Bản án về tội buôn bán hàng cấm số 04/2022/HS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG

BẢN ÁN 04/2022/HS-ST NGÀY 24/01/2022 VỀ TỘI BUÔN BÁN HÀNG CẤM

Ngày 24 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 83/2021/TLST-HS ngày 22 tháng 12 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 01/2022/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 01 năm 2022 đối với bị cáo:

Lâm T, sinh năm 1953 tại Tiền Giang. Nơi cư trú: 87 TVT, khu phố A, phường B, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang;

Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa (học vấn): lớp 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn V (đã chết) và bà Lâm T (đã chết); Anh, em ruột có 07 người, bị cáo là con thứ năm trong gia đình; Chồng Phan V (đã chết); Bị cáo có 03 người con, lớn nhất sinh năm 1976, nhỏ nhất sinh năm 1984; Tiền án: Không; Tiền sự: Ngày 02/4/2021 bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 40.000.000 đồng theo quyết định số 1223/QĐ-XPVPHC về hành vi mua bán thuốc lá điếu nhập lậu, bị cáo đã chấp hành xong ngày 11/8/2021. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khởi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Bà Nguyễn B, sinh năm 1940 (vắng mặt).

Địa chỉ: Khu phố 2, phường B, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

2. Chị Phan T, sinh năm 1978 (có mặt).

Địa chỉ: Số 116 BT, phường C, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng tháng 8/2021, thông qua một số tài xế xe tải tại bến xe Mộc Hóa, tọa lạc khu phố A, phường B, thị xã Cai Lậy, Lâm T, sinh năm 1953, thường trú số 87, TVT, khu phố A, phường B, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang mua được 130 bao thuốc lá điếu hiệu Jet, 940 bao thuốc lá điếu hiệu Scott và cất giấu tại bến xe. Ngày 06/8/2021, T bán cho bà Nguyễn B, sinh năm 1940, thường trú khu phố 2, phường B, thị xã Cai Lậy 10 bao thuốc lá Jet với số tiền 200.000 đồng nhưng chưa lấy tiền. Đến khoảng 13 giờ 10 phút ngày 10/8/2021, T điều khiển xe mô tô biển số 62U1-061.07, xe mượn của chị Phan T, sinh năm 1978 (V con của T) chở 310 bao thuốc lá điếu hiệu Scott để tìm các tiệm tạp hóa bán lại, khi đi đến đoạn đường thuộc khu phố A, phường D, thị xã Cai Lậy, thì bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã Cai Lậy phát hiện lập biên bản T đang chở thuốc lá điếu lập lậu đem đi bán và thu giữ vật chứng trong vụ án gồm:

- 01 xe mô tô biển số 62U1-061.07;

- 01 thùng carton bên trong có 250 bao thuốc lá điếu hiệu Scott;

- 01 túi nylon màu đen bên trong có 60 bao thuốc lá điếu hiệu Scott;

- 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu Casio;

- 01 điện thoại Nokia, màu đen, bên trong gắn sim Viettel;

-12.600.000 đồng.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Cai Lậy khám xét kho chứa hàng hóa của Lâm T tại Bến xe Mộc Hóa, địa chỉ khu phố A, phường B, thị xã Cai Lậy, thu giữ 750 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Trong đó 610 bao thuốc lá hiệu Scott, 120 bao thuốc lá hiệu Jet.

Khám xét nhà bà Nguyễn B, tại số 141, đường Bến Cát, khu phố 2, phường B, thị xã Cai Lậy thu giữ 10 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet.

Công văn số 153/CV-2021 HHTLVN ngày 22/10/2021 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam xác định các mẫu thuốc lá điếu có nhãn hiệu Jet và Scott là thuốc lá điếu nhập lậu.

Cáo trạng số 06/CT-VKSTXCL ngày 21/12/2021 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cai Lậy truy tố Lâm T tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Phan T khai xe mô tô biển số 62U1-061.07 là của chị, chị không biết bị cáo sử dụng xe này để vận chuyển mua bán thuốc lá điếu nhập lậu nên xin được nhận lại.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang giữ quyền công tố luận tội và tranh luận, đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Lâm T phạm tội “Buôn bán hàng cấm”, áp dụng điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự; Điều 35, Điều 50;

điểm s, x khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Lâm T từ 100.000.000 đồng - 120.000.000 đồng. Về vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu, tiêu hủy: 01 thùng carton có chữ ABA, kích thước (46x31x25)cm; 01 túi nylon màu đen; 01 thùng carton được niêm phong có chữ ký của Đại úy Mai Nguyễn Quốc Trung, Lưu Ngọc Chi và dấu tròn màu đỏ có nội dung CÔNG AN THỊ XÃ CAI LẬY-TỈNH TIỀN GIANG*CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA. Bên trong chứa 130 bao thuốc lá điếu hiệu Scott và 940 bao thuốc lá điếu hiệu Jet; 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu Casio và 01 điện thoại di dộng Nokia màu đen bên trong có gắn sim Viettel; Trả lại: cho chị Phan T 01 xe mô tô biển số 62U1-061.07; Tiếp tục tạm giữ số tiền 12.600.000 đồng của bị cáo để đảm bảo cho việc thi hành án. Bị cáo phải nộp án phí theo quy định pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Cai Lậy, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại Cơ quan điều tra và tại phiên toà, bị cáo Lâm T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người liên quan, phù hợp với tang vật chứng đã thu giữ, đồng thời căn cứ vào công văn số 153/CV-2021 HHTLVN ngày 22/10/2021 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam xác định các mẫu thuốc lá điếu có nhãn hiệu: Jet và Scott do Cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Cai Lậy gửi thẩm định nguồn gốc xuất xứ là thuốc lá điếu nhập lậu. Như vậy, có đủ cơ sở kết luận: Khoảng đầu tháng 8/2021 đến ngày 10/8/2021, tại khu phố A, phường B, và khu phố A, phường 4, thị xã Cai Lậy, Lâm T có hành vi buôn bán 320 bao thuốc lá điếu nhập lậu và tàng trữ 750 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhằm mục đích buôn bán thì bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã Cai Lậy phát hiện lập biên bản. Do đã bị xử phạt hành chính về hành vi Buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu nên bị cáo T phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Buôn bán hàng cấm”, tội danh và hình phạt được quy định tại điểm e khoản 1 điều 190 Bộ luật hình sự.

[3] Xét bị cáo là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu là vi phạm pháp luật bởi lẽ, bị cáo đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi mua bán thuốc lá điếu nhập lậu nhưng với ý thức coi thường pháp luật, bị cáo vẫn cố ý thực hiện hành vi mua thuốc lá điếu nhập lậu mang về bán lại để kiếm lời. Hành vi của bị cáo xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm đến chế độ quản lý đối với các loại hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện. Với tính chất và mức độ hành vi phạm tội của bị cáo gây ra cần phải xử phạt bị cáo một mức hình phạt tương xứng để giáo dục, cải tạo bị cáo và cũng để giáo dục, phòng ngừa chung trong xã hội.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo và là con ruột của liệt sỹ nên được xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s, x khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[6] Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, hành vi phạm tội ít nguy hiểm có thể tự cải tạo bản thân để trở thành công dân tốt cho xã hội, nên không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo mà áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo là phù hợp.

[7] Đối với các đối tượng là tài xế chưa rõ họ tên, địa chỉ có dấu hiệu của tội buôn bán hàng cấm, do chưa xác định được nhân thân của những người này nên Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ xử lý sau.

[8] Bị cáo có hành vi bán 10 bao thuốc lá điếu nhập lậu cho bà Nguyễn B và đem 310 bao thuốc đi tìm chổ bán. Tuy nhiên, số thuốc lá này nằm trong 1070 bao thuốc lá điếu nhậu lậu bị cáo mua trước đó nhằm mục đích buôn bán. Do đó, hành vi của bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên.

[9] Bà Nguyễn B có hành vi mua 10 bao thuốc lá điếu hiệu Jet đem về nhà tàng trữ. Do số lượng chưa đến 1.500 bao nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Báo.

[10] Chị Phan T, sinh năm 1978, thường trú 116, BT, phường C, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An (con bị cáo) có hành vi cho mượn xe mô tô biển số 62U1- 061.07. Tuy nhiên, chị Trang không biết bị cáo sử dụng làm phương tiện vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu. Do đó, hành vi của chị Trang không cấu thành tội phạm.

[11] Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu, tiêu hủy: 01 thùng carton có chữ ABA, kích thước (46x31x25) cm;

01 túi nylon màu đen; 01 thùng carton được niêm phong có chữ ký của Đại úy Mai Nguyễn Quốc Trung, Lưu Ngọc Chi và dấu tròn màu đỏ có nội dung CÔNG AN THỊ XÃ CAI LẬY-TỈNH TIỀN GIANG*CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA. Bên trong chứa 130 bao thuốc lá điếu hiệu Scott và 940 bao thuốc lá điếu hiệu Jet; 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu Casio; 01 điện thoại di dộng Nokia màu đen bên trong gắn sim Viettel.

- Trả lại: Cho chị Phan T 01 xe mô tô biển số 62U1-061.07;

- Tiếp tục tạm giữ số tiền 12.600.000 đồng của bị cáo để đảm bảo cho việc thi hành án.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy tiếp tục tạm giữ số tiền 12.600.000 đồng để đảm bảo cho việc thi hành án.

[12] Xét, đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang là có căn cứ.

[13] Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Lâm T phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

- Căn cứ vào điểm e khoản 1 Điều 190; điểm s, x khoản 1 Điều 51, Điều 35, Điều 50 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Lâm T 100.000.000 đồng nộp vào Ngân sách nhà nước.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu, tiêu hủy: 01 thùng carton có chữ ABA, kích thước (46x31x25) cm;

01 túi nylon màu đen; 01 thùng carton được niêm phong có chữ ký của Đại úy Mai Nguyễn Quốc Trung, Lưu Ngọc Chi và dấu tròn màu đỏ có nội dung CÔNG AN THỊ XÃ CAI LẬY-TỈNH TIỀN GIANG*CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA. Bên trong chứa 130 bao thuốc lá điếu hiệu Scott và 940 bao thuốc lá điếu hiệu Jet; 01 máy tính cầm tay nhãn hiệu Casio và 01 điện thoại di dộng Nokia màu đen bên trong có gắn sim Viettel.

- Trả lại: Cho chị Phan T 01 xe mô tô biển số 62U1-061.07;

- Tiếp tục tạm giữ số tiền 12.600.000 đồng của bị cáo được niêm phong trong 01 bìa thư có chữ ký ghi họ tên Đại úy Mai Nguyễn Quốc Tr, Võ Thành C, Lâm T để đảm bảo cho việc thi hành án.

Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy tiếp tục tạm giữ số tiền 12.600.000 đồng để đảm bảo cho việc thi hành án .

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 19/01/2022 giữa Công an và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).

3. Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án

Buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Căn cứ vào Điều 331 Bộ luật tố tụng hình sự:

Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Riêng đương sự vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.