Luật phòng, chống rửa tiền
-
- Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng liên quan đến rửa tiền
- 14:00, 02/09/2023
- Xin hỏi dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng liên quan đến rửa tiền gồm những dấu hiệu gì? - Thanh Hiếu (Hải Phòng)
-
- Sửa quy định phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền
- 16:35, 13/12/2022
- Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 ngày 15/11/2022. Trong đó, sửa quy định phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền.
-
- Mới: Đã có Luật Phòng, chống rửa tiền 2022
- 11:26, 13/12/2022
- Tôi nghe nói Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền 2022. Vậy văn bản này đã được cập nhật chưa? - Thu Hà (TP.HCM)
-
- Khi nào được báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố?
- 11:39, 18/11/2019
- Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 20/2019/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.
-
- Nghị định 87: Yêu cầu khi cung cấp DV liên quan tới công nghệ mới
- 09:33, 17/11/2019
- Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định 87/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
-
- Quy định mới về đánh giá rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố
- 09:29, 17/11/2019
- Đây là nội dung mới được bổ sung tại Thông tư 20/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.
Xem nhiều nhất
Điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao từ ngày 01/8/2024Ngày 17/6/2024, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 03/2024/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thao.
- Văn bản nổi bật tuần vừa qua (từ ngày 17/6 - 23/6/2024)
- Hạn mức giao dịch của hoạt động đại lý thanh toán từ ngày 01/7/2024
- Hoàn thành công khai danh sách các cơ sở không bảo đảm an toàn PCCC trước 30/7/2024
- Mức quà tặng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/2024
TÌM KIẾM BÀI VIẾT
