Bản án 71/2019/HSST ngày 27/06/2019 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH LƯU - TỈNH NGHỆ AN

BẢN ÁN 71/2019/HSST NGÀY 27/06/2019 VỀ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Ngày 27 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 61/2019 ngày 23/5/2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 66/2019/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 6 năm 2019 đối với bị cáo:

Trần Văn T, sinh năm 1993 tại huyện QL, tỉnh Nghệ An; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Xóm 10, xã QL, huyện QL, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; trình độ văn hóa: 09/12; nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông: Trần Văn Đ, sinh năm 1955, con bà: Hồ Thị V, sinh năm 1958; anh chị em ruột: Có 04 người, bị cáo là con thứ tư trong gia đình; vợ: Nguyễn Thị V, sinh năm 1993; con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/01/2019 đến ngày 02/4/2019 thì được thay thế bằng biện pháp bảo lĩnh. Có mặt.

- Người bị hại:

1. Anh Bùi Văn Q, sinh năm 1990. Có đơn xin vắng mặt.

Địa chỉ: thôn LTr, phường VD, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

2. Chị Nguyễn Thị Thanh H, sinh năm 1983. Có đơn xin vắng mặt.

Địa chỉ: Tổ 22, phường LB, quận LB, thành phố Hà Nội.

3. Anh Lê Duy H, sinh năm 1996. Có đơn xin vắng mặt.

Địa chỉ: Xóm Đ Th, xã HL, thành phố V, tỉnh Nghệ An.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng tháng 5 năm 2017, Trần Văn T tìm hiểu trên mạng Internet tự nghĩ ra cách lừa đảo bằng việc cung cấp kết quả xổ số miền bắc tính phí. T đã truy cập trang 8pay.vn đồng thời đặt mua trang web “xosoviet24h.com” sau đó đăng tải các nội dung quảng cáo có khả năng dự đoán số lô, đề chính xác 98% và được các chuyên gia nhận định đánh giá để người bị hại tin rằng các số lô, đề do T cung cấp là đúng. Tuy nhiên thực chất không đúng như vậy, trên trang web có thiết kế giao diện để nhập mã số thẻ cào điện thoại, nếu người dùng nhập đúng mã thẻ tương ứng theo quy định thì sẽ được T cung cấp kết quả xổ số Miền Bắc. Số thẻ cào điện thoại nói trên sẽ chuyển đến trang 8pay.vn để chuyển sang tiền mặt nhưng sẽ bị chiết khấu từ 30 - 40% trên mỗi thẻ cào. Sau đó, chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng riêng của T. Đến khoảng tháng 6 năm 2018, trang 8pay.vn không còn hoạt động nữa nên T không thể tiếp tục sử dụng trang web “xosoviet24h.com”. Do đó, T lên mạng tìm đặt mua trang web“soicauminhngoc.com” của một người không quen biết (ở miền bắc) với giá 700.000đ (Bảy trăm nghìn đồng). Trên trang “soicauminhngoc.com” Trần Văn T để lại số điện thoại liên hệ là 0982385675 để những người bị hại có nhu cầu soi số lô, số đề kết bạn qua ứng dụng Zalo và giao dịch.

Với hình thức như trên, T đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều lần đối với các bị hại, cụ thể:

Đối với anh Bùi Văn Q, sinh năm 1990, trú tại thôn L Tr, phường V D, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh: Thông qua tìm kiếm trên mạng internet anh Q biết đến trang web “soicauminhngoc.com” của T nên đã sử dụng tài khoản Zalo “AQ” được đăng ký bằng số điện thoại 0965878985 để kết bạn và nhắn tin với tài khoản Zalo “Minh Ngọc” được đăng ký bằng số điện thoại 0982385675 của Trần Văn T. Tin tưởng vào những nội dung quảng cáo trên trang “soicauminhngoc.com” và những hứa hẹn khi nhắn tin zalo với nhau nên ngày 27/9/2018, Bùi Văn Q đã thỏa thuận với Trần Văn T mua số lô và chuyển khoản số tiền 2.000.000đ (Hai triệu đồng) qua dịch vụ ngân hàng cho T. Sau khi nhận được tiền T tự nghĩ ra số lô 19, số đề 17, 19 gửi qua cho Bùi Văn Q để đánh lô tô nhưng không trúng. Ngày 29/9/2018, T cho anh Q các số đánh lô tô đều là các số do Trần Văn T nghĩ ra, vào hôm đó Bùi Văn Q đánh lô tô Nhà nước và trúng thưởng. Do tin tưởng việc trúng số là do T nhờ chuyên gia soi cầu nên đã chuyển chi phí cho T là 2.500.000đ (Hai triệu năm trăm nghìn đồng). Cả hai lần, anh Bùi Văn Q đều sử dụng tài khoản ngân hàng BIDV số 43210000819480 chuyển qua tài khoản ngân hàng BIDV số 51510000262200 của Trần Văn T. Tổng cộng, anh Bùi Văn Q bị Trần Văn T lừa và chiếm đoạt số tiền 4.500.000đ (Bốn triệu năm trăm nghìn đồng). Số tiền trên Toản đã tiêu xài vào mục đích cá nhân.

Đối với chị Nguyễn Thị Thanh H, sinh năm 1983, trú tại tổ 22, Phường LB, quận LB, TP. Hà Nội: Thông qua mạng internet chị H biết đến trang web “soicauminhngoc” của Trần Văn T nên chị H đã sử dụng tài khoản Zalo “Th H” được đăng ký bằng số điện thoại 0985488966 kết bạn nhắn tin với tài khoản Zalo “Minh Ngọc” được đăng ký bằng số điện thoại 0982385675 của Trần Văn T để thỏa thuận việc cung cấp số xổ số Miền Bắc. Do tin tưởng nên ngày 23/10/2018, Nguyễn Thị Thanh H đã chuyển số tiền 5.000.000đ (Năm triệu đồng) qua tài khoản của T để nhờ soi cầu đánh lô tô. Sau khi nhận được tiền T tự nghĩ ra các số 81, 31, 87 và số lô 81 để chị H đánh lô tô nhưng kết quả không trúng. Sau lần cho số không trúng, Chị H không chuyển tiền trước khi có kết quả xổ số nữa. Đến ngày 03/11/2018 chị H thanh toán cho T số tiền 2.000.000đ (Hai triệu đồng) để chi trả cho việc soi cầu. Đổi lại Trần Văn T cung cấp cho chị H các số do T tự nghĩ ra gồm đề “23, 44, 57, 32, 78, 87, 24, 42, 64, 65, 56, 99, 57, 75, 58, 85” và lô xiên 3 (83, 04, 60). Cũng cách thức như trên, ngày 05/11/2018 chị H chuyển cho T số tiền 2.000.000đ (Hai triệu đồng), ngày 06/11/2018 chuyển số tiền 2.000.000đ (Hai triệu đồng), ngày 07/11/2018 chuyển số tiền 2.000.000đ (Hai triệu đồng), ngày 10/11/2018 chuyển số tiền 2.000.000đ (Hai triệu đồng), ngày 11/11/2018 chuyển số tiền 2.000.000đ (Hai triệu đồng), ngày 12/11/2018 chuyển số tiền 2.000.000đ (Hai triệu đồng), ngày 26/11/2018 chuyển số tiền 2.000.000đ (Hai triệu đồng), ngày 27/11/2018 chuyển số tiền 5.000.000đ (Năm triệu đồng), ngày 14/12/2018 chuyển số tiền 2.000.000đ (Hai triệu đồng), ngày 31/12/2018 chuyển số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồng).

Tổng số tiền mà T lừa đảo và chiếm đoạt của chị H là 29.000.000đ (Hai mươi chín triệu đồng). Tất cả các lần chuyển tiền qua tài khoản chị Nguyễn Thị Thanh H đều chuyển qua dịch vụ ngân hàng điện tử internetbanking chuyển từ tài khoản BIDV số 15110000782177 (chủ tài khoản Nguyễn Thị Thanh H) đến số tài khoản BIDV số 51510000262200 (chủ tài khoản Trần Văn T) sau đó chụp ảnh màn hình kết quả báo chuyển tiền gửi qua Zalo cho Toản xác nhận. Số tiền trên T đã tiêu xài vào mục đích cá nhân.

Đối với anh Lê Duy H, sinh năm 1996, trú tại xóm Đ Th, xã H L, TP Vinh, Nghệ An, thông qua tìm kiếm trên mạng internet ngày 10/01/2019 biết được website: http://soicauminhngoc.com của T có quảng cáo cung cấp kết quả xổ số Miền Bắc. Qua tìm hiểu H đã sử dụng tài khoản Zalo “Hiếu Nước” được đăng ký bằng số điện thoại 0584751437 kết bạn và nhắn tin với tài khoản Zalo “Minh ngọc” được đăng kí bằng số điện thoại 0982385675 của T để thỏa thuận soi cầu. Quá trình thỏa thuận T cam kết số đề do mình cung cấp chắc chắn trúng, để có được số thì anh H phải thanh toán bằng cách chuyển tiền vào tài khoản số 109866929822 mang tên Trần Văn T mở tại Viettinbank chi nhánh bắc Nghệ An. Ngày 11/01/2019, anh H nộp vào tài khoản của T số tiền 2.000.000đ (Hai triệu đồng), rồi chụp ảnh biên lai gửi qua tài khoản Zalo cho T. Sau khi nhận được số tiền trên, T cho anh H số đề “42; 24” và số xiên 3 “11; 51; 63”, với giá 1 số đề là 1.000.000 đồng và 1 số xiên là 1.000.000 đồng. Các số này do T tự nghĩ ra và cung cấp cho anh H, do nghi ngờ nên H không đánh. H đã yêu cầu T trả lại tiền cho mình nhưng T không trả mà chiếm đoạt số tiền trên. Đối chiếu kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11/01/2019, các số T cung cấp cho anh H đều không trúng. Số tiền nói trên T đã tiêu xài hết vào mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra xác định tổng số tiền mà Trần Văn T lừa đảo và chiếm đoạt của anh Bùi Văn Q, chị Nguyễn Thị Thanh H và anh Lê Duy H là 35.500.000đ (Ba mươi triệu năm trăm nghìn đồng) Tại cơ quan điều tra, Trần Văn T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại bản cáo trạng số 65/CT-VKS-HS ngày 20/5/2019, VKSND huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An truy tố Trần Văn T về tội “Lừa đảo chiếm đảo tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu giữ nguyên quan điểm truy tố nêu trên và đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt Trần Văn T từ 06 tháng đến 09 tháng tù; Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền cho bị cáo; Về trách nhiệm dân sự: Do các bị hại đã nhận đủ tiền bồi thường và không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm nên không xem xét. Về xử lý vật chứng: Đề nghị tịch thu bán hóa giá sung quỹ Nhà nước 01 máy tính xách tay nhãn hiệu DELL Vostro15 màu đen có số Service Tag (S/N): 32P6J2 đã qua sử dụng; 01 (một) chiếc điện thoại nhãn hiệu PHILIPS E105 màu đen có số IMEI 1: 861276036532764 IMEI 2: 861276036682767 gắn SIM số 0982385675 và 0818283849 đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG note Fan Edition màu xanh dương số IMEI1: 352161095066118/01, số IMEI2: 352162095066116/01, bên trong có gắn SIM số điện thoại 0965792892 và SIM số 0948569223 đã qua sử dụng đều là phương tiện phạm tội; tịch thu tiêu hủy01 (một) thẻ SIM viettel có số Siri 8984040654006242057; tuyên trả lại cho Trần Văn T 01 (một) thẻ rút tiền ATM số 4283100933493585 mang tên Trần Văn T do Vietcombank phát hành; 01 (một) thẻ rút tiền ATM số 9704180065304750 mang tên Trần Văn T do BIDV phát hành. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí và có quyền kháng cáo theo quy định.

Bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án: Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại gì về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp lời khai của người bị hại và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ tháng 09/2018 đến tháng 01/2019, Trần Văn T đã sử dụng trang web“soicauminhngoc.com” do T mua được và tài khoản Zalo của mình để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng hình thức soi cầu cho số lô, số đề. Với hình thức đó Trần Văn T đã lừa đảo và chiếm đoạt của anh Bùi Văn Q, chị Nguyễn Thị Thanh H và anh Lê Duy H với số tiền là 35.500.000đ (Ba mươi lăm triệu năm trăm nghìn đồng), cụ thể như sau:

Trong các ngày 27/9/2018 và 29/09/2018 Bùi Văn Q bị T lừa đảo và chiếm đoạt số tiền 4.500.000đ (Bốn triệu năm trăm nghìn đồng).

Trong các ngày 23/10/2018, ngày 03/11/2018, 05/11/2018, 06/11/2018, 07/11/2018 10/11/2018, 11/11/2018, 12/11/2018, 27/11/2018, 14/12/2018, 31/12/2018 Trần Văn T đã lừa đảo và chiếm đoạt của chị H tổng số tiền 29.000.000đ (Hai mươi chín triệu đồng).

Ngày 11/01/2019, Trần Văn T đã lừa đảo và chiếm đoạt của anh Lê Duy H với số tiền 2.000.000đ (Hai triệu đồng).

[3]. Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác là vi phạm pháp luật nhưng chỉ vì mục đích tư lợi vẫn cố ý thực hiện. Tổng số tiền bị cáo chiếm đọat của các bị hại là 35.500.000 đồng nên hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự. Quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An là có căn cứ, đúng pháp luật.

