Bản án về tội tổ chức đánh bạc số 149/2022/HS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

BẢN ÁN 149/2022/HS-ST NGÀY 24/05/2022 VỀ TỘI TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC

Ngày 24 tháng 5 năm 2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 97/2022/TLST-HS ngày 07 tháng 4 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 203/2022/QĐXXST- HS ngày 18 tháng 4 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. VNC, sinh năm 1990 tại Hà Nội; HKTT: Số 3 ngách 24 ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Chỗ ở: Số 98 ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hoá: 10/12; Con ông: VNH và bà ĐTA; Vợ: BTH; Có 01 con sinh năm 2017; Tiền án, tiền sự: Không; Danh bản, chỉ bản số: 28 do Công an quận Đống Đa lập ngày 06/01/2022; Bị bắt, giữ từ ngày 24/12/2021 đến ngày 02/3/2022; Bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 02/3/2022 đến nay; Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. PTN, sinh năm 2000 tại Hà Nội; HKTT: Số 45 ngõ Cẩm Văn, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; Chỗ ở: Số 40 Nguyễn Quyền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ văn hóa: 10/12; Con bà PTN; Tiền án, tiền sự: Không; Danh bản, chỉ bản số: 27 do Công an quận Đống Đa lập ngày 06/01/2022; Bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 30/12/2021 đến nay; Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 18 giờ 00 phút ngày 24/12/2021, tại nhà số 98 ngõ Thổ Quan, phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội, tổ công tác đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Công an quận Đống Đa phát hiện bắt quả tang VNC và PTN đang có hành vi tổng hợp ghi chép các số lô, đề đã bán được trong ngày 24/12/2021 để chuyển đi cho chủ đề. Cơ quan điều tra đã thu giữ của VNC bao gồm :

- 01 chiếc điện thoại Iphone Xs Max màu trắng, kèm sim, số thuê bao 0862323286.

- 01 chiếc điện thoại Iphone 7 plus màu đen, kèm sim, số thuê bao 0867911186.

- 66 tờ tích kê ghi số lô đề bán trong ngày 24/12/2021 (đánh số thứ tự từ 30 đến 95).

- Khoản tiền mặt 10.368.000 đồng. Thu giữ của PTN gồm:

- 29 tờ tích kê ghi số lô đề trong ngày 24/12/2021 (đánh số thứ tự từ 01 đến 29).

- 03 bảng tổng hợp số lô đề.

Quá trình điều tra cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ mẫu chữ viết của VNC và PTN để trưng cầu giám định xác định người viết trên 03 bảng tổng hợp số lô, đề và 95 tờ tích kê ghi số lô, đề thu giữ của C và N.

Tại bản kết luận giám định số 1403/KL - KTHS ngày 08/3/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hà Nội kết luận:

Chữ viết, chữ số trên 66 tờ tích kê trong ngày 24/12/2021 (đánh số thứ tự từ 30 đến 95) là do VNC viết ra.

Tại bản kết luận giám định số 1542/KL - KTHS ngày 14/3/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hà Nội kết luận:

Chữ viết, chữ số trên 29 tờ tích kê trong ngày 24/12/2021 (đánh số thứ tự từ 01 đến 29) và 03 bảng tổng hợp số lô đề trong ngày 24/12/2021 là do PTN viết ra.

Quá trình điều tra xác định: Khoảng giữa tháng 12/2021, VNC bắt đầu mở cửa hàng bán vé xổ số tại địa chỉ tầng 1 nhà số 98 ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội để kiếm thêm thu nhập. C ghi số lô, đề được thua bằng tiền cho khách có nhu cầu sau đó tổng hợp chuyển cho chủ đề để hưởng phần trăm chênh lệch. PTN có nhiệm vụ giúp C ghi tích kê lô đề và bảng tổng hợp lô đề để C gửi cho chủ lô, đề. Khách mua số lô, đề của C và N chủ yếu là khách vãng lai đến mua trực tiếp tại cửa hàng, ngoài ra có một số khách nhắn tin mua số lô, đề của C qua ứng dụng “Zalo” trên điện thoại. Sau khi có kết quả khách sẽ đến thanh toán trực tiếp tại cửa hàng với C. Trong ngày 24/12/2021 C và N đã bán số lô đề cho khoảng 50 khách, trong đó chủ yếu là khách vãng lai đến mua trực tiếp tại cửa hàng. Ngoài ra, có 03 khách nhắn tin mua số lô, đề của C thông qua tin nhắn Zalo gồm các khách với tài khoản Zalo và số điện thoại như sau: (1) tài khoản “K P” số điện thoại 0936518385; (2) tài khoản “K anh T” số điện thoại 0984123993; (3) tài khoản “K anh V” số điện thoại 0702655665. Tổng số tiền VNC và PTN bán số lô đề (tính theo Nghị quyết 01 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) trong ngày 24/12/2021 là 62.537.000 đồng (Sáu mươi hai triệu năm trăm ba bảy ngàn đồng). Về tiền chênh lệch hưởng lợi thu được từ việc bán số lô, đề C khai: Đã bán số lô, đề từ khoảng giữa tháng 12/2021 với mức ngày nhiều bán số lô đề cho khoảng 50 khách, ngày ít là 30 khách, trung bình là 40 khách với tổng số tiền bán lô đề cho khách ngày nhiều là 50.000.000 đồng, ngày ít là 20.000.000 đồng, trung bình là 35.000.000 đồng. C hưởng lợi ngày nhiều được 5.000.000 đồng, ngày ít được 2.000.000 đồng trung bình được 3.500.000 đồng. Trong khoảng thời gian tổ chức đánh bạc từ ngày 14/12/2021 đến khi bị bắt VNC thu lời bất chính là 31.500.000đ (Ba mươi mốt triệu năm trăm nghìn đồng).

Đối với PTN quá trình điều tra xác định: Khoảng 05 ngày trở lại trước khi bị bắt, do không có việc làm ổn định nên PTN đã đến cửa hàng để giúp VNC bán số lô đề cho khách. N có nhiệm vụ cùng C ghi tích kê bán số lô, đề cho khách, sau đó tổng hợp số lô, đề bán được vào bảng để C chụp ảnh gửi cho chủ. Do chỉ đến làm giúp C nên N không biết chủ nhận số lô đề của C là ai. Quá trình giúp C bán số lô đề cho khách, N không được hưởng lợi do không được C trả công.

Về cách thức bán chuyển số lô đề như sau: Hàng ngày VNC mở cửa hàng từ khoảng 09 giờ sáng, khi khách có nhu cầu sẽ đến cửa hàng trực tiếp đọc số lô, đề kèm theo mức tiền mua. Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng hàng ngày để tính thắng, thua với người chơi lô đề. Sau đó C, N sẽ ghi ra tích kê, bản chính đưa cho khách còn C giữ lại bản viết giấy than để tính thắng thua với khách. Đối với các số lô đề bán được trong ngày C, N tổng hợp ghi ra bảng (tờ giấy A4) rồi dùng điện thoại chụp ảnh và C gửi đến nhóm Zalo có tên “Lô tô 3 số” cho T (nhóm Zalo này do T lập ra). Về tỷ lệ bán, chuyển số đề như sau:

- Tỉ lệ bán số lô, đề cho khách: Lô x 22.500/1 điểm lô; Đề x 100% (cụ thể nếu khách đánh 100.000 đồng/01 số đề thì C thu 100.000 đồng); Xiên quay x 73% (cụ thể nếu khách đánh 100.000 đồng/01 bộ số lô xiên quay C chỉ thu 73.000 đồng/01 số lô xiên): Lô xiên nếu khách mua dưới 50.000 đồng thì tỷ lệ là 90% (cụ thể nếu khách đánh 01 số lô xiên dưới 50.000 đồng C chỉ thu 90% số tiền đánh), trên 50.000 đồng tỷ lệ 83.3% (cụ thể nếu khách đánh 01 số lô xiên trên 50.000 đồng C chỉ thu 83.3% số tiền đánh).

- Tỉ lệ chuyển số lô, đề cho chủ: Lô x 21.800 đồng/ điểm lô; Đề x 73% số tiền đánh; Xiên và xiên quay x 58% số tiền đánh.

