Bản án 46/2023/HS-ST về tội tổ chức đánh bạc

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

BẢN ÁN 46/2023/HS-ST NGÀY 18/08/2023 VỀ TỘI TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC

Ngày 18 tháng 8 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 38/2023/TLPT-HS ngày 06 tháng 7 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 48/2023/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 7 năm 2023 đối với các bị cáo:

1/ Đỗ Đình T, sinh năm 1994 tại B.T.

Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: thôn T.H, xã H.T, huyện H.T.B, tỉnh B.T; Nghề nghiệp: Công nhân; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Tiền án, tiền sự: không; Con ông Đỗ Văn Phi và bà Phan Thị C. Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 25/11/2022 và được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “bảo lĩnh” vào ngày 24/3/2023. Có mặt tại phiên tòa.

2/ Bùi Chung T, sinh năm 1992 tại B.T.

Nơi ĐKHKTT: khu phố Lập Bình, thị trấn T.N, huyện H.T.N, tỉnh B.T. Chỗ ở hiện nay: số 42 đường Đặng Xuân Bảng, khu phố E, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Nghề nghiệp: kinh doanh; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: thiên chúa giáo. Trình độ học vấn: 09/12. Tiền án: Năm 2014 bị Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết xử phạt 18 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Bản án hình sự sơ thẩm số 21/HSST ngày 25/01/2014. Bị cáo chấp hành xong hình phạt ngày 25/7/2015, chưa được xóa án tích. Nhân thân: Ngày 19/11/2018 bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức “phạt tiền” về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, bị 1 cáo đã chấp hành xong quyết định xử phạt; Cha: không rõ; Mẹ: Bùi Thị Thanh Thủy; Bị cáo có vợ và 04 người con, lớn nhất sinh năm 2013, nhỏ nhất sinh năm 2020. Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 17/01/2023 và được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “bảo lĩnh” vào ngày 24/3/2023. Có mặt tại phiên tòa.

3/ Lê Quang H, sinh năm 1992 tại Bình Thuận.

Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: số 305- khu phố Lập Nghĩa, thị trấn T.N, huyện H.T.N, tỉnh B.T; Nghề nghiệp: buôn bán; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Trình độ học vấn: 12/12; Tiền án, tiền sự: không; Con ông Lê Quang C và bà Lê Thị Nhung; Có vợ và 01 con. Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 25/11/2022 và được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “bảo lĩnh” vào ngày 24/3/2023. Có mặt tại phiên tòa.

*/ Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Bà Phan Thị C, sinh năm 1970 (Mẹ bị cáo T). Trú tại: Thôn T, xã H, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

2. Ông Lê Quang C, sinh năm 1965 (Cha bị cáo H). Trú tại: khu phố Lập Nghĩa, thị trấn T.N, huyện H.T.N, tỉnh B.T.

3. Bà Trần Thị T, sinh năm 1993 (Vợ bị cáo T). Trú tại: số 42 đường Đặng Xuân Bảng, khu phố E, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

*/ Những người làm chứng:

1. Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1997. Trú tại: thôn Phú Thọ, xã C, huyện H, tỉnh Bình Thuận. Vắng mặt;

2. Ông Lê Hoàng P, sinh năm 1996. Trú tại: khu phố Lập Nghĩa, thị trấn T.N, huyện H.T.N, tỉnh B.T. Vắng mặt;

3. Ông Ung Ngọc A, sinh năm 1992. Trú tại: Thôn Ung Chiếm, xã H, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Vắng mặt;

4. Bà Cao Thị Anh T, sinh năm 1992. Trú tại: khu phố Lập Nghĩa, thị trấn T.N, huyện H.T.N, tỉnh B.T. Có mặt;

5. Ông Võ Chí T, sinh năm 1989. Trú tại: 447 Tô Vĩnh Diện, thị trấn T.N, huyện H.T.N, tỉnh B.T. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

