Bản án về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả số 247/2021/HS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 247/2021/HS-ST NGÀY 26/11/2021 VỀ TỘI TÀNG TRỮ, LƯU HÀNH TIỀN GIẢ

Ngày 26/11/2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 675/2021/HSST ngày 22/10/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 4085/2021/QĐXXST-HS, ngày 02/11/2021 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Ngọc T; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1989 tại Thành phố H; Thường trú: 330/8 A, Phường B, Quận N, Thành phố H; Nghề nghiệp: Cửa hàng trưởng; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Ngọc T (chết) và bà Nguyễn Thị M (chết); Hoàn cảnh gia đình: Chưa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị tạm giữ, tạm giam ngày: 16/8/2020 - Có mặt.

2. Huỳnh Thanh T3; Giới tính: Nữ; Sinh năm: 2000 tại tỉnh T; Thường trú: Tổ 25, ấp B1, xã B, huyện L, tỉnh V; Chỗ ở: nhà trọ T, ấp P 1, xã Đ, huyện L, tỉnh V; Nghề nghiệp: Sinh viên; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Huỳnh Văn H và bà Trần Huệ T; Hoàn cảnh gia đình: Chưa có chồng, con; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị tạm giữ, tạm giam ngày: 08/4/2021 - Có mặt.

Những người tham gia tố tụng khác:

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Bà Nguyễn Mai Thanh T1; Sinh năm: 1996 Chỗ ở: 30/5 T, Phường M, quận G, Thành phồ H - Có mặt.

+ Bà Trần Thị Hoài T2; Sinh năm: 1985 Chỗ ở: 99 đường 39, phường B, Quận H, Thành phồ H - Có mặt.

+ Cửa hàng Co.op Food N 556.

Địa chỉ: 556-558B N, khu phố 2, phường T, Quận H, Thành phồ H.

Do bà Trần Thị Hoài T làm đại diện theo Giấy ủy quyền số: 5852/UQ- CFOOD, ngày 25/11/2021 của Công ty TNHH Một Thành Viên thực phẩm SaiGon Co.op - Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào lúc 10 giờ 30 phút, ngày 10/8/2020, Nguyễn Ngọc T (nguyên Cửa hàng trưởng cửa hàng Coop Food Nguyễn Thị Định 556) tiến hành bàn giao số tiền của cửa hàng do Thanh quản lý cho thủ quỹ Trần Thị Hoài T2, số tiền này đã được kiểm đếm và niêm phong cho vào két sắt cửa hàng. Ngày 11/8/2020, bà Thanh lấy tiền nộp vào Ngân hàng thì phát hiện có 4.000.000đ nghi là tiền giả (gồm 08 tờ mệnh giá 500.000đ). Qua kiểm tra camera phát hiện vào ngày 10/8/2020, Nguyễn Ngọc T đã mở két sắt tráo đổi số tiền trên nên bà T2 đã làm đơn tố cáo Nguyễn Ngọc T đến Cơ quan Công an.

Ngày 14/8/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Biên bản số 03/BBTG-TTKQ.2020 về việc giám định 08 tờ tiền mệnh giá 500.000đ trên xác định là tiền giả.

Qua xác minh, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Ngọc T là đối tượng đã có hành vi tráo đổi 4.000.000đ tiền giả (08 tờ mệnh giá 500.000đ) tại Cửa hàng Coop Food Nguyễn Thị Định 556. Căn cứ các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan điều tra đã bắt giữ Nguyễn Ngọc T về hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Quá trình điều tra Nguyễn Ngọc T khai: Nguồn gốc tiền giả T mua của một người có số điện thoại 0972121604 và tài khoản Facebook “Trần Mỹ Dung” (nay đổi tên thành “Lan Trần”). Khoảng 19 giờ, ngày 09/8/2020, T mua 7.000.000đ tiền giả (gồm 14 tờ mệnh giá 500.000đ) với giá 2.500.000đ tại tầng 5 Trung tâm thương mại Nowzone (địa chỉ 235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5). Sau khi mua được tiền giả, T mang về nhà kiểm tra và thấy chất lượng xấu nên đã nhắn tin cho “Lan Trần” và được hướng dẫn cách tiêu thụ từng tờ vào tiệm tạp hóa để tránh bị phát hiện như sau:

- Vào khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 10/8/2020, Nguyễn Ngọc T đến cửa hàng Coop Food Nguyễn Thị Định 556 để bàn giao tiền, T mở két sắt của cửa hàng rút 4.000.000đ tiền thật (8 tờ mệnh giá 500.000đ) và tráo đổi bằng 08 tờ tiền giả mệnh giá 500.000đ. Sau đó bàn giao cho thủ quỹ Trần Thị Hoài T2, kèm theo số tiền giả vừa tráo đổi, việc bàn giao này có lập biên bản xác nhận.