Tại cơ quan điều tra, VNC và PTN đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Cáo trạng số: 104/CT-VKSĐĐ ngày 05/04/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã truy tố các bị cáo VNC, PTN về tội Tổ chức đánh bạc theo điểm c khoản 1 Điều 322 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo VNC, PTN đã khai nhận hành vi phạm tội. Các bị cáo thừa nhận bản cáo trạng truy tố các bị cáo về tội danh và điều luật trên là đúng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Sau khi xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ buộc tội và các tình tiết khác có trong hồ sơ vụ án, lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác. Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng:

- Điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự; điểm s khoản 1 và Khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự; Nghị quyết số 02/2018 và Nghị quyết số 01/2022/NQ - HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Xử phạt: VNC từ 26 đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách là 52 - 60 tháng; PTN từ 22 đến 26 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách là 44 - 52 tháng.

Miễn phạt tiền cho các bị cáo.

- Xử lý vật chứng: Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước 01 chiếc điện thoại Iphone 7 plus màu đen; 01 chiếc điện thoại Iphone XS max thu giữ của bị cáo C.

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền 10.368.000 đồng thu giữ của bị cáo C.

- Buộc bị cáo C phải truy nộp số tiền thu lời bất chính 31.500.000đồng (đã nộp). Các bị cáo không có ý kiến tranh luận gì và xin được áp dụng mức hình phạt nhẹ nhất.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền về trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi của các bị cáo: Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa thống nhất với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng, vật chứng đã thu được của vụ án đã được gửi đi giám định và các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 18 giờ ngày 24/12/2021, tại nhà số 98 ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, VNC và PTN đã có hành vi tổ chức đánh bạc với hình thức bán số lô, đề cho khách thì bị cơ quan Công an quận Đống Đa phát hiện bắt quả tang. Tổng số tiền VNC và PTN tổ chức đánh bạc trong ngày 24/12/2021 là 62.537.000 đồng. Hành vi tổ chức ghi số lô đề của các bị cáo trong ngày 24/12/2021 cho nhiều người chơi với tổng số tiền 62.537.000 đã cấu thành tội Tổ chức đánh bạc, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, đại diện Viện kiểm sát truy tố các bị cáo về tội danh và điều luật nêu trên là có căn cứ và đúng pháp luật.

Xét hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tới trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội, làm gia tăng tệ nạn cờ bạc, là loại tệ nạn xã hội đang có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng tới kinh tế và hạnh phúc của nhiều gia đình, đồng thời còn là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác.

Đây là vụ án có đồng phạm, vì vậy cần xem xét mức độ nguy hiểm cũng như nhân thân, hoàn cảnh gia đình của từng bị cáo để có một mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của từng bị cáo. Bị cáo VNC là người trực tiếp mở cửa hàng bán số lô đề của khách sau đó tổng hợp chuyển cho chủ đề để hưởng phần trăm chênh lệch. Bị cáo PTN tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức là người giúp C ghi tích kê lô đề và tổng hợp bảng lô đề cuối ngày để C gửi cho chủ đề. Vì vậy, bị cáo C phải chịu hình phạt cao hơn so với bị cáo N.

Tuy nhiên khi lượng hình, Hội đồng xét xử có xem xét: quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo khai báo thành khẩn, thái độ tỏ ra ăn năn hối cải các bị cáo đều chưa có tiền án, tiền sự. Đối với bị cáo C: Nhân thân bị cáo đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi Gây tổn hại sức khỏe cho người khác từ năm 2007 đến nay đã hết thời hiệu được 15 năm. Lần phạm tội này của bị cáo, tuy là vai trò chính nhưng xét bị cáo rất thành khẩn khai báo, thật thà ăn năn hối cải xin tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính (đã nộp); bản thân bị cáo được Uỷ ban nhân dân xã Yên Nghĩa tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid - 19 nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm v khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự (đối với bị cáo C). Bị cáo C có hai tình tiết giảm nhẹ TNHS được quy định tại điểm s,v khoản 1 và nhiều tình tiết quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo đều có nơi cư trú rõ ràng có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Khoản 1,2 Điều 51 của Bộ luật hình sự; Đối với bị cáo N nhân thân chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu và mức độ nguy hiểm ít: tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức vì nể nang, không vì mục đích và cũng chưa được hưởng lợi; lại là lao động chính trong gia đình nên cho các bị cáo được cải tạo ngoài xã hội cũng đủ tác dụng giáo dục và răn đe phòng ngừa chung thể hiện tính nhân đạo của pháp luật và phù hợp với hướng dẫn của Nghị quyết số 02/2022/NQ- HĐTP ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Ngoài hình phạt chính, lẽ ra các bị cáo phải chịu thêm hình phạt bổ sung bằng tiền theo quy định tại khoản 3 điều 322 của Bộ luật hình sự. Xong xét các bị cáo không có thu nhập ổn định, không có khả năng thi hành án, nên miễn hình phạt bổ sung bằng tiền cho các bị cáo.

Đối với chủ nhận lại số lô đề của C, C lưu tài khoản Zalo đăng ký bằng điện thoại có tên “P A” và lưu trong danh bạ điện thoại là “T béo” sử dụng số điện thoại 0936091090 do không biết rõ họ tên tuổi địa chỉ cụ thể. Cơ quan điều tra không làm rõ được các đối tượng có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc cùng với VNC và PTN nên không có căn cứ xử lý nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với số điện thoại 0936518385 là khách mua số lô, đề mà VNC lưu trong danh bạ là “K P”. Quá trình điều tra xác định chủ số thuê bao là CVD (Sinh 1983, HKTT: Thôn Đồng Hương, N Tiến, Hữu Lũng, Lạng Sơn). Do không đủ căn cứ chứng minh D có liên quan đến hành vi đánh bạc, cơ quan điều tra không xử lý đối với CVD nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với số điện thoại 0984123993 là khách mua số lô, đề mà VNC lưu trong danh bạ là “K Anh T”. Xét thấy hành vi đánh bạc của NVT chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với NVT về hành vi Đánh bạc trái phép theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/2013 của Chính phủ.

Đối với số điện thoại 0702655665 là khách mua số lô, đề mà VNC lưu trong danh bạ là “K Anh V”. Xét thấy hành vi đánh bạc của HTV chưa đủ mức truy cứu trách nhiệm hình sự vì vậy cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với HTV về hành vi Đánh bạc trái phép theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định 167/2013 của Chính phủ.

Đối với những người tham gia đánh bạc khác với C, C khai là khách vãng lai không biết họ tên và địa chỉ cụ thể, cơ quan điều tra không có căn cứ để làm rõ xử lý nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Số tiền 31.500.000 đồng bị cáo C thu lợi bất chính từ hành vi ghi số lô đề buộc bị cáo phải nộp lại vào Ngân sách Nhà nước. Bị cáo đã xin tự nguyện nộp lại số tiền này tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa.

[3] Xử lý vật chứng: Xét 01 chiếc điện thoại di động Iphone 7 plus màu đen; 01 chiếc điện thoại Iphone XS max và số tiền 10.368.000 đồng thu giữ của bị cáo C có liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà Nước.

[4] Các bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo VNC, PTN phạm tội "Tổ chức Đánh bạc”.

Căn cứ: Điểm c Khoản 1 Điều 322 Bộ luật Hình sự 2015; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điểm v khoản 1 Điều 51 (đối với bị cáo C); Điều 65 của Bộ luật Hình sự 2015;

Nghị Quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Xử phạt:

- VNC 26 (Hai mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 52 (Năm mươi hai) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 24/5/2022;

Giao bị cáo VNC cho Uỷ ban nhân dân phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách của bản án.

- PTN 22 (Hai mươi hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 44 (Bốn mươi tư) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 24/5/2022;

Giao bị cáo PTN cho Uỷ ban nhân dân phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách của bản án.

Trong trường hợp bị cáo VNC, PTN thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo VNC, PTN phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Căn cứ: Điều 106, Điều 136, Điều 329, Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án.

- Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước 01 chiếc điện thoại kiểu dáng Iphone 7 plus, màu đen (kèm sim), tình trạng máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng và nội dung bên trong; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS max, màu trắng (kèm sim), tình trạng máy đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng và nội dung bên trong.

(Theo theo biên bản giao nhận vật chứng số 149 ngày 14 tháng 4 năm 2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa) - Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước số tiền: 10.368.000 đồng (Theo giấy nộp tiền vào tài khoản lập ngày 22 tháng 3 năm 2022 tại Kho bạc Nhà nước quận Đống Đa.

- Buộc bị cáo phải truy nộp số tiền thu lợi bất chính là: 31.500.000đồng được trừ vào số tiền bị cáo đã nộp tại biên lai thu tiền số 0053695 ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa (bị cáo đã nộp đủ).

Mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.