RikVip/Tip.Club là một hệ thống đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp hoạt động trên các nền tảng hệ điều hành Android, IOS, Window, Window phone, được sử dụng cho các thiết bị như: điện thoại di động thông minh, máy vi tính, máy tính bảng… Hệ thống RikVip/Tip.Club tích hợp 54 hình thức game đánh bạc mô phỏng cơ chế, hình thức đặt cược tương tự các sòng bài (Casino) quốc tế hoặc các trò cờ bạc dân gian như: Tài xỉu, Ba cây, Tá lả, Xì tố, Bài cào, Liêng, Tiến lên miền Nam, Tiến lên miền Bắc, Mậu binh, Poker… và sử dụng đồng tiền ảo rik để các đối tượng đánh bạc mua và đặt cược trong các game bài. Để mua, bán đồng tiền ảo rik, người chơi có thể lựa chọn hình thức thanh toán bằng tài khoản thanh toán nội địa hoặc thẻ thanh toán quốc tế (Visa), bằng thẻ cào của các nhà mạng, thẻ game hoặc chuyển tiền cho các đại lý cấp 1, cấp 2 trong hệ thống để mua rik. Việc mua, bán rik được quy ước như sau: đại lý cấp 2 mua và bán rik với đại lý cấp 1 với giá 83 đồng/100 rik, không mất phí giao dịch; mua rik của đối tượng đánh bạc với giá giao động 80-82 đồng/100 rik, bán ra 84-85 đồng/100 rik, chịu 02% phí giao dịch trên tổng số rik mỗi lần giao dịch. Hệ thống đánh bạc Rikvip/Tip.Club không quy định giá mua, bánrik của đại lý cấp 2 với con bạc do đógiá mua bán với con bạc do đại lý cấp 2 tự quy định và có thể giao động tùy thuộc vào đại lý để thu hút con bạc và tăng lợi nhuận cho đại lý. Hàng tháng, đại lý cấp 2 được hưởng lợi 01%/tổng doanh số mua và bán rik với các con bạc từ đại lý cấp 1. Hệ thống game bài này bắt đầu hoạt động từ tháng 4/2015 đến tháng 8/2017 thì bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý theo quy định pháp luật.

Quá trình điều tra giai đoạn 1 của vụ án, Cơ quan An ninh điều tra- Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra làm rõ Vũ Văn D (sinh năm 1989, trú thôn Đìa, xã Bình Dương, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) làm đại lý cấp 1 cho game đánh bạc RikVip/Tip.Club, phát triển được 1.151 đại lý cấp 2 và lôi kéo được rất nhiều đối tượng đánh bạc. D đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 vào năm 2018.

Qua rà soát các đại lý cấp 2 của Dũng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện và chuyển nguồn tin tội phạm liên quan đến các tài khoản đại lý cấp 2 và tài khoản người chơi trên hệ thống game đánh bạc RikVip/Tip.Club có đăng ký hộ khẩu tại tỉnh Bình Thuận đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận để xử lý theo quy định pháp luật. Căn cứ vào nguồn tin tội phạm nêu trên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã điều tra, làm rõ từ năm 2015 đến năm 2017 có 05 đại lý cấp 2 có hộ khẩu tại Bình Thuận làm trung gian mua và bán rik giữa đại lý cấp 1 Vũ Văn D với các đối tượng đánh bạc tại địa bàn tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau:

1. Đại lý cấp 2: Đỗ Đình T, sinh năm 1994; Hộ khẩu thường trú: thôn T.H, xã H.T, huyện H.T.B, tỉnh B.T.

Khoảng tháng 5/2016, Đỗ Đình T đang đi học tại Thành phố Hồ Chí Minh và biết Vũ Văn D đang làm đại lý cấp 1 cho hệ thống game bài rikVip/TipClub nên T liên hệ với D để đăng ký làm đại lý cấp 2 cho hệ thống này. T đăng ký tài khoản trên hệ thống đánh bạc với thông tin đăng nhập: Tên đăng nhập (Username): 'nh0xquay, tên hiển thị (Nickname):

'thideptrai (mật khẩu do thời gian đã lâu nên T không nhớ), số chứng minh nhân dân 26128X và đưa các thông tin về tài khoản của mình cho D để D đăng ký cho T làm đại lý cấp 2 trên hệ thống.

Để phục vụ cho việc liên hệ giao dịch mua, bán rik với đại lý cấp 1 và các con bạc, T sử dụng 01 điện thoại di động hiệu Apple và thuê bao di động số 0981341994, tài khoản Facebook có tên ''Đỗ Đình T'' (hiện nay không không còn sử dụng), 01 máy tính xách tay hiệu Vaio đồng thời sử dụng 07 tài khoản ngân hàng đứng tên Đỗ Đình T tại 07 ngân hàng sau để giao dịch chuyển tiền mua bán rik với đại lý cấp 1 và các con bạc gồm: tài khoản số 117763609 tại Ngân hàng T mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank), tài khoản số 0071001017487 tại Ngân hàng Cổ phần Ngoại T Việt Nam (Vietcombank), tài khoản số 0108474978 tại Ngân hàng Đông Á; tài khoản số 711a63377844 (nay là 104006xxxx32) tại Ngân hàng Cổ phần T mại Công T Việt Nam (Vietinbank); tài khoản số 7xxxx02940008 tại Ngân hàng Quân đội (MB Bank); tài khoản số 19031067282012 tại Ngân hàng T mại cổ phần Kỹ T Việt Nam (Techcombank) và tài khoản số 3131000xxxx24 tại Ngân hàng T mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Những công cụ, phương tiện phạm tội trên do thời gian đã lâu, T không còn sử dụng nên Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh không thể thu giữ.

Kết quả điều tra xác định: Đỗ Đình T làm đại lý cấp 2 cho Vũ Văn D từ ngày 27/05/2016 đến ngày 09/08/2017. Trong thời gian làm đại lý cấp 2 cho hệ thống game bài RikVip/Tip.Club, T đã lôi kéo được nhiều người chơi và thực hiện 2453 lần bán rik cho 372 con bạc với tổng số 15.584.804.857 rik, tương đương 12.935.388.031 đồng; thực hiện 1340 lần mua rik từ 262 con bạc với tổng số rik18.700.629.338 rik, tương đương 15.521.522.351 đồng. Trung bình T mua rik của các con bạc với giá 82 đồng/100rik và bán rik cho con bạc giá 84 đồng/100rik, các giao dịch mua và bán với con bạc T chịu phí 02% trên tổng số rik mỗi lần giao dịch. Tổng cộng Đỗ Đình T mua và bán rik với các con bạc trên hệ thống game bài Rikvip/TipClub là 34.285.434.195 rik, sau khi trừ đi 2% phí giao dịch thì bị can T thực nhận 33.599.724.936 rik, hưởng lợi 01% trên tổng doanh số rik đã mua và bán với các con bạc.Tuy nhiên vào tháng 09/2016, tháng 05/2017 và tháng 8/2017, T không nhận được 01% số rik hưởng lợi do lỗi hệ thống, do đó tổng số rik thực nhận của Đỗ Đình T là: 33.599.724.936 rik– 1.074.694.488 rik (Doanh số tháng 9/2016) – 3.115.789.880 rik (Doanh số tháng 5/2017) – 944.607.110 rik (Doanh số tháng 8/2017) = 28.445.831.011 rik. Số tiền hưởng lợi bất chính của T là 28.445.831.011 rik x 01% = 284.458.310 rik, quy đổi ra tiền là 284,458,310 rik x 0.83 = 236.100.397 đồng.

Ngày 21/3/2023, bà Phan Thị C (sinh năm 1970, trú tại thôn Thắng Hòa, xã H, huyện Hàm Thuận Bắc) là mẹ ruột của T đã nộp cho Cơ quan An ninh điều tra- Công an tỉnh số tiền thu lợi bất chính của Đỗ Đình T là 236.101.000 đồng.

2. Đại lý cấp 2: Lê Quang H, sinh năm 1992; Hộ khẩu thường trú: khu phố Lập Nghĩa, thị trấn T.N, huyện H.T.N, tỉnh B.T.

Vào năm 2016, thông qua công việc làm dịch vụ chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, Lê Quang H quen và được Vũ Văn D giới thiệu làm Đại lý cấp 2 trên hệ thống game bài rikvip/Tip.Club cho Dũng. Lê Quang H đăng ký tài khoản 'khorik.hvc; tên hiển thị: 'khorik, chứng minh nhân dân 26X1783, số điện thoại 016663X7 trên hệ thống đánh bạc rikvip/TipClub và đưa các thông tin về tài khoản này cho D để đăng ký làm đại lý cấp 2 trên hệ thống game bài.

Để phục vụ cho việc liên hệ giao dịch mua, bán rik với đại lý cấp 1 và các con bạc, H sử dụng điện thoại hiệu Iphone 5 và thuê bao di động số 093X379, facebook có tên hiển thị ''Lê Quang H'' (đường link ''www.facebook.com/hungvcoin9977''), đăng các bài viết về việc mua bán rik trên hệ thống game bài Rikvip/TipClub với giá ưu đãi nhằm lôi kéo các con bạc, đồng thời sử dụng 02 tài khoản ngân hàng do Lê Quang H đứng tên gồm: số 711a52213948 (nay là 10700591X7) tại Vietinbank và tài khoản 062100X50 tại Vietcombank để giao dịch chuyển tiền mua bán rik với các con bạc và đại lý cấp 1. Ngoài ra, Lê Quang H còn nhận tiền trực tiếp từ các con bạc để mua, bán rik.

Kết quả điều tra xác định, Lê Quang H làm đại lý cấp 2 trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club cho Vũ Văn D từ ngày 30/05/2016 đến ngày 02/7/2017. Trong thời gian làm đại lý cấp 2, H đã thực hiện 2010 lần bán rik cho 402 con bạc với tổng số 3.840.838.807 rik, tương đương 3.187.896.210 đồng và thực hiện 1337 lần mua rik của 183 con bạc với tổng số 4.924.372.013 rik, tương đương 4.087.228.771 đồng. Bị can H mua rik của các con bạc với giá giao động từ 80-81 đồng/100 rik và bán rik cho các con bạc với giá giao động 84-86 đồng/100rik, các giao dịch mua, bán rik với con bạc H đều chịu phí giao dịch 02% trên tổng số rik. Tổng cộng Lê Quang H đã mua và bán rik với con bạc từ ngày 30/5/2016 đến ngày 02/7/2017 là 8.765.210.820 rik, sau khi trừ đi 02% phí giao dịch bị can H thực nhận 8.589.906.602 rik. Như vậy, số tiền hưởng lợi bất chính của Lê Quang H là 8.589.906.602 rik x 01% = 85.899.066 rik, quy đổi ra tiền là 85.899.066 rik x 0.83 = 71.288.755 đồng.

Ngày 28/9/2022, Lê Quang H đã nhờ Lê Quang Sơn (sinh năm 1997, trú tại khu phố Lập Nghĩa, thị trấn Thuận Nam, huyện H, là em ruột của Hùng) và Lê Thị Kim P (sinh năm 1992, trú tại khu phố Lập Nghĩa, thị trấn Thuận Nam, huyện H, là vợ của Hùng) thuê Đoàn Thanh T (sinh năm 1996, HKTT: ấp Hòa, xã Nhị Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) khóa vĩnh viễn tài khoản Facebook của H với giá 800.000 đồng với lý do lo sợ bị người khác đòi nợ và đăng thông tin gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và công việc hiện tại của H (theo lời khai của Hùng).

Ngày 21/3/2023, ông Lê Quang C (sinh năm 1965, trú tại khu phố Lập Nghĩa, thị trấn Thuận Nam, huyện H) là cha ruột của H đã nộp cho Cơ quan An ninh điều tra số tiền thu lợi bất chính của H là 71.290.000 đồng.

3. Đại lý cấp 2 Bùi Chung T, sinh năm 1992; Hộ khẩu thường trú: thị trấn T.N, huyện H.T.N, tỉnh B.T; Nơi ở hiện tại: khu phố E, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Vào tháng 10/2016, thông qua những bài quảng cáo trên Facebook của Vũ Văn D về việc đại lý cấp 2 của hệ thống game bài Rikvip/TipClub sẽ được hưởng nhiều ưu đãi và có thu nhập cao, Bùi Chung T chủ động liên hệ với D để đăng ký làm đại lý cấp 2 trên hệ thống game bài này. T tạo lập tài khoản có tên đăng nhập 'huy111177; tên hiển thị (Nickname): 'Mrhuy777, chứng minh nhân dân của T là 261X92, số điện thoại 0X11177 trên hệ thống đánh bạc Rikvip/Tip.Club và đưa các thông tin về tài khoản của mình cho D đăng ký xét duyệt làm đại lý cấp 2.

Để liên hệ và giao dịch mua, bán rik với đại lý cấp 1 và các con bạc, T sử dụng 01 máy tính để bàn, 01 điện thoại Iphone và thuê bao di động số 0X11177, sử dụng Facebook có tên hiển thị là ''Nguyễn Huy'' với đường link ''www.facebook.com/nhatduy2308'' để đăng các nội dung liên quan đến việc mua, bán rik nhằm lôi kéo các con bạc. Để thực hiện việc chuyển tiền với đại lý cấp 1 và con bạc, T đã đăng ký và sử dụng 04 tài khoản Ngân hàng đứng tên Bùi Chung T gồm: tài khoản số 06210004xxxx5 tại Ngân hàng Vietcombank, tài khoản số 050xxxx11928 tại Ngân hàng Sacombank, tài khoản số 4801xxxxx7498 tại Ngân hàng Agribank và tài khoản số 711ad1555079 tại Ngân hàng Vietinbank. Ngoài ra T còn nhận tiền mặt trực tiếp từ các con bạc để mua, bán rik. Hiện nay các đồ vật này T đã không còn sử dụng và vứt bỏ nên Cơ quan An ninh điều tra không thu giữ được.

Quá trình điều tra xác định: Bùi Chung T làm đại lý cấp 2 cho D từ ngày 03/10/2016 đến ngày 07/8/2017. Trong thời gian làm đại lý cấp 2 trên hệ thống game bài, T đã thực hiện 1516 lần bán rik cho 285 con bạc với tổng số rik 5.490.284.440rik, tương đương 4.556.936.085 đồng, thực hiện 682 lần mua rik từ 179 con bạc với tổng số rik 5.592.101.807 rik, tương đương 4.641.444.500 đồng. T mua rik của các con bạc với giá giao động 80-81 đồng/100 rik và bán rik cho các con bạc với giá giao động 84-85 đồng/100 rik, các giao dịch mua, bán rik với người chơi T đều chịu 02% phí giao dịch trên tổng số rik. Tổng cộng Bùi Chung T đã mua, bán rik với các con bạc trong thời gian làm đại lý cấp 2 cho Vũ Văn D là 11.082.386.247 rik, sau khi trừ đi 02% phí giao dịch bị can T thực nhận 10.860.738.482 rik, tuy nhiên vào tháng 8/2017 T không nhận được 01% doanh số nên số rik T thực nhận là 10.860.738.482 – 33.810.000 rik (Doanh số tháng 8/2017) = 10.826.928.482 rik. Số tiền hưởng lợi bất chính của Bùi Chung T là 10.826.928.482 rikx 01% = 108.269.285 rik x 0.83 = 89.863.506 đồng.

Ngày 21/3/2023, bà Trần Thị T (sinh năm 1993, trú tại khu phố E, phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết) là người sống chung như vợ chồng với T đã nộp cho Cơ quan An ninh điều tra số tiền thu lợi bất chính của Bùi Chung T là 89.864.000 đồng.

4. Đại lý cấp 2 Nguyễn Vũ Phi H, sinh năm 1986, Hộ khẩu thường trú: thôn Lập Sơn, xã Tân Lập, huyện H, tỉnh Bình Thuận.

Năm 2016, H đăng ký làm đại lý cấp 2 cho Nguyễn Duy T (sinh năm 1992, HKTT: Tổ 1, khu phố 1, thị trấn Vĩnh An, huyên Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai; Thịnh đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ xét xử về tội Tổ chức đánh bạc vào năm 2019). H tạo tài khoản có tên đăng nhập 'rikbinhduong, tên hiển thị 'rikbinhduong và đưa thông tin cho Thịnh để xét duyệt làm đại lý cấp 2.

Kết quả điều tra xác định: Nguyễn Vũ Phi H làm đại lý cấp 2 cho Nguyễn Duy T từ ngày 16/12/2016 đến ngày 25/01/2017. Quá trình làm đại lý cấp 2, H đã thực hiện 15 lần bán rik cho 01 con bạc với số rik 18.625.000 rik, tương đương 15.458.750 đồng, không phát sinh giao dịch mua rik với con bạc. Tổng cộng H mua và bán rik với các con bạc 18.625.000 rik, sau khi trừ 2% phí giao dịchHải thực nhận 18.252.500 rik, hưởng lợi bất chính số tiền 18.252.500 rik x 01% = 182.525 rik x 0.83 = 151.496 đồng. Do số tiền thu lợi bất chính của H chưa đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự tại Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung 2009) nên Cơ quan An ninh điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Vũ Phi H về tội “tổ chức đánh bạc”.

5. Đại lý cấp 2 Lê Anh Khôi, sinh năm 1981; HKTT: số 53, Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Khôi đăng ký làm đại lý cấp 2 cho Vũ Văn D từ ngay 05/01/2017 đến ngày 22/5/2017, tài khoản đăng nhậplà 'vivuplay01, tên hiển thị 'DIENKHANH01. Trong thời gian làm đại lý cấp 2,Khôi đã thực hiên 05 lần bán rik cho 03 con bạc với tổng số rik 12.211.230 rik, tương đương 10.135.321đồng và thực hiện 03 lần mua rik từ 03 con bạc với tổng số rik 8.500.000, tương đương 7.055.000 đồng. Tổng cộng Khôi mua và bán rik với các người chơi trong thời gian làm đại lý cấp 2 trên hệ thống game bài rikVip/TipClub là 20.711.230 rik, sau khi trừ đi 2% phí giao dịch Khôi thực nhận 20.297.005 rik, hưởng lợi bất chính số tiền 20.297.005 rik x 01% = 202.970 rik x 0.83 = 168.465VNĐ. Do số tiền thu lợi bất chính của Khôi chưa đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự tại Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung 2009) nên Cơ quan An ninh điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Khôi về tội “tổ chức đánh bạc”.