- Ngày 11/8/2020, Nguyễn Ngọc T dùng 01 tờ tiền giả mệnh giá 500.000đ mua thức ăn tại khu vực Quận 5, thanh toán 68.000đ được nhận lại 432.000đ tiền thật.

Tổng số tiền Nguyễn Ngọc T thu lợi bất chính là 4.432.000đ, T đã sử dụng 1.000.000đ đóng tiền trả góp điện thoại cho Nguyễn Mai Thanh T1 (em ruột T) và 732.000đ tiêu xài cá nhân. Số tiền thu lợi bất chính T còn lại là 2.700.000đ và tiền giả còn lại là 2.500.000đ (05 tờ mệnh giá 500.000đ) Thanh cất giữ trong người và đã giao nộp cho Cơ quan Công an.

Số tiền thu giữ của Nguyễn Ngọc T đã được giám định tại Bản Kết luận giám định số 1891/KLGĐ-TT ngày 29/9/2020, của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an Thành phố Hồ Chí Minh, xác định: “13 tờ tiền mệnh giá 500.000đ là tiền giả, được làm giả bằng phương pháp in phun màu lên chất liệu giấy, cắt giấy để lộ khoảng hở tạo ô cửa sổ trong suốt rồi ép hai mặt giấy bạc bằng hai lớp nhựa mỏng”.

Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra xác minh số điện thoại 097161604 và tài khoản Facebook tên “Lan Trần” có tên thật là Huỳnh Thanh T nên đã mời về trụ sở làm việc.

Huỳnh Thanh T3 khai: Vào tháng 7/2020, T3 được Hậu (bạn T3 quen, không rõ lai lịch) cho 7.000.000đ tiền giả (gồm 14 tờ mệnh giá 500.000đ) để bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi nhận được tiền giả, T3 sử dụng Facebook tên “Trần Mỹ Dung” (nay đổi tên thành “Lan Trần”) để đăng bán số tiền giả trên. Ngày 09/8/2020, Nguyễn Ngọc T (Facebook tên “Jimmy Nguyễn”) nhắn tin hỏi mua tiền giả và T3 cho biết tỷ lệ quy đổi là 01 tiền thật đổi được 2,5 tiền giả. Sau khi trao đổi xong, T3 đồng ý bán cho Thanh 7.000.000đ tiền giả (14 tờ polime, mệnh giá 500.000đ) với giá 2.500.000đ, giao tiền giả tại tầng 5 Trung tâm thương mại Nowzone (địa chỉ 235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5). T3 khai nhận phù hợp với lời khai trên của Nguyễn Ngọc T . Căn cứ vào tài liệu chứng cứ đã thu thập được, cùng với lời khai nhận tội của T3 và Thanh đã đủ cơ sở để xác định hành vi của Huỳnh Thanh T3 đã cấu thành tội “Lưu hành tiền giả”; Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra, xử lý.

Vật chứng vụ án:

1. Thu của Nguyễn Ngọc T :

- 13 tờ tiền giả mệnh giá 500.000đ.

- 01 điện thoại Iphone 6s Plus.

- 01 bao nylon, ghi “Ngày 4+5/8/2020 11.298.000đ Doanh số”.

- 2.700.000 đồng.

- 4.000.000 đồng, do Nguyễn Mai Thanh Thảo (em ruột Thanh) nộp để khắc phục hậu quả cho Thanh.

2. Thu của Huỳnh Thanh T3 :

- 01 điện thoại di động Oppo.

3. Thu của Trần Thị Hoài T1:

- 02 đĩa CD.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo đúng theo nội dung bản cáo trạng. Sau khi phân tích, đánh giá, tính chất, mức độ nguy hiểm, hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra, nêu lên những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã đề nghị Hội đồng xét xử:

- Căn cứ khoản 2, khoản 5 Điều 207; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc T từ 05 (năm) năm đến 06 (sáu) năm tù về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”.

Phạt bổ sung bị cáo T 10.000.000 đồng để sung ngân sách Nhà nước.

- Căn cứ khoản 2, khoản 5 Điều 207; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Huỳnh Thanh T3 từ 05 (năm) năm đến 06 (sáu) năm tù về tội “Lưu hành tiền giả”.

Phạt bổ sung bị cáo Trúc 10.000.000 đồng để sung ngân sách Nhà nước.

Về xử lý vật chứng:

Đề nghị Hội đồng xét xử xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo ủy quyền cho Cửa hàng Co.op Food Nguyễn Thị Định 556 xin nhận lại số tiền 4.000.000 đồng mà bị cáo đã chiếm đoạt.

Các bị cáo không tự bào chữa cho hành vi phạm tội của mình. Lời nói sau cùng của các bị cáo: Đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác;

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Ngọc T và bị cáo Huỳnh Thanh T3 khai nhận về hành vi phạm tội do các bị cáo gây ra đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố. Xét lời khai của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay là phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra và vụ án còn được chứng minh bằng các tài liệu, vật chứng thu giữ và chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án như các biên bản ghi lời khai, biên bản hỏi cung, biên bản khám nghiệm hiện trường, bản kết luận giám định... Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận:

Ngày 09/8/2020, bị cáo Nguyễn Ngọc T mua 7.000.000đ tiền giả với giá 2.500.000đ từ bị cáo Trúc. Sau đó, vào ngày 10/8/2020, bị cáo Thanh đến cửa hàng Coop Food Nguyễn Thị Định 556 (Thanh là Cửa hàng trưởng) để bàn giao tiền, Thanh mở két sắt của cửa hàng rút 4.000.000đ tiền thật (08 tờ mệnh giá 500.000đ) và tráo đổi bằng 08 tờ tiền giả mệnh giá 500.000đ. Sau đó bàn giao cho thủ quỹ Trần Thị Hoài T1, kèm theo số tiền giả vừa tráo đổi. Hành vi của bị cáo T đã phạm tội: “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 2 Điều 207 của Bộ luật hình sự.

Đối với bị cáo Huỳnh Thanh T, ngày 09/8/2020, tại tầng 5 Trung tâm thương mại Nowzone, địa chỉ số 235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo Trúc có hành vi sử dụng 7.000.000đ tiền giả (14 tờ polime, mệnh giá 500.000đ) bán cho Nguyễn Ngọc T với giá 2.500.000đ. Ngày 08/4/2021, cơ quan điều tra tạm giữ đối với Trúc. Hành vi của bị cáo Trúc đã phạm tội: “Lưu hành tiền giả” tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 2 Điều 207 của Bộ luật hình sự.

Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Ngọc T và bị cáo Huỳnh Thanh T3 là rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quy định của Nhà nước về quản lý tiền tệ, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định về quản lý, phát hành tiền tệ của Nhà nước. Vì vậy, để giữ gìn kỷ cương pháp luật, để củng cố niềm tin của nhân dân thì cần phải xử phạt các bị cáo một mức án nghiêm khắc, đúng với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra.

Tuy nhiên, cũng cần xem xét cho các bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, để từ đó áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự qua định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự cho các bị cáo.

Về hình phạt bổ sung:

Xét hoàn cảnh gia đình của bị cáo Nguyễn Ngọc T và bị cáo Huỳnh Thanh T3 khó khăn, không có thu nhập ổn định nên Hội đồng xét xử miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính để sung Ngân sách Nhà nước. Cụ thể:

- Bị cáo Huỳnh Thanh T3 phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính 2.500.000đ.

- Bị cáo Nguyễn Ngọc T dùng 01 tờ tiền giả mệnh giá 500.000đ mua thức ăn tại khu vực Quận 5, thanh toán 68.000đ tiền thức ăn, được nhận lại 432.000đ tiền thật. Thu lợi bất chính 500.000 đồng.

Về trách nhiệm dân sự:

Bị cáo Nguyễn Ngọc T tráo đổi số tiền giả 4.000.000 đồng để lấy 4.000.000 đồng tiền thật của Cửa hàng Co.op Food Nguyễn Thị Định. Tại phiên tòa đại diện Cửa hàng Co.op Food Nguyễn Thị Định 556 yêu cầu bị cáo Thanh phải bồi thường số tiền 4.000.000đ mà bị cáo T đã chiếm đoạt, cần buộc bị cáo bồi thường số tiền này. Hiện bà Nguyễn Ngọc Thanh T2 (em ruột bị cáo T) đã nộp lại. Vì vậy, Cửa hàng Co.op Food Nguyễn Thị Định 556 được quyền liên hệ Cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh để nhận lại số tiền 4.000.000đ mà bị cáo Thanh đã chiếm đoạt.

Trong quá trình điều tra Công an thu giữ của bị cáo T 2.700.000đ. Buộc bị cáo nộp lại 500.000 đồng thu lợi bất chính. Trả lại số tiền còn thừa cho bị cáo là 2.200.000 đồng.

Về vật chứng của vụ án:

- Đối với 01 (một) bao nylon bị xé rách, trên bao có ghi nội dung “Ngày 4+5/8/2020 11.298.000đ Doanh số”; 13 (mười ba) tờ tiền giả loại mệnh giá 500.000đ trong đó có 10 (mười) tờ có số seri QF18100616, 01 (một) tờ có số seri ED18104708, 01 (một) tờ có số seri AT18100678 và 01 (một) tờ có số seri PO18108705; 02 (hai) đĩa CD có chữ ký xác nhận của Trần Thị Hoài T1 là tang vật của vụ án nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 6s Plus, số imei:

355732071844442 màu đen bạc, kèm theo sim mobifone, trên sim có dãy số 8401 1712 1200 0331 (thực nhận 01 điện thoại Iphone màu đen bạc, số imei355732071844442, kèm theo sim mobifone, trên sim có dãy số 8401 1712 1200 0331 thu giữ của bị cáo Thanh và 01 (một) điện thoại di động màu trắng, mặt sau có chữ Oppo (của bị can Huỳnh Thanh T) đã qua sử dụng, máy móc bên trong không kiểm tra được do các bị cáo sử dụng để liên lạc trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ khoản 2 Điều 207; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc T: 05 (năm) năm tù về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”. Thời hạn tù tính từ ngày 16/8/2020.

- Căn cứ khoản 2 Điều 207; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Huỳnh Thanh T3: 05 (năm) năm tù về tội “Lưu hành tiền giả”. Thời hạn tù tính từ ngày 08/4/2021.

- Căn cứ Điều 46; Điều 47; Điều 48 của Bộ luật hình sự.

+ Buộc bị cáo Huỳnh Thanh T3 nộp lại số tiền thu lợi bất chính 2.500.000 (hai triệu năm trăm ngàn) đồng để sung ngân sách Nhà nước.

+ Buộc bị cáo Nguyễn Ngọc T nộp lại số tiền lợi bất chính 500.000 (năm trăm ngàn) đồng để sung ngân sách Nhà nước.

Buộc bị cáo Nguyễn Ngọc T phải bồi thường cho Cửa hàng Co.op Food Nguyễn Thị Định 556 số tiền 4.000.000 đồng mà bị cáo đã chiếm đoạt (Bà Nguyễn Ngọc Thanh T2 là em ruột bị cáo T đã nộp lại số tiền này). Cửa hàng Co.op Food Nguyễn Thị Định 556 được quyền liên hệ Cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh để nhận lại số tiền 4.000.000 (bốn triệu) đồng.

Trả lại cho bị cáo Nguyễn Ngọc T số tiền 2.200.000 (hai triệu hai trăm ngàn) đồng.

(Giấy nộp tiền vào tài khoản số: 3949.0.9061594.00000, tại kho bạc Nhà nước quận Bình Thạnh, ngày 05/3/2021).

- Căn cứ khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu tiêu hủy:

+ 01 (một) bao nylon bị xé rách, trên bao có ghi nội dung “Ngày 4+5/8/2020 11.298.000đ Doanh số”.

+ 13 (mười ba) tờ tiền giả loại mệnh giá 500.000đ trong đó có 10 (mười) tờ có số seri QF18100616; 01 (một) tờ có số seri ED18104708; 01 (một) tờ có số seri AT18100678 và 01 (một) tờ có số seri PO18108705.

+ 02 (hai) đĩa CD có chữ ký xác nhận của Trần Thị Hoài T1.

Tịch thu sung ngân sách Nhà nước:

+ 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 6s Plus, số imei:

355732071844442 màu đen bạc, kèm theo sim mobifone, trên sim có dãy số 8401 1712 1200 0331 (thực nhận 01 điện thoại Iphone màu đen bạc, số imei 355732071844442, kèm theo sim mobifone, trên sim có dãy số 8401 1712 1200 0331.

+ 01 (một) điện thoại di động màu trắng, mặt sau có chữ Oppo (của bị can Huỳnh Thanh T3) đã qua sử dụng, máy móc bên trong không kiểm tra được.

(Theo biên bản giao nhận tang tài vật số: NK2021/305, ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh).

- Căn cứ khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự.

Mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án.