Bản án 576/2017/HS-PT ngày 07/11/2017 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 07 tháng 11 năm 2017 tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 43/2017/TLPT-HS ngày 24 tháng 01 năm 2017 đối với bị cáo Nguyễn Thị Ph. Do có kháng cáo của những người bị hại đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 45/2016/HS-ST ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh.

- Bị cáo bị kháng cáo:

Họ và tên: Nguyễn Thị Ph, sinh năm 1973 tại Tây Ninh; nơi đăng ký cư trú: ấp PT, xã PV, huyện CT, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: làm ruộng; trình độ văn hoa: lớp 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Tấn Th và bà Nguyễn Thị Ch; có chồng là Bùi Văn Th1 và 02 người con, con lớn sinh năm 1992, con nhỏ sinh năm 2002; tiền án: không; tiền sự: không; bị bắt tạm giam ngày 10/10/2016 (có mặt tại phiên tòa).

- Những người bị hại có kháng cáo:

1/ Nguyễn Thị Â, sinh năm 1963; nơi đăng ký cư trú: khu phố 1, thị trấnCT, huyện CT, tỉnh Tây Ninh (có đơn xin vắng mặt).

2/ Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1972; nơi đăng ký cư trú: ấp PH, xã PV, huyện CT, tỉnh Tây Ninh (có mặt).

3/ Đỗ Thị G, sinh năm 1973; nơi đăng ký cư trú: ấp PH, xã PV, huyện CT, tỉnh Tây Ninh (ủy quyền cho bà Đỗ Thị H, sinh năm 1962; nơi đăng ký cư trú: ấp CD, xã ĐK, huyện CT, tỉnh Tây Ninh – có mặt).

4/ Vũ Thị G1, sinh năm 1962; nơi đăng ký cư trú: ấp PH, xã PV, huyệnCT, tỉnh Tây Ninh (có mặt).

5/ Phạm Thị Mỹ H1, sinh năm 1971; nơi đăng ký cư trú: ấp PH, xã PV, huyện CT, tỉnh Tây Ninh (có mặt).

6/ Phan Văn L, sinh năm 1965; nơi đăng ký cư trú: ấp PL, xã PV, huyệnCT, tỉnh Tây Ninh (có đơn xin vắng mặt).

7/ Cao Thị Hoài L1, sinh năm 1964; nơi đăng ký cư trú: ấp PL, xã PV, huyện CT, tỉnh Tây Ninh (có mặt).

8/ Tiêu L2, sinh năm 1954; nơi đăng ký cư trú: ấp PH, xã PV, huyện CT, tỉnh Tây Ninh (có mặt).

9/ Trần Văn M, sinh năm 1983; nơi đăng ký cư trú: ấp PT, xã PV, huyện CT, tỉnh Tây Ninh (ủy quyền cho bà Nguyễn Thị B, sinh năm 1984; nơi đăng ký cư trú: cùng địa chỉ - có mặt).

10/ Lê Thị Nh, sinh năm 1957; nơi đăng ký cư trú: ấp PL, xã PV, huyệnCT, tỉnh Tây Ninh (có mặt).

11/ Nguyễn Thị Ngọc N, sinh năm 1957; nơi đăng ký cư trú: ấp PL, xãPV, huyện CT, tỉnh Tây Ninh (có mặt).

12/ Nguyễn Thị Thúy Ph1, sinh năm 1984; nơi đăng ký cư trú: ấp TH, xã ĐK, huyện CT, tỉnh Tây Ninh (ủy quyền cho bà Phạm Thị Thúy L3; nơi đăng ký cư trú: cùng địa chỉ - có mặt).

13/ Hà Thị Thu T, sinh năm 1975; nơi đăng ký cư trú: ấp PL, xã PV, huyện CT, tỉnh Tây Ninh (có mặt).

14/ Phan Thị Th2, sinh năm 1983; nơi đăng ký cư trú: ấp PL, xã PV, huyện CT, tỉnh Tây Ninh (ủy quyền cho ông Nguyễn Văn C; nơi đăng ký cư trú: cùng địa chỉ - có đơn xin vắng mặt).

15/ Nguyễn Thị Thanh V, sinh năm 1962; nơi đăng ký cư trú: ấp PL, xãPV, huyện CT, tỉnh Tây Ninh (có mặt).

16/ Nguyễn Thị X, sinh năm 1959; nơi đăng ký cư trú: ấp PH, xã PV, huyện CT, tỉnh Tây Ninh (có mặt).

17/ Nguyễn Thị Y, sinh năm 1984; nơi đăng ký cư trú: ấp BL, xã TB, huyện CT, tỉnh Tây Ninh (có đơn xin vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Từ năm 2006, Nguyễn Thị Ph bắt đầu làm chủ hụi và tổ chức nhiều dây hụi cho hụi viên tham gia góp hụi. Đến năm 2013, lợi dụng việc hụi viên tintưởng, không đến tham gia các kỳ mở hụi nên Ph bắt đầu lấy tên của các hụi viên tham gia trong dây hụi để lĩnh hụi nhưng không cho hụi viên biết, sau đó,Ph tiếp tục mở thêm nhiều dây hụi cho các hụi viên tham gia góp hụi và lấy tên những hụi viên tham gia góp hụi trong dây hụi mới để lĩnh hụi. Ngoài ra, Ph còn lấy tên các hụi viên trong các dây hụi để bán khống nhiều phần hụi cho một số hụi viên khác. Đến ngày 26/5/2016, Ph tuyên bố vỡ hụi.

Tại thời điểm vỡ hụi, có 13 dây hụi mà Phượng đã có hành vi dùng thủđoạn gian dối để chiếm đoạt tiền góp hụi của các hụi viên, cụ thể:

Dây 1: Hụi 10.000.000 đồng/tháng, mở ngày 06/7/2013 (âm lịch):

Dây hụi này có 24 phần hụi, Ph tham gia 01 phần. Ph đã tự ý lấy 06 phần hụi của các hụi viên gồm: Trần Thị Thanh Th3 (Thảo) 01 phần, Đặng Thị Thúy Hoa (Thúy Linh) 01 phần, Nguyễn Thị Ngọc Diễm (Diễm) 02 phần, Đỗ Thị H (Kim 3) 01 phần, Trần Thị Ngọc (Ngọc) 01 phần để chiếm đoạt tiền lĩnh hụi trong các mở hụi 2, 3, 4, 5, 8, 12. Trong quá trình duy trì dây hụi, Ph đã đăng trả cho các hụi viên bị lấy tên khi họ có nhu cầu lĩnh hụi. Sau khi dây hụi mãn, còn02 phần hụi của 02 hụi viên khác là Vũ Thị G1 (5 Hồng) và Trần Thị Thanh Quyền (Thủy) chưa được lĩnh hụi. Tổng số tiền mà 02 hụi viên này góp hụi trong 06 kỳ mở hụi đã bị Ph chiếm đoạt là 88.900.000 đồng (có bảng thống kê kèm theo).

Dây 2: Hụi 5.000.000 đồng/tháng, mở ngày 06/7/2013 (âm lịch):

Dây hụi này có 24 phần hụi, Ph tham gia 01 phần. Ph đã tự ý lấy 08 phần hụi của các hụi viên gồm: Lê Văn Sơn (Sỉn) 01 phần, Phạm Văn Sang (Sang) 01 phần, Nguyễn Thị Ngọc N (Mợ 2 Tam) 01 phần, Trần Thị Kiệt (Lợm) 01 phần, Nguyễn Thị Nhung (Dũng C) 01 phần, Huỳnh Phùng Vĩnh (Hồng Vĩnh) 01 phần, Trần Thị Ngọc (Ngọc) 01 phần, Cao Thị Hoài L1 (6 Lan) 01 phần để chiếm đoạt tiền lĩnh hụi trong các kỳ mở hụi 1, 3, 4, 8, 11, 12, 13,15. Trong quá trình duy trì dây hụi, Ph đã đăng trả cho các hụi viên bị lấy tên khi họ có nhu cầu lĩnh hụi. Sau khi dây hụi mãn, còn 02 phần hụi của 02 hụi viên khác là Vũ Thị G1 (5 Hồng) và Nguyễn Xuân V1 (Xuân Vinh) chưa được lĩnh hụi. Tổng số tiền mà 02 hụi viên này góp hụi trong 08 kỳ mở hụi bị Ph chiếm đoạt là 61.700.000 đồng.

Ngoài ra, Ph còn bán khống cho: Trần Thị Thanh Quyền 01 phần hụi với số tiền là 85.800.000 đồng; Cao Thị Hoài L1 01 phần hụi với số tiền 84.400.000 đồng. Các phần hụi này chưa được lĩnh hụi.

Trong dây hụi này Ph chiếm đoạt tổng số tiền là 231.900.000 đồng (có bảng thống kê kèm theo).

Dây 3: Hụi 3.000.000 đồng/tháng, mở ngày 06/7/2013 (âm lịch):

Dây hụi này có 24 phần hụi, Ph tham gia 01 phần. Ph đã tự ý lấy 09 phần hụi của các hụi viên gồm: Nguyễn Thị Thanh Tiền (Thi) 01 phần, Nguyễn Thị Thủy (Cương) 01 phần, Phạm Thị Chỉ (3 Cận) 01 phần, Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (Hạnh Quý) 01 phần, Phan Văn L (8 U) 01 phần, Nguyễn Thị Thu Hà (Hà thợ may) 01 phần, Nguyễn Thị Ngọc N (Mợ 2 Tam) 01 phần, Cao Thị Hoài L1 (6Lan) 01 phần, Trần Thị Ngọc (Ngọc) 01 phần để chiếm đoạt tiền lĩnh hụi trong các kỳ mở hụi 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Trong quá trình duy trì dây hụi, Ph đã đăng trả cho 07 hụi viên bị lấy tên khi họ có nhu cầu lĩnh hụi. Sau khi dây hụi mãn, còn 02 phần hụi của 02 hụi viên đã bị lấy tên là Phan Văn L (8 U) và Cao Thị Hoài L1 (6 Lan), 01 phần hụi của hụi viên khác là Vũ Thị G1 (5 Hồng) chưa được lĩnh. Tổng số tiền mà 03 hụi viên này góp hụi trong 09 kỳ mở hụi bị Ph chiếm đoạt là 62.490.000 đồng.

Ngoài ra, Ph còn bán khống cho: Trần Thị Ngọc 01 phần hụi với số tiền là51.600.000 đồng. Phần hụi này chưa được lĩnh.

Trong dây hụi này Ph đã chiếm đoạt tổng số tiền là 114.090.000 đồng (có bảng thống kê kèm theo).

Dây 4: Hụi 5.000.000 đồng/tháng, mở ngày 20/9/2013 (âm lịch):

Dây hụi này có 21 phần hụi, Ph tham gia 01 phần. Ph đã tự ý lấy 05 phần hụi của các hụi viên gồm: Trần Văn M (Mùa) 01 phần, Trần Thị Thanh Quyền (Thủy) 01 phần, Hà Thị Thu T (Chị Tài) 01 phần, Nguyễn Thị Ngọc B1 (Bích) 01 phần, Nguyễn Thị Nhung (Thiếm Dũng) 01 phần để chiếm đoạt tiền lĩnh hụi trong các kỳ mở hụi 1, 3, 8, 10, 12. Trong quá trình duy trì dây hụi, Phượng đã đăng trả cho 05 hụi viên bị lấy tên khi họ có nhu cầu lĩnh hụi. Sau khi dây hụi mãn, còn 01 phần hụi của 01 hụi viên bị lấy tên là Hà Thị Thu T (Chị Tài) chưa được lĩnh hụi. Số tiền hụi viên này góp hụi trong 05 kỳ mở hụi bị Ph chiếm đoạt là 19.750.000 đồng (có bảng thống kê kèm theo).

Dây 5: Hụi 3.000.000 đồng/tháng, mở ngày 10/10/2013 (âm lịch):

Dây hụi này có 21 phần hụi, Ph tham gia 01 phần. Ph đã tự ý lấy 10 phần hụi của các hụi viên gồm: Trần Ngọc Đức (Cô Hà) 01 phần, Lê Thị M1 (Bà 4 Vinh) 01 phần, Lê Thị Nh (Nhung Bếnh) 01 phần, Trần Văn M (Mùa) 01 phần, Nguyễn Thị X (Dì 4 Xuân) 01 phần, Lê Hoàng Phong (Phong SG) 01 phần, Đỗ Thị G (Gấm) 01 phần, Cao Thị Hoài L1 (6 Lan) 01 phần, Vũ Thị G1 (5 Hồng)01 phần, Trần Thị Ngọc (Ngọc) 01 phần để chiếm đoạt tiền lĩnh hụi trong các kỳmở hụi 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17. Trong quá trình duy trì dây hụi, Ph đã đăng trả cho 07 hụi viên bị lấy tên khi họ có nhu cầu lĩnh hụi. Sau khi dây hụimãn, còn 03 phần hụi của 03 hụi viên bị lấy tên là Vũ Thị G1 (5 Hồng), Lê Thị Nh (Nhung Bếnh) và Lê Thị M1 (bà 4 Vinh); 02 phần hụi của 02 hụi viên khác là Đỗ Thị H (Kim 3) và Nguyễn Thị Thanh V (Vân Giới) chưa được lĩnh hụi. Tổng số tiền 05 hụi viên này góp hụi trong 10 kỳ mở hụi bị Ph chiếm đoạt là117.400.000 đồng (có bảng thống kê kèm theo).

Dây 6: Hụi 10.000.000 đồng/tháng, mở ngày 15/10/2013 (âm lịch):

Dây hụi này có 22 phần hụi, Ph tham gia 01 phần. Ph đã tự ý lấy 07 phần hụi của các hụi viên gồm: Nguyễn Thị Â (Thiếm Trưởng) 02 phần, Lê Thị Ánh Nguyệt (Nguyệt) 01 phần, Nguyễn Thị Thu (Thu Bé 6) 01 phần, Bưng Văn Mây (Xuyến Mây) 01 phần, Trần Thị Ngọc (Ngọc) 01 phần, Đỗ Thị H (Kim 3) 01 phần để chiếm đoạt tiền lĩnh hụi trong các kỳ mở hụi 1, 2, 4, 6, 7, 9, 15. Trong quá trình duy trì dây hụi, Ph đã đăng trả cho 06 phần hụi của 05 hụi viên bị lấytên khi họ có nhu cầu lĩnh hụi. Sau khi dây hụi mãn, còn 01 phần hụi của 01 hụi viên bị lấy tên là Trần Thị Ngọc (Ngọc); 02 phần hụi của 02 hụi viên khác là Vũ Thị G1 (5 Hồng) và Trần Thị Thanh Quyền (Thủy) chưa được lĩnh hụi. Tổng số tiền 03 hụi viên này góp hụi trong 07 kỳ mở hụi đã bị Ph chiếm đoạt là164.700.000 đồng (có bảng thống kê kèm theo).

