Bản án về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc số 02/2022/HS-ST

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

BẢN ÁN 02/2022/HS-ST NGÀY 07/01/2022 VỀ TỘI ĐÁNH BẠC VÀ TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC

Ngày 07 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 81/2021/TLST-HS ngày 05 tháng 11 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 213/2021/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 12 năm 2021, đối với bị cáo:

Họ và tên: Đặng HUY T, tên gọi khác: Không, sinh ngày: 10/4/1984 tại Thừa Thiên Huế; Nơi cư trú: Số 10 kiệt 89 đường D, phường A, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; Nghề ngH: Buôn bán; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đặng Văn X, sinh năm 1953 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1955; Chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ ngày 28/02/2021, tạm giam từ ngày 09/3/2021 cho đến nay; có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1. Anh Lê Nguyễn Hòa H, sinh năm: 1985; Địa chỉ: 40/2 D, phường A, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; có mặt.

2. Anh Nguyễn Ngọc H, sinh năm: 1996; Địa chỉ: 23/47 Lương Văn C, phường A, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; có mặt.

3. Anh Nguyễn Ngọc H, sinh năm: 1973; Địa chỉ: 26/3 Lương Văn C, phường A, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; có mặt.

4. Anh Trần V, sinh năm: 1953; Địa chỉ: 7/43/16 Lương Văn C, phường A, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Anh Trần Hữu B, sinh năm: 1987; Địa chỉ: 7/59 Ng, phường A, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; vắng mặt.

6. Anh Phan Cảnh Th, sinh năm: 1980; Địa chỉ: Số 33/3 Mang C, phường Th, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; có mặt.

7. Anh Võ Văn Đ, sinh năm: sinh năm: 1975; Địa chỉ: Số 25 Kiệt 68 Ng, phường A, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; có mặt.

8. Anh Lê Văn Th, sinh năm: sinh năm: 1984; Địa chỉ: Tổ 1, khu vực 1, phường A, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; vắng mặt.

9. Anh Đỗ Hữu D, sinh năm: sinh năm: 1986; Địa chỉ: Số 8 Ng, phường A, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; vắng mặt.

10. Anh Lê Ch H, sinh năm: 1974; Địa chỉ: 60 D, phường A, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; có mặt.

11. Anh Đặng Văn Ch, sinh năm: 1971; Địa chỉ: Số 15 Kiệt 99 D, phường A, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; có mặt.

12. Chị Nguyễn Thị Thanh Th, sinh năm: 1981; Địa chỉ: 8A/22/266 Ph, phường A, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; có mặt.

13. Bà Đặng Thị Mỹ D; Địa chỉ: 16/89 D, phường A, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến ngày 28 tháng 02 năm 2021, tại quán A Rôn ở số 03 kiệt 89 đường D, phường A, thành phố H; Đặng HUY T có hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và các hình thức đánh bạc khác được thua bằng tiền VNĐ (đánh Keno - hay còn gọi là chẵn, lẽ) trên mạng internet của trang Wed có tên: “Bong88.com". Cách thức như sau:

Vào khoảng đầu tháng 02/2021, Đặng HUY T lấy 01 tài khoản cá cược K930003 của đối tượng có tên “Mèo" (chưa xác định được lai lịch) có 2.000 đô, với quy ước 01 đô = 15.000 đồng, nhằm mục đích để đánh bạc và tổ chức cho người khác đánh bạc; tiền hoa hồng T nhận từ Mèo là 01% trên tổng số đô cá cược trên tài khoản. Để thu lợi cao hơn, T đã tăng mức quy đổi một đô lên cao hơn mức đã nhận (hùn vốn cùng nhà cái) khi giao lại tài khoản cho người chơi và khách đến chơi tại quán của mình. Tiếp đó, T lắp đặt các thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc (như mạng intenet, máy tính xách tay, tivi, điện thoại có kết nối Wifi) ngay tại quán của mình để nhận kèo cá cược gửi đến và khách chơi trực tiếp đến xem để đánh bạc. Việc thanh toán tiền thắng thua với khách được thanh toán ngay tại quán khi trận đầu kết thúc. Riêng việc thanh toán đối với tài khoản cấp trên và các tài khoản do T cấp cho người khác được thanh toán vào ngày thứ hai đầu tuần. Từ tài khoản tổng K930003, T chia thành 11 tài khoản nhỏ khác gồm: K930003000, K930003001, K930003002, K930003003, K930003004, K930003005, K93000300C, K93000300E, K93000300H, K93000300M, K93000300T để cấp cho người khác đánh bạc và trực tiếp đánh bạc tại quán, cụ thể như sau:

- Đối với các tài khoản: K930003000, K930003001, K930003002, K930003003, K930003004, K930003005, T sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại quán cho người chơi, với quy ước 01 đô = 50.000 đồng.

- Đối với tài khoản K93000300C cấp cho đối tượng “Cường" (chưa xác định được lai lịch) với 100 đô, với quy ước 01 đô = 50.000 đồng.

- Đối với tài khoản K93000300E cấp cho đối tượng Lê Nguyễn Hòa H, sinh năm 1985, trú tại: 40/2 đường D, phường A, thành phố H với 50 đô, với quy ước 01 đô = 50.000 đồng.

- Đối với tài khoản K93000300E cấp cho đối tượng Nguyễn Ngọc Hi, sinh năm 1996, trú tại: 23/47 đường Lương Văn Can, phường A, thành phố Huế với 100 đô, với quy ước 01 đô = 30.000 đồng.

- Đối với tài khoản K93000300M cấp cho đối tượng "Mỹ" (chưa xác định được tên, tuổi, địa chỉ) với 20 đô, với quy ước 01 đô = 50.000 đồng.

- Riêng đối với tài khoản K93000300T có 1.000 đô, với quy ước 01 đô = 15.000 đồng, T khai dùng để tổ chức đánh bạc cho người chơi và trực tiếp đánh bạc với nhà cái. Cụ thể như sau:

+ Đối với các lượt đánh bạc từ dưới 100 đô, T tổ chức cho người chơi trực tiếp đến đánh bạc, với quy ước 01 đô = 50.000 đồng.

+ Đối với các lượt đánh bạc từ 100 đô trở lên, T trực tiếp đánh bạc với nhà cái bằng hình thức đánh bóng đá và Keno, với quy ước 01 đô = 15.000 đồng.

Về hành vi tổ chức đánh bạc:

Căn cứ vào trích xuất dữ liệu chi tiết của 11 tài khoản lẻ nêu trên, trong khoảng thời gian từ ngày 16/02/2021 đến ngày 28/02/2021, Đặng HUY T đã đồng phạm cùng nhà cái tổ chức đánh bạc qua mạng internet, cụ thể như sau:

- Đối với tài khoản K930003000 có tổng số đô đặt cược là 5.251 đô; T thắng 2.684 đô, thua 1.935 đô. Như vậy, T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 5.251 đô x 15.000 đồng = 78.765.000 đồng. Tiền hoa hồng T nhận được qua tài khoản này là (5.251 đô x 15.000 đồng) x 01 % = 787.650 đồng.

