09 trách nhiệm của Bộ Công an trong phòng, chống rửa tiền

09 trách nhiệm của Bộ Công an trong phòng, chống rửa tiền (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Điều 25  Nghị định 116/2013/NĐ-CP quy định 09 trách nhiệm của Bộ Công an trong phòng, chống rửa tiền như sau:

1. Tiếp nhận, thu thập và xử lý thông tin do cơ quan phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuyển giao, thông tin do đối tượng báo cáo cung cấp theo quy định của Luật phòng, chống rửa tiền và Nghị định này; thông báo kết quả xử lý có liên quan cho cơ quan phòng, chống rửa tiền.

2. Hàng năm, tổng kết các vụ án liên quan đến rửa tiền và trao đổi kết quả với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng tài liệu để phổ biến, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn, hoạt động mới của tội phạm rửa tiền trong và ngoài nước.

3. Định kỳ hàng năm gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo tổng kết thực hiện trách nhiệm của Bộ Công an trong công tác phòng, chống rửa tiền trên lãnh thổ Việt Nam để tổng hợp, trình Chính phủ.

4. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan kiến nghị xây dựng, ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm về rửa tiền.

5.  Thu thập, tiếp nhận và xử lý thông tin về tội phạm liên quan đến rửa tiền.

6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan trong phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm về rửa tiền.

7. Thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu về phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm rửa tiền trong nước và nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

8. Chủ trì lập danh sách tổ chức, cá nhân thuộc danh sách đen theo quy định.

9. Thực hiện hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền theo thẩm quyền.

Chi tiết xem tại Nghị định 116/2013/NĐ-CP có  hiệu lực ngày 10/10/2013.

Ty Na

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY