phòng chống rửa tiền
-
- Tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền
- 14:16, 23/11/2023
- Xin hỏi tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được pháp luật quy định nhu thế nào? - Văn Khải (Đà Nẵng)
-
- Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền gồm những ai?
- 17:00, 18/10/2023
- Xin hỏi Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền gồm những ai? Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền có nhiệm vụ, quyền hạn gì?
-
- 10 nội dung trong quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền
- 10:35, 03/08/2023
- Xin cho tôi hỏi sẽ có những nội dung gì trong quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền? - Thùy Dương (Gia Lai)
-
- Dấu hiệu đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền
- 09:31, 31/07/2023
- Cho tôi hỏi dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản trong phòng chống rửa tiền gồm những dấu hiệu nào? – Nhật Vy (Hậu Giang)
-
- Phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền
- 17:35, 06/07/2023
- Xin hỏi theo quy định của pháp luật thì phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền là phương pháp nào? - Hồng Phương (Sóc Trăng)
-
- Từ 01/12/2023, giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo NHNN
- 11:29, 04/05/2023
- Xin hỏi có phải từ ngày 01/12/2023, các giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo NHNN đúng không? - Nhật Huy (Ninh Thuận)
-
- Đối tượng phải báo cáo với NHNN trong phòng chống rửa tiền
- 15:31, 03/05/2023
- Đối tượng nào phải báo cáo với NHNN trong phòng chống rửa tiền? Giao dịch có giá trị bao nhiêu thì phải báo cáo với NHNN? – Ngọc Hoa (Thái Bình)
-
- Các nội dung trong hợp tác quốc tế về phòng chống rửa tiền
- 16:16, 22/04/2023
- Cho tôi hỏi việc hợp tác quốc tế trong phòng chống rửa tiền được thể hiện qua các nội dung nào? - Cẩm Thy (Đồng Nai)
Xem nhiều nhất
Điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao từ ngày 01/8/2024Ngày 17/6/2024, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 03/2024/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao.
- Văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 17/6 - 23/6/2024)
- Hạn mức giao dịch của hoạt động đại lý thanh toán từ ngày 01/7/2024
- Hoàn thành công khai danh sách các cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC trước 30/7/2024
- Mức quà tặng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2024
TÌM KIẾM BÀI VIẾT