Dây 7: Hụi 5.000.000 đồng/tháng mở ngày 15/10/2013 (âm lịch):

Dây hụi này có 21 phần hụi, Ph tham gia 02 phần. Ph đã tự ý lấy 08 phần hụi của các hụi viên gồm: Phạm Ngọc Thuận (6 Thọ) 02 phần, Nguyễn Thị Thanh Hoa (Lùn Đệ) 01 phần, Đỗ Thị H (Kim 3) 02 phần, Nguyễn Thị Thu Hà (Hà thợ may) 01 phần, Phùng Thị Mum (chị 9) 01 phần, Lê Văn Sơn (Sỉn) 01 phần để chiếm đoạt tiền lĩnh hụi trong các kỳ mở hụi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 14. Trong quá trình duy trì dây hụi, Ph đã đăng trả cho các hụi viên bị lấy tên khi họ có nhu cầu lĩnh hụi. Sau khi mãn dây hụi, còn 02 phần hụi của 02 hụi viên khác là Đoàn Văn D (Dũng Hương) và Vũ Thị G1 (5 Hồng) chưa được lĩnh hụi. Tổng số tiền 02 hụi viên này góp hụi trong 08kỳ mở hụi đã bị Ph chiếm đoạt là61.600.000 đồng .

Ngoài ra, Ph còn bán khống cho Vũ Thị G1 (5 Hồng) 01 phần hụi với số tiền là 79.400.000 đồng; Cao Thị Hoài L1 02 phần hụi với số tiền 77.200.000 và 91.100.000 đồng. Các phần hụi này chưa được lĩnh.

Trong dây hụi này Ph đã chiếm đoạt tổng số tiền là 309.300.000 đồng (có bảng thống kê kèm theo).

Dây 8: Hụi 5.000.000 đồng/tháng mở ngày 02/02/2014 (âm lịch):

Dây hụi này có 22 phần hụi, Ph tham gia 01 phần. Ph đã tự ý lấy 06 phần hụi của các hụi viên gồm: Lê Văn Sơn (Sỉn) 01 phần, Nguyễn Thị Mai (Chị Toàn) 01 phần, Lê Thị Mỹ Nương (4 Nương) 01 phần, Thái Thị Bé Minh (Cu Anh) 01 phần, Trần Hoàng Thẩm (Thẩm) 01 phần, Nguyễn Thị Thu Hà (Hà thợ may) 01 phần để chiếm đoạt tiền lĩnh hụi trong các kỳ mở hụi 1, 2, 3, 5, 9, 12. Đến thời điểm vỡ hụi tại kỳ thứ 17 còn 11 phần hụi của 10 hụi viên là Vũ Thị G1, Trần Thị Thanh Quyền, Cao Thị Hoài L1, Tiêu L2, Phạm Thị Mỹ H1, Nguyễn Thị Ngọc N, Trần Thị Ngọc, Đỗ Thị H, Trần Hoàng Thẩm, Nguyễn Thị Thu Hà chưa được lĩnh hụi. Tổng số tiền Ph chiếm đoạt của 11 phần hụi trong 06 kỳ mở hụi là 434.240.000 đồng.

Ngoài ra, Ph bán khống cho Trần Thị Ngọc 01 phần hụi kỳ 2 với số tiền81.750.000; Cao Thị Hoài L1 02 phần với số tiền 85.900.000 đồng và78.300.000 đồng. Các phần hụi này chưa được lĩnh.

Trong dây hụi này Ph đã chiếm đoạt tổng số tiền là 680.190.000 đồng (có bảng thống kê kèm theo).

Dây 9: Hụi 5.000.000 đồng/tháng, mở ngày 10/8/2014 (âm lịch):

Dây hụi này có 24 phần hụi, Ph tham gia 01 phần. Ph đã tự ý lấy 05 phần hụi của các hụi viên gồm: Trần Văn Sỹ (9 CX) 01 phần, Nguyễn Thị Thanh Hoa(Lùn Đệ) 01 phần, Thi Thị Thúy Liễu (Anh 3) 01 phần, Trần Hoàng Thẩm (Thẩm) 01 phần, Nguyễn Thị Nhung (Thiếm Dũng) 01 phần để chiếm đoạt tiền lĩnh hụi trong các kỳ mở hụi 1, 2, 3, 7, 11. Đến thời điểm vỡ hụi tại kỳ thứ 11 còn 17 phần hụi của 16 hụi viên là Đỗ Thị H, Trần Thị Ngọc, Cao Thị Hoài L1, Tiêu L2, Mã Thanh Đào, Châu Văn Cư, Nguyễn Thị H3, Trần Thị Thanh Quyền, Nguyễn Thị X, Võ Thị Ngọc B2, Đỗ Thị G, Nguyễn Ngọc Thêm, Trần Văn Sỹ, Thi Thị Thúy Liễu, Trần Hoàng Thẩm, Nguyễn Thị Nhung chưa được lĩnh hụi. Tổng số tiền Ph chiếm đoạt của 17 phần hụi trong 05 kỳ mở hụi là 396.600.000 đồng.

