rửa tiền
-
- Tăng cường rà soát giao dịch liên quan đến lĩnh vực có rủi ro rửa tiền cao
- 17:29, 15/11/2024
- Ngày 06/11/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Chỉ thị 05/CT-NHNN về tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền lĩnh vực ngân hàng giai đoạn 2024-2028.
-
- Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền
- 11:00, 07/10/2024
- Sau đây là quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền.
-
- Tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền
- 14:16, 23/11/2023
- Xin hỏi tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được pháp luật quy định nhu thế nào? - Văn Khải (Đà Nẵng)
-
- Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng liên quan đến rửa tiền
- 14:00, 02/09/2023
- Xin hỏi dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng liên quan đến rửa tiền gồm những dấu hiệu gì? - Thanh Hiếu (Hải Phòng)
-
- Tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo
- 16:04, 08/08/2023
- Xin hỏi tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo được quy định thế nào? – Đình Huy (Hải Phòng)
-
- Phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền
- 17:35, 06/07/2023
- Xin hỏi theo quy định của pháp luật thì phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền là phương pháp nào? - Hồng Phương (Sóc Trăng)
-
.jpeg)
- Tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng, chống rửa tiền
- 10:45, 23/05/2023
- Tôi muốn biết pháp luật quy định có những tiêu chí nào xác định chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng, chống rửa tiền? - Thanh Tâm (Thái Bình)
-
- Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán liên quan đến rửa tiền
- 15:15, 18/05/2023
- Cho tôi hỏi các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán liên quan đến rửa tiền được quy định như thế nào? - Huy Hoàng (Phú Yên)
-
- Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực trung gian thanh toán liên quan đến rửa tiền
- 17:15, 11/05/2023
- Tôi muốn biết có những dấu hiệu đáng ngờ nào trong lĩnh vực trung gian thanh toán liên quan đến rửa tiền? - Nam Anh (Bình Dương)
-
- Các tiêu chí để đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền
- 10:30, 06/05/2023
- Chính phủ ban hành Nghị định 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, trong đó đã đưa các tiêu chí để đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền.
Xem nhiều nhất
Điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao từ ngày 01/8/2024Ngày 17/6/2024, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 03/2024/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao.
- Văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 17/6 - 23/6/2024)
- Hạn mức giao dịch của hoạt động đại lý thanh toán từ ngày 01/7/2024
- Hoàn thành công khai danh sách các cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC trước 30/7/2024
- Mức quà tặng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2024
TÌM KIẾM BÀI VIẾT
