Bản án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản số 68/2023/HS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN Ô MÔN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

BẢN ÁN 68/2023/HS-ST NGÀY 19/09/2023 VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Ngày 19 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án Nhân dân quận O, thành phố C xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 64/2023/TLST-HS ngày 28 tháng 8 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 75/2023/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 9 năm 2023 đối với bị cáo:

- Họ và tên: Nguyễn Văn B, sinh năm 1996, tại A.

Nơi ĐKHKTT: ấp Bình Trung, xã Bình Thành, huyện T, tỉnh Đ.

Chỗ ở: Khu vực Thới Trinh, phường Phước Thới, quận O, Tp C Nghề nghiệp: Chạy xe ôm Trình độ học vấn: 02/12;

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam;

Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam;

Con ông Nguyễn Thanh T, sinh năm 1966 và bà Trần Thị Đ, sinh năm 1966 Tiền án: không;

1 Tiền sự: không;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tam giữ, tạm giam từ ngày 25/5/2023.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

* Bị hại:

1. Trần Thị Ngọc T (vắng mặt) Địa chỉ: KV Thới Bình, phường Phước Thới, quận O, Tp C

2. Nguyễn Thanh T, Phan Đức N (vắng mặt) Địa chỉ: KV Bình Lập, phường Phước Thới, quận O, Tp C

3. Lê Thanh T (vắng mặt) Địa chỉ: Khu vực Bình Lập, phường Phước Thới, quận O, Tp C

* Người làm chứng:

- Trần Thị Ngọc T (vắng mặt) Địa chỉ: KV Thới Bình, phường Phước Thới, quận O, Tp C.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Bản thân Nguyễn Văn B do cần tiền tiêu xài cá nhân nên B nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn đi đến các dịch vụ chuyển tiền trên địa bàn quận O, thành phố C nhờ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của B. Sau khi nhận được tiền thì B giả vời đi ra xe mô tô dựng phía trước lấy tiền để trả rồi điều khiển xe bỏ chạy. Trong thời gian tháng 5 năm 2023 Nguyễn Văn B đã thực hiện 03 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cụ thể như sau:

- Vụ thứ nhất: Khoảng 22 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 5 năm 2023 Nguyễn Văn B một mình điều khiển xe mô tô biển số 67L1-xxxxx đến quán cà phê và làm dịch vụ chuyển tiền do gia đình chị Trần Thị Ngọc Th làm chủ, địa chỉ tại khu vực Thới Bình, phường Phước Thới, quận O, thành phố C, khi đến B dựng xe ngoài đường lộ sau đó đi vào gặp chị Th nhờ chuyển số tiền 4.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của người bạn tên Nguyễn Văn L để B trả tiền đã mượn của L trước đó, tin tưởng nên chị Th sử dụng app ngân hàng cài sẵn trên điện thoại di động rồi dùng tài khoản số 10787188xxxx do Trần Thị Ngọc Thanh là chị ruột của chị Th đứng tên rồi chuyển số tiền 4.000.000 đồng vào tài khoản số 560320525xxxx ngân hàng Agibank tên Nguyễn Văn L. Sau khi tin nhắn điện thoại báo đã nhận tiền, lúc này B kêu chị Th tiếp tục chuyển số tiền 6.000.000 đồng vào số tài khoản ngân hàng khác, đồng thời B giả vờ đi ra xe mô tô dựng phía trước lấy tiền rồi điều khiển xe bỏ chạy. Đối với số tiền chiếm đoạt được B tiêu xài cá nhân hết.

