Bản án 36/2018/HS-PT ngày 28/03/2018 về tội đánh bạc

Ngày 28/3/2018, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 09/2018/TLPT-HS ngày 03/01/2018 đối với các bị cáo Nguyễn Thị Y và bị cáo Nguyễn Cao N do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 66/2017/HSST ngày 21/11/2017 của Tòa án nhân dân huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

*Các bị cáo có kháng cáo:

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Y, sinh năm 1983; nơi cư trú: thôn C, xã H, huyện L, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: làm ruộng; trình độ văn hoá: 9/12; con ông Nguyễn Văn H và con bà Bùi Thị T; có chồng: Nguyễn Văn L và có 03 con; tiền án, tiền sự: không; hiện tại ngoại (có mặt).

2. Họ và tên: Nguyễn Cao N, sinh năm 1975; nơi cư trú: thôn H, xã H, huyện L, tỉnh Bắc Giang; nghề nghiệp: làm ruộng; trình độ văn hoá: 12/12; con ông Nguyễn Tiến H và con bà Nguyễn Thị K; có vợ: Nguyễn Thị T và có 04 con; tiền án, tiền sự: không; bị cáo đầu thú, bị tạm giữ từ ngày 10/01/2017 đến ngày 17/01/2017, hiện đang tại ngoại (có mặt).

Trong vụ án còn có các bị cáo khác, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nhưng không có kháng cáo không liên quan đến kháng cáo kháng nghị.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án như sau:

Hồi 19 giờ 10 ngày 09/01/2017, Phòng PC45- Công an tỉnh Bắc Giang bắt quả tang Bùi Thị T, sinh năm 1963 trú tại Khu Y, thị trấn K, huyện L đang trả tiền trúng thưởng lô đề cho đối tượng Lưu Văn T, sinh năm 1990 trú tại thị trấn V, huyện L, tỉnh Bắc Giang; Vật chứng thu giữ: Bùi Thị T giao nộp 01 ĐTDĐ Nokia vỏ màu xanh lắp sim số 0946.379.605 và 460.000đ; Lưu Văn T giao nộp 01 ĐTDĐ Nokia vỏ màu đen lắp sim số 01636.654.229 và 140.000đồng.

Bùi Thị T khai nhận: Khoảng 18 giờ ngày 09/01/2017, Bùi Thị T nhận tin nhắn đánh số lô, số đề của Lưu Văn T và một số khách không quen biết. Sau đó sử dụng điện thoại lắp sim 0946.379.605 nhắn tin chuyển một số lô, số đề vào số sim điện thoại 0961.128.779 của Nguyễn Thị Y, sinh năm 1983 ở thôn C, xã H, huyện L để hưởng phần trăm hoa hồng. Còn một số lô, số đề khác, Bùi Thị T khai chuyển cho một người không quen biết.

Căn cứ lời khai của Bùi Thị T, hồi 19 giờ 50 phút cùng ngày, Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Y và thu giữ:

+ 04 tờ cáp đề ghi số và chữ thu tại bàn uống nước tầng 1 nhà Nguyễn Thị Y;

+ 01 quyển sổ nhãn hiệu Hải Tiến bên trong có ghi số và chữ;

+ 01 điện thoại Iphone 5 màu trắng; 01 điện thoại Iphone 6 màu vàng (lắp sim 0978.342.255); 01 điện thoại Oppo màu vàng ( lắp sim 0961.128.779);

+ 07 tờ giấy A4; 02 bút bi và 13.500.000đ.

Tại cơ quan điều tra Nguyễn Thị Y khai nhận: Nguyễn Thị Y nhận tin nhắn đánh số lô, số đề từ các thư ký và khách chơi đề gửi cho Nguyễn Thị Y, gồm: Đồng Văn L, sinh năm 1985 ở thôn K, xã N, huyện L; Đỗ Thị P, sinh năm1989 ở thôn B, xã N, huyện L; Đỗ Thị C, sinh năm 1972 ở thôn Đ, xã H, huyện L; Bùi Thị T; Nguyễn Thị O, sinh năm 1979 ở Khu H, thị trấn K, huyện L; Đặng Thị K, sinh năm 1977 ở thôn M, xã A, huyện L; Trần Thị H, sinh năm 1975 ở thôn B, xã N, huyện L; Nghiêm Thị V, sinh năm 1980 ở phố B, xã A, huyện L; Bùi Thị H, sinh năm 1980, Đào Thị Hải Y, sinh năm 1977 cùng ở thôn B, xã N, huyện L; Trần Đăng T, sinh năm 1964 ở thôn Đ, xã N, huyện L; Lê Thị M (tức H), sinh năm 1992 ở thôn C, xã H, huyện L; Lý Bá V, sinh năm 1978 ở thôn B, xã H, huyện Y, tỉnh Bắc Giang; 02 khách sử dụng số điện thoại 0912.877.876 và0979.788.996. Nguyễn Thị Y thuê Nguyễn Cao N, sinh năm 1975 ở thôn H, xã H, huyện L đi thu hoặc trả thưởng tiền đánh đề cho khách và thư ký.