* Đối với 313 tài khoản người chơi có tham gia giao dịch mua, bán rik trên hệ thống Rikvip/Tipclub với Đỗ Đình T, Lê Quang H, Bùi Chung T.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã xác định được 05 đối tượng đánh bạc thực hiện giao dịch mua, bán rik với 03 bị can Đỗ Đình T, Lê Quang H và Bùi Chung T là Vương Anh T2 (sinh năm 1993, trú tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), Lê Hoàng P (sinh năm 1996; trú tại thị trấn T.N, huyện H.T.N, tỉnh B.T), Nguyễn Văn T (sinh năm 1997, trú tại thôn Phú Thọ, xã Hàm Cường, huyện H), Cao Thị Anh T3 (sinh năm 1992, trú tại khu phố Lập Nghĩa, thị trấn Thuận Nam, huyện H) và Võ Chí T4 (sinh năm 1992, trú tại khu phố Lập Hòa, thị trấn Thuận Nam, huyện H). Mặc dù các đối tượng đều khai nhận có hành vi đánh bạc trên hệ thống game bài RikVip/TipClub, tuy nhiên ngoài các dữ liệu về giao dịch mua, bán rik với đại lý cấp 2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận không thu thập được tài liệu xác định số rik các đối tượng đã đặt cược, trả thưởng, hoàn tiền, hình thức đặt cược và thời gian tham gia đánh bạc… của các đối tượng là bao nhiêu? để qua đó có cơ sở xác định số tiền đánh bạc của các đối tượng. Do đó, Cơ quan An ninh điều tra- Công an tỉnh Bình Thuận không đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng về tội “đánh bạc” là phù hợp. Do hành vi của các đối tượng xảy ra trước tháng 8/2017, hiện đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, do đó Cơ quan An ninh điều tra không đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi của các đối tượng này.

Vật chứng vụ án gồm: 397.255.000 tiền Việt Nam; 01 (một) điện thoại di động hiệu Xiaomi Mi 11T Pro, số IMEI 1: 868253059100442, Số IMEI 2; 8682530591004459 và sim điện thoại 03666xxxx7 của Lê Quang H.

Tại Cáo trạng số 26/CT-VKSBT-P2 ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận truy tố ra trước Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận để xét xử Đỗ Đình T, Lê Quang H, Bùi Chung T cùng về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Tại phiên tòa:

- Các bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố.

- Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan gồm bà Chín, ông Cường và bà Trang không yêu cầu xem xét về số tiền (được xác định là thu lợi bất chính) đã cùng với các bị cáo giao nộp tại Cơ quan điều tra.

- Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo như nội dung Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 và Điều 65 Bộ luật hình sự 2015, xử phạt bị cáo Đỗ Đình T từ 24 tháng đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 48 tháng đến 60 tháng.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự 2015, xử phạt bị cáo Bùi Chung T từ 12 tháng đến 15 tháng tù giam nhưng được khấu trừ đi thời hạn tạm giam từ ngày 17/01/2023 đến ngày 24/3/2023.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 và Điều 65 Bộ luật hình sự 2015, xử phạt bị cáo Lê Quang H từ 12 tháng đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 tháng đến 30 tháng.

Về vật chứng: Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đề nghị Hội đồng xét xử tuyên:

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 397.255.000 đồng (ba trăm chín mưới bảy triệu hai trăm năm mươi lăm nghìn đồng) là số tiền thu lợi bất chính do các bị cáo phạm tội mà có do các bị cáo đã tự nguyện giao nộp lại.

- Trả lại cho bị cáo Lê Quang H 01 chiếc điện thoại di động hiệu Xiaomi Mi 11T Pro, số IMEI 1: 868253059100442, số IMEI 2: 8682530591004459. Bên trong điện thoại có 01 sim điện thoại số thuê bao 03666xxxx7, số serie 8984048000389782258 (theo biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 03/7/2023 của Cục T hành án dân sự tỉnh Bình Thuận), do không liên quan đến hành vi phạm tội.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: Các bị cáo xác định Cáo trạng truy tố hành vi phạm tội của các bị cáo là đúng, không oan; các bị cáo không tranh luận gì; Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho các bị cáo được hưởng án treo vì các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội. Đồng thời đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng:

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Các cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật đối với bị cáo, bị cáo đã được nhận đầy đủ Kết luận điều tra, Cáo trạng và Quyết định đưa vụ án ra xét xử. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội và Điều luật áp dụng:

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi của mình như Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố; lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai của những người làm chứng, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa nên đủ cơ sở kết luận:

Đây là vụ án “Tổ chức đánh bạc” trên hệ thống game bài RikVip/Tipclub do các bị cáo Đỗ Đình T, Lê Quang H và Bùi Chung T thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2017. Cụ thể:

Bị cáo Đỗ Đình T làm đại lý cấp 2 cho hệ thống game bài RikVip/TipClub từ ngày 27/05/2016 đến ngày 09/08/2017. Quá trình làm đại lý cấp 2 T đã bán tổng cộng 15.584.804.857 rik và mua 18.700.629.338 rik từ các con bạc, hưởng lợi bất chính tổng số tiền 236.100.397 đồng.

