 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình truy tố để Tòa án xét xử các bị cáo Đỗ M,Trần Quang K, Trần Tiến A, Nguyễn Thu H, Trần Anh T, Hoàng Thị H, Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị Th theo điểm c khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Bộ luật Hình sự năm 2015) và Luận tội của Kiểm sát viên tại phiên toà đề nghị tuyên bố các bị cáo phạm tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 2 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng khung hình phạt đối với các bị cáo.

[4]. Về trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Vụ án có 08 bị cáo cùng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet nhằm được thua bằng tiền nhưng không thuộc trường hợp phạm tội có tổ chức mà thuộc trường hợp đồng phạm của Điều 17 Bộ luật Hình sự năm 2015, hành vi sử dụng trang mạng đánh bạc trực tuyến không được phép hoạt động trên lãnh thổ nước Việt Nam bằng hình thức các độ bóng đá của các bị cáo đã xâm phạm quy định của pháp luật về trật tự an toàn công cộng. Các bị cáo biết và nhận thức được việc “Đánh bạc” trái phép là vi phạm pháp luật, biết được tác hại và hậu quả của tệ nạn đánh bạc kéo theo nhiều hệ luỵ xấu cho xã hội và gia đình các bị cáo nhưng các bị cáo vẫn bất chấp quy định của pháp luật, không quan tâm đến hậu quả xảy ra để phạm tội. Hành vi phạm tội của các bị cáo không chỉ vi phạm pháp luật hình sự, gây tác hại xấu cho xã hội mà còn gây tâm lý hoang mang, bất bình trong quần chúng nhân dân, làm mất ổn định trật tự trị an trên địa bàn nên phải bị xử phạt thoả đáng theo vị trí vai trò và mức độ phạm tội của từng bị cáo trong vụ án đủ để giáo dục cải tạo riêng đối với từng bị cáo và răn đe phòng ngừa chung cho xã hội.

Theo tính chất, vai trò của từng bị cáo:

Đỗ M và Trần Quang K đã trao đổi, thống nhất cùng nhau lấy tài khoản đánh bạc từ nhà cái cá độ bóng đá ở thành phố Hồ Chí Minh giao cho nhiều người để cùng đánh bạc. K là người liên lạc với nhà cái ở thành phố Hồ Chí Minh và cung cấp số điện thoại để Đỗ M liên hệ nhận tài khoản, M quản lý hoạt động của tài khoản, tính toán tiền thắng thua của các tài khoản, thu tiền thắng chuyển cho K, K là người chịu trách nhiệm thanh toán tiền thua và nhận tiền thắng từ Đỗ M sau đó chia nhau. Tháng 02 năm 2020, Đỗ M cùng Trần Quang Ka liên lạc nhận tài khoản đánh bạc PU0711, PU0712 từ đối tượng là nhà cái cá độ bóng đá ở thành phố Hồ Chí Minh sau đó giao cho Trần Anh T và các đối tượng ở thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế, thông qua các thiết bị điện tử có kết nối internet, đánh bạc trực tuyến nhiều lần dưới hình thức cá độ bóng đá. M, K cùng tính toán tiền thắng thua, trả tiền thắng và thu tiền thua rồi chia nhau. Cụ thể:

Đối với Trần Anh T là người trực tiếp liên lạc, thỏa thuận và nhận tài khoản đánh bạc PU0711 từ Đỗ M sau đó giao cho vợ là Nguyễn Thu H quản lý, chia 05 tài khoản đại lý và 16 tài khoản thành viên giao cho nhiều người khác, thông qua các thiết bị điện tử có kết nối internet đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá để cùng hưởng lợi tiền thắng nên Trần Anh T là đồng phạm với vai trò là người thực hành tích cực. Đỗ M giao tài khoản tổng PU0711 cho Trần Anh T sử dụng và thừa nhận tất cả các lần đánh bạc thực hiện trên tài khoản này với T với giá “đô” 10. Căn cứ tài liệu từ tài khoản PU0711 xác định tổng số tiền đánh bạc giữa Đỗ M và Nguyễn Thu H trong 10 lần đánh bạc mỗi lần trên 05 triệu đồng là 79.162.600đ. Nguyễn Thu H và Trần Anh T đã thu được tiền thắng từ các đối tượng đánh bạc là 32.800.000 đồng.

Đối với Trần Tiến A, đượcu Nguyễn Thu H giao tài khoản PU071100003 và PU071104 để đánh bạc với giá đô 30 (01 đô tương đương 30.000 đồng) là 3.506,71 điểm, tương đương 105.201.300 đồng. Trần Tiến A và thực hiện nhiều lần đánh bạc với nhau, trong đó có 8 lần đánh bạc mỗi lần trên 5 triệu đồng, lần đánh bạc cao nhất 33.660.000 đồng, tổng số điểm đánh bạc (gồm điểm cược và điểm thắng) là 451,5 điểm, tương đương 13.545.000 đồng; Trần Tiến A đánh bạc trên tài khoản này thua và đã trả cho Nguyễn Thu H 5.000.000đồng. Trần Tiến A chưa nhận tiền thắng.

Nguyễn Thị T nhận từ Nguyễn Thu H 04 tài khoản PU071100001, PU071100002, PU071100005, PU071100009, hiện hành vi đánh bạc nhiều lần dưới hình thức cá độ bóng đá với giá đô 15(01 đô tương đương 15.000 đồng). Tổng điểm đánh bạc 10.196,10, tiền đánh bạc giữa Nguyễn Thu H và Nguyễn Thị T trong 2 lần đánh bạc mỗi lần trên 05 triệu đồng là 11.767.500đ, Nguyễn Thị T thua và đã thanh toán trực tiếp cho Nguyễn Thu H 01 lần với số tiền 10.000.000đ. Nguyễn Thị T chưa nhận được tiền thắng.

Hoàng Thị H nhận từ Nguyễn Thu H 04 tài khoản PU071101002, PU071101003, PU071101005, PU071101006, thực hiện hành vi đánh bạc nhiều lần dưới hình thức cá độ bóng đá với giá đô 15 (01 đô tương đương 15.000 đồng), trong đó có 9 lần đánh bạc mỗi lần trên 05 triệu đồng, tổng số tiền là 85.413.900đ. Huyền đã thua và thanh toán cho Nguyễn Thu H 02 lần với số tiền 7.900.000 đồng Nguyễn Thị Th nhận từ Nguyễn Thu H 1 tài khoản PU071102000, thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với Nguyễn Thu H với giá đô 15(01 đô tương đương 15.000 đồng). Thực hiền nhiều lần đánh bạc trong đó có 01 lần đánh bạc quy đổi giá đô 15 trên 05 triệu đồng với số tiền 11.500.000đ, đã trả cho Nguyễn Thu H 3.000.000 đồng.

Như vậy số tiền các bị cáo đã thu lợi bất chính tổng cộng: 48.000.000đồng; trong đó Đỗ M thu lợi: 3.200.000đ; Trần Quang K: 12.000.000đ; Nguyễn Thu H và Trần Anh T: 32.800.000đ.

[5]. Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Tình tiết tăng nặng: Các bị cáo Đỗ M, Trần Quang K, Trần Tiến A, Nguyễn Thu H, Trần Anh T, Hoàng Thị H, Nguyễn Thị T thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần, được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. Riêng bị cáo Nguyễn Thị Th không có tình tiết tăng nặng .

Tình tiết giảm nhẹ:

Các bị cáo Đỗ M, Trần Quang K, Trần Tiến A, Nguyễn Thu H, Trần Anh T, Hoàng Thị H, Nguyễn Thị Th; Nguyễn Thị T phạm tội có tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ngoài ra từng bị cáo còn có thêm các tình tiết giảm nhẹ khác như:

Bị cáo Đỗ M được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ của điểm t khoản 1Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 theo thành tích khai báo ra tội phạm mới: Ngày 15 tháng 02 năm 2020, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế có Văn bản số 92/PC04 xác nhận Đỗ M có công cung cấp thông tin để bắt giữ đối tượng Phan Văn B, Lê Kim H, Phạm Đăng D, thu giữ 14 bánh Heroine, đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Bị cáo Trần Quang K được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ theo thành tích: Tại Công văn số 801/PC04 ngày 10/9/2020 có đề nghị xem xét thành tích về phối hợp của Trần Quang Khoa; Ngày 20 tháng 9 năm 2020, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế có Văn bản số 823/PC04 xác nhận Trần Quang K có công lao cung cấp thông tin để bắt giữ đối tượng Trần Quốc Bảo D và Lê Văn Đ có hành vi tàng trữ, 3,1664kg ma túy tổng hợp gồm 2.793 viên thuốc lắc có khối lượng 0,797 kg và 2.18659kg ma túy tổng hợp dạng khay đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự mà bị cáo Khoa được xem xét.

