Chế tài cho hoạt động giao dịch tiền ảo bằng hình thức đa cấp

Chế tài cho hoạt động giao dịch tiền ảo bằng hình thức đa cấp (Hình minh họa)

Đi liền với sự ra đời và phát triển của các đồng tiền ảo, các sàn đầu tư tài chính, giao dịch tiền ảo ra đời và lôi kéo nhiều người tham gia bằng hình thức trả thưởng, hoa hồng cho việc mời gọi thêm thành viên tham gia đầu tư theo nhiều cấp nhiều nhánh, có dấu hiệu về việc kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.

Nghị định 40/2018/NĐ-CP quy định đối tượng của hoạt động kinh doanh đa cấp chỉ được thực hiện với hàng hóa, mọi hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp với đối tượng không phải là hàng hóa đều bị cấm. Đồng thời, sản phẩm nội dung thông tin số không được kinh doanh theo phương thức đa cấp. Trong hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay, không có văn bản pháp luật nào công nhận tiền ảo là một loại hàng hóa. Do đó, việc các sàn đầu tư tài chính thực hiện kinh doanh tiền ảo theo phương thức đa cấp đều không được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh đa cấp và việc kinh doanh đó là vi phạm pháp luật.

Chiếu theo quy định hiện hành, việc lôi kéo cá nhân, vận động người tham gia đầu tư các sàn đầu tư tài chính này thì tổ chức nắm giữ, điều hành các sàn đầu tư này có thể bị xử phạt hành chính từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng với hành vi: tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

Ngoài ra, người tham gia, vận động người khác tham gia đầu tư thông qua các sản đầu tư tài chính này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với “Tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” theo Điều 217a Bộ luật Hình sự hiện hành. Theo đó, người nào tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hoặc không đúng với nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 174 và Điều 290 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm:

- Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

- Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

- Gây thiệt hại cho người khác từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

Đồng thời, người phạm tội thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên; hoặc gây thiệt hại cho người khác 1.500.000.000 đồng trở lên; hoặc quy mô mạng lưới tham gia 100 người trở lên sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Ngoài ra những người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm hoặc làm các công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Bảo Ngọc 

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY