Bản án về tội cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự số 20/2021/HS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

BẢN ÁN 20/2021/HS-ST NGÀY 12/03/2021 VỀ TỘI CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN VÀ CHO VAY LÃI NẶNG TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ

Ngày 12 tháng 3 năm 2021, tại Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 01/2021/TLST-HS ngày 13 tháng 01 năm 2021.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 23/2021/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 02 năm 2021 đốivới các bị cáo:

1. Họ và tên: Lê Văn T- sinh năm 1982; Hộ khẩu thường trú và chỗ ở: khu P, xã K, huyện CK, tỉnh Phú Thọ; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không;Văn hoá: 12/12. Nghề nghiệp: Kinh doanh;Bố đẻ: Lê Đức B- sinh năm 1956; Mẹ đẻ: Hoàng Thị H- sinh năm 1957; Bố, mẹ đều ở khu N, xã K, huyện CK, tỉnh Phú Thọ;Vợ: Phạm Thị V2 A- sinh năm 1990; Lao động tự do; Con: có 02 con, lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2017;Vợ, con đều ở xã K, huyện CK, tỉnh Phú Thọ; Anh chị em ruột: gia đình có 4 người, bị cáo là thứ nhất.

Tiền án, tiền sự: không.

Nhân thân: Bản án hình sự sơ thẩm số 40/2008/HSST ngày 29/7/2008 của Tòa án nhân dân huyện CK xử T 15 tháng cải tạo không giam giữ về tội“Đánh bạc”. Bị cáo chấp hành xong Bản án ngày 25/3/2013.

Bị cáo bỏ trốn, bị Cơ quan điều tra truy nã ngày 18/5/2020, bị cáo ra đầu thú, bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/8/2020. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam - Công A1 tỉnh Phú Thọ. Có mặt.

2. Họ và tên: Nguyễn Văn D- sinh năm 1988;Hộ khẩu thường trú và chỗ ở: khu 3, xã TX, huyện CK, tỉnh Phú Thọ;Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Thiên Chúa;Văn hoá: 9/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do;Bố đẻ: Nguyễn Quang Đ- sinh năm 1955;Mẹ đẻ: Mai Thị T- sinh năm 1958;Vợ: Lê Lan N- sinh năm 1999; Lao động tự do;Con: có 01 con sinh năm 2018; Hiện bố, mẹ, vợ, con đều ở xã TX, huyện CK, tỉnh Phú Thọ; Anh chị em ruột: gia đình có 7 người, bị cáo là thứ ba.

Tiền án, tiền sự: không.

Nhân thân: Bản án hình sự sơ thẩm số 102/2010/HSST ngày 12/5/2010 của Tòa án nhân dân huyện D, tỉnh Bình Dương xử D 07 năm tù về tội“Cướp tài sản” và 01 năm tù về tội “Bắt người trái pháp luật”, tổng là 8 năm tù. Bị cáo được đặc xá tháng 5/2013, chấp hành xong hình phạt khác năm 2010.

Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/5/2020. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam- Công A1 tỉnh Phú Thọ. Có mặt.

3. Họ và tên: Nguyễn Văn S - sinh năm 1983; Hộ khẩu thường trú và chỗ ở: khu N, xã K, huyện CK, tỉnh Phú Thọ;Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không;Văn hoá: 12/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do;Bố đẻ: Nguyễn Văn X- sinh năm 1934;ở K- CK;Mẹ đẻ: Nguyễn Thị L- đã chết; Vợ: Lê Thị V- sinh năm 1983; Lao động tự do; Con: có 03 con, lớn sinh năm 2007, nhỏ sinh năm 2019;Vợ, con đều ở xã K, huyện CK, tỉnh Phú Thọ. Có mặt.

Anh chị em ruột: gia đình có 10 người, bị cáo là thứ mười. Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/5/2020. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam- Công A1 tỉnh Phú Thọ.

4. Họ và tên: Hà Duy H - sinh năm 1990; Hộ khẩu thường trú và chỗ ở: khu Gò Đình, xã Hùng Việt, huyện CK, tỉnh Phú Thọ; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không;Văn hoá: 9/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do;Bố đẻ: Hà Văn NG - sinh năm 1957; Mẹ đẻ: Phạm Thị H- sinh năm 1958;Vợ - con: chưa có;Hiện bố, mẹ đều ở xã H, huyện CK, tỉnh Phú Thọ;Anh chị em ruột: gia đình có 4 người, bị cáo là thứ tư.

Tiền sự: không.