Căn cứ lời khai của Nguyễn Thị Y, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đồng Văn L, Đỗ Thị C, Đỗ Thị P, Nghiêm Thị V, Trần Thị H, Lý Bá V, Đào Thị Hải Y, Bùi Thị H và Nguyễn Thị O.

Thu giữ tại nhà Đỗ Thị C: 03 phiếu cung cấp và thay đổi dịch vụ điện thoại di động trả trước có chữ số ở mặt phía sau, 01 điện thoại Nokia màu đen (lắp sim 01656.344.386) và 01 điện thoại Iphone 5S màu trắng;

Thu giữ tại nhà Đồng Văn L: 01 ĐTDĐ Oppo, 01 điện thoại Nokia lắp sim 0976.371.477 (thu tại phòng của Đồng Văn L);

Thu giữ tại nhà Lý Bá V: 02 tờ cáp đề con (thu tại ngăn kéo tủ kê trong phòng ngủ tầng 01 nhà Lý Bá V);

Thu giữ tại nhà Trần Thị H: 01 điện thoại di động Samsung màu trắng (sử dụng để nhắn tin số lô, số đề với Nguyễn Thị Y), 01 điện thoại di động Lenovo màu đen.

Ngày 09/01/2017 và 11/01/2017, Nguyễn Cao N, Đồng Văn L và Đỗ Thị C đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đầu thú và khai nhận hành vi giúp sức đánh bạc và chuyển cáp đề cho Nguyễn Thị Y.

Nguyễn Cao N giao nộp: 01 xe mô tô Wave đỏ đen BKS 98M1-083.15,01 điện thoại di động Nokia màu trắng và 1.100.000đ;Đỗ Thị P giao nộp: 01 điện thoại di động Nokia màu xanh.

Ngày 13/01/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang ra Quyết định trưng cầu giám định đến Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang để giám định chữ viết, chữ số trên 04 tờ cáp đề được đánh số từ A1 đến A4 thu giữ trong quá trình khám xét khẩn cấp tại nhà Nguyễn Thị Y.

Tại Kết luận giám định số101/KL-PC54 ngày 18/01/2017 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang kết luận:

“1. Chữ viết, chữ số trên các tài liệu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A3 (trừ chữ viết, chữ số có nội dung “168” tại cột 3, 584 654/1238” tại cột 5, “20” tại cột 6 tình từ trái sang phải tài liệu A1; “12” tại cột “LX”, “170” tại cột “ĐB”, “500” tại cột “2 cửa”, “80” tại cột “Nto”, “37” tại cột “Lô” mặt trước và mặt sau tài liệu A2) so với chữ viết, chữ số của Nguyễn Cao N trên các tài liệu mẫu ký hiệu từ M1, M2, M3 là do cùng một người viết ra.

2. Chữ viết, chữ số trên các tài liệu cần giám định ký hiệu từ A4; các chữ viết, chữ số có nội dung “168” tại cột 3, 584 654/1238” tại cột 5, “20” tại cột 6 tình từ trái sang phải tài liệu A1; “12” tại cột “LX”, “170” tại cột “ĐB”, “500” tại cột “2 cửa”, “80” tại cột “Nto”, “37” tại cột “Lô” mặt trước và mặt sau tài liệu A2 so với chữ viết, chữ số của Nguyễn Thị Y trên các tài liệu mẫu ký hiệu từ M4 đến M3 là do cùng một người viết ra”.