- Đối với tài khoản K930003001 có tổng số đô đặt cược là 5.783 đô; T thắng 2.216 đô, thua 2.449 đô. Như vậy, T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 5.783 đô x 15.000 đồng = 86.745.000 đồng. Tiền hoa hồng T nhận được qua tài khoản này là (5.783 đô x 15.000 đồng) x 01 % = 867.450 đồng.

- Đối với tài khoản K930003002 có tổng số đô đặt cược là 4.225 đô; T thắng 1.666 đô, thua 1.578 đô. Như vậy, T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 4.225 đô x 15.000 đồng = 63.375.000 đồng. Tiền hoa hồng T nhận được qua tài khoản này là (4.225 đô x 15.000. đồng) x 01 % = 633.750 đồng.

- Đối với tài khoản K930003003 có tổng số đô đặt cược là 1.901 đô; T thắng 536 đô, thua 972 đô. Như vậy, T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 1.901 đô x 15.000 đồng = 28.515.000 đồng. Tiền hoa hồng T nhận được qua tài khoàn này là (1.901 đô x 15.000 đồng) x 01 % = 285.150 đồng.

- Đối với tài khoản K930003004 có tổng số đô đặt cược là 1.574 đô; T thắng 792 đô, thua 548 đô. Như vậy, T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 1.574 đô x 15.000 đồng = 23.610.000 đồng. Tiền hoa hồng T nhận được qua tài khoản này là (1.574 đô x 15.000 đồng) x 01 %= 236.100 đồng.

- Đối với tài khoản K930003005 có tổng số đô đặt cược là 967 đô; T thắng 339 đô, thua 315 đô. Như vậy, T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 967 đô x 15.000 đồng = 14.505.000 đồng. Tiền hoa hồng T nhận được qua tài khoản này là (967 đô x 15.000 đồng) x 01 % = 145.050 đồng.

- Đối với tài khoản K93000300C có tổng số đô đặt cược là 19.286 đô; T thắng 8.593 đô, thua 9.063 đô. Như vậy, T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 19.286 đô x 15.000 đồng = 289.290.000đồng. Tiền hoa hồng T nhận được qua tài khoản này là (19.286 đô x 15.000đồng) x 01% = 2.892.900 đồng.

- Đối với tài khoản K95000300E có tổng số đô đặt cược là 3.053 đô; T thắng 606 đô, thua 648 đô. Nhır vậy, T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 3.053 độ x 15.000 đồng = 45.795.000 đồng. Tiền hoa hồng T nhận được qua tài khoán này là (3.053 đô x 15.000 đồng) x 01 % = 457.950 đồng.

- Đối với tài khoản K93000300H có tổng số đô đặt cược là 4.521 đô; T thắng 1.786 đô, thua 1.516 đô. Như vậy, T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 4.521 độ x 15.000 đồng = 67.815.000 đồng. Tiền hoa hồng T nhận được qua tài khoản này là (4.521 đô x 15.000 đồng) x 01 % = 678.150 đồng.

- Đối với tài khoản K93000300M có tổng số đô đặt cược là 200 đô; T thắng 72 đô, thua 82 đô. Như vậy, T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 200 đô x 15.000 đồng = 3.000.000 đồng. Tiền hoa hồng T nhận được qua tài khoản này là (200 đô x 15.000 đồng) x 01 % = 30.000 đồng.

- Đối với tài khoản K93000300T có tổng số đô đặt cược là 304.998 đô; T thắng 130.155 đô, thua 115.868 đô. Tuy nhiên, T chỉ tổ chức đánh bạc trên tài khoản này là (304.998 - 298.085) = 6.913 đô (Do các lượt đánh bạc từ 100 đô trở lên T tự đánh bạc trực tiếp với nhà cái ). Như vậy, T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 6.913 đô x 15.000 đồng = 103.695.000 đồng. Tiền hoa hồng T nhận được qua tài khoàn này là (6.913 đô x 15.000 đồng) x 01 % =1.036.950 đồng.

Tổng số tiền Đặng HUY T tổ chức đánh bạc trên 11 tài khoản này là:

(5.251 + 5.783 + 4.225 + 1.901+ 1.574 + 967 + 19.286 + 3.053 + 4.521 + 200 + 6.913) = 53.674 đô x 15.000đồng = 805.110.000 đồng (Tám trăm lẻ năm triện một trăm mười ngàn đồng). Trong đó có 63 lượt số tiền dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 trở lên. Số T hoa hồng mà T nhận từ đại lý cấp trên thông qua việc tổ chức đánh bạc của 11 tài khoản này là 805.110.000 đồng x 01% = 8.051.100 đồng.

Về hành vi đánh bạc:

Căn cứ vào tài liệu chi tiết của các tài khoản mà cơ quan điều tra đã thu thập được và lời khai của bị cáo về việc tăng mức quy đổi điểm đô sang tiền Việt Nam thì hành vi đánh bạc của Đặng HUY T, xác định cụ thể như sau:

- Đối với tài khoàn K930003000: T nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 15.000 đồng, sau đó T trực tiếp tổ chức đánh bạc trên tài khoản này cho người chơi với giá 01 đô là 50.000 đồng. Vậy, số tiền T dùng đánh bạc trên tài khoản này là: (5.251 đô + 2.684 đô) x 35.000 đồng = 277.725.000 đồng. Trong đó có 158 lượt đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 99.890.000 đồng. Ngoài ra, T còn có 230 lượt đánh bạc có số tiền nhận cược và số tiền thua cược dưới 5.000.000 đồng, với tổng số tiền là 177.835.000 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do phải trả cho người chơi dưới 5.000.000 đồng/01 lượt. Như vậy, Đặng HUY T phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trên tài khoản này với tổng số tiền là 99.890.000 đồng.

- Đối với tài khoản K930003001: T nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 15.000 đồng, sau đó T trực tiếp tổ chức đánh bạc trên tài khoản này cho người chơi với giá 01 đô là 50.000 đồng. Vậy, số tiền T dùng đánh bạc trên tài khoản nàv là: (5.783 đô + 2.216 đô) x 35.000 đồng = 279.965.000 đồng. Trong đó có 67 lượt đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 66.500.000 đồng. Ngoài ra, T còn có 272 lượt đánh bạc có số tiền nhận cược và số tiền thua cược dưới 5.000.000 đồng, với tổng số tiền là 213.465.000 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do phải trả cho người chơi dưới 5.000.000 đồng/01 lượt. Như vậy, Đặng HUY T phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trên tài khoản này với tổng số tiền là 66.500.000 đồng.

- Đối với tài khoản K930003002: T nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 15.000 đồng, sau đó T trực tiếp tổ chức đánh bạc trên tài khoản này cho người chơi với giá 01 đô là 50.000 đồng. Vậy, số tiền T dùng đánh bạc trên tài khoản này là: (4.225 đô + 1.666 đô) x 35.000 đồng = 206.185.000 đồng. Trong đó có 21 lượt đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 31.395.000 đồng. Ngoài ra, T còn có 245 lượt đánh bạc có số tiền nhận cược và số tiền thua cược dưới 5.000.000 đồng, với tổng số tiền là 174.790.000 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do phải trả cho người chơi dưới 5.000.000 đồng/01 lượt. Như vậy, Đặng HUY T phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trên tài khoản này với tổng số tiền là 31.395.000 đồng.