Bị cáo Lê Quang H làm đại lý cấp 2 cho hệ thống game bài RikVip/TipClub từ ngày 30/5/2016 đến ngày 02/7/2017. Quá trình làm đại lý cấp 2, bị can H đã bán tổng cộng 3.840.838.807 rik và mua tổng cộng 4.924.372.013 rik, hưởng lợi bất chính tổng số tiền 71.288.755 đồng.

Bị cáo Bùi Chung T làm đại lý cấp 2 cho hệ thống game bài RikVip/TipClub từ ngày 03/10/2016 đến ngày 07/8/2017. Quá trình làm đại lý cấp 2 T đã bán tổng cộng 5.490.284.440 rik và mua tổng cộng 5.592.101.807 rik, hưởng lợi bất chính tổng số tiền 89.863.506 đồng.

Hành vi nêu trên của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc”. Căn cứ Nghị quyết số 41/2017/NQ-QH ngày 20 tháng 6 năm 2017 về T hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 của Quốc hội thì hành vi phạm tội của các bị cáo xảy ra trước 00 giờ ngày 01/01/2018 (ngày Bộ luật hình sự năm 2015 có hiệu lực T hành) nhưng sau ngày này mới truy tố, xét xử nên cần áp dụng quy định có lợi cho người phạm tội theo hướng dẫn của Nghị quyết khi xét xử đối với bị cáo. Cụ thể là đối với tội “Tổ chức đánh bạc” tại Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định hình phạt nhẹ hơn Điều 322 của Bộ luật Hình sự năm 2015 nên Tòa án xét xử các bị cáo về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại Điều 249 của Bộ luật Hình sự năm 1999 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Số tiền mỗi bị cáo thu lợi bất chính là trên 30.000.000 đồng. Do đó, căn cứ quy định tại Điều 2 Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 của Bộ luật Hình sự thì hành vi của các bị cáo phạm tội “Tổ chức đánh bạc” với tình tiết định khung “Thu lợi bất chính rất lớn hoặc đặc biệt lớn” được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận truy tố các bị cáo Đỗ Đình T, Lê Quang H và Bùi Chung T với tội danh, khung hình phạt theo điều luật nêu trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

Bị cáo Đỗ Đình T, Lê Quang H không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Bị cáo Bùi Chung T phạm tội khi chưa được xóa án tích nên phải chịu tình tiết tăng nặng “tái phạm” quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015.

[5] Đánh giá mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo:

Hành vi phạm tội của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, tác động tiêu cực đến nếp sống văn minh, lành mạnh của xã hội, cần thiết phải xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, số tiền thu lợi bất chính của bị cáo H, bị cáo T là rất lớn và số tiền thu lợi bất chính của bị cáo T là đặc biệt lớn. Tuy nhiên xét trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính thể hiện sự ăn năn hối cải nên được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p khoản 1 và 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 46 của Bộ luật Hình sự năm 1999, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Việc tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo cũng thể hiện ý thức của các bị cáo đối với hành vi phạm tội của mình. Do đó cần áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 1999, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009 cho các bị cáo được hưởng hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng của Điều luật là có căn cứ.

Trong vụ án, tuy hành vi của các bị cáo là độc lập với nhau nhưng xét thấy số tiền thu lợi bất chính của bị cáo Đỗ Đình T thuộc trường hợp đặc biệt lớn, số tiền thu lợi bất chính của bị cáo Lê Quang H, Bùi Chung T thuộc trường hợp rất lớn nên bị cáo Đỗ Đinh T phải chịu mức hình phạt cao hơn bị cáo Lê Quang H và bị cáo Bùi Chung T.

Bị cáo Đỗ Đình T và bị cáo Lê Quang H có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự, không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào, ngoài lần phạm tội này, người phạm tội chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú, nơi làm việc, các bị cáo có nơi cư trú rõ ràng. Do đó không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho các bị cáo tự cải tạo ngoài xã hội, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Đối với bị cáo Bùi Chung T: Bị cáo có nhân thân xấu, đã từng bị xử phạt tù chưa được xóa án tích nay lại tiếp tục phạm tội nên cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới đủ sức răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung, đồng thời thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

[6] Về xử lý vật chứng:

- Số tiền 397.255.000 đồng, là tiền thu lợi bất chính do các bị cáo phạm tội mà có nên cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước;

- 01 chiếc điện thoại di động hiệu Xiaomi Mi 11T Pro, số IMEI 1:

868253059100442, số IMEI 2: 8682530591004459. Bên trong điện thoại có 01 sim điện thoại số thuê bao 03666xxxx7, số serie 8984048000389782258. Xét thấy chiếc điện thoại này không liên quan đến hành vi phạm tội. Do đó cần trả lại cho bị cáo Lê Quang H là đúng quy định.

