05 hoạt động của tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan
Ngày 18/6/2012, Quốc Hội đã chính thức thông qua Luật phòng chống rửa tiền 2012 gồm 5 Chương và 50 Điều.
- Thông tin nhận biết KH phải có thông tin nhận dạng KH và chủ sở hữu hưởng lợi / Tổ chức tài chính phải áp dụng biện pháp nhận biết khách hàng trong 04 trường hợp
Mục lục bài viết
05 hoạt động của tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan (Ảnh minh họa)
Theo đó, Luật phòng chống rửa tiền 2012 quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan là tổ chức, cá nhân thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
-
Kinh doanh trò chơi có thưởng, casino;
-
Kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản;
-
Kinh doanh kim loại quý và đá quý;
-
Cung ứng dịch vụ công chứng, kế toán; dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư;
-
Dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; dịch vụ cung cấp giám đốc, thư ký giám đốc của doanh nghiệp cho bên thứ ba.
Bên cạnh đó, Luật này cũng quy định tổ chức tài chính là tổ chức được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: Nhận tiền gửi; Cho vay; Cho thuê tài chính; Dịch vụ thanh toán; Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, lệnh chuyển tiền, tiền điện tử; Bảo lãnh ngân hàng và cam kết tài chính; Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ; Tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, đại lý phân phối chứng khoán; Quản lý danh mục vốn đầu tư; Quản lý tiền mặt hoặc chứng khoán cho tổ chức, cá nhân khác; Cung ứng dịch vụ bảo hiểm; hoạt động đầu tư có liên quan đến bảo hiểm nhân thọ; Đổi tiền.
Xem thêm tại Luật phòng chống rửa tiền 2012 có hiệu lực ngày 01/01/2013.
Ty Na
- Từ khóa:
- Luật phòng chống rửa tiền 2012
- Sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Phú Thọ từ 01/01/2025
- Sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Đồng Tháp từ 01/01/2025
- Nghị định 88 xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng sắp bị thay thế
- Bộ Y tế ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2025
- Phân loại xe cơ giới theo mục đích sử dụng từ ngày 01/01/2025
- Phân công nhiệm vụ của Cảnh sát chỉ huy, điều khiển giao thông trực tiếp trên tuyến giao thông đường bộ năm 2025
-
- Tội rửa tiền theo quy định của pháp luật Việt ...
- 09:33, 04/07/2017
-
- Nghiêm cấm tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện ...
- 09:31, 29/12/2013
-
- Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng ...
- 09:45, 29/09/2013
-
- Chính sách của Nhà nước về phòng, chống rửa tiền
- 09:39, 16/08/2013
-
- Luật phòng chống rửa tiền 2012: Báo cáo về giao ...
- 09:52, 30/07/2013
-
- Hướng dẫn thanh toán kinh phí bảo trì tài sản ...
- 18:32, 26/11/2024
-
- Sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Phú Thọ từ 01/01 ...
- 18:30, 26/11/2024
-
- Hướng dẫn xác định số lần, mức giá và thanh toán ...
- 18:18, 26/11/2024
-
- Sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Đồng Tháp từ 01 ...
- 18:03, 26/11/2024
-
- Nghị định 88 xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực ...
- 17:32, 26/11/2024
