Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền gồm những ai?

Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền gồm những ai? (Hình từ internet)

Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền gồm những ai?

Nội dung được quy định tại Quyết định 581/QĐ-TTg năm 2022 về thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành trong công tác phòng, chống rửa tiền trên lãnh thổ Việt Nam.

Thành phần của Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền

- Trưởng Ban Chỉ đạo: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái.

- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

+ Phó Trưởng ban thường trực: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

+ Phó Trưởng ban: Lãnh đạo Bộ Công an.

- Thành viên:

+ Mời 01 lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao;

+ Mời 01 lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

+ Lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Chính phủ; Bộ Quốc phòng; Bộ Tư pháp; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Xây dựng; Thanh tra Chính phủ; Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền

Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền có những nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, cơ chế, giải pháp về phòng, chống rửa tiền.

- Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối hoạt động, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá công tác phòng, chống rửa tiền trên lãnh thổ Việt Nam.

- Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc triển khai thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam trong Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) và kế hoạch tiến tới thực hiện đầy đủ 40 Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).

- Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động phòng, chống rửa tiền, kết quả thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia theo từng thời kỳ và theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền

- Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo, có nhiệm vụ đảm bảo các hoạt động của Ban Chỉ đạo.

- Giúp việc Ban Chỉ đạo là Tổ Thường trực giúp việc do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định thành lập và điều hành, thành viên bao gồm đại diện các bộ, ngành có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo nêu tại Điều 2 của Quyết định 581/QĐ-TTg.

Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền và Tổ thường trực giúp việc

- Các cơ quan có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo nêu tại Điều 2 của Quyết định 581/QĐ-TTg có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cử thành viên tham gia và thông báo khi có sự thay đổi thành viên tham gia Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

- Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống rửa tiền

Kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các nguồn hợp pháp khác.