Luật phòng, chống rửa tiền
-
- Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng liên quan đến rửa tiền
- 14:00, 02/09/2023
- Xin hỏi dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng liên quan đến rửa tiền gồm những dấu hiệu gì? - Thanh Hiếu (Hải Phòng)
-
- Sửa quy định phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền
- 16:35, 13/12/2022
- Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 ngày 15/11/2022. Trong đó, sửa quy định phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền.
-
- Mới: Đã có Luật Phòng, chống rửa tiền 2022
- 11:26, 13/12/2022
- Tôi nghe nói Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền 2022. Vậy văn bản này đã được cập nhật chưa? - Thu Hà (TP.HCM)
-
- Khi nào được báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố?
- 11:39, 18/11/2019
- Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 20/2019/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.
-
- Nghị định 87: Yêu cầu khi cung cấp DV liên quan tới công nghệ mới
- 09:33, 17/11/2019
- Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định 87/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
-
- Quy định mới về đánh giá rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố
- 09:29, 17/11/2019
- Đây là nội dung mới được bổ sung tại Thông tư 20/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.
Xem nhiều nhất
Cách ghi ngành, nghề kinh doanh của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo Nghị định 92/2024Sau đây là cách ghi ngành, nghề kinh doanh của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
- Các lực lượng và phương tiện phục vụ Lễ Quốc tang
- Hướng dẫn đăng ký giải thể tự nguyện hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
- Thời hạn có giá trị của chứng nhận đăng ký xe tạm thời đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng từ 01/01/2025
- Nội dung công việc trong xác định giá trị tỏa nhiệt toàn phần của than từ ngày 15/11/2024
TÌM KIẾM BÀI VIẾT
