Bản án về tội buôn bán hàng cấm số 106/2021/HSST

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒ NG NAI

BẢN ÁN 106/2021/HSST NGÀY 15/06/2021 VỀ TỘI BUÔN BÁN HÀNG CẤM

Trong ngày 15 tháng 6 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 131/2021/HSST ngày 02 tháng 6 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 98/2021/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 6 năm 2021, đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Chu T, sinh năm 1996; tại: Đồng Nai; tên gọi khác: Nguyễn Sy; nơi cư trú: Ấp BH, xã BS, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên Chúa; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T1, sinh năm 1970 và bà Nguyễn Thị Chu L, sinh năm 1971; có vợ tên Nguyễn Mộc Quế A, sinh năm 1998 (đã ly hôn) và có 01 con sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị giam giữ từ ngày 30/01/2021 đến ngày 05/02/2021 được hủy bỏ biện pháp ngăn chặn tạm giữ, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; hiện bị cáo tại ngoại (Có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng tháng 8/2020 do cần tiền tiêu xài, Nguyễn Chu T lên mạng xã hội “Facebook và Zalo” đặt mua pháo để bán lại kiếm lời, T thường đặt mua pháo của đối tượng trên mạng xã hội có tên “Phong Lưu” và đối tượng tên Trần Thị Ngọc T2 (không rõ lai lịch nhân thân) để giao dịch mua bán pháo. Sau khi điện thoại thống nhất với nhau về số lượng pháo và giá mua, T sẽ chuyển tiền qua tài khoản Ngân hàng và pháo sẽ được chuyển bằng xe ôtô khách gửi đến cho T, mỗi lần mua từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng. T sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 11Pro số sim 0979.798.041 và 01 điện thoại di động hiệu Iphone XS màu vàng số sim 0937.203.371 để liên lạc, sử dụng tên Nguyễn Đình Ph có số tài khoản 19034307423017 tại Ngân hàng Techcombank để giao dịch chuyển tiền mua bán pháo và chuyển tiền mua pháo cho người bán tên Nguyễn Quốc S có số tài khoản 216694112 tại Ngân hàng VPBank. T đã mua các loại pháo dàn 100 ống với số tiền là 1.400.000 đồng và bán lại cho người mua là 1.600.000 đồng, pháo dàn 49 ống số tiền là 750.000 đồng bán lại cho người mua là 1.100.000 đồng, pháo trứng số tiền là 500.000 đồng bán lại là 700.000 đồng, T không nhớ số lượng pháo đã mua bán là bao nhiêu, chỉ nhớ từ ngày 26/01/2021 đến 28/01/2021 đã nhận bán cho 08 người (không rõ lai lịch nhân thân) và nhận tiền, hẹn đến ngày 30/01/2021 mới chuyển pháo cho người mua, số tiền thu lợi bất chính là 16.500.000 đồng. Lần gần nhất vào ngày 23/01/2021 T đặt mua dàn pháo ống với tổng số tiền là 15.000.000 đồng, sau đó đem về cất giấu tại nhà số 14, đường 23, ấp TB, xã BM, huyện Trảng Bom. Đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 30/01/2021, khi T điều khiển xe môtô biển số 60H1-276.46 chở 01 túi nylon màu đen bên trong có 05 quả pháo trứng để đi bán, khi đến ấp BH, xã BS, huyện Trảng Bom thì bị Lực lượng Công an huyện Trảng Bom phát hiện lập biên bản quả tang. Tiến hành khám xét nơi ở của T tại ấp TB, xã BM, đã thu giữ 03 dàn pháo 49 ống, 01 dàn pháo 100 ống, 01 quả pháo trứng. Ngoài ra, T còn khai nhận vào khoảng 06 giờ ngày 30/01/2021 đã gửi 10 dàn pháo 49 ống và 03 dàn pháo 100 ống, thông qua xe khách Đăng Vinh biển số 51B- 284.87 cho người mua tại tỉnh phía Bắc. Sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi báo cho ông Nguyễn Đăng V (là chủ xe ôtô biển số 51B-284.87 đang lưu thông theo hướng thành phố Hồ Chí Minh đi Bắc Ninh) thông báo trên xe ôtô có chở hàng cấm nên ông V đã điều khiển xe ôtô đến Cơ quan cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Quãng Ngãi trình báo và giao nộp T bộ số pháo do T đã gửi trước đó. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành lập biên bản, thu giữ vật chứng và chuyển đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom xử lý theo quy định.

Ngày 01/2/2021 và ngày 17/02/2021 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã trưng cầu giám định đối với số pháo đã thu giữ của Nguyễn Chu T:

- Tại bản kết luận giám định số 978/C09B ngày 03/02/2021 của Phân viện khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận số pháo thu giữ tại huyện Trảng Bom như sau:

+ 05 (năm) vật hình cầu bọc giấy có tem dán ghi chữ nước ngoài, trên đầu có gắn đoạn dây gửi đến giám định đều là pháo nổ (pháo hoa nổ). Khi đốt bay lên cao, nổ và phát ra ánh sáng màu. Tổng khối lượng là 2,2kg.

+ 01 (một) vật hình cầu bọc giấy có tem dán ghi chữ nước ngoài, trên đầu có gắn đoạn dây gửi đến giám định đều là pháo nổ (pháo hoa nổ). Khi đốt bay lên cao, nổ và phát ra ánh sáng màu. Tổng khối lượng là 0,4kg.

+ 03 (ba) khối hộp chữ nhật có kích thước (16cm x 16cm x 10cm), bên ngoài bọc giấy nhiều màu sắc, bên trong mỗi khối có chứa 49 ống giấy hình trụ tròn dài 10cm, đường kính 2,3cm gửi giám định đều là pháo nổ (pháo hoa nổ). Khi đốt bay lên cao, nổ và phát ra ánh sáng màu. Tổng khối lượng là 05kg.

+ 01 (một) khối hộp chữ nhật có kích thước (24cm x 24cm x 10cm), bên ngoài bọc giấy nhiều màu sắc, bên trong mỗi khối có chứa 100 ống giấy hình trụ tròn dài 10cm, đường kính 2,3cm gửi giám định đều là pháo nổ (pháo hoa nổ). Khi đốt bay lên cao, nổ và phát ra ánh sáng màu. Tổng khối lượng là 03kg.

- Tại bản kết luận giám định số 1156/C09B ngày 25/02/2021 của Phân viện khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận số pháo do Công an tỉnh Quảng Ngãi thu giữ như sau:

+ 10 (mười) khối hình hộp chữ nhật có kích thước (16cm x 16cm x 10cm), bên ngoài bọc giấy nhiều màu sắc, bên trong mỗi khối có chứa 49 ống giấy hình trụ tròn dài 10cm, đường kính 2,3cm gửi giám định đều là pháo nổ (pháo hoa nổ). Khi đốt bay lên cao, nổ và phát ra ánh sáng màu. Tổng khối lượng là 16,3kg.

+ 03 (ba) khối hình hộp chữ nhật có kích thước (23cm x 23cm x 10cm), bên ngoài bọc giấy nhiều màu sắc, bên trong mỗi khối có chứa 100 ống giấy hình trụ tròn dài 10cm, đường kính 2,3cm gửi giám định đều là pháo nổ (pháo hoa nổ). Khi đốt bay lên cao, nổ và phát ra ánh sáng màu. Tổng khối lượng là 9,3kg.

Ngày 04/02/2021 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để điều tra đối với Nguyễn Chu T về tội “Buôn bán hàng cấm” để điều tra theo quy định. Quá trình điều tra, bị can T đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã giao nộp số tiền thu lợi bất chính 16.500.000 đồng.

Vật chứng vụ án thu giữ và xử lý vật chứng:

- Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã thu giữ: 06 quả pháo trứng, 03 dàn pháo 49 ống, 01 dàn pháo 100 ống (đa niêm phong); 01 xe môtô hiệu Honda Vairio biển số 60H1-276.46; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11Pro số sim 0979.798.041; 01 điện thoại di động hiệu Iphone XS màu vàng số sim 0937.203.371; số tiền 685.000 đồng.

Phòng PC03 Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thu giữ và chuyển vật chứng đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom 01 bao tải màu đỏ, kích thước 80 x 40 x 22cm bên ngoài ghi chữ “Hồng Chúng” được buộc bằng dây nylon, (đã niêm phong), bên trong chứa: 05 (năm) hộp cátton có kích thước 18,5 x 21 x 18cm (bên trong hộp này chứa tổng cộng 09 hộp cátton nhỏ với tổng khối lượng khoảng 16,1kg); 02 (hai) hộp cátton có kích thước 25 x 24,5 x 11cm với khối lượng khoảng 6,04kg; 01 (một) hộp cátton có kích thước 18,5 x 21 x 18cm (bên trong hộp có chứa 02 hộpp cátton nhỏ với khối lượng khoảng 3,2kg tất cả đều chưa kiểm tra chất lượng .

- Quá trình điều tra xác định chiếc xe môtô nhãn hiệu Honda Vairio biển số 60H1-276.46 là tài sản chung của Nguyễn Chu T và chị Nguyễn Mộc Quế A, việc T sử dụng vào mục đích phạm tội chị Anh không biết. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã trưng cầu định giá đối với chiếc xe môtô, tại bản kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thuộc UBND huyện Trảng Bom kết luận chiếc xe môtô biển số 60H1-276.46 trị là 44.000.000 đồng. Ngày 28/4/2021 chị Nguyễn Mộc Quế A đã nộp số tiền 22.000.000 đồng (trị giá 1/2 chiếc xe môtô) và xin nhận lại xe để sử dụng (Bút lục số: 159).

- Ngày 04/5/2021 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra Quyết định xử lý vật chứng, trả lại chiếc xe môtô nhãn hiệu Honda Vairio biển số 60H1-276.46 cho chị Nguyễn Mộc Quế A, trả lại số tiền 685.000 đồng cho Nguyễn Chu T.