- Vụ thứ hai: Khoảng 21 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 5 năm 2023 Nguyễn Văn B một mình điều khiển xe mô tô biển số 67L1-xxxxx đến tiệm điện thoại và làm dịch vụ chuyển tiền biển hiệu Đức Nhân do vợ chồng Nguyễn Thanh Th1 và Phan Đức Nhân làm chủ, địa chỉ tại khu vực Bình Lập, phường Phước Thới, quận O, thành phố C, khi đến B dựng xe ngoài đường lộ sau đó đi vào gặp chị Th1 nhờ chuyển số tiền 4.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của B rồi B trả phí, tin tưởng B nên chị Th1 sử dụng app ngân hàng cài sẵn trên điện thoại di động rồi dùng tài khoản 8668677777xxxx mở thẻ tại ngân hàng MB do Phan Đức Nhân đứng tên chuyển số tiền 4.000.000 đồng vào tài khoản số 10153xxxxx mở thẻ tại ngân hàng SHB của Nguyễn Văn B, sau khi điện thoại báo tin nhắn đã nhận tiền nhưng B không đưa tiền mà giả vờ nhờ chị Th1 tiếp tục chuyển số tiền 350.000 đồng vào tài khoản, đồng thời B nói để ra mở cốp xe lấy tiền, sau đó B đi ra ngoài xe đang dựng phía trước rồi điều khiển xe bỏ chạy. Đối với số tiền chiếm đoạt được B tiều xài cá nhân hết.

Vụ thứ ba: Khoảng 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 5 năm 2023 Nguyễn Văn B một mình điều khiển xe mô tô biển số 67L1-xxxxx đến tiệm điện thoại hiệu TUẤN IPHONE địa chỉ tại khu vực Bình Lập, phường Phước Thới, quận O, thành phố C do Lê Thanh T làm chủ kinh doanh mua bán điện thoại và làm dịch vụ chuyển tiền, khi đến B nhờ Lê Thanh T chuyển số tiền 6.000.000 đồng vào tài khoản số 10153xxxxx mở thẻ tại ngân hàng SHB của Nguyễn Văn B, anh T sử dụng app ngân hàng cài sẵn trên điện thoại di động rồi dùng tài khoản số 99001808xxxx tên Lê Thanh T mở tại ngân hàng MB chuyển số tiền 6.000.000 đồng vào số tài khoản của B, sau khi nhận tiền B trả số tiền 6.020.000 đồng bao gồm cả tiền phí cho anh T rồi điều khiển xe đi về. Đến khoảng 09 giờ 00 phút, cùng ngày 25 tháng 5 năm 2023 thì Nguyễn Văn B một mình tiếp tục điều khiển xe mô tô biển số 67L1-xxxxx đến tiệm điện thoại hiệu TUẤN IPHONE của anh Lê Thanh T để nhờ anh T chuyển tiền, khi đến cũng như các lần trước B dựng xe ở bên ngoài rồi đi vào nhờ anh T chuyển số tiền 10.000.000 đồng vào số tài khoản ngân hàng tài khoản số 10153xxxxx mở thẻ tại ngân hàng SHB của Nguyễn Văn B, tin tưởng nên anh T dùng tài khoản số 99001808xxxx chuyển số tiền 10.000.000 đồng vào số tài khoản số 10153xxxxx tên Nguyễn Văn B. Sau khi tin nhắn điện thoại báo đã nhận tiền, lúc này B giả vời nói với anh T đi ra ngoài xe mô tô dựng phía trước lấy điện thoại sửa cho vợ rồi điều khiển xe bỏ chạy về Quốc lộ 91B hướng về quận Ninh Kiều, lúc này anh T truy hô và cùng người dân đi đường truy đuổi bắt được B và giao cho lực lượng công an.

Tang vật tạm giữ: Tạm giữ của Nguyễn Văn B 01 xe mô tô biển số 67L1-xxxxx nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius, màu xanh đen, số khung RLCS5C6H0FY111730, số máy 5C6H111736, dung tích 110 đã qua sử dụng, 01 giấy chứng nhận xe mô tô số 015267 ghi tên Nguyễn Văn B, 01 ví da màu đen, ghi chữ LIVI’S đã qua sử dụng, 01 điện thoại di động hiệu Oppo, màu xanh, số Imei1: 862892053471790, Imei2: 862892053471782, sim số sêri: 898405xxxxx 163960xxxxx đã qua sử dụng, tiền Việt Nam 3.391.000 đồng; chị Trần Thị Ngọc Th tự nguyện giao nộp 01 bản kê giao dịch chuyển tiền qua tài khoản thời gian ngày 01 tháng 5 năm 2023 lúc 22:09:46, 01 bản kê giao dịch chuyển tiền qua tài khoản thời gian ngày 01 tháng 5 năm 2023 lúc 16:16:43, 01 bản kê giao dịch chuyển tiền qua tài khoản thời gian ngày 30/4/2023 lúc 16:04:07, 01 bản kê giao dịch chuyển tiền qua tài khoản thời gian ngày 30/4/2023 lúc 16:05:29 (BL51-52; BL86).

