Hồ sơ của thành viên ngân hàng hợp tác xã từ ngày 01/3/2024

Hồ sơ của thành viên ngân hàng hợp tác xã từ ngày 01/3/2024

Cụ thể, hồ sơ của thành viên ngân hàng hợp tác xã bao gồm:

- Danh sách các thành viên tham gia góp vốn vào ngân hàng hợp tác xã, trong đó có các nội dung chủ yếu sau:

+ Tên và địa điểm đặt trụ sở chính; Số Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương; số vốn góp, tỷ lệ vốn góp, thời hạn góp vốn;

+ Họ và tên; nơi ở hiện tại (trường hợp khác nơi đăng ký thường trú, tạm trú); số Chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân đối với cá nhân là người đại diện theo pháp luật, người đại diện vốn góp của thành viên;

- Đơn đề nghị tham gia thành viên ngân hàng hợp tác xã;

- Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản tương đương (đối với pháp nhân không phải là tổ chức tín dụng);

- Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận cho tổ chức (trừ các quỹ tín dụng nhân dân) được góp vốn thành lập ngân hàng hợp tác xã (nếu có);

- Điều lệ (đối với pháp nhân không phải là tổ chức tín dụng)

- Văn bản ủy quyền người đại diện pháp nhân (bao gồm cả đại diện phần vốn góp) tham gia là thành viên tại ngân hàng hợp tác xã theo quy định của pháp luật;

- Bản kê khai người có liên quan của thành viên không phải là quỹ tín dụng nhân dân (Phụ lục số 02 Thông tư 24/2023/TT-NHNN);

- Báo cáo tài chính năm liền kế năm đề nghị thành lập ngân hàng hợp tác xã và Báo cáo tài chính đến thời điểm gần nhất nhưng không quá 90 ngày trở về trước tính từ thời điểm có văn bản đề nghị tham gia góp vốn (đối với pháp nhân không phải tổ chức tín dụng);

- Bản kê khai nêu rõ về vốn góp, số cổ phần nắm giữ, tỷ lệ cổ phần của từng thành viên tại tổ chức tín dụng khác.

Xem thêm tại Thông tư 24/2023/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/3/2024.

Lưu ý:

- Đối với các hồ sơ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhận được trước ngày 01/3/2024 mà chưa được xem xét, xử lý thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư 01/2023/TT-NHNN, Thông tư 03/2018/TT-NHNN, Thông tư 22/2022/TT-NHNN, Thông tư 10/2018/TT-NHNN, Thông tư 23/2018/TT-NHNN, Thông tư 25/2017/TT-NHNN, Thông tư 22/2018/TT-NHNN.

- Thông tư 24/2023/TT-NHNN bãi bỏ khoản 13 Điều 2 Thông tư 13/2019/TT-NHNN.