×
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!
Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn không thể tải về
Văn Bản
.
Mời Bạn Đăng nhập Tài khoản
tại đây
Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản
tại đây
Trang chủ
Thông tin pháp luật
Ngân hàng pháp luật
Các gói dịch vụ
Liên Hệ
Báo cáo tóm lược văn bản mới
Thông báo Văn bản mới
Văn bản nổi bật trong tuần
Chính sách mới có hiệu lực
Tư vấn luật
Tài chính
Lao động - Tiền lương
Cán bộ - Công chức - Viên chức
Đất đai - Nhà ở
Thuế - Phí - Lệ phí
Hải quan
Doanh nghiệp - Đầu tư
Hành chính
Bảo hiểm
Dân sự
Hình sự
Giao thông
Giáo dục
Khác
Chính sách mới
Án lệ
Tập Án lệ
Bài viết về Án lệ
Biểu mẫu
Danh mục văn bản mới
Thông báo
×
Hiện tại chưa có bản dịch cho bài viết này!
phòng chống rửa tiền
Tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền
14:16, 23/11/2023
Xin hỏi tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được pháp luật quy định nhu thế nào? - Văn Khải (Đà Nẵng)
Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền gồm những ai?
17:00, 18/10/2023
Xin hỏi Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền gồm những ai? Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền có nhiệm vụ, quyền hạn gì?
10 nội dung trong quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền
10:35, 03/08/2023
Xin cho tôi hỏi sẽ có những nội dung gì trong quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền? - Thùy Dương (Gia Lai)
Dấu hiệu đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền
09:31, 31/07/2023
Cho tôi hỏi dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản trong phòng chống rửa tiền gồm những dấu hiệu nào? – Nhật Vy (Hậu Giang)
Phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền
17:35, 06/07/2023
Xin hỏi theo quy định của pháp luật thì phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền là phương pháp nào? - Hồng Phương (Sóc Trăng)
Từ 01/12/2023, giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo NHNN
11:29, 04/05/2023
Xin hỏi có phải từ ngày 01/12/2023, các giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo NHNN đúng không? - Nhật Huy (Ninh Thuận)
Đối tượng phải báo cáo với NHNN trong phòng chống rửa tiền
15:31, 03/05/2023
Đối tượng nào phải báo cáo với NHNN trong phòng chống rửa tiền? Giao dịch có giá trị bao nhiêu thì phải báo cáo với NHNN? – Ngọc Hoa (Thái Bình)
Các nội dung trong hợp tác quốc tế về phòng chống rửa tiền
16:16, 22/04/2023
Cho tôi hỏi việc hợp tác quốc tế trong phòng chống rửa tiền được thể hiện qua các nội dung nào? - Cẩm Thy (Đồng Nai)
Xem nhiều nhất
Cách ghi ngành, nghề kinh doanh của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo Nghị định 92/2024
Sau đây là cách ghi ngành, nghề kinh doanh của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
Các lực lượng và phương tiện phục vụ Lễ Quốc tang
Hướng dẫn đăng ký giải thể tự nguyện hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
Thời hạn có giá trị của chứng nhận đăng ký xe tạm thời đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng từ 01/01/2025
Nội dung công việc trong xác định giá trị tỏa nhiệt toàn phần của than từ ngày 15/11/2024
TÌM KIẾM BÀI VIẾT
TÌM KIẾM
Địa chỉ:
19 Nguyễn Gia Thiều, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại:
(028) 7302 2286
E-mail:
info@lawnet.vn
Trang chủ
Các gói dịch vụ
Liên Hệ
Tìm Văn bản
Tìm Công văn
Chính sách bảo mật
Tìm Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam
Biểu thuế WTO
Bảng giá đất
Đơn vị chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079
P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;