[4] Hành vi phạm tội của bị cáo Trần Văn T là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội, gây tâm lý bất an trong quần chúng nhân dân. Do vậy HĐXX thấy cần phải có hình phạt nghiêm đối với bị cáo để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần, mỗi lần đều đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Do vậy bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự “phạm tội hai lần trở lên” như Viện kiểm sát đề xuất.

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội của mình, thể hiện thái độ ăn năn hối cải, bị cáo đã tự nguyện sữa chữa bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả, người bị hại đã nhận lại tài sản, không có yêu cầu gì về dân sự và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[7] Về nhân thân: Trong quá trình cơ quan điều tra bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của bị cáo còn phát hiện bị cáo có hành vi tàng trữ hàng cấm là 4,73 kg pháo nên Công an huyện Quỳnh Lưu đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Văn T.

[8] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, thu nhập không cao nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đói với bị cáo.

[9] Về trách nhiệm dân sự: Người bị hại đã nhận lại tài sản không có yêu cầu bồi thường gì thêm nên Tòa án không xem xét.

[10] Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu bán hóa giá sung quỹ Nhà nước: 01 máy tính xách tay nhãn hiệu DELL Vostro15 màu đen có số Service Tag (S/N): 32P6J2 đã qua sử dụng; 01 (một) chiếc điện thoại nhãn hiệu PHILIPS E105 màu đen có số IMEI 1: 861276036532764 IMEI 2: 861276036682767 gắn SIM số 0982385675 và 0818283849 đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG note Fan Edition màu xanh dương số IMEI1: 352161095066118/01, số IMEI2: 352162095066116/01, bên trong có gắn SIM số điện thoại 0965792892 và SIM số 0948569223 đã qua sử dụng đều là phương tiện phạm tội;

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) thẻ SIM viettel có số Siri 8984040654006242057 liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo.

- Tuyên trả lại cho bị cáo Trần Văn T: 01 (một) thẻ rút tiền ATM số 4283100933493585 mang tên Trần Văn T do Vietcombank phát hành; 01 (một) thẻ rút tiền ATM số 9704180065304750 mang tên Trần Văn T do BIDV phát hành.

Đối với người bị hại Bùi Văn Q, Nguyễn Thị Thanh H và Lê Duy H. Sau khi có được các con số từ T đã tham gia lô tô Nhà nước, do vậy không đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Đối với hành vi tàng trữ 4,73 kg pháo tại nhà của Trần Văn T, quá trình điều tra xác định khối lượng pháo chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện Quỳnh Lưu đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với Trần Văn T. Ngoài ra T còn khai lừa đảo một số đối tượng khác nhưng không rõ địa chỉ cụ thể và số tiền lừa đảo được là bao nhiêu nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu sẽ tiếp tục điều tra xác minh làm rõ khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

[7]. Về án phí: Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH

1/ Căn cứ khoản 1 Điều 174; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

- Xử phạt bị cáo: Trần Văn T 06 (sáu) tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án nhưng được trừ thời gian tạm giam từ ngày 17/01/2019 đến ngày 02/4/2019.

2/ Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu bán hóa giá sung quỹ Nhà nước: 01 máy tính xách tay nhãn hiệu DELL Vostro15 màu đen có số Service Tag (S/N): 32P6J2 đã qua sử dụng; 01 (một) chiếc điện thoại nhãn hiệu PHILIPS E105 màu đen có số IMEI 1: 861276036532764 IMEI 2: 861276036682767 gắn SIM số 0982385675 và 0818283849 đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG note Fan Edition màu xanh dương số IMEI1: 352161095066118/01, số IMEI2: 352162095066116/01, bên trong có gắn SIM số điện thoại 0965792892 và SIM số 0948569223 đã qua sử dụng đều là phương tiện phạm tội;

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) thẻ SIM viettel có số Siri 8984040654006242057.

- Tuyên trả lại cho Trần Văn T: 01 (một) thẻ rút tiền ATM số 4283100933493585 mang tên Trần Văn T do Vietcombank phát hành; 01 (một) thẻ rút tiền ATM số 9704180065304750 mang tên Trần Văn T do BIDV phát hành.

(Các vật chứng có đặc điểm phản ánh như trong biên bản giao nhận vật chứng hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Quỳnh Lưu theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 22/5/2019).

3/ Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Trần Văn T phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

4/ Về quyền kháng cáo: Những người có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Những người vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản sao bản án./.