Qua điều tra, Nguyễn Thị Y và đồng phạm khai nhận: Do hoàn cảnh kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn, nên khoảng cuối năm 2016, Nguyễn Thị Y đã đứng ra ghi số lô, số đề cho khách và nhận các số lô, số đề từ các thư ký đề chuyển đến để thu lợi bất chính. Hình thức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề của Nguyễn Thị Y là cá cược số cuối của các giải Xổ số kiến thiết Miền Bắc với tỷ lệ được - thua cao để sát phạt nhau và thu lợi bất chính. Cụ thể như sau:

- Dạng thứ nhất là đặt cược 2 số cuối của giải đặc biệt (còn gọi là Đặc biệt) hoặc 2 số cuối của giải nhất (còn gọi là Nhất to) hoặc 2 số cuối của cả giải đặc biệt và giải nhất với cùng một số (còn gọi là chơi 2 cửa). Nếu người chơi trúng cược sẽ được trả gấp 70 lần số tiền đặt cược, nếu thua cược thì mất số tiền đó.

- Dạng thứ hai là người chơi đặt cược 03 số cuối của giải đặc biệt, giải nhất kết quả xổ số (còn gọi là đề ba càng đặc biệt, ba càng nhất to). Nếu người chơi trúng cược sẽ được trả gấp 400 lần số tiền đặt cược, nếu thua cược thì mất số tiền đó.

- Dạng thứ ba là người chơi đặt cược 2 số cuối của tất cả các giải kết quả xổ số được tính bằng điểm (gọi là Lô), mỗi điểm người chơi phải trả 23.000đồng/01 điểm. Nếu trúng cược sẽ được trả 80.000đ/1điểm trúng lô, nếu thua cược thì mất số tiền cược đó.

- Dạng thứ tư là người chơi đặt cược từng cặp số gồm cặp 2 số, cặp 3 số, cặp 4 số của tất cả các giải xổ số (gọi là chơi lô Xiên: xiên 2, xiên 3, xiên 4) được tính bằng điểm, mỗi điểm người chơi phải trả 10.000 đồng/1 điểm. Nếu trúng cặp 2 số (xiên 2) thì người chơi được trả 100.000đ/01 điểm; Nếu trúng cặp3 số ( xiên 3) thì người chơi được trả 400.000đ/01điểm; Nếu trúng cặp 4 số(xiên 4) thì người chơi được trả 1.000.000đ/01điểm.