[7] Về những vấn đề khác:

Ngoài 03 bị cáo trên, quá trình điều tra còn xác định có Nguyễn Vũ Phi H, Lê Anh Khôi cũng là đại lý cấp 2 trong hệ thống đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp RikVip/Tip.Club. Tuy nhiên, số tiền thu lợi bất chính của H và Khôi chưa đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 249 Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 nên Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Bình Thuận không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với H và Khôi là có căn cứ và đúng quy định pháp luật.

Đối với 313 tài khoản người chơi có tham gia giao dịch mua, bán rik trên hệ thống Rikvip/Tipclub với Đỗ Đình T, Lê Quang H, Bùi Chung T, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận đã xác định được 05 đối tượng đánh bạc thực hiện giao dịch mua, bán rik với 03 bị can Đỗ Đình T, Lê Quang H và Bùi Chung T là Vương Anh T2 (sinh năm 1993, trú tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), Lê Hoàng P (sinh năm 1996; trú tại thị trấn T.N, huyện H.T.N, tỉnh B.T), Nguyễn Văn T (sinh năm 1997, trú tại thôn Phú Thọ, xã Hàm Cường, huyện H), Cao Thị Anh T3 (sinh năm 1992, trú tại khu phố Lập Nghĩa, thị trấn Thuận Nam, huyện H) và Võ Chí T4 (sinh năm 1992, trú tại khu phố Lập Hòa, thị trấn Thuận Nam, huyện H). Mặc dù các đối tượng đều khai nhận có hành vi đánh bạc trên hệ thống game bài RikVip/TipClub, tuy nhiên ngoài các dữ liệu về giao dịch mua, bán rik với đại lý cấp 2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận không thu thập được tài liệu xác định số rik các đối tượng đã đặt cược, trả thưởng, hoàn tiền, hình thức đặt cược và thời gian tham gia đánh bạc… của các đối tượng là bao nhiêu để qua đó có cơ sở xác định số tiền đánh bạc của các đối tượng. Do đó, Cơ quan An ninh điều tra- Công an tỉnh Bình Thuận không đủ cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng về tội “đánh bạc” là có căn cứ.

[8] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 249; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 đối với Đỗ Đình T và Lê Quang H.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 249; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 47 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 đối với Bùi Chung T.

Căn cứ Điều 106, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

1. Tuyên bố: Các bị cáo: Đỗ Đình T, Lê Quang H, Bùi Chung T phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

2. Xử phạt:

2.1 Xử phạt bị cáo Đỗ Đình T 01 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 03 năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (18/8/2023).

2.2 Xử phạt bị cáo Lê Quang H 01 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (18/8/2023).

Giao bị cáo Đỗ Đình T cho Ủy ban nhân dân xã H, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận và giao bị cáo Lê Quang H cho Ủy ban nhân dân thị trấn T.N, huyện H.T.N, tỉnh B.T để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về T hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo”.

2.3 Xử phạt bị cáo Bùi Chung T 01 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt T hành án nhưng được khấu trừ thời gian tạm giam từ ngày 17/01/2023 đến ngày 24/3/2023.

3. Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 397.255.000 đồng (ba trăm chín mưới bảy triệu hai trăm năm mươi lăm nghìn đồng) là số tiền thu lợi bất chính do các bị cáo phạm tội mà có đã được các bị cáo tự nguyện giao nộp lại (Số tiền này hiện đang được lưu giữ tại tài khoản ngân hàng của Phòng cảnh sát T hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp – công an tỉnh Bình Thuận theo số tài khoản 394xxxx51287 của Kho bạc nhà nước Bình Thuận theo Giấy nộp tiền ngày 27/3/2023, số CT – Doc No: 270323.0003.0000075 của Ngân hàng TMCP Ngoại T Việt Nam chi nhánh Bình Thuận).

- Trả lại cho bị cáo Lê Quang H 01 chiếc điện thoại di động hiệu Xiaomi Mi 11T Pro, số IMEI 1: 868253059100442, số IMEI 2: 8682530591004459. Bên trong điện thoại có 01 sim điện thoại số thuê bao 03666xxxx7, số serie 8984048000389782258 (theo biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 03/7/2023 của Cục T hành án dân sự tỉnh Bình Thuận).

4. Về án phí: Buộc bị cáo Đỗ Đình T, Bùi Chung T, Lê Quang H, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm công khai, các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày tròn kể từ ngày tuyên án (18/8/2023)./.