Bị cáo Nguyễn Thu H được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ của điểm t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 theo thành tích: Lập thành tích xuất sắc giúp cơ quan điều tra nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án, được các cơ quan tiến hành tố tụng thống nhất áp dụng; Ngày 03 tháng 11 năm 2020, Phòng CSĐT Công huyện Bố Trạch có Văn bản số xác nhận Nguyễn Thu H có công lao cung cấp thông tin phối hợp để bắt khởi tố vụ án Cao Thị T phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Trần Anh T khai báo vụ án đối với Võ Thế Q hiện đã bị khởi tố về tội Đánh bạc, có xác nhận của Công an huyện Q; bị cáo Trần Tiến A phối hợp cung cấp thông tin giúp Công an huyện Q bắt quả tang Phạm Thị H, Phạm Ngọc C có hành vi Đánh bạc dưới hình thức Lô đề, có xác nhận của Công an huyện Quảng Trạch, Bị cáo Hoàng Thị H được công an huyện Bố Trạch xác nhận tích cực hợp tác với Đội CSĐT tội phạm về Ma túy cung cấp thông tin đối tượng Nguyễn Thị Kiều O có hành vi mua bán trái phép chất ma túy theo giấy xác nhận ngày 03/11/2020; bị cáo Nguyễn Thị T tích cực phối hợp với Công an huyện Bố Trạch cung cấp thông tin, tham gia vào các hoạt động theo sự chỉ đạo nghiệp vụ của Công an huyện Bố Trạch đối với đối tượng Lê Thị S phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy – là những tình tiết giảm nhẹ lập thành tích được quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Bị cáo Trần Tiến A, Nguyễn Thu H, Trần Anh T, Hoàng Thị H, Nguyễn Thị Th, Nguyễn Thị T có công lao cứu người trong đợt lũ tháng 10/2020 tại địa bàn xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình, được 06 hộ dân do các bị cáo cứu xác nhận và UBND xã Q cũng xác nhận sự việc này, đây là tình tiết lập công cứu người trong thiên tai nên các bị cáo được áp dụng điểm u khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự là phù hợp.

Các bị cáo Đỗ M, Trần Quang K, Trần Tiến A, Nguyễn Thu H, Trần Anh T, Hoàng Thị H, Nguyễn Thị Th; Nguyễn Thị T được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ của khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 theo tình tiết:

Bị cáo Đỗ M và Trần Quang K tham gia cứu trợ vùng bị lũ lụt năm 2020 xã Xuân Lai, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình và ở xã Quảng Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế được chính quyền địa phương nơi cứu trợ xác nhận, đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Bị cáo Trần Anh T, Nguyễn Thu H là vợ chồng cùng làm từ thiện, góp 20.000.000 đồng cho bà Ngô Thị B được Hội chữ thập đỏ xã Quảng Tùng xác nhận. Bị cáo Trần Anh T được hưởng tình tiết người phạm tội đầu thú, có bà nội được tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống mỹ cứu nước; bị cáo Nguyễn Thu H tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính; Bố đẻ của Nguyễn Thu H là ông Nguyễn Ngọc B được tặng thưởng Huân chương chiến sĩ vẻ vang Hạng nhất, hạng nhì, hạng ba; Huân chương chiến công hạng nhì nên xem xét giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2, Điều 51 BLHS.

Bị cáo Trần Tiến A giúp đỡ người bị nhiễm chất độc da cam, hỗ trợ mỗi tháng 100.000 đồng cho bà Phạm Thị Q; đóng góp 20.000.000 đồng cho bà Ngô Thị B được Hội chữ thập đỏ xã Quảng Tùng xác nhận; có bà nội được tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước nên xem xét áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự cho bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Thị T có bố đẻ là ông Nguyễn Hữu T được tặng thưởng Huy chương kháng chiến Hạng nhất, đóng góp quỹ từ thiện để ủng hộ cho các hộ nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của chính quyền xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch nên xem xét theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Hoàng Thị H có nhiều đóng góp cho địa phương, đóng góp tiền nuôi cháu Trần Hữu C bị chất độc màu da cam, hỗ trợ 100.000 đồng/ tháng từ tháng 8/2008 đến nay.

Bị cáo Nguyễn Thị Th nhận giúp đỡ gia đình có con khuyết tật với mức tiền mặt hàng tháng 300.000 đồng, gia đình bị cáo có công với cách mạng, có cậu ruột là Phạm K được phong tặng anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, hiện đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, bị cáo tham gia 01 lần đánh bạc trên 05 triệu đồng với số tiền 11.500.000đ nên không phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần.

Từ những nhận xét trên, nghĩ cần cách ly bị cáo Đỗ M 01 khoảng thời gian tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Các bị cáo Đỗ M, Trần Quang K được xem xét áp dụng điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; các bị cáo Trần Tiến A, Nguyễn Thu H, Trần Anh T, Hoàng Thị H, Nguyễn Thị T được xem xét áp dụng các điểm s, t, u khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, bị cáo Nguyễn Thị Th được áp dụng điểm s, u khoản 1 và khoản 2 của Bộ luật hình sự, như vậy, các bị cáo phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ, do đó Hội đồng xét xử xét áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự để quyết định một hình phạt nhẹ hơn của khung hình phạt liền kề trong khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 cũng đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và chính sách khoan hồng của nhà nước ta.

Đối với Trần Quang K, Trần Tiến A, Nguyễn Thu H, Trần Anh T, Hoàng Thị H, Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị Th : Xét các bị cáo là những đối tượng tham gia đánh bạc qua mạng internet, đều không có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu, có nơi cư trú rõ ràng, các bị cáo đều là lao động chính trong gia đình nên không nhất thiết phải cách ly các bị cáo này ra khỏi xã hội mà cần áp dụng Điều 36 Bộ luật Hình sự năm 2015 để xử phạt các bị cáo hình phạt cải tạo không giam giữ, áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo quy định của khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 như quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên toà là phù hợp. Bị cáo Trần Tiến A có thời gian bị bắt tạm giữ, tạm giam sẽ được quy đổi, khấu trừ vào thời gian bị cáo phải chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

[3]. Về xử lý tiền thu lợi bất chính do đánh bạc:

Tiền thu lợi bất chính do các bị cáo thực hiện tổng cộng: 48.000.000 đồng; trong đó Đỗ M thu lợi: 3.200.000đ; Trần Quang K: 12.000.000đ; Nguyễn Thu H và Trần Anh T: 32.800.000đ. Do đó cần buộc các bị cáo này nộp để sung vào ngân sách nhà nước là phù hợp với Điều 48 của Bộ luật hình sự.

[4]. Về xử lý vật chứng vụ án.

Các vật chứng hiện đang tạm giữ được xác định là phương tiện để các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đánh bạc nên tịch thu sung ngân sách Nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. Cụ thể:

- 01 điện thoại Samsung Galaxy A20, màu đen, đã qua sử dụng; 01 điện thoại Nokia bàn phím màu đen, Model: TA-1010, đã qua sử dụng; 01 CPU máy tính để bàn màu đen, nút khởi động nguồn màu đỏ, không rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng; 01 màn hình máy tính để bàn màu đen, nhãn hiệu Samsung, đã qua sử dụng;. Thu giữ tại nhà Đỗ M.

- 01 điện thoại Iphone X; 01 CPU máy tính để bàn, mặt trước có chữ “GIPC”;

01 màn hình máy tính để bàn màu đen, hiệu AOC. Thu giữ tại nhà Trần Tiến A.

- 01 điện thoại Iphone X, màu đen của Nguyễn Thu H.

- 01 điện thoại Samsung Galaxy J7 prime của Hoàng Thị H Lưu vào hồ sơ vụ án các vật chứng có ý nghĩa chứng minh tội phạm:

- 01 (một) phong bì giấy niêm phong, có chữ ký của những người tham gia niêm phong, bên trong có 01 USB sao chép dữ liệu đánh bạc tạm tại Nguyễn Thu H.

- 01 tờ giấy ghi các ký tự thể hiện đánh bạc của Hoàng Thị H.

- 07 giấy nộp tiền thu giữ tại nhà Đỗ M Tình trạng, đặc điểm vật chứng vụ án theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 23 tháng 7 năm 2020 giữa cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình với cán bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình.

[5]. Liên quan trong vụ án có các đối tượng có tham gia đánh bạc nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã bị Cơ quan điều tra lập hồ sơ xử phạt hành chính. Tại phiên toà Hội đồng xét xử tiếp tục nhắc nhở, cảnh báo để những người này nghiêm túc kiểm điểm đối với vi phạm của mình.

Trước khi liên lạc với người tên D, là nhà cái ở thành phố Hồ Chí Minh, lấy tài khoản PU0711, PU0712, Trần Quang K và Đỗ M đã lấy từ D các tài khoản đánh bạc khác và giao cho một số người ở tỉnh Thừa Thiên Huế đánh bạc. Tuy nhiên, tại thời điểm bị phát hiện, các tài khoản đánh bạc trước đó không còn hoạt động nên không có dữ liệu và tài liệu chứng minh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành điều tra về nhà cái có tên D trú tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng không đủ thông tin để làm rõ. Các số điện thoại đối tượng sử dụng liên lạc với Trần Quang K, Đỗ M, hiện không còn liên lạc được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đề nghị các cơ quan viễn thông cung cấp thông tin chủ thuê bao nhưng đến nay chưa có kết quả trả lời. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục xác minh, làm rõ, khi có đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình thu giữ tại Đỗ M 07 giấy nộp tiền do Đỗ M thực hiện theo yêu cầu của Trần Quang K. Quá trình điều tra xác định có 3 giấy nộp tiền do Đỗ M nộp vào tài khoản của Lê Thị Giáng N, vợ của Trần Quang K, bao gồm: Giấy nộp tiền ngày 05/3/2020, số tiền nộp 90.000.000đ, trong đó có 12.000.000đ tiền đánh bạc do Đỗ M lấy từ Nguyễn Thu H nộp vào, 78.000.000đ còn lại là tiền Khoa mượn của Nguyễn Đình H, sinh năm 1985, trú tại phường P, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; các giấy nộp tiền còn lại không có căn cứ xác định liên quan đến tiền đánh bạc.

Đỗ M trình bày đã chia tài khoản PU0712 cho một số người ở thành phố H đánh bạc, nhưng do thời gian các tài khoản mới hoạt động, tiền thắng thua chưa có nhiều, chưa thanh toán nên không xác định được chính xác ai đã nhận tài khoản nào, địa chỉ ở đâu. Ngoài ra, trước khi cùng K lấy tài khoản PU0711, PU0712, Đỗ M và Trần Quang K cũng đã lấy từ nhà cái ở thành phố Hồ Chí Minh một số tài khoản đánh bạc khác và giao cho một số người ở tỉnh Thừa Thiên Huế đánh bạc. Tuy nhiên, tại thời điểm bị phát hiện, các tài khoản đánh bạc trước đó không còn hoạt động, không có dữ liệu và tài liệu chứng minh nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với đối tượng Lý Quốc A có quen biết với Trần Anh T từ trước nên đã cho số điện thoại để M liên lạc giao tài khoản cho Trần Anh T đánh bạc. Tuy nhiên, Lý Quốc A không tham gia vào việc đánh bạc, không biết việc đánh bạc của Đỗ M và Trần Anh T như thế nào, không hưởng lợi gì từ việc đánh bạc này nên không đủ căn cứ xử lý đối với Lý Quốc A.

Đối với đối tượng Nguyễn Tiến H, sinh năm 1988, trú tại thôn M, xã Q, huyện Q, nhận từ Nguyễn Thu H tài khoản đại lý PU071103 với giá “đô” 15 (01 điểm tương đương 15.000đ). Nguyễn Tiến H sử dụng điện thoại thông minh có kết nối internet, truy cập vào các website của nhà cái đánh bạc, đăng nhập, chia tài khoản PU071203 thành 5 tài khoản thành viên gồm: PU071103DEO, PU071103HGA, PU071103VIT, PU071103TMI, PU071103TMY. Hải trực tiếp sử dụng 3 tài khoản gồm: PU071103DEO, PU071103HGA, PU071103VIT để đánh bạc với Nguyễn Thu H, còn 2 tài khoản PU071103TMI, PU071103TMY, H giao cho Trần Viết T, sinh năm 1984, trú tại thôn M, xã Q, huyện Q đánh bạc với giá “đô” 16. Trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3 năm 2020 thông quan 5 tài khoản trên, Nguyễn Thu H và Nguyễn Tiến H đã đánh bạc nhiền lần nhưng không có lần nào trên 05 triệu đồng, tổng điểm đánh bạc 05 tài khoản trên là 13.824,66 điểm, tổng tiền đánh bạc tính theo giá đô 15 là 207.369.900 đồng. Nguyễn Tiến H đánh bạc thua và đã trả tiền cho Nguyễn Thu H 1 lần với số tiền 6.900.000đ, thông qua Trần Tiến A. Trần Viết T chưa thanh toán tiền thắng thua cho Nguyễn Tiến H. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã đề nghị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Tiến H, Trần Viết T.

Trần Tiến A trình bày giao tài khoản đánh bạc PU071104003 cho Lê Hoàng T đánh bạc nhưng T không thừa nhận đánh bạc trên tài khoản này mà trình bày qua tin nhắn điện thoại nhận tài khoản PU071104009 từ Trần Tiến A nhưng chưa đăng nhập vào tài khoản, chưa đánh bạc. Trần Tiến A xác nhận có gửi tin nhắn tài khoản PU071104009 cho Lê Hoàng T nhưng tài khoản này chưa được sử dụng để đánh bạc. Qua kiểm tra điện thoại của T chỉ có nội dung tin nhắn nhận tài khoản PU071104009, không có dữ liệu đánh bạc của tài khoản PU071104003, vì vậy không đủ căn cứ để xử lý đối với Lê Hoàng T về hành vi đánh bạc.

[6]. Về án phí:

Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm để sung vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

[7]. Về quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm: các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền khác cáo Bản án sơ thẩm trong thời hạn luật định để yêu cầu xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố các bị cáo Đỗ M, Trần Quang K, Trần Tiến A, Nguyễn Thu H, Trần Anh T, Hoàng Thị H, Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị Th phạm tội “Đánh bạc”.

2. Về điều luật áp dụng và hình phạt Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; các điểm s, t khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51, Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với bị cáo Đỗ M;

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; các điểm s, t khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 36 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với bị cáo Trần Quang K;

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; điểm g khoản 1 Điều 52; các điểm s, t, u khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51, Điều 36 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với các bị cáo Trần Tiến A, Nguyễn Thu H, Trần Anh T, Hoàng Thị H, Nguyễn Thị T;

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321; các điểm s, u khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 36 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với bị cáo Nguyễn Thị Th.

Xử phạt bị cáo Đỗ M 12 (mười hai) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án, nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/3/2020 đến ngày 11/8/2020.

Xử phạt: Bị cáo Trần Quang K 36 tháng cải tạo không giam giữ. Thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú là Uỷ ban nhân dân phường P, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Quyết định thi hành án và Bản án có hiệu lực của Toà án đối với bị cáo.

Phạt tiền bổ sung bị cáo Trần Quang K 40.000.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước;

Xử phạt bị cáo Trần Anh T 30 tháng cải tạo không giam giữ, thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú là Uỷ ban nhân dân xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình nhận được Quyết định thi hành án và Bản án có hiệu lực của Toà án đối với bị cáo.

Phạt tiền bổ sung bị cáo Trần Anh T 30.000.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thu 30 tháng cải tạo không giam giữ, thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú là Uỷ ban nhân dân xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình nhận được Quyết định thi hành án và Bản án có hiệu lực của Toà án đối với bị cáo.

Phạt tiền bổ sung bị cáo Nguyễn Thu H 30.000.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước;

Xử phạt bị cáo Trần Tiến A 24 tháng cải tạo không giam giữ, thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú là Uỷ ban nhân dân xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình nhận được Quyết định thi hành án và Bản án có hiệu lực của Toà án đối với bị cáo. Được trừ thời gian tạm giam từ ngày 16/3/2020 đến ngày 26/5/2020, là 02 tháng 12 ngày, quy đổi 01 ngày tạm giam bằng 03 ngày cải tạo không giam giữ, nên được trừ 07 tháng 06 ngày, còn lại buộc bị cáo phải chấp hành.

