Lưu hành tiền giả bị xử lý thế nào? Mộ số bản án liên quan

Chào chị, Ban biên tập xin giải đáp như sau:

1. Lưu hành tiền giả bị xử lý hình sự thế nào?

Lưu hành tiền giả là một trong những hành vi bị cấm theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010.

 

Theo đó, tại Điều 207 Bộ luật Hình sự Việt Nam 2015 quy định mức xử phạt tội lưu hành tiền giả như sau:

- Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

- Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm.

- Phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 50.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

- Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 03 năm.

- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Như vậy, người nào lưu hành tiền giả có thể bị xử phạt tù từ 03 năm đến tù chung thân tùy từng trường hợp cụ thể. Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền, bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

2. Mộ số bản án về tội lưu hành tiền giả

Bản án về tội lưu hành tiền giả số 73/2021/HS-ST

- Cấp xét xử: Sơ thẩm.

- Cơ quan xét xử: Toà án nhân dân quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

- Trích dẫn nội dung: “Tháng 3/2021, Nguyễn Thành H dùng tài khoản Facebook cá nhân liên hệ mua 5 triệu đồng tiền giả với giá 1 triệu đồng tiền thật từ một địa chỉ bán tiền giả trên Facebook. Khoảng 10 ngày sau, H nhận được gói hàng chứa 5 triệu đồng tiền giả gồm 10 tờ 500 ngàn đồng. H sử dụng 1 triệu đồng tiền giả trong 2 lần: Ngày 14/5/2021: H mua thẻ điện thoại 100 ngàn đồng ở tiệm tạp hóa, trả bằng 1 tờ 500 ngàn đồng tiền giả. Ngày 20/5/2021: H mua thẻ điện thoại 50 ngàn đồng ở tiệm tạp hóa khác, trả bằng 1 tờ 500 ngàn đồng tiền giả. Cả 2 lần, chủ tiệm phát hiện và thu giữ tiền giả H sử dụng và sau đó đã giao nộp cho cơ quan công an.”

Bản án về tội lưu hành tiền giả số 53/2022/HS-ST

- Cấp xét xử: Sơ thẩm.

- Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân huyện P, thành phố Cần Thơ.

- Trích dẫn nội dung: “Tối ngày 29/11/2021, T1 và L4 đến nhà trọ của L1. L1 gọi điện cho T2 hỏi mua ma túy. T1 đưa L4 05 tờ tiền giả 500 ngàn đồng đi cùng T4 và T5 mua hơn 20 phần ma túy từ T2 với giá 2,4 triệu đồng. Nhóm T4 mang tiền giả đưa cho T2 rồi quay lại nhà trọ L1 cùng sử dụng ma túy. Đêm đó, T1 đưa tiền giả 500 ngàn đồng cho T5 đi mua đồ ăn và thuốc lá ở tiệm tạp hóa của bà T3. Bà T3 thối lại 440 ngàn đồng thật. Hôm sau, T1 trả lại tiền và ma túy còn lại cho L3. T2 và bà T3 sau đó phát hiện tiền giả nên trình báo công an.”

Bản án về tội lưu hành tiền giả số 476/2022/HS-PT

- Cấp xét xử: Phúc thẩm.

- Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trích dẫn nội dung: “Tháng 6/2020, Huỳnh Thị Đèo C quen biết Nguyễn Thị M tại bệnh viện ở TP.HCM. C kể hoàn cảnh khó khăn, M đồng ý giúp C mua tiền giả, hướng dẫn cách tiêu thụ. Từ tháng 10-11/2020, C chuyển tiền thật vào tài khoản của M để M đặt mua tiền giả. M dùng tiền C chuyển để thanh toán cho người bán tiền giả. C có đến nhận tiền giả từ M tại nhà trọ của M, tổng cộng 4 lần với số tiền là 69,5 triệu đồng tiền giả. Ngoài ra C còn nhận thêm 2,7 triệu đồng tiền giả khi M trả lại tiền thật cho C. Tổng cộng C đã có được từ M là 72,2 triệu đồng tiền giả.”

Bản án về tội lưu hành tiền giả số 04/2022/HS-ST

- Cấp xét xử: Sơ thẩm.

- Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân tỉnh An Giang.

- Trích dẫn nội dung: “Tháng 9/2020, Lê Thanh S mua 90 triệu đồng tiền giả (mệnh giá 500k) từ Lê Hoàng M1 qua mạng xã hội với giá 15 triệu đồng. S nhận tiền giả từ M1 ở TP HCM nhưng phát hiện tiền giả khác so với tiền thật nên yêu cầu đổi lại. S cùng Lê Văn Đ lên TP HCM gặp M1 đổi lại được 50 triệu đồng tiền giả, còn 40 triệu đồng M1 hứa đưa sau. Về An Giang, S cho Đ 20 triệu đồng tiền giả, S giữ 30 triệu. Trong quá trình kiểm tra S đốt hỏng 15 triệu đồng tiền giả do bị nhòe… Tòa án tuyên bố các bị cáo Lê Thanh S., Lê Văn Đ... phạm tội “Lưu hành tiền giả”. Xử phạt: Bị cáo Lê Thanh S 10 năm tù...”

Bản án về tội lưu hành tiền giả số 109/2021/HS-ST

- Cấp xét xử: Sơ thẩm.

- Cơ quan xét xử: Tòa án nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Trích dẫn nội dung: “Tháng 5/2020, Bùi Hữu N đưa cho Trần Hoàng V 1 triệu đồng tiền giả để lưu hành. Ngày 9/5, V rủ Trần Văn K đi lưu hành tiền giả, K đồng ý. V đưa K 1 tờ 500 ngàn đồng tiền giả. K mang tiền giả đi chuộc điện thoại nhưng bị phát hiện là giả. V dùng 1 tờ tiền giả 500 ngàn đồng tại quán cà phê, được thối lại 320 ngàn đồng thật. Sau đó N tiếp tục đưa V 2 tờ tiền giả 500 ngàn đồng, đưa K 1 tờ 500 ngàn đồng tiền giả nữa để lưu hành. Rạng sáng 10/5, công an kiểm tra phòng trọ V, thu giữ 3 tờ tiền giả 500 ngàn đồng. K bỏ trốn, sau đó bị bắt vào tháng 12/2020.”

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của LawNet. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email:info@lawnet.vn

>> Click here to see English version

Từ khóa: Bản án | Tiền giả | Lưu hành tiền giả | Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | Bộ luật Hình sự Việt Nam |

Vui lòng Đăng nhập để có thể tải về