Đối với 01 thùng cáctôn và 01 bao xác rắn, bên trong có chứa số pháo được thu giữ (đã được niêm phong sau giám định) đề nghị Toà án tịch thu tiêu huỷ.

Đối với số tiền 38.500.000 đồng (trong đó: số tiền 22.000.000 đồng do chị Quế A giao nộp, giá trị 1/2 chiếc xe môtô biển số 60H1-276.46 và 16.500.000 đồng tiền thu lợi bất chính do T giao nộp) và 02 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS màu vàng và Iphone 11Pro số sim 0937.203.371; 0979.798.041 đề nghị Toà án tịch thu sung công.

Tại Cáo trạng số: 134/CT/VKS-HS ngày 20/5/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã truy tố bị cáo Nguyễn Chu T về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Nguyễn Chu T mức án từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo T không nộp thêm tài liệu chứng cứ nào khác và đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. Bị cáo T không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát và lời nói sau cùng bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Trảng Bom, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại, người làm chứng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai nhận của bị cáo tại Cơ quan điều tra; phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy có đủ căn cứ kết luận bị cáo Nguyễn Chu T phạm tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

[3]. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế và làm ảnh hưởng đến trật tự trị an xã hội, bị cáo phạm tội hai lần trở lên nên cần phải xử phạt bị cáo một mức án tương xứng với hành vi của bị cáo.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử khi lượng hình cũng cần xem xét đến việc bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, lần đầu phạm tội, bị cáo đã nộp tiền thu lợi bất chính nên cần áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo khi quyết định hình phạt thể hiện sự nhân đạo của pháp luật Nhà nước ta.

[4]. Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

Về vật chứng vụ án: Căn cứ vào Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự:

- Tịch thu tiêu hủy 01 thùng cactong và 01 bao xác rắn đã được niêm phong có chữ ký của Vũ Tuấn A1, Đỗ Minh Q và dấu tròn của Phân viện Khoa học hình sự tại TP Hồ Chí Minh bên trong có chứa pháo nổ theo kết luận giám định số: 978/C09B ngày 03 tháng 02 năm 2021 và số: 1156/C09B ngày 23 tháng 02 năm 2021; 01 sim điện thoại có số seri: 8984 048000310609752).

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 38.500.000 đồng (Trong đó: số tiền 22.000.000 đồng là giá trị ½ chiếc xe mô tô biển số 60H1-276.46 do bà Quế A giao nộp và 16.500.000 đồng tiền thu lợi bất chính do bị cáo T giao nộp); 02 điện thoại di động đã qua sử dụng, hiện không hoạt động (Trong đó: 01 điện thoại di động IphoneXS màu vàng trên khay sim có số seri 357201094681775 và 01 điện thoại di động Iphone 11Pro trên khay sim có số seri 353235101880271).

[5]. Đối với Đối với số tài khoản 19034307423017 tại Ngân hàng Techcombank do chủ tài khoản tên Nguyễn Đình Ph (sinh năm 2001, trú tại ấp 3, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) do T sử dụng để giao dịch trả tiền mua pháo. Cơ quan cảnh át điều tra Công an huyện Trảng Bom đã uỷ thác điều tra cho Công an tỉnh Nghệ an xác minh nhưng đến nay chưa làm việc được với Phướ,đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ xử lý sau.

Đối với số tài khoản 216694112 tại Ngân hàng VPBank, chủ tài khoản là Nguyễn Quốc Sĩ, ông Sĩ xác định không sử dụng số tài khoản Ngân hàng này và năm 2019 anh Sĩ bị mất giấy tờ tuỳ thân do đó đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ xử lý sau.

[6]. Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 190; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017:

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Chu T phạm tội: “Buôn bán hàng cấm”.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Chu T 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

2. Căn cứ vào Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự:

- Tịch thu tiêu hủy 01 thùng cactong và 01 bao xác rắn đã được niêm phong có chữ ký của Vũ Tuấn Anh, Đỗ Minh Quang và dấu tròn của Phân viện Khoa học hình sự tại TP Hồ Chí Minh bên trong có chứa pháo nổ theo kết luận giám định số:

978/C09B ngày 03 tháng 02 năm 2021 và số: 1156/C09B ngày 23 tháng 02 năm 2021; 01 sim điện thoại có số seri: 8984 048000310609752).

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 38.500.000 đồng (Trong đó: số tiền 22.000.000 đồng là giá trị ½ chiếc xe mô tô biển số 60H1-276.46 do bà Quế Anh giao nộp và 16.500.000 đồng tiền thu lợi bất chính do bị cáo T giao nộp); 02 điện thoại di động đã qua sử dụng, hiện không hoạt động (Trong đó: 01 điện thoại di động IphoneXS màu vàng trên khay sim có số seri 357201094681775 và 01 điện thoại di động Iphone 11Pro trên khay sim có số seri 353235101880271).

(Theo Biên lai thu tiền số 002793 ngày 24/5/2021 và Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 24/5/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) 3. Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14: Buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.