05 hoạt động của tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan
Ngày 18/6/2012, Quốc Hội đã chính thức thông qua Luật phòng chống rửa tiền 2012 gồm 5 Chương và 50 Điều.
- Thông tin nhận biết KH phải có thông tin nhận dạng KH và chủ sở hữu hưởng lợi / Tổ chức tài chính phải áp dụng biện pháp nhận biết khách hàng trong 04 trường hợp
Mục lục bài viết
05 hoạt động của tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan (Ảnh minh họa)
Theo đó, Luật phòng chống rửa tiền 2012 quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan là tổ chức, cá nhân thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
-
Kinh doanh trò chơi có thưởng, casino;
-
Kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản;
-
Kinh doanh kim loại quý và đá quý;
-
Cung ứng dịch vụ công chứng, kế toán; dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư;
-
Dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; dịch vụ cung cấp giám đốc, thư ký giám đốc của doanh nghiệp cho bên thứ ba.
Bên cạnh đó, Luật này cũng quy định tổ chức tài chính là tổ chức được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây: Nhận tiền gửi; Cho vay; Cho thuê tài chính; Dịch vụ thanh toán; Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, lệnh chuyển tiền, tiền điện tử; Bảo lãnh ngân hàng và cam kết tài chính; Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ; Tư vấn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, đại lý phân phối chứng khoán; Quản lý danh mục vốn đầu tư; Quản lý tiền mặt hoặc chứng khoán cho tổ chức, cá nhân khác; Cung ứng dịch vụ bảo hiểm; hoạt động đầu tư có liên quan đến bảo hiểm nhân thọ; Đổi tiền.
Xem thêm tại Luật phòng chống rửa tiền 2012 có hiệu lực ngày 01/01/2013.
Ty Na
- Từ khóa:
- Luật phòng chống rửa tiền 2012
- Định hướng quy hoạch hệ thống nông thôn Việt Nam đến năm 2030
- Thủ tục thanh lý rừng trồng thuộc thẩm quyền quyết định của bộ, cơ quan trung ương
- Thủ tục quyết định cho thuê rừng đối với trường hợp thuê rừng là tổ chức từ 30/10/2024
- Gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho trẻ em do Trạm Y tế xã thực hiện từ 19/12/2024
- Hướng dẫn chuyển nhượng dự án dầu khí ở nước ngoài từ 05/12/2024
- Quy định về bảo quản vật chứng, tài liệu, đồ vật từ năm 2025
-
- Tội rửa tiền theo quy định của pháp luật Việt ...
- 09:33, 04/07/2017
-
- Nghiêm cấm tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện ...
- 09:31, 29/12/2013
-
- Khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng ...
- 09:45, 29/09/2013
-
- Chính sách của Nhà nước về phòng, chống rửa tiền
- 09:39, 16/08/2013
-
- Luật phòng chống rửa tiền 2012: Báo cáo về giao ...
- 09:52, 30/07/2013
-
- Định hướng quy hoạch hệ thống nông thôn Việt Nam ...
- 19:00, 04/11/2024
-
- Sớm hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Trật tự ...
- 18:41, 04/11/2024
-
- Thủ tục thanh lý rừng trồng thuộc thẩm quyền quyết ...
- 18:30, 04/11/2024
-
- Bổ sung Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng ...
- 18:08, 04/11/2024
-
- Quy định thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích ...
- 18:00, 04/11/2024