Tiền án: 01:Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2018/HSST ngày 17/9/2018 của Tòa án nhân dân huyện YL, tỉnh Phú Thọ xử phạtH 24 tháng tù về tội“Cố ý gây thương tích”. Bị cáo ra trại tháng 01/2020, nộp án phí tháng 12/2018.

Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/5/2020. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam - Công A1 tỉnh Phú Thọ. Có mặt.

5. Họ và tên: Nguyễn Văn A - sinh năm 1995; Hộ khẩu thường trú và chỗ ở: khu 1, xã TX, huyện CK, tỉnh Phú Thọ; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: không;Văn hoá: 9/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Bố đẻ: Nguyễn Văn PH- sinh năm 1971;Mẹ đẻ: Hoàng Thị N- sinh năm 1970;Vợ- con: chưa có;Hiện bố, mẹ đều ở xã TX, huyện CK, tỉnh Phú Thọ;Anh chị em ruột: gia đình có 2 người, bị cáo là thứ nhất.

Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/5/2020. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam- Công A1 tỉnh Phú Thọ. Có mặt.

6. Họ và tên: Nguyễn Văn TH - sinh năm 1992; Hộ khẩu thường trú: thôn HQ, xã MQ, huyện Y, tỉnh Yên Bái; Chỗ ở: khu N, xã K, huyện CK, tỉnh Phú Thọ; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không;Văn hoá: 12/12. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Bố đẻ: Nguyễn Văn TY - sinh năm 1960;Mẹ đẻ: Đỗ Thị V1- sinh năm 1961;Vợ- con: chưa có; Hiện bố, mẹ đều ở xã MQ - Y - Yên Bái; Anh chị em ruột: gia đình có 2 người, bị cáo là thứ hai.

Tiền sự: không.

Tiền án: 01:Bản án hình sự sơ thẩm số 45/2018/HSST ngày 09/11/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái xử TH 06 tháng tù nH cho hưởng án treo về tội “Cưỡng đoạt tài sản” kể từ ngày tuyên án phúc thẩm. Chấp hành xong Bản án tháng 9/2019.

Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/5/2020. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam- Công A1 tỉnh Phú Thọ. Có mặt.

* Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn D:

Ông Lê Văn C – Luật sư Công ty luật Hoàng L P&T, đoàn luật sư tỉnh Phú Thọ. Có mặt.

Địa chỉ: số nhà 2412 Đại lộ Hùng Vương, V2 Cơ, Việt Trì, Phú Thọ.

* Người bị hại:

Anh Nguyễn Phi TR, sinh năm 1983 Địa chỉ: số 31, phố H, phường Nguyễn T, quận H, thành phố Hà Nội. Vắng mặt.

mặt. mặt. mặt.

* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

1. Chị Vi Thị Bích TI, sinh năm 1980.

Địa chỉ: khu 8, thị trấn CK, huyện CK, tỉnh Phú Thọ.Vắng mặt.

2. Anh Đinh Xuân CH, sinh năm 1987.

Địa chỉ: Khu T, xã Đ, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Vắng mặt

3. Anh Đỗ Văn A, sinh năm 1974.

Địa chỉ: Khu 2, xóm Đ, xã TC, huyện CK, tỉnh Phú Thọ. Vắng mặt

4. Anh Đinh Quang H, sinh năm 1975.

Địa chỉ: Khu 3, xóm C, xã H, huyện CK, tỉnh Phú Thọ. Vắng mặt

5. Anh Nguyễn Văn Q, sinh năm 1992, Địa chỉ: Khu H, thị trấn Thanh S, huyện Thanh S, tỉnh Phú Thọ. Vắng mặt.

6. Anh Trần Văn L, sinh năm 1993.

Địa chỉ: Khu 5, xã Phương Xá, huyện CK, tỉnh Phú Thọ. Vắng mặt.

7. Chị Lê Thị V2, sinh năm 1983.

Địa chỉ: khu N, xã K, huyện CK, tỉnh Phú Thọ. Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Công ty TNHH Môi TR Công nghiệp xanh có địa chỉ ở tổ Xuân Mai 1, phường Phúc TH, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc do ông Đỗ Viết Bình là Giám đốc, đăng ký kinh doanh số 0102169887 đăng ký lần đầu ngày 15/02/2007, thay đổi lần thứ 12 ngày 10/10/2016; thành lập Chi nhánh Trung tâm tái chế phế thải và xử lý chất thải- Chi nhánh Công ty TNHH môi TR Công nghiệp xanh đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 07/5/2018, Công ty được Bộ tài nguyên và môi TR cấp Giấy phép xử lý chất thải nguy hại lần đầu ngày 26/9/2018.

Ngày 01/02/2020, Công ty TNHH Môi TR CN xanh ký kết Hợp đồng chuyển giao trách nhiệm thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải với Công ty TNHH LeehoVina, có địa chỉ ở Lô CN01, khu Công nghiệp CK, xã Sai Nga, huyện CK, tỉnh Phú Thọ, giá xử lý chất thải là: 3.100đ/1kg. Công ty TNHH Môi TR Công nghiệp xanh giao cho anh Nguyễn Phi TR- sinh năm 1983, có hộ khẩu thường trú tại: số 31, phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện việc thu gom rác tại Công ty LeehoVina.

Công ty TNHH Mạnh Trình có địa chỉ ở khu S Hà, thị trấn CK, huyện CK, tỉnh Phú Thọ (trụ sở đặt tại đầu đường vào Khu công nghiệp CK) do Lê Văn T - sinh năm 1982, ở khu P, xã K, huyện CK là Giám đốc còn Nguyễn Văn S- sinh năm 1983, ở khu N, xã K, huyện CK là Phó Giám đốc (S là em rể của T, lấy em gái ruột T), ngoài ra Công ty có 02 thành viên nữa là chị Hoàng Thị Thuận- Kế toán theo thời vụ và chị Vũ Thị Lan Hương- tạp vụ. Công ty Mạnh Trình được cấp phép kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, cung cấp vật liệu xây dựng… nH không có chức năng xử lý rác thải nguy hại. Công ty Mạnh Trình không có nhà xưởng, máy móc, công nhân, khi cần thì mới đi thuê đơn vị khác.

Do dịch bệnh COVID-19, nên từ tháng 02/2020 đến tháng 4/2020, Công ty TNHH Môi TR Công nghiệp xanh không đi thu gom rác tại Công ty Leeho. Tháng 5/2020, Công ty TNHH Môi TR Công nghiệp xanh triển khai việc thu gom rác nên anh TR đã đưa xe chở rác chuyên dụng và công nhân đến Công ty TNHH LeehoVina để thu gom rác theo Hợp đồng đã ký kết giữa hai bên. Ngày 05 và 06/5/2020, Công ty MTX thu gom được 06 xe rác.

Sáng ngày 07/5/2020, anh TR điều tiếp 04 xe ô tô tải đến Công ty LeehoVina để chở nốt số rác còn lại, trong quá trình bốc rác tại Công ty Leeho, anh TR nhiều lần nhận được các cuộc điện thoại từ số: 0982.77.9999 của Lê Văn T (03 cuộc); số thuê bao 0865.06.5555 của Nguyễn Văn D - sinh năm 1988, ở khu 3, xã TX, huyện CK (là “đàn em” của T - 05 cuộc) và từ số thuê bao 0989.165.846 của Nguyễn Văn S có lời lẽ đe dọa buộc anh TR phải trích lại cho Công ty Mạnh Trình 15% giá trị rác thải mà Công ty MTX thu gom được từ ngày 05 đến ngày 07/5/2020 tại Công ty Leeho, nếu không đồng ý trích lại thì phải dừng việc bốc rác, cho người rút khỏi Công ty LeehoVina, nếu tiếp tục làm sẽ bị người của Công ty Mạnh Trình chặn không cho ra khỏi cổng Công ty Leeho và khu công nghiệp Sai Nga.

Do lo sợ ảnh hưởng đến gia đình, vợ con anh TR và sợ các xe rác không ra được khỏi khu công nghiệp nên anh TR đã đồng ý vào trong Công ty Mạnh Trình để gặp và nói chuyện với S, trong thời gian nói chuyện, S tiếp tục yêu cầu anh TR phải trích lại 15% giá trị rác thải Công ty Môi TR xanh thu gom được từ ngày 05- 07/5/2020, tương đương số tiền 15.000.000đ, anh TR đưa cho S 10.000.000đ nH do không đủ theo yêu cầu nên S không nhận, lúc này Cơ quan Công A1 vào bắt quả tang các đối tượng. Thu giữ các đồ vật, tài liệu, gồm: tiền Việt Nam: 10.000.000đ; điện thoại di động của các bị cáo; 02 xe ô tô bán tải; 01 xe ô tô Fortuner và nhiều đồ vật, tài liệu khác.

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Văn S tại Công ty TNHH thương mại Mạnh Trình, Cơ quan điều tra thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, trong đó có: 02 con dao dạng đao dài 0,88m; 01 ống kẽm hình trụ tròn dài 1m, đường kính 0,025m có 02 đầu bằng; 02 ống kẽm kim loại hình trụ tròn dài 1m, một đầu bằng, 1 đầu nhọn, đường kính 0,02m; 02 ống kẽm kim loại hình dạng giống nhau màu xám dài 1,5m đường kính 0,25dm một đầu bằng một đầu gắn con dao nhọn dài 0,22m, lưỡi dao sắc, chỗ rộng nhất 0,07m; 01 con dao dạng đao dài 0,88m; 08 biển kiểm soát, gồm: 02 chiếc 19D-015.72; 02 chiếc 29C-938.66; 02 chiếc 29C-938.68; 01 chiếc 19H1-138.61; 01 chiếc 61D1-297.62; 01 ổ cứng lưu trữ dữ liệu camera và nhiều đồ vật, tài liệu của Công ty Mạnh Trình.

Tại Cơ quan điều tra, các bị cáo khai báo như sau:

Đầu năm 2020, Lê Văn T chỉ đạo Nguyễn Văn S phải thu tiền của các Công ty muốn thu gom rác thải tại khu công nghiệp thì phải trích lại số tiền tương ứng tỷ lệ 15% giá trị các hợp đồng (gọi là tiền “phế” hoặc tiền % hoa hồng).

Tối ngày 06/5/2020, Nguyễn Văn S nói chuyện với anh Nguyễn Cao Cường- sinh năm 1984, ở số 28I, khu 11, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì- là nhân viên phòng kinh doanh của Công ty LeehoVina (do S quen Cường từ trước) thì được biết Công ty Môi TR xanh đã đến Công ty Leeho thu gom rác được 02 ngày, và ngày mai (tức là ngày 07/5/2020) Công ty Môi TR xanh sẽ thu gom hết số rác thải còn lại.

Sáng ngày 07/5/2020, Lê Văn T gọi điện chỉ đạo Nguyễn Văn D đến Công ty Leeho để gây áp lực, chặn các xe chở rác không cho thu gom. Sau đó, D gọi điện cho Hà Duy H- sinh năm 1990, có hộ khẩu thường trú tại: khu Gò Đình, xã Hùng Việt, huyện CK, hiện đang sinh sống tại nhà anh Lê Khánh Trình- sinh năm 1987, ở khu N, xã K, huyện CK (Trình là em ruột của Lê Văn T) và Nguyễn Văn A- sinh năm 1995, ở khu 1, xã TX, huyện CK đi ăn sáng và có việc; đồng thời, D bảo H gọi Nguyễn Văn TH- sinh năm 1992, có hộ khẩu ở thôn Hòa Quân, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái hiện đang ở với H đi cùng. H biết D là “đàn em” thân tín của T và Trình nên H nghe theo và gọi thêm Nguyễn Đình Nhất- sinh năm 2000, hộ khẩu: thôn Nam, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội (còn gọi là “đầu to”) cùng đi đến cổng khu công nghiệp. H điều khiển xe ô tô bán tải Ford Ranger màu cam, BKS: 19C-108.01 trên xe có TH và Nhất đến quán ăn sáng gần cổng khu công nghiệp thì gặp D điều khiển xe ô tô bán tải Nisan Navara màu cam, BKS: 29C-120.91 trên xe có Văn Anh. Trong khi ăn sáng, D bảo cả nhóm ăn xong đến cổng Công ty LeehoVina để đe dọa, ngăn cản không cho xe rác của Công ty Môi TR xanh làm việc, nếu muốn tiếp tục làm thì phải thương lượng và làm theo yêu cầu của Công ty Mạnh Trình, cụ thể là gặp và nói chuyện với Nguyễn Văn S- Phó Giám đốc.

Sau khi ăn sáng xong, D điều khiển xe ô tô bán tải Ford màu cam, BKS: 19C-108.01 chở theo H và Văn Anh; TH điều khiển xe ô tô bán tải Nissan Navara màu cam, BKS: 29C-120.91 chở theo Nhất cùng đi đến đỗ sát cổng Công ty LeehoVina, cả nhóm xuống xe yêu cầu và đe dọa bảo vệ Công ty LeehoVina phải mở cửa cho vào để nói chuyện với người của Công ty Môi TR xanh, do bảo vệ Công ty Leeho lo sợ các đối tượng này vào sẽ cãi chửi hoặc đánh nhau với Công ty Môi TR xanh nên không mở cổng. Do vậy, các đối tượng tiếp tục đỗ xe ở ngoài, thỉnh thoảng đi qua đi lại trước cổng Công ty Leeho, khi nào có xe chở rác từ trong Công ty đi ra cổng thì các đối tượng lái xe đỗ chặn ngang trước cổng Công ty Leeho nhằm mục đích không cho các xe chở rác ra ngoài.

