Luật phòng, chống rửa tiền
-
- Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng liên quan đến rửa tiền
- 14:00, 02/09/2023
- Xin hỏi dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng liên quan đến rửa tiền gồm những dấu hiệu gì? - Thanh Hiếu (Hải Phòng)
-
- Sửa quy định phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền
- 16:35, 13/12/2022
- Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 ngày 15/11/2022. Trong đó, sửa quy định phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền.
-
- Mới: Đã có Luật Phòng, chống rửa tiền 2022
- 11:26, 13/12/2022
- Tôi nghe nói Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền 2022. Vậy văn bản này đã được cập nhật chưa? - Thu Hà (TP.HCM)
-
- Khi nào được báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố?
- 11:39, 18/11/2019
- Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 20/2019/TT-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.
-
- Nghị định 87: Yêu cầu khi cung cấp DV liên quan tới công nghệ mới
- 09:33, 17/11/2019
- Đây là nội dung được đề cập tại Nghị định 87/2019/NĐ-CP do Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
-
- Quy định mới về đánh giá rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố
- 09:29, 17/11/2019
- Đây là nội dung mới được bổ sung tại Thông tư 20/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.
Most view
Prohibited acts in Vietnam under the Law on Social Insurance 2024Prohibited acts regarding social insurance in Vietnam are stipulated in Law on Social Insurance 2024, which comes into force in Vietnam from July 1, 2025.
- Types of road signals in Vietnam under the Law on Road Traffic Order and Safety 2024
- Validity period of temporary vehicle registration certificates for motor vehicles and specialized motor vehicles in Vietnam from January 1, 2025
- Amendments to regulations on revocation and renewal of Insurance Agent Certificates in Vietnam from January 15, 2025
- Contents of tasks in determining the gross calorific value of coal in Vietnam from November 15, 2024
SEARCH ARTICLE