Phạt tiền bổ sung bị cáo Trần Tiến A 20.000.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước;

Xử phạt bị cáo Hoàng Thị H 24 tháng cải tạo không giam giữ, thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú là Uỷ ban nhân dân xã C, huyện Q, tỉnh Quảng Bình nhận được Quyết định thi hành án và Bản án có hiệu lực của Toà án đối với bị cáo.

Phạt tiền bổ sung bị cáo Hoàng Thị H 20.000.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị T 24 cải tạo không giam giữ, thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú là Uỷ ban nhân dân xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình nhận được Quyết định thi hành án và Bản án có hiệu lực của Toà án đối với bị cáo.

Phạt tiền bổ sung bị cáo Nguyễn Thị T 10.000.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Th 15 tháng cải tạo không giam giữ, thời gian chấp hành hình phạt tính từ ngày chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú là Uỷ ban nhân dân xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình nhận được Quyết định thi hành án và Bản án có hiệu lực của Toà án đối với bị cáo.

Phạt tiền bổ sung bị cáo Nguyễn Thị Th 10.000.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước;

3. Về xử lý tiền các bị cáo thu được từ đánh bạc:

Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; Buộc các bị cáo nộp lại tiền đánh bạc đã nhận: Bị cáo Đỗ M phải nộp lại 3.200.000 đồng; Bị cáo Trần Quang K nộp lại: 12.000.000đ; bị cáo Nguyễn Thu H và Trần Anh T nộp lại 32.800.000đ để sung vào ngân sách Nhà nước. Tổng cộng 48.000.000 đồng.

Được khấu trừ vào số tiền mà các bị cáo đã nộp tại Cơ quan điều tra theo Uỷ nhiệm chi lập ngày 16 tháng 11 năm 2020, do Phòng cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp chuyển tiền vào tài khoản Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Quảng Bình. Các bị cáo đã nộp xong tiền thu lợi bất chính từ đánh bạc.

4. Về xử lý vật chứng vụ án: Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 4.1 Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước các vật chứng vụ án:

- 01 điện thoại Samsung Galaxy A20, màu đen, đã qua sử dụng; 01 điện thoại Nokia bàn phím màu đen, Model: TA-1010, đã qua sử dụng; 01 CPU máy tính để bàn màu đen, nút khởi động nguồn màu đỏ, không rõ nhãn hiệu, đã qua sử dụng; 01 màn hình máy tính để bàn màu đen, nhãn hiệu Samsung, đã qua sử dụng được thu giữ tại nhà Đỗ M.

- 01 điện thoại Iphone X; 01 CPU máy tính để bàn, mặt trước có chữ “GIPC”;

01 màn hình máy tính để bàn màu đen, hiệu AOC được thu giữ tại nhà Trần Tiến A.

- 01 điện thoại Iphone X, màu đen thu giữ của Nguyễn Thu H.

- 01 điện thoại Samsung Galaxy J7 prime thu giữ của Hoàng Thị H 4.2 Lưu vào hồ sơ vụ án các vật chứng có ý nghĩa chứng minh tội phạm:

- 01 (một) phong bì giấy niêm phong, có chữ ký của những người tham gia niêm phong, bên trong có 01 USB sao chép dữ liệu đánh bạc tại Nguyễn Thu H.

- 01 tờ giấy ghi các ký tự thể hiện đánh bạc của Hoàng Thị H.

- 07 giấy nộp tiền thu giữ tại nhà Đỗ M Tình trạng, đặc điểm vật chứng vụ án theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 12 tháng 11 năm 2020 giữa cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình.

5. Về án phí: Căn cứ khoản 2 các Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; các Điều 3, 21, 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của UBTV Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án;

Các bị cáo Đỗ M, Trần Quang K, Trần Anh T, Nguyễn Thu H, Trần Tiến A, Hoàng Thị H, Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị T , mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm để sung vào ngân sách Nhà nước.

6. Về quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm: Các bị cáo Đỗ M, Trần Quang K, Trần Anh T, Nguyễn Thu H, Trần Tiến , Hoàng Thị H, Nguyễn Thị T, Nguyễn Thị Th có mặt tại phiên toà được quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 30 tháng 11 năm 2020);

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên toà được quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Bản án sơ thẩm hoặc kể từ ngày Bản án sơ thẩm được niêm yết theo quy định.