Trong thời gian này, S gọi điện cho anh TR yêu cầu phải trích lại cho Công ty Mạnh Trình 15% giá trị rác thải khai thác tại Công ty LeehoVina nH anh TR chỉ đồng ý mức 7%, nên S đã gọi điện báo cáo cho Lê Văn T biết, T trả lời S: “để đấy cho anh”, sau đó T đã gọi điện cho anh TR đe dọa, buộc anh TR phải trích lại 15% giá trị rác thải nếu không phải rút khỏi Công ty LeehoVina, và dọa anh TR sẽ gây ảnh hưởng đến vợ con anh TR.

Khoảng 12 giờ ngày 07/5/2020, công nhân bốc rác nghỉ nên nhóm của D quay về Công ty Mạnh Trình, đến đầu giờ chiều, D thấy công nhân tiếp tục bốc rác nên đã gọi điện cho Lê Văn T xin số điện thoại anh TR. T sử dụng số điện thoại 0971.768.666 (D lưu trong danh bạ là “A T 2”) nhắn tin cho D 02 tin nhắn có nội dung “0986.145.803” là số điện thoại của anh TR. Sau đó, D đã gọi cho anh TR 05 cuộc điện thoại có nội dung đe dọa anh TR như nêu trên. Khoảng gần 16 giờ cùng ngày, anh TR đã phải đồng ý vào Công ty Mạnh Trình gặp Nguyễn Văn S để nói chuyện, đi cùng anh TR có anh Nguyễn Anh Quân- sinh năm 1993, ở xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Quá trình nói chuyện, S yêu cầu anh TR phải trích 15% giá trị rác thải thu gom được tại Công ty LeehoVina trong 3 ngày từ 05/5-07/5/2020, tương đương với số tiền 15.000.000đ (S căn cứ vào phiếu cân xe của khu công nghiệp) tuy nhiên TR không có đủ nên đưa cho S 10.000.000đ. Do không đủ tiền nên S không nhận, TR đã để số tiền 10.000.000đ trên bàn uống nước. Trong thời gian trao đổi, do nghi ngờ anh Quân ghi âm cuộc nói chuyện nên S nhắn tin bảo D vào kiểm tra với nội dung: “Hay e Bảo dua nào vào kt ra”- “Thằng áo xanh ghi âm thì phải”. Ngay sau đó, D dẫn theo Nguyễn Văn A và Hà Duy H vào trong phòng khách của Công ty Mạnh Trình, D tiến đến chỗ anh Quân, lục túi quần và hỏi “mày làm gì đấy”; anh Quân đứng dậy định đi thì D đẩy anh Quân ngồi xuống ghế và quát: “mày ngồi xuống đấy”. Lúc này, phòng Cảnh sát hình sự- Công A1 tỉnh Phú Thọ tiến vào bắt quả tang như đã nêu trên.

Đối với bị cáo Lê Văn T, sau khi xự việc xảy ra đã bỏ trốn khỏi địa phương.Ngày 18/5/2020, Cơ quan điều tra đã truy nã bị cáo, đến ngày 24/8/2020 bị cáo Lê Văn T ra đầu thú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công A1 tỉnh Phú Thọ đã tiến hành giám định âm thanh đối với giọng nói của Lê Văn T, Nguyễn Văn D và Nguyễn Văn S trong đoạn ghi âm do anh TR cung cấp từ các cuộc điện thoại nêu trên.

Tại Kết luận giám định số 6356/C09-P6 ngày 03/11/2020 của Viện khoa học hình sự- Bộ Công A1 kết luận:

“- Không phát hiện dấu vết cắt ghép chỉnh sửa nội dung trong các file mẫu cần giám định.

- Tiếng nói của người nói giọng nam xưng “tao” (ký hiệu “Thơ” trong bản dịch nội dung ghi âm cần giám định) trong các file “FILE_20200508_083222_Ghi âm cuộc gọi 0982779999_200507_11030.m4a; FILE_20200508_083222_Ghi âm cuộc gọi 0982779999_200507_11165.m4a; FILE_20200508_083222_Ghi âm cuộc gọi 0982779999_200507_15281.m4a; FILE_20200508_105856_Ghi âm cuộc gọi 0982779999_200507_11154.m4a” mẫu cần giám định và tiếng nói của Lê Văn T trong mẫu so sánh là của cùng một người.” - Tiếng nói của người nói giọng nam (ký hiệu “S” trong bản dịch nội dung ghi âm cần giám định) trong file “FILE_20200508_083222_Ghi âm cuộc gọi 0989165846_200507_10241.m4a” mẫu cần giám định và tiếng nói của Nguyễn Văn S trong mẫu so sánh là của cùng một người.” - Tiếng nói của người nói giọng nam xưng “tao” (ký hiệu “D” trong bản dịch nội dung ghi âm cần giám định) trong các file: “FILE_20200508_083222_Ghi âm cuộc gọi 0865065555_200507_13400.m4a; FILE_20200508_083222_Ghi âm cuộc gọi 0865065555_200507_13432.m4a; FILE_20200508_083222_Ghi âm cuộc gọi 0865065555_200507_13454.m4a; FILE_20200508_083222_Ghi âm cuộc gọi 0865065555_200507_13485.m4a; FILE_20200508_083222_Ghi âm cuộc gọi 0865065555_200507_14410.m4a;” mẫu cần giám định và tiếng nói của Nguyễn Văn D trong mẫu so sánh là củacùng một người.

- Nội dung tiếng nói trong các file mẫu cần giám định đã được chuyển thành văn bản.”

Về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Văn D là cửa hàng cầm đồ Trình Bình ở xã Phú Lạc, huyện CK, thu giữ 02 két sắt và nhiều tài liệu khác. Cơ quan điều tra tiến hành mở niêm phong 02 chiếc két sắt phát hiện và thu giữ 02 quyển sổ bìa màu xanh bên trong D ghi theo dõi việc vay tiền và trả lãi của khách. Trong đó, Cơ quan điều tra đã xác minh D có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự đối với nhiều người với mức lãi suất từ 3.000đ-6.000đ/1 triệu/1 ngày.

Theo quy định tại Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015, thì mức lãi suất trong giao dịch dân sự giữa các bên cho vay không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay. Theo tỷ lệ này, mức lãi suất không được vượt quá tương đương với mức 1,66667%/tháng của khoản tiền vay, và tương đương với mức lãi 0,055556%/ 1 ngày của khoản tiền vay.

Theo quy định của Điều 201 Bộ luật hình sự, thì: “Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm”.

Để xử lý tội phạm theo Điều 201 BLHS thì cần đạt 02 điều kiện:

Điều kiện thứ nhất: mức lãi suất cho vay gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất theo quy định của BLDS, tức là 5 x 20%/năm = 100%/năm, tương đương mức 8,3333%/1 tháng; tương đương 0,27777%/ ngày. Nếu vượt quá mức lãi suất nêu trên là đạt vi phạm điều kiện thứ nhất.

Điều kiện thứ hai: thu lợi bất chính từ 30.000.000đ…, tức là khi đã đạt điều kiện thứ nhất, mức lãi suất từ trên 20%/năm trở lên, số tiền thu lời vượt quá 20%/năm mà đạt từ 30.000.000đ trở lên là đạt vi phạm điều kiện thứ hai.

Như vậy, với mức lãi suất D cho người khác vay là từ 3.000đ-6.000đ/1 triệu/1 ngày,tương đương với mức lãi suất 0,3%/1 ngày, vượt quá mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật dân sự (0,27777%/ngày) đã đủ điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự.

Từ các căn cứ pháp luật nêu trên, Cơ quan CSĐT- Công A1 tỉnh Phú Thọ đã chứng minh hành vi phạm tội của Nguyễn Văn D như sau:

Nguyễn Văn D mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ cầm đồ tại xã Phú Lạc, huyện CK và cho người khác vay tiền với lãi suất cao.Mứclãi suất D cho người khác vay là 3.000đ-6.000đ/1 triệu/1 ngày tùy vào mối quan hệ với khách vay.Hình thức cho vay chủ yếu là tín chấp.

Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2018 đến ngày 07/5/2020, Nguyễn Văn D đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao, cụ thể như sau:

Người vay thứ 1: Chị Vi Thị Bích TI- sinh năm 1980, ở khu 8, thị trấn CK, huyện CK, tỉnh Phú Thọ.

Khoảng tháng6/2018, chị TI vay của D số tiền: 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng),lãi suất vay là: 5.000đ/1 triệu/1 ngày. Như vậy, mỗi tháng chị TI phải trả cho D 4.500.000đ tiền lãi; tính từ tháng 6/2018 đến tháng 12/2019 đã trả đủ tiền lãi cho D là19 tháng với tổng số tiền là: 85.000.000đ, tuy nhiên D chỉ thừa nhận đã nhận được của chị TI 11 tháng tiền lãi, tương đương số tiền: 49.500.000đ (Bốn mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng); tiền gốc chưa trả.