- Đối với tài khoản K930003003: T nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 15.000 đồng, sau đó trực tiếp tổ chức đánh bạc trên tài khoản này cho người chơi với giá 01 đô là 50.000 đồng. Vậy, số tiền T dùng đánh bạc trên tài khoản này là: (1.901 đô + 536 đô) x 35.000 đồng = 85.295.000 đồng. Trong đó có 11 lượt đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 13.230.000 đồng. Ngoài ra, Tiền còn có 121 lượt đánh bạc có số tiền nhận cược và số tiền thua cược dưới 5.000.000 đồng, với tổng số tiền là 72.065.000 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do phải trả cho người chơi dưới 5.000.000 đồng/01 lượt. Như vậy, Đặng HUY T phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trên tài khoản này với tổng số tiền là 13.230.000 đồng.

- Đối với tài khoán K930003004: T nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 15.000 đồng, sau đó trực tiếp tổ chức đánh bạc trên tài khoản này cho người chơi với giá 01 đô là 50.000 đồng. Vậy, số tiền T dùng đánh bạc trên tài khoản này là: (1.574 đô + 792 đô) x 35.000 đồng = 82.810.000 đồng. Trong đó có 04 lượt đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 10.570.000 đồng. Ngoài ra, T còn có 83 lượt đánh bạc có số tiền nhận cược và số T thua cược dưới 5.000.000 đồng, với tổng số tiền là 72.240.000 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do phải trả cho người chơi dưới 5.000.000 đồng/01 lượt. Như vậy, Đặng HUY T phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trên tài khoản này với tổng số tiền là 10.570.000đồng.

- Đối với tài khoản K930003005: T nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 15.000 đồng, sau đó trực tiếp tổ chức đánh bạc trên tài khoản này cho người chơi với giá 01 đô là 50.000 đồng. Vậy, số tiền T dùng đánh bạc trên tài khoản này là: (967 đô + 339 đô) x 35.000 đồng = 45.710.000 đồng. Trong đó có 07 lượt đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 7.560.000 đồng.

Ngoài ra, T còn có 53 lượt đánh bạc có số tiền nhận cược và số tiền thua cược dưới 5.000.000 đồng, với tổng số tiền là 38.150.000 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do phải trả cho người chơi dưới 5.000.000 đồng/01 lượt. Như vậy, Đặng HUY T phải chiu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trên tài khoản này với tổng số tiền là 7.560.000 đồng.

- Đối với tài khoản K93000300C: T nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 15.000 đồng sau đó T giao lại cho đối tượng Cường với giá 01 đô là 50.000 đồng. Vậy, số tiền T dùng đánh bạc trên tài khoản này là: (19.286 đô + 8.593 đô) x 35.000 đồng = 975.765.000 đồng. Trong đó có 1.345 lượt đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 828.940.000 đồng. Ngoài ra, T còn có 63 lượt đánh bạc có số tiền nhận cược và số tiền thua cược dưới 5.000.000 đồng, với tổng số tiền là 146.825.000 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do phải trả cho người chơi dưới 5.000.000 đồng 01 lượt. Như vậy, Đặng HUY T phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trên tài khoản này với tổng số tiền là 828.940.000 đồng.

- Đối với tài khoản K93000300E: T nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 15.000 đồng, sau đó T giao lại cho Lê Nguyễn Hòa Hvới giá 01 đô là 50.000 đồng. Vậy, số tiền T dùng đánh bạc trên tài khoản này là: (3.053 đô + 606 đô) x 35.000 đồng = 128.065.000 đồng. Tuy nhiên, trong 935 lượt không có lượt đánh bạc nào từ 5.000.000 đồng trở lên.

- Đối với tài khoản K93000300H: T nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 15.000 đồng, sau đó T giao lại cho Nguyễn Ngọc Hi với giá 01 đô là 30.000 đồng. Vậy, số tiền T dùng đánh bạc trên tài khoản này là: (4.524 đô + 1.786 đô) x 15.000 đồng = 94.605.000đồng. Tuy nhiên, trong 978 lượt không có lượt đánh bạc nào từ 5.000.000đồng trở lên.

- Đối với tài khoản K93000300M: T nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 15.000 đồng, sau đó T giao lại cho đối tượng Mỹ với giá 01 đô là 50.000 đồng. Vậy, số tiền T dùng đánh bạc trên tài khoản này là: (200 đô + 72 đô) x 35.000 đồng = 9.520.000 đồng. Tuy nhiên, trong 66 lượt không có lượt đánh bạc nào từ 5.000.000 đồng trở lên.

- Đối với tài khoản K93000300T: T nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 15.000 đồng và qua trích xuất dữ liệu chi tiết thì tổng số đô đánh bạc trên tài khoản này có 910 lượt với giá 304.998 đô; T trực tiếp tổ chức đánh bạc trên tài khoản này cho người chơi với tổng số 6.913 đô với giá 01 đô là 50.000 đồng. Riêng đối với các lượt đánh từ 100 đô trở lên là 298.085 đô, T trực tiếp đánh bạc với nhà cái với giá 01 đô là 15.000 đồng, cụ thể như sau:

+ Số tiền hùn vốn với nhà cái đánh bạc dưới 100 đô trên tài khoản này có 764 lượt ở phần tổng số đô 6.913 là: (6.913 đô đánh + 2733 đô thắng) x 35.000 đồng = 337.610.000 đồng. Trong đó có 99 lượt từ 5.000.000đồng trở lên với tổng số tiền 64.015.000 đồng. Ngoài ra, T còn có 665 lượt đánh bạc có số tiền nhận cược và số tiền thua cược dưới 5.000.000 đồng, với tổng số tiền là 273.595.000 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do phải trả cho người chơi dưới 5.000.000 đồng/01 lượt.

+ Số tiền T trực tiếp đánh bạc với nhà cái từ 100 đô trở lên trên tài khoản này có 910 lượt ở phần tổng số đô 298.085 là: (298.085 đô đánh + 127.422 đô thắng) x 15.000đồng = 6.382.605.000 đồng. Trong đó có 753 lượt từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền 6.198.090.000 đồng. Ngoài ra, T còn có 157 lượt đánh bạc có số tiền nhận cược và số tiền thua cược dưới 5.000.000 đồng, với tổng số tiền là 184.515.000 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do phải trả cho người chơi dưới 5.000.000 đồng/01 lượt.

Như vậy, Đặng HUY T phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trên tài khoản này với tổng số tiền là 64.015.000 đồng + 6.198.090.000 đồng = 6.262.105.000 đồng.

Thông qua 11 tài khoản nêu trên, Đặng HUY T đã có 2.465 lượt đánh bạc và tiền thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên và phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc với tổng số tiền là: 6.262.105.000 đồng + 828.940.000 đồng + 7.560.000 đồng + 10.570.000 đồng + 13.230.000 đồng + 31.395.000 đồng + 66.500.000 đồng + 99.890.000 đồng = 7.320.190.000 đồng. Trong đó có 05 lượt có số tiền nhận cược và thua cược phải trả là từ 50.000.000 đồng trở lên. Thông qua việc đánh bạc, T thu lợi bất chính với tổng số tiền là 213.689.550 đồng.

Ngoài ra, T còn có 3.959 lượt đánh với tổng số tiền là 1.585.670.000 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do có số tiền nhận cược và số tiền thua cược phải trả cho người chơi dưới 5.000.000 đồng/01 lượt. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định xử lý hành chính bằng hình thức phạt tiền.

Trong vụ án này, còn có các đối tượng khác tham gia đánh bạc, gồm:

- Lê Nguyễn Hòa H đánh bạc, với tổng số tiền (3.053 đđô - 606 đô) x 50.000 đồng = 182. 950.000 đồng. Do H đánh bạc thua nên không thu lợi bất chính.

- Nguyễn Ngọc Hi tham gia đánh bạc với tổng số tiền (4.524 đô + 1.786 đô) x 30.000 đồng = 189.300.000 đồng. Thông qua đánh bạc, Hi thu lợi bất chính với số tiền: (1786 đô thắng – 1516 đô thua) x 30.000 đồng = 4.050.000 đồng.

- Ngoài ra, còn có các đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền cụ thể như sau: Nguyễn Ngọc H1: 600.000 đồng; Trần V:

200.000 đồng; Trần Hữu B: 500.000 đồng; Phan Cảnh Thuận: 1.000.000 đồng;

Võ Văn Để: 1.000.000 đồng; Lê Văn Thọ: 400.000 đồng; Đỗ Hữu HUY:

1.000.000 đồng; Lê Ch H1: 500.000 đồng; Đặng Văn Ch: 500.000 đồng. Do trận đấu chưa kết thúc nên các đối tượng trên không thu lợi bất chính.

Qua nghiên cứu lịch sử giao dịch chi tiết lượt cá cược (đối với H và Hi) và các tờ phơi ghi cá cược, xác định: Tất cả các đối tượng này đánh bạc không có lượt đánh và tiền thắng thua trong một trận đấu từ 05 triệu đồng trở lên. Về nhân thân: Các đối tượng này đều chưa có tiền án, tiền sự về tội: "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". Vì vậy, không truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định xử lý hành chính bằng hình thức phạt tiền là đúng quy định của pháp luật.

- Đối với các đối tượng có tên “Mèo", "Cường" và “Mỹ", Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã T hành điều tra và xác minh, tuy nhiên đến nay chưa xác định được tên, tuổi và địa chỉ cụ thể. Do đó sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với chị Nguyễn Thị Thanh Th không biết việc bị can Đặng HUY T thuê quán của mình để tổ chức đánh bạc và đánh bạc nên không xử lý.

Quá trình điều tra, bị cáo cùng các đối tượng có liên quan đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Thu giữ và xử lý vật chứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ gồm:

- Tạm giữ của Đặng HUY T: 04 máy tính xách tay nhãn hiệu Dell màu đen và 01 máy tính Asus màu đen; 02 màn hình tivi nhãn hiệu Samsung, 01 đầu thu phát FPT; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5 màu trắng vàng và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8 màu đen; 22 tờ phơi ghi cá cược bóng đá và số tiền 41.000.000 đồng.

- Thu giữ của Phan Cảnh Th số tiền 7.000.000 đồng.

- Thu giữ của Trần V số tiền 1.600.000 đồng.

- Thu giữ của Nguyễn Ngọc H1 số tiền 2.000.000 đồng.

- Thu giữ của Trần Hữu B số tiền 1.500.000 đồng.

Các tài sản và số tiền trên được niêm phong đúng theo quy định. Hiện tiền và các tài sản trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ để phục vụ công tác truy tố, xét xử.

Tại bản Cáo trạng số 49/CT-VKS-P2 ngày 02-11-2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định truy tố Đặng HUY T về các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” theo các điểm b, c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị: Trong quá trình điều tra truy tố, các chứng cứ có trong hồ sơ và tại phiên tòa, thấy rằng bản thân bị cáo trước khi phạm tội có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; quá trình điều tra đã tích cực giúp đỡ cơ quan điều tra nhanh chóng kết thúc vụ án; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã tác động gia đình nộp trước một phần số tiền thu lợi bất chính; do đó bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo qui định tại điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự nên hội đủ điều kiện được áp dụng khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự để xem xét xử phạt dưới mức thấp nhất khung hình phạt theo qui định pháp luật.

Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 54; các điểm b, c khoản 2 Điều 321 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 để xử phạt Đặng HUY T từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù; về tội “Đánh bạc”.

Áp dụng điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54; điểm c khoản 2 Điều 322 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 để xử phạt Đặng HUY T từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù; về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng khoản 1 Điều 55 của Bộ luật hình sự để tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai tội từ 04 năm đến 05 năm tù.

Về xử lý vật chứng:

- Về tiền thu lợi bất chính của bị cáo: Đề nghị áp dụng khoản 1, khoản 2 Điều 47 của Bộ luật hình sự, khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị tịch thu sung vào ngân sách nhà nước, số tiền: 221.740.650 đồng; đại diện gia đình bị cáo đã nộp thay cho bị cáo 100.000.000 đồng; còn phải nộp tiếp 121.740.650 đồng.

- Về dân sự: Tại phiên tòa bà Đặng Thị Mỹ D là chị ruột của bị cáo thừa nhận bà đã nộp thay cho bị cáo số tiền 100.000.000 đồng do thu lợi bất chính, bà không yêu cầu bị cáo hoàn trả và không yêu cầu Hội đồng xem xét giải quyết nên cần được chấp nhận. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên:

+ Tịch thu, hóa giá sung công quỹ nhà nước các công cụ, phương tiện mà bị cáo đã sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội, gồm:

- 04 máy tính xách tay nhãn hiệu Dell màu đen và 01 máy tính Asus màu đen; 02 màn hình tivi nhãn hiệu Samsung, 01 đầu thu phát FPT; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8 màu đen; và số tiền 41.000.000 đồng.

- Tiếp tục thu giữ theo hồ sơ 22 tờ phơi ghi cá cược bóng đá.

Là vật chứng thu giữ của Đặng HUY T.

+ Tịch thu của Phan Cảnh Th số tiền 1.000.000 đồng trong số tiền thu giữ 7.000.000đ.

- Trả lại cho Đặng HUY T 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5 màu trắng vàng.

- Trả lại cho các đối tượng gồm:

+ Phan Cảnh Thuận số tiền 6.000.000 đồng.

+ Trần V số tiền 1.600.000 đồng.

+ Nguyễn Ngọc H1 số tiền 2.000.000 đồng.

+ Trần Hữu B số tiền 1.500.000 đồng.

Về án phí: Áp dụng nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 buộc bị cáo phải chiụ theo luật định.

Tại phiên tòa, bị cáo Đặng HUY T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, có đủ cơ sở khẳng định các hành vi và quyết định của các cơ quan, của người tiến hành tố tụng đã được thực hiện hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung truy tố theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của những người tham gia tố tụng khác, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Do đó, đã có đủ cơ sở kết luận:

Trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến ngày 28 tháng 02 năm 2021, tại quán A Rôn ở số 03 kiệt 89 đường D, phường A, thành phố H; Đặng HUY T đã có hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và các hình thức đánh bạc khác được thua bằng tiền VNĐ (đánh Keno - hay còn gọi là chẵn, lẽ) trên mạng internet của trang Wed có tên: “Bong88.com". Cụ thể:

Vào khoảng đầu tháng 02/2021, Đặng HUY T lấy 01 tài khoản cá cược K930003 của đối tượng có tên “Mèo" (chưa xác định được lai lịch) có 2.000 đô, với quy ước 01 đô = 15.000 đồng, nhằm mục đích để đánh bạc và tổ chức cho người khác đánh bạc; tiền hoa hồng T nhận từ Mèo là 01% trên tổng số đô cá cược trên tài khoản. Để thu lợi cao hơn, T đã tăng mức quy đổi một đô lên cao hơn mức đã nhận (hùn vốn cùng nhà cái) khi giao lại tài khoản cho người chơi và khách đến chơi tại quán của mình. Tiếp đó, T lắp đặt các thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc (như mạng intenet, máy tính xách tay, tivi, điện thoại có kết nối Wifi) ngay tại quán của mình để nhận kèo cá cược gửi đến và khách chơi trực tiếp đến xem để đánh bạc. Việc thanh toán tiền thắng thua với khách được thanh toán ngay tại quán khi trận đầu kết thúc. Riêng việc thanh toán đối với tài khoản cấp trên và các tài khoản do T cấp cho người khác được thanh toán vào ngày thứ hai đầu tuần. Từ tài khoản tổng K930003, T chia thành 11 tài khoản nhỏ khác gồm: K930003000, K930003001, K930003002, K930003003, K930003004, K930003005, K93000300C, K93000300E, K93000300H, K93000300M, K93000300T để cấp cho người khác đánh bạc và trực tiếp đánh bạc tại quán, cụ thể như sau:

- Đối với các tài khoản: K930003000, K930003001, K930003002, K930003003, K930003004, K930003005, T sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại quán cho người chơi, với quy ước 01 đô = 50.000 đồng.

- Đối với tài khoản K93000300C cấp cho đối tượng “Cường" (chưa xác định được lai lịch) với 100 đô, với quy ước 01 đô = 50.000 đồng.

- Đối với tài khoản K93000300E cấp cho đối tượng Lê Nguyễn Hòa H, sinh năm 1985, trú tại: 40/2 đường D, phường A, thành phố H với 50 đô, với quy ước 01 đô = 50.000 đồng.

- Đối với tài khoản K93000300E cấp cho đối tượng Nguyễn Ngọc Hi, sinh năm 1996, trú tại: 23/47 đường Lương Văn Can, phường A, thành phố Huế với 100 đô, với quy ước 01 đô = 30.000 đồng.

- Đối với tài khoản K93000300M cấp cho đối tượng "Mỹ" (chưa xác định được tên, tuổi, địa chỉ) với 20 đô, với quy ước 01 đô = 50.000 đồng.

- Riêng đối với tài khoản K93000300T có 1.000 đô, với quy ước 01 đô = 15.000 đồng, T khai dùng để tổ chức đánh bạc cho người chơi và trực tiếp đánh bạc với nhà cái. Cụ thể như sau:

+ Đối với các lượt đánh bạc từ dưới 100 đô, T tổ chức cho người chơi trực tiếp đến đánh bạc, với quy ước 01 đô = 50.000 đồng.

+ Đối với các lượt đánh bạc từ 100 đô trở lên, T trực tiếp đánh bạc với nhà cái bằng hình thức đánh bóng đá và Keno, với quy ước 01 đô = 15.000 đồng.

[2] Về hành vi phạm tội:

[2.1]. Về tội Tổ chức Đánh bạc:

Căn cứ vào trích xuất dữ liệu chi tiết của 11 tài khoản lẻ nêu trên, trong khoảng thời gian từ ngày 16/02/2021 đến ngày 28/02/2021, Đặng HUY T đã đồng phạm cùng nhà cái tổ chức đánh bạc qua mạng internet, cụ thể như sau:

- Đối với tài khoản K930003000 có tổng số đô đặt cược là 5.251 đô; T thắng 2.684 đô, thua 1.935 đô. Như vậy, T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 5.251 đô x 15.000 đồng = 78.765.000 đồng. Tiền hoa hồng T nhận được qua tài khoản này là (5.251 đô x 15.000 đồng) x 01 % = 787.650 đồng.

- Đối với tài khoản K930003001 có tổng số đô đặt cược là 5.783 đô; T thắng 2.216 đô, thua 2.449 đô. Như vậy, T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 5.783 đô x 15.000 đồng = 86.745.000 đồng. Tiền hoa hồng T nhận được qua tài khoản này là (5.783 đô x 15.000 đồng) x 01 % = 867.450 đồng.

- Đối với tài khoản K930003002 có tổng số đô đặt cược là 4.225 đô; T thắng 1.666 đô, thua 1.578 đô. Như vậy, T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 4.225 đô x 15.000 đồng = 63.375.000 đồng. Tiền hoa hồng T nhận được qua tài khoản này là (4.225 đô x 15.000. đồng) x 01 % = 633.750 đồng.

- Đối với tài khoản K930003003 có tổng số đô đặt cược là 1.901 đô; T thắng 536 đô, thua 972 đô. Như vậy, T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 1.901 đô x 15.000 đồng = 28.515.000 đồng. Tiền hoa hồng T nhận được qua tài khoàn này là (1.901 đô x 15.000 đồng) x 01 % = 285.150 đồng.

- Đối với tài khoản K930003004 có tổng số đô đặt cược là 1.574 đô; T thắng 792 đô, thua 548 đô. Như vậy, T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 1.574 đô x 15.000 đồng = 23.610.000 đồng. Tiền hoa hồng T nhận được qua tài khoản này là (1.574 đô x 15.000 đồng) x 01 %= 236.100 đồng.

- Đối với tài khoản K930003005 có tổng số đô đặt cược là 967 đô; T thắng 339 đô, thua 315 đô. Như vậy, T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 967 đô x 15.000 đồng = 14.505.000 đồng. Tiền hoa hồng T nhận được qua tài khoản này là (967 đô x 15.000 đồng) x 01 % = 145.050 đồng.

- Đối với tài khoản K93000300C có tổng số đô đặt cược là 19.286 đô; T thắng 8.593 đô, thua 9.063 đô. Như vậy, T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 19.286 đô x 15.000 đồng = 289.290.000đồng. Tiền hoa hồng T nhận được qua tài khoản này là (19.286 đô x 15.000đồng) x 01% = 2.892.900 đồng.