Về trách nhiệm dân sự chị Trần Thị Ngọc Thanh yêu cầu Nguyễn Văn B khắc phục số tiền 4.000.000 đồng; anh Phan Đức Nhân yêu cầu Nguyễn Văn B khắc phục số tiền 4.000.000 đồng; anh Lê Thanh T yêu cầu Nguyễn Văn B khắc phục số tiền 10.000.000 đồng. Quá trình điều tra Nguyễn Văn B đã tác động gia đình khắc phục xong cho chị Thanh, anh Nhân và anh T.

Đối với Nguyễn Vũ L cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận O, thành phố C chưa làm việc được, khi nào làm việc được đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Tại Cáo trạng số 66/CT-VKS ngày 23 tháng 8 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân quận O đã truy tố Nguyễn Văn B về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

- Bị cáo Nguyễn Văn B thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung Cáo trạng truy tố. Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tại lời nói sau cùng, bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

- Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa trình bày:

+ Giữ nguyên quan điểm Cáo trạng truy tố, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Khoản 1 Điều 174; điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; điểm g Khoản 1 Điều 52; Điều 38 đề nghị xử phạt bị cáo với mức hình phạt từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù.

+ Về xử lý vật chứng đề nghị:

Trả lại xe mô tô biển số 67L1-xxxxx nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius, màu xanh đen, số khung RLCS5C6H0FY111730, số máy 5C6H111736, dung tích 110 đã qua sử dụng; 01 giấy chứng nhận xe mô tô số 015267 ghi tên Nguyễn Văn B đã qua sử dụng; 01 ví da màu đen, ghi chữ LIVI’S đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động hiệu Oppo, màu xanh, số Imei1: 862892053471790, Imei2: 862892053471782, sim số sêri: 898405xxxxx 163960xxxxx đã qua sử dụng;

Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước tiền Việt Nam 3.391.000 đồng

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về tố tụng: Trong quá trình điều tra và truy tố, Cơ quan Công an và Viện kiểm sát đã thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự và bị cáo, bị hại không có khiếu nại nên được xem là hợp pháp.

[2] Về tội danh:

Lời khai nhận của bị cáo Nguyễn Văn B tại phiên tòa là phù hợp với các chứng cứ khác đã được thu thập hợp pháp trong quá trình điều tra vụ án. Cụ thể, vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ, bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hành vi, vụ việc như sau:

Vụ 1: Ngày 30/4/2023 bị cáo nhờ chị Trần Thị Ngọc Th chuyển 02 lần tiền, 01 lần 350.000 đồng và 02 lần 300.000 đồng và có trả phí. Tiếp đến sáng ngày 01/5/2023 tiếp tục nhờ chị Trần Thị Ngọc Th chuyển khoản số tiền 350.000 Đồng và có trả phí nhằm mục đích tạo sự tin tưởng từ chị Trần Thị Ngọc Th. Sau khi có được sự tin tưởng của chị Th, tối cùng ngày 01/5/2023 bị cáo tiếp tục nhờ chị Th chuyển số tiền lớn hơn là 4.000.000 Đồng, rồi vờ bỏ quên tiền trong cốp xe mô tô nên ra xe lấy thì bị cáo bỏ chạy.