Ph đã bán khống cho: Đỗ Thị H (Dì 3) 02 phần với số tiền 88.000.000 đồng và 95.500.000 đồng; Trần Thị Ngọc 01 phần với số tiền 90.500.000 đồng; Cao Thị Hoài L1 (mợ 6 Lan) 04 phần hụi với số tiền 86.800.000 đồng,86.950.000 đồng, 88.000.000 đồng và 86.650.000 đồng; Trần Thị Thanh Quyền(Thủy) 02 phần hụi với số tiền 88.000.000 đồng và 86.650.000 đồng; Đỗ Thị G (Gấm) 01 phần hụi với số tiền 89.200.000 đồng; Lâm Thị Thùy Linh (Minh Tiến) 01 phần hụi với số tiền 86.650.000 đồng. Các phần hụi này chưa được lĩnh.

Trong dây hụi này Ph đã chiếm đoạt tổng số tiền là 1.369.500.000 đồng(có bảng thống kê kèm theo).

Dây 10: Hụi 3.000.000 đồng/tháng, mở ngày 10/8/2014 (âm lịch):

Dây hụi này có 24 phần hụi, Ph tham gia 01 phần. Ph đã tự ý lấy 02 phần hụi của 02 hụi viên Lê Thị Lơ (mợ 7) và Nguyễn Thị Thu Hà (Hà thợ may) để chiếm đoạt tiền lĩnh hụi trong các kỳ mở hụi 3, 7. Đến thời điểm vỡ hụi tại kỳ thứ 11, còn 15 phần hụi của 14 hụi viên là Đỗ Thị H, Trần Thị Ngọc, Bùi Anh Tuấn, Nguyễn Thị Chính, Nguyễn Thị Kim  Luông, Nguyễn Ngọc Thêm, Nguyễn Thị X, Nguyễn Thị Đ, Phạm Thị Mỹ H1, Nguyễn Thị Thu H2, Cao Thị Hoài L1, Đặng Thị Thúy Hoa, Lê Thị Lơ, Nguyễn Thị Thu Hà chưa lĩnh hụi. Tổng số tiền Ph đã chiếm đoạt của 15 phần hụi trong 02 kỳ mở hụi là 99.150.000 đồng.

Ph đã bán khống cho: Trần Thị Ngọc (Ngọc) 01 phần hụi với số tiền53.200.000 đồng; Phạm Thị Mỹ H1 (Chị Nô) 01 phần hụi với số tiền 54.000.000đồng; Cao Thị Hoài L1 (6 Lan) 02 phần hụi với số tiền là 52.800.000 đồng và 53.200.000 đồng; Lâm Thị Thùy Linh (Minh Tiến) 01 phần hụi với số tiền53.700.000 đồng; Trần Thị Thanh Quyền (Thủy) 01 phần hụi với số tiền 53.700.000 đồng; Nguyễn Thị Ngọc N 01 phần hụi với số tiền 52.400.000 đồng. Các phần hụi này chưa được lĩnh.

Trong dây hụi này Ph đã chiếm đoạt tổng số tiền là 472.150.000 đồng (có bảng thống kê kèm theo).

Dây 11: Hụi 10.000.000 đồng/tháng mở ngày 25/10/2014 (âm lịch)-dây 1: Dây hụi này có 24 phần hụi, Ph tham gia 01 phần. Ph đã tự ý lấy 03 phần hụi của các hụi viên gồm: Mã Thanh Đào (chị Đào) 01 phần,  Lê Thị Ánh Nguyệt (Nguyệt) 01 phần, Nguyễn Thị Thúy Ph1 (Bích Phượng) 01 phần để chiếm đoạt tiền lĩnh hụi trong các kỳ mở hụi 1, 3, 5. Đến thời điểm vỡ hụi tại kỳ thứ 7 còn 20 phần hụi của 19 hụi viên là Nguyễn Thị Ch, Đỗ Thị H, Trần Thị Ngọc, Trần Thị Thanh Quyền, Cao Thị Hoài L1, Phan Thị Th2, Phùng Thị Mum, Phạm  Thị Minh Huyền, Nguyễn Thanh T1, Nguyễn Thị Ngọc B1, Nguyễn Thị Â, Trương Thị Bích Liên, Trần Thị Ngọc Lan, Trần Thị H4, Trần Thị Thanh Th3, Vũ Thị G1, Mã Thanh Đào, Lê Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Thúy Ph1 chưa được lĩnh hụi. Tổng số tiền Ph đã chiếm đoạt của 20 phần hụi trong 03 kỳ mở hụi là 490.550.000 đồng.

Ph còn bán khống cho: Trần Thị Ngọc (Ngọc) 01 phần hụi với số tiền 166.400.000 đồng; Trần  Thị  Thanh Quyền (Thủy) 01 phần hụi với số tiền 171.200.000 đồng; Cao Thị Hoài L1 (mợ 6 Lan) 02 phần  hụi với số tiền 166.400.000 đồng và 169.300.000 đồng; Lâm Thị Thùy Linh (Minh Tiến) 02 phần hụi với số tiền 171.200.000 đồng và 171.200.000 đồng. Các phần hụi này chưa được lĩnh.

Trong dây hụi này Ph đã chiếm đoạt tổng số tiền là 1.506.250.000 đồng(có bảng thống kê kèm theo).

Dây 12: Hụi 10.000.000 đồng/tháng, mở ngày 25/10/2014 (âm lịch)-dây 2: Dây hụi này có 24 phần hụi, Ph tham gia 02 phần. Ph đã tự ý lấy 04 phần hụi của các hụi viên gồm: Nguyễn Thị Ch (4 Chiến) 01 phần, Trần Văn Sỹ (9CX) 01 phần hụi, Nguyễn Thị Y (Em Yến) 01 phần, Phạm Thị Minh Huyền (Cô Huyền) 01 phần để chiếm đoạt tiền lĩnh hụi trong các kỳ mở hụi 3, 4, 5, 6. Đến thời điểm vỡ hụi tại kỳ thứ 7 còn 20 phần hụi của 19 hụi viên là Trần Văn Sỹ, Đỗ Thị H, Vũ Thị G1, Trần Thị Ngọc, Trần Thị Thanh Quyền, Lê Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Thanh V, Nguyễn Thị Â, Tiêu L2, Võ Thị Hồng C1, Trần Thị Mai, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Ngọc N, Trần Thị H4, Phùng Thị Mum, Nguyễn Thị Thúy Ph1, Nguyễn Thị Ch, Nguyễn Thị Y, Phạm Thị Minh Huyền chưa được lĩnh hụi. Tổng số tiền Ph đã chiếm đoạt của 20 phần hụi trong 04 kỳ mở hụi là 592.000.000 đồng.

Ph đã bán khống cho: Trần Thị Ngọc (Ngọc) 01 phần hụi với số tiền 168.800.000 đồng; Cao Thị Hoài L1 (6 Lan) 01 phần hụi với số tiền 168.800.000 đồng.

Trong dây hụi này Ph đã chiếm đoạt tổng số tiền là 929.600.000 đồng (có bảng thống kê kèm theo).

Dây 13: Hụi 5.000.000 đồng/tháng, mở ngày 25/10/2014 (âm lịch):

Dây này có 24 phần hụi, Ph tham gia 01 phần. Ph đã tự ý lấy 03 phần hụi của các hụi viên gồm: Đỗ Thị Hương (Mợ 2 Vũ) 01 phần, Phạm Thị Tr (Triệu) 01 phần, Trần Văn M (Mùa) 01 phần để chiếm đoạt tiền lĩnh hụi trong các kỳmở hụi 3, 5, 6. Đến thời điểm vỡ hụi tại kỳ thứ 7 còn 19 phần hụi của 15 hụi viên Đỗ Thị H, Trần Thị Ngọc, Trần Thị Thanh Quyền, Trần Văn M, NguyễnThị Kim Hương, Lưu Kim L4, Phạm Thị Mỹ H1, Mạch Thị Lùng, Nguyễn ThịThu H2, Lê Thị Kim Tuyến, Lâm Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Ngọc N, Vũ ThịG1, Đỗ Thị Hương, Phạm Thị Tr chưa được lĩnh hụi. Tổng số tiền Ph đã chiếm đoạt của 19 phần hụi trong 03 kỳ mở hụi là 259.150.000 đồng.Ph đã bán khống cho: Trần Thị Ngọc (Ngọc) 01 phần với số tiền 83.200.000 đồng; Trần Thị Thanh Quyền (Thủy) 01 phần hụi với số tiền 83.200.000 đồng và 83.500.000 đồng; Lâm Thị Thùy Linh (Minh Tiến) 01 phần hụi với số tiền 83.200.000 đồng; Cao Thị Hoài L1 (Mợ 6 Lan) 03 phần hụi với số tiền là 83.200.000 đồng, 83.040.000 đồng và 83.040.000 đồng; Nguyễn Thị Ngọc B1 (Bích Đạt) 01 phần hụi với số tiền 84.400.000 đồng; Võ Thị Hồng C101 phần hụi với số tiền 84.400.000 đồng.

Trong dây hụi này Ph đã chiếm đoạt tổng số tiền là 1.010.330.000 đồng(có bảng thống kê kèm theo).

Qua 13 dây hụi xác định Ph đã tự ý lấy các phần hụi của hụi viên để lĩnh hụi, bán khống các phần hụi để chiếm đoạt tổng số tiền góp hụi của các hụi viên là 7.014.060.000 đồng.

Ngoài ra, Ph còn lập ra các dây hụi 5.000.000 đồng/tháng  mở ngày20/02/2015 (âm lịch), 5.000.000 đồng/tháng mở ngày 20/4/2015 (âm lịch),10.000.000 đồng/tháng mở ngày 06/5/2015 (âm lịch), 5.000.000 đồng/tháng mở ngày 06/5/2015 (âm lịch) mới mở được 1 – 2 kỳ hụi và người lĩnh hụi trong những kỳ này là Nguyễn Thị Ph. Tuy nhiên, sổ hụi thể hiện Ph có tham gia những dây hụi này nên không có cơ sở chứng minh được việc Ph có dùng thủđoạn gian dối để chiếm đoạt tiền góp hụi của hụi viên.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 45/2016/HSST ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã quyết định:

1/ Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Ph phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139, điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46,điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Ph 14 (mười bốn) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giam 10/10/2016.

2/ Về hình phạt bổ sung: Miễn cho bị cáo.

3/ Việc bồi thường thiệt hại: Áp dụng Điều 42 Bộ luật Hình sự; Điều 608 Bộ luật Dân sự.

Bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho 31 người bị hại số tiền 3.367.925.053 (Ba tỷ, ba trăm sáu mươi bảy triệu, chín trăm hai mươi lăm ngàn, không trăm năm mươi ba) đồng, cụ thể từng người bị hại như sau:

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm của bị cáo Ph phải trả lãi suất cho các bị hại nếu chậm thi hành án, các quy định về thi hành án, án phí và quyền kháng cáo của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

Từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 12 năm 2016, những người bị hại gồm các ông bà Nguyễn Thị Â, Nguyễn Thị Đ, Đỗ Thị G, Vũ Thị G1, Phạm Thị Mỹ H1, Phan Văn L, Cao Thị Hoài L1, Tiêu L2, Trần Văn M, Lê Thị Nh, Nguyễn Thị Ngọc N, Nguyễn Thị Thúy Ph1, Hà Thị Thu T, Phan Thị Th2, Nguyễn Thị Thanh V, Nguyễn Thị X và Nguyễn Thị Y kháng cáo một phần bản án sơ thẩm.

Các bị hại yêu cầu tăng hình phạt đối với bị cáo Ph; đồng thời không tách số tiền thiệt hại còn lại để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự mà phải buộc bị cáo Ph bồi thường trong vụ án hình sự. Cụ thể số tiền mà các bị hại yêu cầu bồi thường thiệt hại như sau:

Nguyễn Thị Â 30.000.000 đồng, Nguyễn Thị Đ 46.780.000 đồng, Đỗ ThịG  157.471.000 đồng, Vũ Thị G1 256.080.307 đồng, Phạm Thị Mỹ H1156.255.000  đồng,  Phan  Văn  L  41.000.000  đồng,  Cao  Thị  Hoài  L11.575303.271 đồng, Tiêu L2 62.074.229 đồng, Trần Văn M 43.000.000 đồng, Lê Thị Nh 24.746.520 đồng, Nguyễn Thị Ngọc N 115.833 đồng, Nguyễn Thị Thúy Ph1 24.272.500 đồng, Hà Thị Thu T 19.750.000 đồng, Phan Thị Th 229.300.000 đồng, Nguyễn Thị Thanh V 73.520.000 đồng, Nguyễn Thị X 46.430.589 đồng và Nguyễn Thị Y 10.000.000 đồng.

Vào các ngày 21 và 25 tháng 4 năm 2017, các bị hại gồm Trần Văn M, Nguyễn Thị Y và Nguyễn Thị Â có đơn rút yêu cầu bồi thường thiệt hại, giữa nguyên kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt đối với bị cáo Ph.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo Nguyễn Thị Ph đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng nhưbản án sơ thẩm đã xét xử.

Những người bị hại rút kháng cáo đối với yêu cầu không tách số tiền thiệt hại để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự, giữ nguyên kháng cáo yêu cầu tăng nặng hình phạt đối với bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến như sau:

Tại phiên tòa phúc thẩm, những người bị hại có kháng cáo tự nguyện rút yêu cầu kháng cáo, về việc không tách số tiền thiệt hại để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo này.

Xét thấy, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét áp dụng tất cả các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự và tuyên phạt bị cáo Ph 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 139Bộ luật Hình sự là thỏa đáng, không nhẹ như kháng cáo của những ngưởi bị hạiđã nêu. Đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, những người bị hại có kháng cáo tự nguyện rút yêu cầu kháng cáo, về việc không tách số tiền thiệt hại để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo này.

Trong khoảng thời gian từ ngày 06/7/2013 đến ngày 26/5/2016, NguyễnThị Ph đã đứng ra tổ chức, làm chủ nhiều dây hụi, cho nhiều người tham gia đểhưởng hoa hồng. Lợi dụng việc hụi viên không tham gia thường xuyên các kỳmở hụi, Ph dùng thủ đoạn gian dối tự ý lấy tên của hụi viên tham gia trong dây hụi để lĩnh hụi nhưng không cho hụi viên biết, lấy tên các hụi viên trong các dây hụi để bán khống nhiều phần hụi cho một số hụi viên khác nhằm chiếm đoạt tiền góp hụi, tiền mua hụi, cụ thể bị cáo đã chiếm đoạt của 57 hụi viên, số tiền 6.941.301.783 đồng.