- Đối với tài khoản K95000300E có tổng số đô đặt cược là 3.053 đô; T thắng 606 đô, thua 648 đô. Nhır vậy, T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 3.053 độ x 15.000 đồng = 45.795.000 đồng. Tiền hoa hồng T nhận được qua tài khoán này là (3.053 đô x 15.000 đồng) x 01 % = 457.950 đồng.

- Đối với tài khoản K93000300H có tổng số đô đặt cược là 4.521 đô; T thắng 1.786 đô, thua 1.516 đô. Như vậy, T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 4.521 độ x 15.000 đồng = 67.815.000 đồng. Tiền hoa hồng T nhận được qua tài khoản này là (4.521 đô x 15.000 đồng) x 01 % = 678.150 đồng.

- Đối với tài khoản K93000300M có tổng số đô đặt cược là 200 đô; T thắng 72 đô, thua 82 đô. Như vậy, T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 200 đô x 15.000 đồng = 3.000.000 đồng. Tiền hoa hồng T nhận được qua tài khoản này là (200 đô x 15.000 đồng) x 01 % = 30.000 đồng.

- Đối với tài khoản K93000300T có tổng số đô đặt cược là 304.998 đô; T thắng 130.155 đô, thua 115.868 đô. Tuy nhiên, T chỉ tổ chức đánh bạc trên tài khoản này là (304.998 - 298.085) = 6.913 đô (Do các lượt đánh bạc từ 100 đô trở lên T tự đánh bạc trực tiếp với nhà cái ). Như vậy, T đã cùng nhà cái tổ chức đánh bạc trên tài khoản này số tiền là 6.913 đô x 15.000 đồng = 103.695.000 đồng. Tiền hoa hồng T nhận được qua tài khoàn này là (6.913 đô x 15.000 đồng) x 01 % =1.036.950 đồng.

Tổng số tiền Đặng HUY T tổ chức đánh bạc trên 11 tài khoản này là:

(5.251 + 5.783 + 4.225 + 1.901+ 1.574 + 967 + 19.286 + 3.053 + 4.521 + 200 + 6.913) = 53.674 đô x 15.000đồng = 805.110.000 đồng (Tám trăm lẻ năm triện một trăm mười ngàn đồng). Trong đó có 63 lượt số tiền dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 trở lên. Số T hoa hồng mà T nhận từ đại lý cấp trên thông qua việc tổ chức đánh bạc của 11 tài khoản này là 805.110.000 đồng x 01% = 8.051.100 đồng.

[2.2].Về tội Đánh bạc:

Căn cứ vào tài liệu chi tiết của các tài khoản mà cơ quan điều tra đã thu thập được và lời khai của bị cáo về việc tăng mức quy đổi điểm đô sang tiền Việt Nam thì hành vi đánh bạc của Đặng HUY T, xác định cụ thể như sau:

- Đối với tài khỏan K930003000: T nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 15.000 đồng, sau đó T trực tiếp tổ chức đánh bạc trên tài khoản này cho người chơi với giá 01 đô là 50.000 đồng. Vậy, số tiền T dùng đánh bạc trên tài khoản này là: (5.251 đô + 2.684 đô) x 35.000 đồng = 277.725.000 đồng. Trong đó có 158 lượt đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 99.890.000 đồng. Ngoài ra, T còn có 230 lượt đánh bạc có số tiền nhận cược và số tiền thua cược dưới 5.000.000 đồng, với tổng số tiền là 177.835.000 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do phải trả cho người chơi dưới 5.000.000 đồng/01 lượt. Như vậy, Đặng HUY T phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trên tài khoản này với tổng số tiền là 99.890.000 đồng.

- Đối với tài khoản K930003001: T nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 15.000 đồng, sau đó T trực tiếp tổ chức đánh bạc trên tài khoản này cho người chơi với giá 01 đô là 50.000 đồng. Vậy, số tiền T dùng đánh bạc trên tài khoản nàv là: (5.783 đô + 2.216 đô) x 35.000 đồng = 279.965.000 đồng. Trong đó có 67 lượt đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 66.500.000 đồng. Ngoài ra, T còn có 272 lượt đánh bạc có số tiền nhận cược và số tiền thua cược dưới 5.000.000 đồng, với tổng số tiền là 213.465.000 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do phải trả cho người chơi dưới 5.000.000 đồng/01 lượt. Như vậy, Đặng HUY T phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trên tài khoản này với tổng số tiền là 66.500.000 đồng.

- Đối với tài khoản K930003002: T nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 15.000 đồng, sau đó T trực tiếp tổ chức đánh bạc trên tài khoản này cho người chơi với giá 01 đô là 50.000 đồng. Vậy, số tiền T dùng đánh bạc trên tài khoản này là: (4.225 đô + 1.666 đô) x 35.000 đồng = 206.185.000 đồng. Trong đó có 21 lượt đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 31.395.000 đồng. Ngoài ra, T còn có 245 lượt đánh bạc có số tiền nhận cược và số tiền thua cược dưới 5.000.000 đồng, với tổng số tiền là 174.790.000 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do phải trả cho người chơi dưới 5.000.000 đồng/01 lượt. Như vậy, Đặng HUY T phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trên tài khoản này với tổng số tiền là 31.395.000 đồng.

- Đối với tài khoản K930003003: T nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 15.000 đồng, sau đó trực tiếp tổ chức đánh bạc trên tài khoản này cho người chơi với giá 01 đô là 50.000 đồng. Vậy, số tiền T dùng đánh bạc trên tài khoản này là: (1.901 đô + 536 đô) x 35.000 đồng = 85.295.000 đồng. Trong đó có 11 lượt đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 13.230.000 đồng. Ngoài ra, Tiền còn có 121 lượt đánh bạc có số tiền nhận cược và số tiền thua cược dưới 5.000.000 đồng, với tổng số tiền là 72.065.000 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do phải trả cho người chơi dưới 5.000.000 đồng/01 lượt. Như vậy, Đặng HUY T phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trên tài khoản này với tổng số tiền là 13.230.000 đồng.

- Đối với tài khoán K930003004: T nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 15.000 đồng, sau đó trực tiếp tổ chức đánh bạc trên tài khoản này cho người chơi với giá 01 đô là 50.000 đồng. Vậy, số tiền T dùng đánh bạc trên tài khoản này là: (1.574 đô + 792 đô) x 35.000 đồng = 82.810.000 đồng. Trong đó có 04 lượt đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 10.570.000 đồng. Ngoài ra, T còn có 83 lượt đánh bạc có số tiền nhận cược và số T thua cược dưới 5.000.000 đồng, với tổng số tiền là 72.240.000 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do phải trả cho người chơi dưới 5.000.000 đồng/01 lượt. Như vậy, Đặng HUY T phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trên tài khoản này với tổng số tiền là 10.570.000đồng.

- Đối với tài khoản K930003005: T nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 15.000 đồng, sau đó trực tiếp tổ chức đánh bạc trên tài khoản này cho người chơi với giá 01 đô là 50.000 đồng. Vậy, số tiền T dùng đánh bạc trên tài khoản này là: (967 đô + 339 đô) x 35.000 đồng = 45.710.000 đồng. Trong đó có 07 lượt đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 7.560.000 đồng.

Ngoài ra, T còn có 53 lượt đánh bạc có số tiền nhận cược và số tiền thua cược dưới 5.000.000 đồng, với tổng số tiền là 38.150.000 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do phải trả cho người chơi dưới 5.000.000 đồng/01 lượt. Như vậy, Đặng HUY T phải chiu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trên tài khoản này với tổng số tiền là 7.560.000 đồng.

- Đối với tài khoản K93000300C: T nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 15.000 đồng sau đó T giao lại cho đối tượng Cường với giá 01 đô là 50.000 đồng. Vậy, số tiền T dùng đánh bạc trên tài khoản này là: (19.286 đô + 8.593 đô) x 35.000 đồng = 975.765.000 đồng. Trong đó có 1.345 lượt đánh bạc từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền là 828.940.000 đồng. Ngoài ra, T còn có 63 lượt đánh bạc có số tiền nhận cược và số tiền thua cược dưới 5.000.000 đồng, với tổng số tiền là 146.825.000 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do phải trả cho người chơi dưới 5.000.000 đồng 01 lượt. Như vậy, Đặng HUY T phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trên tài khoản này với tổng số tiền là 828.940.000 đồng.

- Đối với tài khoản K93000300E: T nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 15.000 đồng, sau đó T giao lại cho Lê Nguyễn Hòa Hvới giá 01 đô là 50.000 đồng. Vậy, số tiền T dùng đánh bạc trên tài khoản này là: (3.053 đô + 606 đô) x 35.000 đồng = 128.065.000 đồng. Tuy nhiên, trong 935 lượt không có lượt đánh bạc nào từ 5.000.000 đồng trở lên.

- Đối với tài khoản K93000300H: T nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 15.000 đồng, sau đó T giao lại cho Nguyễn Ngọc Hi với giá 01 đô là 30.000 đồng. Vậy, số tiền T dùng đánh bạc trên tài khoản này là: (4.524 đô + 1.786 đô) x 15.000 đồng = 94.605.000đồng. Tuy nhiên, trong 978 lượt không có lượt đánh bạc nào từ 5.000.000đồng trở lên.

- Đối với tài khoản K93000300M: T nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 15.000 đồng, sau đó T giao lại cho đối tượng Mỹ với giá 01 đô là 50.000 đồng. Vậy, số tiền T dùng đánh bạc trên tài khoản này là: (200 đô + 72 đô) x 35.000 đồng = 9.520.000 đồng. Tuy nhiên, trong 66 lượt không có lượt đánh bạc nào từ 5.000.000 đồng trở lên.

- Đối với tài khoản K93000300T: T nhận tài khoản từ cấp trên với giá 01 đô là 15.000 đồng và qua trích xuất dữ liệu chi tiết thì tổng số đô đánh bạc trên tài khoản này có 910 lượt với giá 304.998 đô; T trực tiếp tổ chức đánh bạc trên tài khoản này cho người chơi với tổng số 6.913 đô với giá 01 đô là 50.000 đồng. Riêng đối với các lượt đánh từ 100 đô trở lên là 298.085 đô, T trực tiếp đánh bạc với nhà cái với giá 01 đô là 15.000 đồng, cụ thể như sau:

+ Số tiền hùn vốn với nhà cái đánh bạc dưới 100 đô trên tài khoản này có 764 lượt ở phần tổng số đô 6.913 là: (6.913 đô đánh + 2733 đô thắng) x 35.000 đồng = 337.610.000 đồng. Trong đó có 99 lượt từ 5.000.000đồng trở lên với tổng số tiền 64.015.000 đồng. Ngoài ra, T còn có 665 lượt đánh bạc có số tiền nhận cược và số tiền thua cược dưới 5.000.000 đồng, với tổng số tiền là 273.595.000 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do phải trả cho người chơi dưới 5.000.000 đồng/01 lượt.

+ Số tiền T trực tiếp đánh bạc với nhà cái từ 100 đô trở lên trên tài khoản này có 910 lượt ở phần tổng số đô 298.085 là: (298.085 đô đánh + 127.422 đô thắng) x 15.000đồng = 6.382.605.000 đồng. Trong đó có 753 lượt từ 5.000.000 đồng trở lên với tổng số tiền 6.198.090.000 đồng. Ngoài ra, T còn có 157 lượt đánh bạc có số tiền nhận cược và số tiền thua cược dưới 5.000.000 đồng, với tổng số tiền là 184.515.000 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do phải trả cho người chơi dưới 5.000.000 đồng/01 lượt.

Như vậy, Đặng HUY T phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc trên tài khoản này với tổng số tiền là 64.015.000 đồng + 6.198.090.000 đồng = 6.262.105.000 đồng.

Thông qua 11 tài khoản nêu trên, Đặng HUY T đã có 2.465 lượt đánh bạc và tiền thắng bạc từ 5.000.000 đồng trở lên và phải chịu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc với tổng số tiền là: 6.262.105.000 đồng + 828.940.000 đồng + 7.560.000 đồng + 10.570.000 đồng + 13.230.000 đồng + 31.395.000 đồng + 66.500.000 đồng + 99.890.000 đồng = 7.320.190.000 đồng. Trong đó có 05 lượt có số tiền nhận cược và thua cược phải trả là từ 50.000.000 đồng trở lên.

Thông qua việc đánh bạc, T thu lợi bất chính với tổng số tiền là 213.689.550 đồng.

Ngoài ra, T còn có 3.959 lượt đánh với tổng số tiền là 1.585.670.000 đồng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự do có số tiền nhận cược và số tiền thua cược phải trả cho người chơi dưới 5.000.000 đồng/01 lượt. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định xử lý hành chính bằng hình thức phạt tiền là đảm bảo, có căn cứ pháp luật.

[3] Xét tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo thấy rằng:

Bị cáo Đặng HUY T là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc được thua bằng tiền là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi đã thuê địa điểm, lắp ráp máy móc, phương tiện dữ liệu điện tử để tổ chức cho các con bạc tham gia và trực tiếp tham gia đánh bạc với nhà cái; đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội, trực tiếp xâm phạm trật tự công cộng, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương; bị cáo phạm nhiều tội nên cần phải xử lý nghiêm, cácc ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian mới đủ tác dụng giáo dục đối với bị cáo, góp phần răn đe phòng ngừa chung.

[4] Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách hình hình sự đối với bị cáo như sau:

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

Bị cáo phạm vào tình tiết tăng nặng phạm tội từ 02 lần trở lên về tội đánh bạc qui định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo trước khi phạm tội có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án. Trước khi xét xử đã vận động gia đình tự nguyện nộp 100 triệu đồng là một phần số tiền thu lợi bất chính, nên được hưởng được quy định tại các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với cả hai tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Xét bị cáo hội đủ điều kiện qui định tại khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự để xem xét xử phạt dưới mức thấp nhất khung hình phạt đảm bảo theo qui định pháp luật.