Trong đó: Số tiền lãi dưới 20% theo quy định của BLDS là: 5.500.000đ;

- Số tiền lãi vượt quá 20% đối với khoản vay (tiền thu lời bất chính) là: 44.000.000đ(Bốn mươi tư triệu đồng);

Người vay thứ 2: Anh Đinh Xuân CH- sinh năm 1987, ở khu Tân Hoa, xã Đồng Thịnh, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. Anh CH vay của D 03 lần:

Lần 1: Khoảng tháng01/2020, anh CH vay của D số tiền: 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng),lãi suất vay là: 6.000đ/1 triệu/1 ngày. Tính đến tháng 5/2020 anh CH đã trả cho D là5 tháng tiền lãi với tổng số tiền là: 36.000.000đ (Ba mươi sáu triệu đồng); tiền gốc chưa trả. Trong đó:

- số tiền lãi dưới 20% theo quy định của BLDS là: 3.333.000đ;

- số tiền lãi vượt quá 20% đối với khoản vay (tiền thu lời bất chính) là: 32.667.000đ(Ba mươi hai triệu sáu trăm sáu mươi bảy nghìn đồng);

Lần 2: Khoảng tháng 02/2020, anh CH vay của D số tiền: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng), lãi suất vay là: 6.000đ/1 triệu/1 ngày. Tính đến tháng 5/2020 anh CH đã trả cho D là4 tháng tiền lãi với tổng số tiền là: 14.400.000đ (Mười bốn triệu bốn trăm nghìn đồng); tiền gốc chưa trả. Trong đó:

- số tiền lãi dưới 20% theo quy định của BLDS là: 1.333.000đ;

- số tiền lãi vượt quá 20% đối với khoản vay (tiền thu lời bất chính) là: 13.067.000đ(Mười ba triệu không trăm sáu mươi bảy nghìn đồng);

Lần 3: Khoảng tháng03/2020, anh CH vay của D số tiền: 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng),lãi suất vay là: 6.000đ/1 triệu/1 ngày. Tính đến tháng 5/2020 anh CH đã trả cho D là3 tháng tiền lãi với tổng số tiền là: 13.500.000đ (Mười ba triệu năm trăm nghìn đồng); tiền gốc chưa trả. Trong đó:

- số tiền lãi dưới 20% theo quy định của BLDS là: 1.250.000đ;

- số tiền lãi vượt quá 20% đối với khoản vay (tiền thu lời bất chính) là: 12.250.000đ(Mười hai triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng);

Người vay thứ3: Anh Đỗ Văn An- sinh năm 1974, ở khu 2, xóm Đỗ, xã Tình Cương, huyện CK, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 24/11/2018,anh A1 vay của D số tiền: 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng),lãi suất vay là: 5.000đ/1 triệu/1 ngày. Tính đến tháng 4/2019, anh A1 đã trả cho D là5 tháng tiền lãi với tổng số tiền là: 11.250.000đ(Mười một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng); tiền gốc chưa trả. Trong đó:

- số tiền lãi dưới 20% theo quy định của BLDS là: 1.250.000đ;

- số tiền lãi vượt quá 20% đối với khoản vay (tiền thu lời bất chính) là:

10.000.000đ(Mười triệu đồng);

Người vay thứ 4: Anh Đinh Quang H- sinh năm 1975, ở khu 3, xóm Chùa, xã Hùng Việt, huyện CK, tỉnh Phú Thọ.

Tháng 9/2018,anh H vay của D số tiền: 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng),lãi suất vay là: 5.000đ/1 triệu/1 ngày. Tính đến tháng 10/2019, anh H đã trả cho D là13 tháng tiền lãi với tổng số tiền là: 29.250.000đ(Hai mươi chín triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng); tiền gốc chưa trả. Trong đó:

- số tiền lãi dưới 20% theo quy định của BLDS là: 3.250.000đ;

- số tiền lãi vượt quá 20% đối với khoản vay (tiền thu lời bất chính) là: 26.000.000đ(Hai mươi sáu triệu đồng);

Người vay thứ 5: Anh Nguyễn Văn Q- sinh năm 1992, ở khu Hùng Nhĩ, thị trấn Thanh S, huyện Thanh S, tỉnh Phú Thọ.

Tháng 2/2020,anh Q vay của D số tiền: 220.000.000đ (Hai trăm hai mươi triệu đồng),lãi suất vay là: 3.000đ/1 triệu/1 ngày. Tính đến tháng 4/2020, anh Q đã trả cho D là02 tháng tiền lãi với tổng số tiền là: 39.600.000đ(Ba mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng); tiền gốc chưa trả. Trong đó:

- số tiền lãi dưới 20% theo quy định của BLDS là: 7.333.000đ;

- số tiền lãi vượt quá 20% đối với khoản vay (tiền thu lời bất chính) là: 32.267.000đ(Ba mươi hai triệu hai trăm sáu mươi bảy nghìn đồng);

Người vay thứ 6: Anh Trần Văn L- sinh năm 1993, ở khu 5, xã Phương Xá, huyện CK, tỉnh Phú Thọ. Anh L vay của D 02 lần:

Lần 1: Tháng04/2020, anh L vay của D số tiền: 5.000.000đ (Năm triệu đồng),lãi suất vay là: 5.000đ/1 triệu/1 ngày. Tính đến tháng 5/2020 anh L đã trả cho D là1,5 tháng tiền lãi với tổng số tiền là: 1.125.000đ (Một triệu một trăm hai mươi lăm nghìn đồng); tiền gốc chưa trả. Trong đó:

- số tiền lãi dưới 20% theo quy định của BLDS là: 125.000đ;

- số tiền lãi vượt quá 20% đối với khoản vay (tiền thu lời bất chính) là: 1.000.000đ(Một triệu đồng);

Lần 2: Tháng5/2020, anh L vay của D số tiền: 10.000.000đ (Mười triệu đồng),lãi suất vay là: 5.000đ/1 triệu/1 ngày. Anh L đã trả cho D là15 ngày với số tiền là: 750.000đ (Bảy trăm năm mươi nghìn đồng); tiền gốc chưa trả.

Trong đó: - số tiền lãi dưới 20% theo quy định của BLDS là: 83.000đ;

- số tiền lãi vượt quá 20% đối với khoản vay (tiền thu lời bất chính) là: 667.000đ(Sáu trăm sáu mươi bảy nghìn đồng).

Như vậy, tổng số tiền lãi D thu được khi cho những người vay tiền với lãi suất cao là: 195.375.000đ; trong đó tiền lãi đến 20% là: 23.458.000đ; số tiền D thu lời bất chính (từ trên 20%) là:171.917.000đ (Một trăm bảy mươi mốt triệu chín trăm mười bảy nghìnđồng).

Tại Cơ quan điều tra, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. Lời nhận tội củabị cáo phù hợp với lời khai của người liên quan đến vay tiền của bị cáo; phù hợp với vật chứng thu được và các tài liệu điều tra khác có trong hồ sơ vụ án.

Tại bản Cáo trạng số 02/CT-VKSPT-P2 ngày 12/01/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã truy tố các bị cáo Lê Văn T, Nguyễn Văn S, Nguyễn Văn A, Hà Duy H và Nguyễn Văn TH về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo điểm a khoản 2 Điều 170 Bộ luật Hình sự. Đối với bị cáo Nguyễn Văn D về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo điểm a khoản 2 Điều 170 và khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, sau khi phân tích các tình tiết của vụ án, các bị cáo khai nhận sự chỉ đạo của bị cáo T đối với S và D không có sự chuẩn bị từ trước, không bàn bạc trao đổi, giao nhiệm vụ rõ ràng cho đàn em từ trước nên yếu tố tổ chức không chặt chẽ. Do đó, VKS tỉnh Phú Thọ căn cứ quy định tại Điều 319 Bộ luật tố tụng Hình sự rút một phần quyết định truy tố, không áp dụng tình tiết định khung: phạm tội “Có tổ chức” quy định tại điểm a khoản 2 Điều 170 BLHS, và chỉ truy tố đối với các bị cáo ở khoản 1 Điều 170 BLHS có khung hình phạt từ 1 đến 5 năm tù. Giữ nguyên quan điểm truy tố đối với tội “Cho vay lãi nặng trong GDDS”. Đề nghị Hội đồng xét xử:

* Tuyên bố:

Các bị cáo Lê Văn T, Nguyễn Văn S, Nguyễn Văn A, Hà Duy H và Nguyễn Văn TH về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Văn D về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và tội: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

* Về Điều luật áp dụng và mức hình phạt:

- Căn cứ khoản 1 Điều 170; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Lê Văn T.

Xử phạt: Bị cáo Lê Văn T từ 15 đến 18 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ tạm giam ngày 24/8/2020.