Trong tổng số tiền này, sau khi tuyên bố vỡ hụi, bị cáo Ph đã thỏa thuận với 26 hụi viên, gồm Nguyễn Thị Ch, Nguyễn Thị Chính, Châu Văn Cư, Mã Thanh Đào, Nguyễn Thị Thu Hà, Đỗ Thị H, Đặng Thị Thúy Hoa, Đỗ Thị Hương, Phạm Thị Minh Huyền, Trương Thị Bích Liên, Thi Thị Thúy Liễu, Lâm Thị Thùy Linh, Lê Thị Lơ, Mạch Thị Lùng, Nguyễn Thị Kim Luông, Trần Thị Mai, Phùng Thị Mum, Trần Thị Ngọc, Lê Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Nhung, Trần Thị Thanh Quyền, Trần Văn Sỹ, Trần Hoàng Thẩm, Nguyễn Ngọc Thêm, Bùi Anh Tuấn và Lê Thị Kim Tuyến; về việc trả lại tài sản chiếm đoạt, cấn trừ tài sản tổng cộng 3.573.376.730 đồng và 26 hụi viên này không yêu cầu bị cáo trả số tiền bị chiếm đoạt trong vụ án này.

Bị cáo còn chiếm đoạt của 31 hụi viên, gồm các ông bà Nguyễn Thị Â, Nguyễn Thị Ngọc B1, Võ Thị Ngọc B2, Võ Thị Hồng C1, Nguyễn Thị Đ, Đoàn Văn D, Đỗ Thị G, Vũ Thị G1, Phạm Thị Mỹ H1, Nguyễn Thị Thu H2, Nguyễn Thị H3, Trần Thị H4, Nguyễn Thị Kim Hương, Phan Văn L, Cao Thị Hoài L1, Lưu Kim L4, Tiêu L2, Lê Thị M1, Trần Văn M, Lê Thị Nh, Nguyễn Thị Ngọc N, Nguyễn Thị Thúy Ph1, Hà Thị Thu T, Trần Thị Thanh Th3, Phan Thị Th2, Phạm Thị Tr, Nguyễn Thanh T1, Nguyễn Thị Thanh V, Nguyễn Xuân V1, Nguyễn Thị X và Nguyễn Thị Y với tổng số tiền 3.367.925.053 đồng. của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp của người khác được pháp luật bảo vệ. Bị cáo là người có đủ năng lực pháp luật hình sự, bị cáo nhận thức được rằng hành vi chiếm đoạt tài sản củangười khác là vi phạm pháp luật, nhưng vì động cơ cá nhân, với mục đích cótiền chi xài bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội.

Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Ph vềtội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 139 BLHS là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2] Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tích cực trả lại tài sản nhằm khắc phục hậu quả, bị cáo có ông nội và bác ruột là liệt sĩ, có bà nội là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, được quy định tạiđiểm b, điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật Hình sự; tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự như, bị cáo phạm tội nhiều lần, được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Tuy nhiên mức hình phạt 14 năm tù mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo là chưa tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi và hậu quả mà bị cáo đã gây ra. Bởi, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, ngoài số tiền mà bị cáo đã thỏa thuận với 26 người bị hại, để những người này không yêu cầu xử lý hình sự, bị cáo Ph còn chiếm đoạt của 31 bị hại với số tiền 3.367.925.053 đồng. Bị cáo không tự mình, không tác động gia đình bồi thường, khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra, làm xáo trộn cuộc sống, gây bức xúc cho những những người bị hại, làm mất an ninh trật tự tại địa phương. Dođó kháng cáo của những người bị hại về việc yêu cầu tăng nặng nhẹ hình phạtđối vớibị cáo là có căn cứ để chấp nhận. Cần thiết phải sửa bản án sơ thẩm theohướng tăng nặng hình phạt đối với bị cáo để đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa, về việc giữ nguyên bản án sơ thẩm là không phù hợp với quan điểm của Hội đồng xét xử nên không được chấp nhận.

Do sửa bản án sơ thẩm nên bị cáo và những người bị hại không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm và án phí dân sự phúc thẩm. Hoàn trả toàn bộ số tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm mà các bị hại đã nộp.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày thời hạn hết kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 2 Điều 238, điểm b khoản 2 Điều 248 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của các ông bà Nguyễn Thị Â, Nguyễn Thị Đ, Đỗ Thị G, Vũ Thị G1, Phạm Thị Mỹ H1, Phan Văn L, Cao Thị Hoài L1, Tiêu L2, Trần Văn M, Lê Thị Nh, Nguyễn Thị Ngọc N, Nguyễn Thị Thúy Ph1, Hà Thị Thu T, Phan Thị Th2, Nguyễn Thị Thanh V, Nguyễn Thị X và Nguyễn Thị Y, về việc yêu cầu không tách số tiền thiệt hại để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Chấp nhận kháng cáo của các ông bà Nguyễn Thị Â, Nguyễn Thị Đ, Đỗ Thị G, Vũ Thị G1, Phạm Thị Mỹ H1, Phan Văn L, Cao Thị Hoài L1, Tiêu L2, Trần Văn M, Lê Thị Nh, Nguyễn Thị Ngọc N, Nguyễn Thị Thúy Ph1, Hà Thị Thu T, Phan Thị Th2, Nguyễn Thị Thanh V, Nguyễn Thị X và Nguyễn Thị Y về việc yêu cầu tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị Ph.

Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 45/2017/HS-ST ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh.