Áp dụng các biện pháp tạm thời trong phòng chống rửa tiền từ ngày 01/01/2013

Áp dụng các biện pháp tạm thời trong phòng chống rửa tiền từ ngày 01/01/2013 (Ảnh minh họa)

Theo đó, Luật phòng chống rửa tiền 2012 áp dụng các biện pháp tạm thời bao gồm trì hoãn giao dịch hoặc phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản trong phòng chống rửa tiền từ ngày 01/01/2013. Cụ thể:

- Biện pháp trì hoãn giao dịch: 

• Đối tượng báo cáo phải áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch khi các bên liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen hoặc có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt động phạm tội và phải báo cáo ngay bằng văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

• Thời hạn áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày bắt đầu áp dụng.

• Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bằng văn bản khi các bên liên quan tới giao dịch thuộc danh sách đen hoặc có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt động phạm tội.

- Biện pháp phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản: Đối tượng báo cáo phải thực hiện phong tỏa tài khoản hoặc áp dụng biện pháp niêm phong hoặc tạm giữ tài sản của các cá nhân, tổ chức khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và báo cáo việc thực hiện cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bên cạnh đó, Luật này còn quy định đối với các tổ chức vi phạm các quy định của Luật này thì bị xử phạt vi phạm hành chính. Cá nhân vi phạm các quy định của Luật này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật, xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Luật này gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Xem thêm tại Luật phòng chống rửa tiền 2012 có hiệu lực ngày 01/01/2013.

Ty Na

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY