Bản án 804/2020/HS-PT ngày 22/12/2020 về tội làm giả con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 804/2020/HS-PT NGÀY 22/12/2020 VỀ TỘI LÀM GIẢ CON DẤU, TÀI LIỆU GIẢ CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Ngày 22 tháng 12 năm 2020 tại trụ sở, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 474/2020/TLPT-HS ngày 17 tháng 9 năm 2020 đối với bị cáo Nguyễn Hoàng A do có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 68/2020/HS-ST ngày 05/08/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

Bị cáo bị kháng nghị:

Nguyễn Hoàng A, sinh năm 1988 tại tỉnh An Giang. Nơi cư trú: Ấp Mỹ Lương, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 6/12; con ông Nguyễn Hoàng Đ và bà Hồ Thị H; tiền án: Năm 2007, bị Tòa án nhân dân huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp xử phạt 01 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Bản án số 19/2007/HS-ST ngày 29 tháng 5 năm 2007; năm 2009, bị Tòa án nhân dân huyện Phú Tân, tỉnh An Giang xử phạt 02 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Bản án số 38/2009/HS-ST ngày 24 tháng 9 năm 2009; năm 2013, bị Tòa án nhân dân huyện Phú Tân, tỉnh An Giang xử phạt 04 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Bản án số 35/2013/HSST ngày 27 tháng 9 năm 2013; tiền sự: Không.

Bị bắt tạm giam từ ngày 15 tháng 11 năm 2019 để điều tra đến nay, (có mặt).

Người bào chữa cho bị cáo (do Tòa án chỉ định): ông Hồ Hoài Nhân thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, (có mặt).

Ngoài ra, trong vụ án này còn có bị hại, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khác không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tai phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Hoàng A là đối tượng sử dụng ma túy và không có nghề nghiệp ổn định. Từ tháng 3/2018 đến tháng 5/2018, Nguyễn Hoàng A đã dùng thủ đoạn thuê người làm giả giấy tờ rồi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cụ thể như sau:

1. Vụ thứ nhất: Vào ngày 19/12/2017, Nguyễn Hoàng A ký hợp đồng tín dụng vay 308.000.000 đồng mua xe ô tô hiệu Chevrolet Spark, biển số 67A- 075.48 với hình thức trả góp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh - Phòng giao dịch Văn Thánh (giấy chứng nhận đăng ký xe đứng tên Nguyễn Hoàng A và VP Bank đang giữ bản chính để đảm bảo số tiền vay). Tháng 3/2018, Anh thuê người (không rõ nhân thân, lai lịch) làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô hiệu Chevrolet Spark, biển số 67A-075.48 mang tên Nguyễn Hoàng A; Giấy kiểm định; Biên lai thu phí đường bộ sử dụng. Sau đó Anh mang giấy tờ giả cùng xe ô tô biển số 67A-075.48 đến cơ sở dịch vụ cho thuê xe Quỳnh Như tại khu phố 5, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương do ông Lương Văn Hiệu, sinh năm 1981. Nơi cư trú: Tổ 2, khu phố 8, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương làm chủ và thỏa thuận bán xe ô tô trên cho ông Hiệu với giá 230.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi triệu đồng), Anh không nói cho ông Hiệu biết xe ôtô hiệu Chevrolet Spark, biển số 67A-075.48 mua trả góp Ngân hàng. Ngày 30/3/2018, Anh và ông Hiệu lập hợp đồng ủy quyền xe ô tô biển số 67A-075.48, ông Hiệu giao cho Anh 230.000.000 đồng. Ngày 15/01/2020, ông Hiệu làm đơn trình báo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương.

Căn cứ Kết luận giám định số 49/GĐ-PC09 ngày 20/02/2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương, kết luận: Một (01) “Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô” số: 014581, tên chủ xe Nguyễn Hoàng A, địa chỉ: Mỹ Lương, TT. Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang đề ngày 23/12/2017 (ký hiệu A1) là giả bằng phương pháp in phun màu điện tử; chữ ký, chữ viết họ tên và 02 (hai) dấu vân tay mang tên “Nguyễn Hoàng A” dưới mục “Bên A (Ký và ghi rõ họ tên)” trên tài liệu cần giám định (ký hiệu A2) so với chữ ký, chữ viết họ tên và dấu vân tay của Nguyễn Hoàng A trên các tài liệu mẫu (ký hiệu từ M1 đến M4) do cùng một người ký, viết và in ra.

2. Vụ thứ hai: Ngày 19/5/2018, Nguyễn Hoàng A đến cơ sở dịch vụ cho thuê xe Quỳnh Như tại khu phố 5, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương gặp ông Hiệu thuê xe ô tô hiệu Kia Cerato biển số 61A-300.97, ông Hiệu giao xe ô tô biển số 61A-300.97 và giấy chứng nhận đăng ký xe đã công chứng (photo) cho Anh với giá thuê 800.000 đồng/ngày. Sau đó Anh thuê người làm giả 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển số 61A-300.97, 01 giấy chứng minh nhân, 01 sổ hộ khẩu (photo) mang tên Nguyễn Hoàng A. Ngày 26/5/2018, Anh đến dịch vụ cầm đồ Nguyễn Thắng tại khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cầm cho ông Nguyễn Hữu Thắng, sinh năm 1976. Nơi cư trú: Số 26/3, đường Nguyễn Du, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương xe ô tô hiệu Kia Cerato biển số 61A-300.97 cùng giấy tờ giả với số tiền 250.000.000 đồng. Đến tháng 6/2018, Anh tiếp tục yêu cầu ông Thắng đưa thêm 50.000.000 đồng, ông Thắng đã đưa thêm 50.000.000 đồng cho Anh. Tổng số tiền ông Thắng giao cho Anh là 300.000.000 đồng. Ngày 03/01/2019, ông Nguyễn Hữu Thắng có đơn tố cáo Nguyễn Hoàng A về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ Kết luận giám định số 421/GĐ-PC09 ngày 01/11/2019 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương kết luận: Dấu vân tay được Giám định viên đánh số 1 và 2 mang tên “Nguyễn Hoàng A” dưới mục “Bên B (Ký, ghi rõ họ tên) trên 01 (một) “Hợp đồng cầm đồ”, số 26051802, đề ngày 26/5/2018 (ký hiệu A) so với vân tay ngón trỏ trái và ngón trỏ phải của Nguyễn Hoàng A trên tài liệu mẫu (ký hiệu M) là của cùng một người in ra.

Quá trình điều tra xác định, tháng 8/2018, ông Hiệu cho Lê Tuấn Anh, sinh năm 1989. Nơi cư trú: Phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thuê xe ô tô biển số 67A-075.48. Ngày 13/8/2018, Tuấn Anh đến địa bàn tỉnh Đồng Nai cầm xe ô tô biển số 67A-075.48 cho bà Huỳnh Thị Mộng Thu, sinh năm 1983. Nơi cư trú: Số K1/105, khu phố Tân Mỹ, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ngày 14/02/2020, bà Thu đã giao nộp xe ô tô biển số 67A-075.48 và các giấy tờ liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương không xác định được Lê Tuấn Anh đang cư trú ở đâu nên không có cơ sở để xác định sự liên quan của các bên trong việc thế chấp xe trên cho bà Thu.

Ngoài ra, ngày 09/5/2018 Nguyễn Hoàng A thuê xe ô tô hiệu Kia Rio biển số 61A-241.81 của ông Lương Văn Hiệu với giá 16.000.000đồng/tháng. Sau đó Anh thuê người làm giả 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển số 61A-241.81 mang tên Lương Văn Hiệu rồi đến khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương gặp ông Huỳnh Ngọc Sơn, sinh năm 1983. Nơi cư trú: Số 60/7 khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và nói xe này của Anh mua lại từ ông Hiệu nhưng chưa sang tên. Anh thỏa thuận với ông Sơn cho ông Sơn mượn xe ô tô biển số 61A-241.81 để sử dụng, còn Anh lấy xe ô tô hiệu Chevrolet Cruze biển số 69A-039.46 cho người khác thuê để cùng hưởng lợi (xe này do ông Bùi Chí Huynh, sinh năm: 1986, nơi cư trú: Khóm 5, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau cầm cho ông Sơn nhưng đã hết thời hạn mà ông Huynh không chuộc lại).

Căn cứ Kết luận giám định số 34/GĐ-PC09 ngày 01/02/2019 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương kết luận: Phôi 02 (hai) giấy “Chứng nhận đăng ký xe ô tô”, số: 017540 và 032691 trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A1 và A2) là giả bằng phương pháp in phun màu điện tử; hình dấu tròn có nội dung “* C H X H C N VIET NAM * CÔNG AN TỈNH BINH DƯƠNG” trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A1 và A2) so với hình dấu tròn có nội dung “* C.H.X.H.C.N VIỆT NAM * CÔNG AN TỈNH BÌNH DƯƠNG” trên tài liệu mẫu (ký hiệu M) không phải do cùng một con dấu đóng ra; chữ ký mang tên “Võ Văn Lớp” trên tài liệu cần giám định (ký hiệu A1) so với chữ ký của Võ Văn Lớp trên tài liệu mẫu (ký hiệu M) không phải do cùng một người ký ra; chữ ký mang tên “Trần Minh Hữu” trên tài liệu cần giám định (ký hiệu A2) so với chữ ký của Trần Minh Hữu trên tài liệu mẫu (ký hiệu M) không phải do cùng một người ký ra.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 68/2020/HSST ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương quyết định: Về trách nhiệm hình sự:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hoàng A phạm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 341, điểm a khoản 4 Điều 174, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g, h khoản 1 Điều 52, Điều 55 của Bộ luật Hình sự, Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Hoàng A 03 (Ba) năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và 13 (Mười ba) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt của hai tội, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 16 (Mười sáu) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 15/11/2019.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 19/8/2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương có quyết định kháng nghị hủy một phần bản án sơ thẩm về phần tội danh đối với tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao đề nghị chấp nhận một phần kháng nghị của Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương và sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm số 68/2020/HS-ST ngày 05/8/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương về phần tội danh đối với tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” sang tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm. Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và người tham gia tố tụng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Bị cáo Nguyễn Hoàng A bị tòa án cấp sơ thẩm xử phạt 13 (mười ba) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự 2015 và 03 (ba) năm tù về tội: “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo điểm c khoản 2 Điều 341 của Bộ Luật hình sự 2015.

Ngày 18 tháng 8 năm 2020 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm và đề nghị hủy một phần bản án hình sự số 68/2020/HS-ST ngày 05/8/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương về tội danh “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” để xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật.

[1] Nội dung vụ án: Do muốn có tiền tiêu xài bị cáo Nguyễn Hoàng A đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác bằng cách thuê người làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, để có được các giấy tờ giả bị cáo không trực tiếp làm giả nhưng đã chủ động thuê và cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh cho người khác làm giả 03 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô (biển số 67A-075.48; 61A- 300.97; 61A-241.81) theo yêu cầu của bị cáo. Sau khi có được giấy chứng nhận đăng ký đối với các xe ô tô trên, bị cáo Anh dùng thủ đoạn gian dối tạo sự tin tưởng của ông Hiệu, bị cáo đã ủy quyền xe ô tô biển số 67A-075.48 cho ông Lương Văn Hiệu để ông Hiệu giao cho bị cáo 230.000.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt số tiền này của ông Hiệu. Bị cáo tiếp tục thuê xe ô tô biển số 61A-300.97 của ông Hiệu và dùng giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả mang tên bị cáo cầm cố cho ông Nguyễn Hữu Thắng lấy số tiền 250.000.000 đồng, sau đó bị cáo tiếp tục yêu cầu ông Thắng đưa thêm 50.000.000 đồng và chiếm đoạt hết số tiền 300.000.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của các bị hại là 530.000.000 đồng. Hành vi của bị cáo đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà cấp sơ thẩm đã xét xử là đúng người đúng tội.

[2] Viện Trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương kháng nghị hủy tội danh “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” với lý do: Hành vi bị cáo Nguyễn Hoàng A thuê người khác làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô nhưng quá trình điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch của đối tượng là người được bị cáo Anh thuê, cho nên phải xét xử bị cáo về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” mới đúng. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy một phần bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đối với tội danh “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

[3] Xét kháng nghị của Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương thì thấy: Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Hoàng A nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt tài sản bằng cách dùng giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô giả để làm các bị hại tin tưởng là giấy tờ xe thật rồi cầm cố và bán xe cho họ để lấy tiền tiêu xài. Hành vi khách quan của bị cáo Nguyễn Hoàng A được thực hiện như sau: bị cáo không trực tiếp làm giả nhưng đã chủ động thuê và cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh cho đối tượng (không rõ lai lịch) làm giả 03 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô (biển số 67A-075.48; 61A-300.97; 61A-241.81) theo yêu cầu của bị cáo, hành vi này của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” mà cấp sơ thẩm đã xét xử là hoàn toàn đúng quy định của pháp luât. Việc Viện kiểm sát nhân dân cho rằng chưa xác định được nhân thân lai lịch của đối tượng mà bị cáo Anh thuê để làm giả giấy tờ nên phải xử lý bị cáo Nguyễn Hoàng A tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” là không có căn cứ. Từ những phân tích trên, cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng nghị của quý viện.

[2] Nhận định của Hội đồng xét xử: xét thấy cấp sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội đối với bị cáo Nguyễn Hoàng A nên không có căn cứ chấp nhận kháng nghị của Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương.

Tại phiên tòa ngày hôm nay vị đại diện Viện kiểm sát cấp cao đề nghị chấp nhận một phần kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương là không phù hợp với nhận định trên của Hội đồng xét xử nên không được chấp nhận.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Không chấp nhận kháng Nghị của Viện Trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương;

Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 68/2020/HS-ST ngày 05/8/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Hoàng A phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “ Làm giả con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm c khoản 2 Điều 341, điểm g, h khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 55 của Bộ Luật hình sự;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng A 13 (mười ba) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng A 03 (ba) năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Áp dụng Điều 55 Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 02 tội là 16 (mười sáu) năm tù.

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 15/11/2019.

Tiếp tục tạm giam bị cáo Nguyễn Hoàng A để đảm bảo việc thi hành án. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.