Vụ 2: Ngày 23/5/2023 bị cáo vào cửa hàng điện thoại Đức Nhân nhờ chị Nguyễn Thanh Thuỷ chuyển số tiền 4.000.000 đồng vào tài khoản của B, rồi B nói để tiền trong cốp xe và giả vờ ra xe mô tô để lấy tiền thì điều khiển xe bỏ chạy.

Vụ 3: Khoảng 8 giờ ngày 25/5/2023 bị cáo vờ nhờ anh T chuyển vào tài khoản của B số tiền 6.000.000 Đồng và trả phí 20.000 đồng, B thanh toán đầy đủ nhằm tạo niềm tin với anh T. Đến 09 giờ ngày 25/5/2023 bị cáo tiếp tục nhờ bị hại chuyển số tiền 10.000.000 Đồng mặc dù bị cáo không có đủ tiền rồi vờ ra xe lấy tiền thì bỏ chạy.

Như vậy, bị cáo Nguyễn Văn B không có tiền tiêu xài, trả nợ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của nhưng cá nhân làm dịch vụ chuyển tiền qua tài khoản, bị cáo giả vờ nhờ chuyển tiền nhiều lần với giá trị thấp, khi có được lòng tin của bị hại thì bị cáo lại nhờ chuyển vào tài khoản bị cáo với số tiền lớn, mặc dù bị cáo không có tiền trả và tiền thanh toán phí chuyển tiền rồi giả vờ ra xe lấy tiền để bỏ chạy. Cho thấy bị cáo đã dùng lời nói đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Từ những phân tích trên, cho thấy hành vi của bị cáo đã đủ yêu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

[3] Về tính chất, mức độ của tội phạm: Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của bị hại được pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh trật tự xã hội. Bản thân bị cáo là người đã trưởng thành, phải nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, nên lần phạm tội này của bị cáo phải chịu hình phạt theo pháp luật hình sự.

[4] Về nhân thân và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:

Bị cáo có nhân thân tốt. Nhận thấy bị cáo tại phiên tòa hôm nay có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc phục hậu quả, bồi thường cho bị hại, các bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ tại điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng được quy định tại điểm g Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự là phạm tội nhiều lần.

[5] Về xử lý vật chứng:

Nhận thấy 01 xe mô tô biển số 67L1-xxxxx nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius, màu xanh đen, số khung RLCS5C6H0FY111730, số máy 5C6H111736, dung tích 110 đã qua sử dụng; 01 giấy chứng nhận xe mô tô số 015267 ghi tên Nguyễn Văn B đã qua sử dụng; 01 ví da màu đen, ghi chữ LIVI’S đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động hiệu Oppo, màu xanh, số Imei1: 862892053471790, Imei2: 862892053471782, sim số sêri: 898405xxxxx 163960xxxxx đã qua sử dụng không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo.

Nhận thấy tiền Việt Nam 3.391.000 đồng là từ việc bị cáo phạm tội mà có nên tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước.

[7] Về trách nhiệm dân sự: Các bị hại đã nhận bồi thường từ bị cáo, không có yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

[8] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ vào:

- Khoản 1 Điều 174; điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; điểm g Khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật Hình sự;

- Điều 47 Bộ luật hình sự; Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Văn B phạm tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Xử phạt: Nguyễn Văn B mức án 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 25/5/2023.

2. Về xử lý vật chứng:

Trả lại bị cáo 01 xe mô tô biển số 67L1-xxxxx nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius, màu xanh đen, số khung RLCS5C6H0FY111730, số máy 5C6H111736, dung tích 110 đã qua sử dụng; 01 giấy chứng nhận xe mô tô số 015267 ghi tên Nguyễn Văn B đã qua sử dụng; 01 ví da màu đen, ghi chữ LIVI’S đã qua sử dụng;

01 điện thoại di động hiệu Oppo, màu xanh, số Imei1: 862892053471790, Imei2: 862892053471782, sim số sêri: 898405xxxxx 163960xxxxx đã qua sử dụng;

Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước tiền Việt Nam 3.391.000 đồng

3. Về án phí:

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án, bị cáo có quyền kháng cáo. Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định.