Ngoài ra, trong vụ án này, còn có các đối tượng khác tham gia đánh bạc, gồm:

- Lê Nguyễn Hòa H, Nguyễn Ngọc Hi, Nguyễn Ngọc H1, Trần V, Trần Hữu B, Lê Văn Thọ, Đỗ Hữu HUY, Lê Ch H1, Đặng Văn Ch; tất cả các đối tượng này đánh bạc không có lượt đánh và tiền thắng thua trong một trận đấu từ 05 triệu đồng trở lên và về nhân thân các đối tượng này đều chưa có tiền án, tiền sự về tội: "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". Vì vậy, không truy cứu trách nhiệm hình sự. Tại hồ sơ thể hiện tài các đối tượng này đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định xử lý hành chính bằng hình thức phạt tiền; tại phiên tòa các bị cáo cho rằng chưa nhận được quyết định; cần nhất trí quan điểm của đại diện Viện kiểm sát kiến nghị cơ quan Cảnh sát điều tra cần tống đạt quyết định cho các đối tượng này theo quy định của pháp luật.

- Đối với các đối tượng có tên “Mèo", "Cường" và “Mỹ", Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã T hành điều tra và xác minh; tuy nhiên chưa xác định được tên, tuổi và địa chỉ cụ thể và tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với chị Nguyễn Thị Thanh Th không biết việc bị can Đặng HUY T thuê quán của mình để tổ chức đánh bạc và đánh bạc nên không xử lý là đảm bảo qui định pháp luật.

[5] Về xử lý vật chứng:

[5.1]. Tịch thu, hóa giá sung công quỹ nhà nước các công cụ, phương tiện do bị cáo đã sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội, gồm:

- 04 máy tính xách tay nhãn hiệu Dell màu đen và 01 máy tính Asus màu đen; 02 màn hình tivi nhãn hiệu Samsung, 01 đầu thu phát FPT; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8 màu đen; số tiền 41.000.000 đồng.

- Tiếp tục thu giữ 22 tờ phơi ghi cá cược bóng đá theo hồ sơ vụ án;

Toàn bộ số vật chứng trên thu giữ của bị cáo Đặng HUY T.

- Tịch thu sung công:

+ Của Phan Cảnh Thuận số tiền 1.000.000 đồng đã dùng vào việc đánh bạc nhưng chưa cHUYển cho bị cáo.

+ Của Trần V, địa chỉ: 7/43/16 Lương Văn Can, phường A, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, số tiền 200.000 đồng.

+ Của Nguyễn Ngọc H1, địa chỉ: 26/3 Lương Văn Can, phường A, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, số tiền 600.000 đồng.

[5.2]. Trả lại cho các đối tượng, vật, tiền tạm giữ nhưng không dùng vào việc phạm tội, gồm:

- Trả lại cho Đặng HUY T 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5 màu trắng vàng.

- Của Phan Cảnh Thuận, địa chỉ: Số 33/3 Mang Cá, phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, số tiền 6.000.000 đồng.

- Của Trần V, địa chỉ: 7/43/16 Lương Văn Can, phường A, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, số tiền 1.400.000 đồng.

- Của Nguyễn Ngọc H1, địa chỉ: 26/3 Lương Văn Can, phường A, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, số tiền 1.400.000 đồng.

- Của Trần Hữu B, Địa chỉ: 7/59 Ngự B, phường A, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, số tiền 1.500.000 đồng.

Các tài sản và số tiền trên được niêm phong đúng theo quy định; có đặc điểm theo Lệnh xuất kho vật chứng số: 70/CSHS ngày 10/12/2021 và Biên bản giao nhận vật chứng ngày 10/12/2021 kèm biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ giữa Cơ quan cảnh sát điều tra và Cục thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.

[6] Về án phí hình sự sơ thẩm: Cần buộc bị cáo phải chịu theo luật định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

[1]. Về tội danh:

Tuyên bố: Bị cáo Đặng Huy T, phạm tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

[2]. Về hình phạt:

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 321, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Đặng Huy T 02 (hai) năm tù, về tội “Đánh bạc”.

Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 322; điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Đặng Huy T 03 (Ba) năm tù, về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 55 của Bộ luật hình sự; tổng hợp hình phạt chung của hai tội buộc bị cáo Đặng Huy T phải chấp hành hình phạt là 05 (Năm) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ là ngày 28/02/2021.

[3]. Về xử lý vật chứng:

Áp dụng khoản 1, khoản 2 Điều 47, khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Tuyên xử:

[3.1]. Tịch thu, hóa giá sung vào ngân sách nhà nước các công cụ, phương tiện do bị cáo đã sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội, tiền do thu lợi bất chính, gồm:

+ 04 máy tính xách tay nhãn hiệu Dell màu đen và 01 máy tính Asus màu đen; 02 màn hình tivi nhãn hiệu Samsung, 01 đầu thu phát FPT; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8 màu đen; số tiền 41.000.000 đồng.

+ Tiếp tục thu giữ 22 tờ phơi ghi cá cược bóng đá theo hồ sơ vụ án;

Toàn bộ số vật chứng trên thu giữ của bị cáo Đặng Huy T.

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: Của Phan Cảnh Th số tiền 1.000.000 đồng đã dùng vào việc đánh bạc nhưng chưa chuyển cho bị cáo Đặng Huy T; của Trần V, số tiền 200.000 đồng; của Nguyễn Ngọc H1, số tiền 600.000 đồng.

+ Tịch thu sung công số tiền thu lợi bất chính 221.740.650 đồng (Hai trăm hai mươi mốt triệu bảy trăm bốn mươi ngàn sáu trăm năm mươi đồng) do bị cáo Đặng Huy T phạm tội mà có, đã nộp trước 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) theo Biên lai thu tiền số AA/2021/0000008, ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế; còn phải nộp tiếp: 121.740.650 đồng (Một trăm hai mươi mốt triệu bảy trăm bốn mươi ngàn sáu trăm năm mươi đồng).

[3.2]. Trả lại cho các đối tượng vật, tiền tạm giữ nhưng không dùng vào việc phạm tội, gồm:

vàng.

- Trả lại cho Đặng Huy T 01 điện thoại di động hiệu Iphone 5 màu trắng - Của Phan Cảnh Th, địa chỉ: Số 33/3 Mang C, phường Th, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, số tiền 6.000.000 đồng.

- Của Trần V, địa chỉ: 7/43/16 Lương Văn C, phường Th, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, số tiền 1.400.000 đồng.

- Của Nguyễn Ngọc H1, địa chỉ: 26/3 Lương Văn C, phường Th, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, số tiền 1.400.000 đồng.

- Của Trần Hữu B, Địa chỉ: 7/59 Ngự B, phường Th, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, số tiền 1.500.000 đồng.

Các tài sản và số tiền trên được niêm phong đúng theo quy định; có đặc điểm theo Lệnh xuất kho vật chứng số: 70/CSHS ngày 10/12/2021 và Biên bản giao nhận vật chứng ngày 10/12/2021 kèm biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ giữa Cơ quan cảnh sát điều tra và Cục thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế.

[4] Về án phí: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo Đặng Huy T phải chịu 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng chẵn).

Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo, người có quyền lợi liên quan vụ án có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với người vắng mặt kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản được niêm yết theo qui định pháp luật.