Bản án về tội buôn bán hàng cấm số 02/2022/HS-ST

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẾN LỨC, TỈNH LONG AN

BẢN ÁN 02/2022/HS-ST NGÀY 07/01/2022 VỀ TỘI BUÔN BÁN HÀNG CẤM

Ngày 07 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 70/2021/TLST-HS ngày 15 tháng 7 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 86/2021/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 10 năm 2021 đối với bị cáo:

Phan Hoàng A1 (tên gọi khác: Be), sinh năm 1986; Nơi cư trú: ấp Hòa T, xã Bình Hòa B, huyện Đức H, tỉnh Long An; Nghề nghiệp: tài xế; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phan Văn S và bà Nguyễn Thị G; Bản thân có vợ tên Phạm Ngọc H và có 03 người con, lớn nhất sinh năm 2008 và nhỏ nhất sinh năm 2014; Tiền án, tiền sự: không có;

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/02/2021 cho đến nay (có mặt).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Taxi Sài Gòn H1.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Duy Th, Chức vụ: Tổng giám đốc công ty (vắng mặt);

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1A, Đường Hồng H, Phường M, quận Tân B, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Khải Hoàn S1.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Hữu Tấn Ph, Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty (vắng mặt);

Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 1, Số 170-170 Bis, Đường Bùi Thị X, phường Phạm Ngũ L, Quận H, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Ông Nguyễn Văn Ng, sinh năm 1976 (vắng mặt);

Nơi cư trú: Ấp 1, xã Bình Th, huyện Đức H, tỉnh Long An.

- Người làm chứng: ông Phạm Quốc T (vắng mặt); ông Phạm Quốc C (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 04/02/2021, Phan Hoàng A1 gọi điện thoại vào số thuê bao 09X65750 của người thanh niên tên Kh1 hay còn gọi là Nghĩa Xuồng đặt mua 2.980 bao thuốc lá ngoại nhập lậu loại thuốc Jet và Hero thì Kh1 đồng ý bán và hẹn Hoàng A1 đến bờ kinh cách nhà khoảng 300 mét tại ấp Hòa Tây, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ để nhận thuốc lá. Đến khoảng 04 giờ 30 phút, Hoàng A1 điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios màu trắng, biển số 51F-X.39 từ nhà đến khu vực bờ kênh chờ khoảng 10 phút thì có một người thanh niên (không rõ họ tên và địa chỉ) điều khiển xuồng máy vận chuyển thuốc lá ngoại đến giao cho Hoàng A1, gồm 08 túi đựng thuốc lá ngoại nhập lậu (mỗi túi 500 bao), tổng cộng có 4.000 bao thuốc lá ngoại (gồm: 3000 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet và 1000 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero). Hoàng A1 mang 08 túi đựng thuốc lá ngoại nhập lậu chất lên xe ô tô và trả cho người đàn ông này số tiền 50.000.000đồng và nói thiếu đủ tính sau vì Hoàng A1 đặt mua 2.980 bao thuốc lá nhưng thực tế Kh1 cho người giao tới 4.000 bao nên Hoàng A1 không đủ tiền trả. Hoàng A1 điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios màu trắng, biển số 51F-X.39 vận chuyển số thuốc lá ngoại trên về nhà dùng bịch nylon màu đen bỏ các túi thuốc lá ngoại vào bên trong để tránh sự phát hiện của Cơ quan chức năng; đồng thời Hoàng A1 gọi điện thoại cho người phụ nữ tên Đ1 (không rõ họ tên, địa chỉ) số điện thoại 036467X7 để bán lại số thuốc lá trên kiếm lời với giá 01 cây thuốc lá hiệu Jet bán 180.000đồng và 01 cây thuốc lá hiệu Hero bán 148.000đồng thì được Đ1 đồng ý mua, Đ1 yêu cầu Hoàng A1 vận chuyển thuốc lá ngoại đến khu vực cầu Xáng thuộc xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh để giao thuốc lá. Khoảng 04 giờ 50 phút, Hoàng A1 điều khiển xe ô tô biển số 51F-X.39 chở 4.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu từ nhà thuộc ấp Hòa Tây, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ đến xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh tiêu thụ. Khi đến cầu 30/4 thuộc ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An thì bị Lực lượng tuần tra Công an huyện Bến Lức kiểm tra, phát hiện bắt giữ Hoàng A1 cùng tang vật.

Quá trình giải quyết vụ án, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Taxi Sài Gòn H1 trình bày: Xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios màu trắng, biển số 51F-X.39 là tài sản thuộc quyền sở hữu của Công ty Taxi Sài Gòn H1. Ngày 01/7/2020, Công ty Taxi Sài Gòn H1 cho Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Khải Hoàn S1 thuê để kinh doanh vận tải hành khách. Công ty H1 không biết việc Công ty Khải Hoàn S1 cho bị cáo Hoàng A1 thuê lại để vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu. Công ty H1 đã được Cơ quan điều tra Công an huyện Bến Lức trả lại xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios màu trắng, biển số 51F-X.39 nên Công ty không yêu cầu gì trong vụ án này.

Quá trình giải quyết vụ án, đại diện Công ty cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Khải Hoàn S1 trình bày: Xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios màu trắng, biển số 51F- X.39 Công ty Khải Hoàn S1 thuê của Công ty H1 để kinh doanh vận tải hành khách. Sau đó, Công ty Khải Hoàn S1 cho bị cáo Hoàng A1 thuê lại để chạy dịch vụ vận chuyển hành khách. Công ty Khải Hoàn S1 không biết bị cáo Hoàng A1 sử dụng xe để vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu. Công ty Khải Hoàn S1 không có yêu cầu gì trong vụ án này.

Quá trình giải quyết vụ án, ông Nguyễn Văn Ng trình bày: Ông Ng không biết bị cáo Hoàng A1 là ai. Số thuê bao di động 09X65750 do ông Ng đăng ký và sử dụng. Ngày 04/02/2021, ông không có bán cho bị cáo Hoàng A1 3000 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet và 1000 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero nhập lậu; còn người thanh niên “tên Kh1 hay còn gọi là Nghĩa Xuồng” là ai thì ông Ng không biết.

Bị cáo Phan Hoàng A1 khai tại tòa: Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo như nội dung Bản Cáo trạng của Viện kiểm sát đã nêu. Hành vi của bị cáo bị truy tố về tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại điểm e khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự là đúng tội bị cáo, không oan.

Tại Bản Cáo trạng số 72/CT-VKSBL ngày 15/7/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã truy tố bị cáo Phan Hoàng A1 về tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại điểm e khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Lức vẫn giữ nguyên nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố bị cáo Phan Hoàng A1 phạm tội “Buôn bán hàng cấm”; áp dụng điểm e khoản 2 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 50, Điều 38 Bộ luật Hình sự, đề nghị xử phạt: Bị cáo Phan Hoàng A1 từ 05 năm đến 06 năm tù;

- Về hình phạt bổ sung: Bị cáo là lao động chính của gia đình, phải nuôi vợ và 03 con nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đề nghị căn cứ khoản 4 Điều 190 Bộ luật Hình sự, không phạt bổ sung đối với bị cáo.

- Về trách nhiệm dân sự: Công ty Taxi Sài Gòn H1 và Công ty Khải Hoàn S1 không yêu cầu bị cáo phải bồi thường về dân sự nên đề nghị không xem xét đến.

- Về vật chứng của vụ án: đề nghị căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự;

- Tịch thu tiêu hủy: 4.000 bao thuốc lá ngoại (gồm: 3000 bao hiệu Jet và 1000 bao hiệu Hero);

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 01 (một) điện thoại di động Iphone 6 màu xám, gắn sim số 0962X478;

Lời nói sau cùng bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Xét hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng:

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Lức, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình giải quyết vụ án, bị cáo và những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

Tại phiên tòa, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; người làm chứng vắng mặt nhưng những người này đã có lời khai trong quá trình điều tra và việc vắng mặt này không gây trở ngại cho việc xét xử nên căn cứ Điều 292, 293 Bộ luật Tố tụng hình sự, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt những người này.

[2] Xét hành vi của bị cáo: Bị cáo Phan Hoàng A1 khai nhận tại tòa, ngày 04/02/2021 bị cáo sử dụng số thuê bao 0962X478 gọi điện thoại vào số thuê bao 09X65750 của người thanh niên tên Kh1 hay còn gọi là Nghĩa Xuồng đặt mua 2.980 bao thuốc lá ngoại nhập lậu loại thuốc Jet, Hero thì được Kh1 đồng ý và hẹn địa điểm giao hàng. Khoảng 04 giờ 30 phút, Hoàng A1 điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios màu trắng, biển số 51F-X.39 đến khu vực bờ kênh thuộc ấp Hòa Tây, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ nhận 08 túi đựng thuốc lá ngoại nhập lậu, mỗi túi 500 bao, tổng cộng có 4.000 bao thuốc lá ngoại, gồm: 3000 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet và 1000 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero của một người đàn ông (không rõ họ tên và địa chỉ) và giao số tiền 50.000.000đồng. Sau đó, bị cáo vận chuyển số thuốc lá này đến Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ, khi đến cầu 30/4 thuộc ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An thì bị bắt. Lời khai nhận tội này của bị cáo tại tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của những người liên quan, những người làm chứng và phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử xét thấy, bị cáo Hoàng A1 là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự nhưng với động cơ, mục đích vụ lợi, bị cáo đã tìm mua 4.000 bao thuốc lá ngoại (gồm: 3000 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet, 1000 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero) với mục đích vận chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh bán lại cho người khác, hưởng chênh lệch giá, thu lợi bất chính. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, đã xâm phạm đến khách thể được pháp luật hình sự bảo vệ là chế độ quản lý đối với các loại hàng hóa mà Nhà nước cấm lưu thông, kinh doanh. Hành vi này của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm”. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm e khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự. Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Lức đã truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Xét tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[4] Xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thể hiện thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo nên Hội đồng xét xử áp dụng tình tiết giảm nhẹ này cho bị cáo theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự;

Ngoài ra, bản thân bị cáo là lao động chính của gia đình, phải nuôi 03 con nhỏ. Gia đình bị cáo có công với cách mạng, cha ruột bị cáo ông Phan Văn S là thương binh tham gia chiến trường Campuchia, bác ruột Phan Văn S1 và cậu ruột Nguyễn Văn Đ là liệt sĩ nên Hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ này cho bị cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[5] Xét hình phạt: Hành vi trái pháp luật của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý, sản xuất, kinh doanh một số loại hàng cấm, ảnh hưởng đến tình hình trật tự tại địa phương. Do đó, hành vi phạm tội của bị cáo cần phải được xử lý nghiêm, cần áp dụng mức hình phạt tương xứng, nghiêm khắc và cần cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian nhất định mới có tác dụng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tuy nhiên, khi lượng hình phạt, Hội đồng xét xử có xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; bản thân bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội của bị cáo là sai trái để xử phạt bị cáo mức án vừa có tính chất răn đe, vừa thể hiện sự khoan hồng của pháp luật nhằm giáo dục, cải tạo bị cáo thành người có ích cho gia đình và xã hội. Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo mức án từ 05 năm đến 06 năm tù là phù hợp với tính chất của vụ án và phù hợp quy định của pháp luật nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo là lao động chính của gia đình, phải nuôi vợ và 03 con nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Hội đồng xét xử căn cứ khoản 4 Điều 190 Bộ luật Hình sự, không phạt bổ sung đối với bị cáo.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Quá trình giải quyết vụ án, Công ty H1 và Công ty Khải Hoàn S1 không yêu cầu bị cáo phải bồi thường về trách nhiệm dân sự nên Hội đồng xét xử không xét đến.

[7] Về vật chứng của vụ án: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự;

- 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota, loại Vios, màu trắng, biển số 51F-X.39, Số máy: 2NZ7735982, Số khung: RL4BW9F3XF4003052; 01 giấy chứng nhận kiểm định số: 4899181; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện xe ô tô là tài sản của Công ty H1. Các tài sản này, Cơ quan điều tra Công an huyện Bến Lức đã trả lại cho Công ty H1 là phù hợp nên Hội đồng xét xử không xét đến;

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia 150 màu đen gắn sim số 083X4849;

01 CMND số 301173303 mang tên Phan Hoàng A1; 06 giấy hợp đồng vận chuyển hành khách bằng ô tô; 01 giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã số: 411507000041; Tiền Việt Nam 5.180.000đồng là tài sản của Phan Hoàng A1. Các tài sản này, Cơ quan điều tra Công an huyện Bến Lức đã trả lại cho Phan Hoàng A1 là phù hợp nên Hội đồng xét xử không xét đến;

- 4.000 bao thuốc lá ngoại (gồm 3000 bao hiệu Jet, 1000 bao hiệu Hero) là tang vật của vụ án, không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy;

- 01 điện thoại di động Iphone 6 màu xám, gắn sim số 0962X478 của Phan Hoàng A1 là công cụ bị cáo phạm tội, còn giá trị sử dụng nên tịch thu sung ngân sách nhà nước.

[8] Về hành vi của đối tượng liên quan:

- Đối với hành vi của ông Nguyễn Văn Ng: Bị cáo khai, bị cáo sử dụng số thuê bao 0962.X.478 gọi điện thoại vào số thuê bao di động 0908.X.750 để hỏi mua thuốc lá ngoại nhập lậu của người tên Nghĩa xuồng. Quá trình xác minh, số thuê bao di động 09X65750 do ông Nguyễn Văn Ng đăng ký tên chủ thuê bao. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức tiến hành lấy lời khai, cho tiến hành đối chất lời khai giữa bị cáo Hoàng A1 và ông Ng. Qua nội dung đối chất, bị cáo Hoàng A1 xác nhận ông Nguyễn Văn Ng không phải là đối tượng tên “Nghĩa Xuồng” mà bị cáo hỏi mua thuốc lá; còn ông Ng không biết bị cáo Hoàng A1 là ai, ông làm nghề hớt tóc, ông không có bán thuốc lá ngoại nhập lậu cho bị cáo Hoàng A1 và ông cũng không biết người tên “Nghĩa Xuồng” là ai. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức không có chứng cứ để chứng minh hành vi của ông Ng là phù hợp.

- Đối với hành vi của người thanh niên (không rõ họ tên và địa chỉ) đã giao cho bị cáo Hoàng A1 08 túi đựng thuốc lá ngoại nhập lậu gồm: 3000 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet, 1000 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero và nhận từ bị cáo số tiền 50.000.000đồng; hành vi của người thanh niên tên Kh1 hay còn gọi là Nghĩa Xuồng (không rõ họ tên và địa chỉ), có hành vi bán thuốc lá ngoại nhập lậu cho bị cáo và hành vi của người phụ nữ tên Đ1 (không rõ họ tên và địa chỉ), có hành vi nhận mua thuốc lá ngoại nhập lậu của bị cáo. Hành vi của các đối tượng này có dấu hiệu hình sự về tội vận chuyển, mua bán hàng cấm. Đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức tiếp tục truy tìm, hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng này; đồng thời xử lý số tiền 50.000.000đồng mà bị cáo đã bỏ ra để mua thuốc lá theo quy định của pháp luật.

[9] Về án phí: Bị cáo Phan Hoàng A1 phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Bị cáo Phan Hoàng A1 phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

- Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 50, Điều 38 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt: Bị cáo Phan Hoàng A1 05 (năm) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 05/02/2021.

Căn cứ khoản 1 Điều 329 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiếp tục tạm giam bị cáo Phan Hoàng A1 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày tuyên án (là ngày 07/01/2022) để đảm bảo việc kháng cáo, kháng nghị và thi hành án.

2. Về vật chứng của vụ án: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự;

- Tịch thu tiêu hủy: 4.000 bao thuốc lá ngoại (gồm: 3000 bao hiệu Jet và 1000 bao hiệu Hero);

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 01 (một) điện thoại di động Iphone 6 màu xám, gắn sim số 0962X478;

(vật chứng hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Lức đang giữ theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 08/11/2021).

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Bị cáo Phan Hoàng A1 phải chịu 200.000đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 332, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Bị cáo có mặt tại tòa được quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại tòa được quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công Kh1i theo quy định của pháp luật.