Hàng ngày, Nguyễn Thị Y không ghi đề trực tiếp với các thư ký và người chơi lô đề mà nhận đánh số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại hoặc tin nhắn zalo. Nguyễn Thị Y sử dụng số điện thoại 0961.128.779 và 0978.342.255 để nhận tin nhắn từ các thư ký và người chơi lô, đề. Sau khi nhận được tin nhắn chuyển cáp đề do thư ký và người chơi lô, đề chuyển đến thì Nguyễn Thị Y sẽ nhắn “ok” để trả lời xác nhận. Sau đó, Nguyễn Thị Y sẽ chép các số lô, số đề đã nhận từ tin nhắn điện thoại của Nguyễn Thị Y ra tờ cáp đề (tờ giấy A4) để làm căn cứ tổng hợp đối chiếu với kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng vào khoảng 18 giờ 15 phút hàng ngày. Trên tờ cáp đề từ A1 đến A4 (là cáp đề Nguyễn Thị Y chép tin nhắn từ điện thoại ra) thu giữ khi khám xét khẩn cấp ghi các số lô, số đề thành các cột hàng dọc (ký hiệu cột có chữ “LX” ở đỉnh là cột các dạng đề lô xiên; cột có chữ “Lô” ở đỉnh là cột lô hai số; cột có chữ “Đ” ở đỉnh là đề đặc biệt, cột có chữ “2 cửa” ở đỉnh là đề 2 cửa, cột có chữ “Nto” ở đỉnh là đề nhất to (ví dụ Nguyễn Thị Y ghi: Cột “LX”: 17 83 13 x 7, có nghĩa là khách ghi đề lô xiên cặp 3 số(17,83,13) là 7 điểm hết tổng số tiền là 70.000đ; Cột “Lô”: 35 x 5,38 x 20, có nghĩa là khách ghi đề lô số 35 = 5 điểm, số 38 = 20 điểm hết tổng số tiền là 25 điểm x 23.000đ/01 điểm = 575.000đ; Cột “Đ”: 38 - 30, 83 - 20, có nghĩa là khách ghi đề đặc biệt số 38 = 30.000đ, số 83 = 20.000đ; Cột “2 cửa”:87 - 5, 88 - 5, có nghĩa là khách ghi để hai cửa nhất to và đặc biệt số 87 = 5.000đ x 2 = 10.000đ, số 88 = 5.000đ x 2 = 10.000đ; Cột “Nto”: 38 - 20, 83 - 20, có nghĩa là khách ghi đề nhất to số 38 = 20.000đ, số 83 = 20.000đ; đánh đề đặc biệt đầu 5 nghĩa là đánh 10 số có đầu là 5, tổng chẵn là đánh 50 cặp số chẵn, cặp số sẽ được hiểu là 1 bóng là 6, 2 bóng là 7, 3 bóng là 8, 4 bóng là 9, 0 bóng là 5 như vậy các cặp 05, 44, 27 mỗi cặp sẽ có 04 số, các cặp còn lại sẽ có 08 số. Căn cứ vào kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng buổi tối cùng ngày Nguyễn Thị Y so sánh với số lô, số đề trong tờ cáp được chép ra từ tin nhắn điện thoại làm căn cứ tính thu tiền và trả thưởng cho khách và các thư ký. Sau đó, Nguyễn Thị Y trực tiếp và thuê Nguyễn Cao N đến gặp để thu và trả tiền thắng thua đề với thư ký và khách chơi lô, đề vào ngày hôm sau. Ngày nào thuê Nguyễn Cao N thì Nguyễn Thị Y trả cho Nguyễn Cao N 100.000đ/01 ngày (ngày 09/01/2017, Nguyễn Thị Y nhờ Nguyễn Cao N chép các số lô, số đề do thư ký chuyển qua tin nhắn ra giấy để Nguyễn Thị Y tổng hợp, theo dõi). Giữa Nguyễn Thị Y và các thư ký đề thỏa thuận sẽ trả tiền phần trăm hoa hồng, cụ thể: ở dạng lô, Nguyễn Thị Y sẽ tính với các thư ký từ 21.800đ (Riêng đối với Bùi Thị H và Đặng Thị K, Nguyễn Thị Y tính 21.700đ/01 điểm lô); ở các dạng đề còn lạiNguyễn Thị Y sẽ tính thu 73% tổng số tiền thư ký ghi được cho khách. Đối với khách trực tiếp đánh đề, Nguyễn Thị Y cũng trích phần trăm hoa hồng như đối với các thư ký. Các thư ký sẽ ghi cho khách 23.000đ/01 điểm lô và ghi các dạng đề sau đó tổng hợp chuyển tin nhắn đến số điện thoại của Nguyễn Thị Y trước khi có kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc.

Do có quan hệ quen biết từ trước, nên Đồng Văn L, Đỗ Thị P, Bùi Thị T, Đặng Thị K, Nguyễn Quang T, Trần Thị M, Lý Bá V, Trần Thị H, Nguyễn Thị C biết Nguyễn Thị Y nhận ghi số đề cho khách. Đồng Văn L và Đỗ Thị P, Bùi Thị T đã đặt vấn đề nhận làm thư ký ghi đề cho khách rồi chuyển cáp đề cho Nguyễn Thị Y để hưởng tiền hoa hồng chênh lệch; ngoài ghi đề cho khách, Đồng Văn L và Đỗ Thị P còn tự đánh đề với Nguyễn Thị Y. Còn Đặng Thị K, Nguyễn Quang T, Trần Thị M, Lý Bá V, Trần Thị H, Nguyễn Thị C đánh đề trực tiếp với Nguyễn Thị Y. Ngoài ra, Nguyễn Thị Y khai còn nhận số lô, số đề từ Bùi Thị H, Đào Thị Hải Y, Nghiêm Thị V, Đỗ Tuyết N (nhưng Bùi Thị H, Đào Thị Hải Y, Nghiêm Thị V và Đỗ Tuyết N không thừa nhận đánh lô, đề với Nguyễn Thị Y) và một số đối tượng khác (không có căn cứ xác minh).

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Y, Đồng Văn L, Đỗ Thị C, Đỗ Thị P và Nguyễn Cao N khai còn đánh bạc ở những ngày trước đó. Các bị cáo khai không nhớ, không xác định được đã ghi được bao nhiêu tiền từng ngày và ghi cho ai, số tiền thu lợi bất chính từ việc đánh bạc đã chi tiêu hết; Cơ quan điều tra không thu hồi được các tài liệu chứng minh việc đánh bạc tại những ngày trước đó, nên không có căn cứ điều tra làm rõ để xử lý hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị Y và đồng phạm những ngày trước khi bị bắt quả tang (Nguyễn Thị Y và các đối tượng khai, sau khi so sánh kết quả và thanh toán tiền thắng thua ở các ngày đánh lô, đề trước đã hủy tin nhắn và cáp đề; chỉ thu giữ được các tờ cáp đề và điện thoại có nội dung tin nhắn số lô, số đề ngày 09/01/2017).

Căn cứ hướng dẫn tại Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao và các số lô, đề trên các tờ cáp đề, tin nhắn điện thoại mà Cơ quan điều tra thu giữ được, thì lượng tiền đánh bạc của Nguyễn Thị Y với các bị cáo Đỗ Thị C, Đồng Văn L, Đỗ Thị P và các đối tượng trong ngày 09/01/2017 cụ thể như sau:

- Đối với Đỗ Thị C: Số tiền Đỗ Thị C đánh bạc với Nguyễn Thị Y ngày 09/01/2017 thể hiện trên tin nhắn từ máy điện thoại của Nguyễn Thị Y (Đỗ Thị C sử dụng sim số 01656.344.386 nhắn vào số 0978.342.255 của Nguyễn Thị Y) ở các dạng đề gồm: đề đặc biệt là 1.450.000đ; đề lô 100 điểm x 23.000/01 điểm tương ứng 2.300.000đ. Tổng tiền đánh lô, đề là 3.750.000đ. So với kết quả xổ số, Đỗ Thị C trúng số 76 đặc biệt là 200.000đ x 70 lần tương ứng số tiền 14.000.000đ. Tổng số tiền Đỗ Thị C đánh bạc với Nguyễn Thị Y ngày 09/01/2017 là: 17.750.000đồng.

- Đối với Đỗ Thị P: Số tiền Đỗ Thị P đánh bạc với Nguyễn Thị Y ngày 09/01/2017 thể hiện trên tin nhắn từ máy điện thoại của Nguyễn Thị Y (Đỗ Thị P sử dụng sim số 0901.572.355 nhắn vào số 0961.128.779 của Nguyễn Thị Y) ở các dạng đề gồm: các dạng đề đặc biệt, nhất to là 745.000đ; đề lô 175 điểm x 23.000/01 điểm tương ứng 4.025.000đ. Tổng tiền đánh lô, đề là 4.770.000đ. So với kết quả xổ số, Đỗ Thị P trúng số 75 điểm lô x 80.000đ tương ứng số tiền 6.000.000đ; trúng số 88 đề nhất to 20.000đ x 70 lần tương ứng số tiền1.400.000đ. Tổng số tiền Đỗ Thị P đánh bạc với Nguyễn Thị Y ngày 09/01/2017là: 12.170.000đ.

- Đối với Đồng Văn L: Số tiền Đồng Văn L đánh bạc với Nguyễn Thị Y ngày 09/01/2017 thể hiện trên tin nhắn từ máy điện thoại của Nguyễn Thị Y (Đồng Văn L sử dụng sim số 0976.371.477 nhắn vào số 096.128.779 của Nguyễn Thị Y) ở các dạng đề gồm: các dạng đề đặc biệt, nhất to là 1.730.000đ; đề lô 405 điểm x 23.000/01 điểm tương ứng 9.315.000đ. Tổng tiền đánh lô, đề là 11.045.000đ. So với kết quả xổ số, Đồng Văn L trúng số 238 điểm lô x 80.000đ tương ứng số tiền 19.040.000đ (trúng số 88 = 05 điểm; 21 = 05 điểm; 41 = 02 điểm; 43 = 02 điểm; 55 = 15 điểm; 58 (hai nháy) = 100 điểm; 55 = 05 điểm; 57= 02 điểm; 75 = 02 điểm). Tổng số tiền Đồng Văn L đánh bạc với Nguyễn ThịY ngày 09/01/2017 là: 30.085.000đ.

- Đối với Trần Thị M (tức H): Số tiền Trần Thị M đánh bạc với Nguyễn Thị Y ngày 09/01/2017 thể hiện trên tin nhắn từ máy điện thoại của Nguyễn Thị Y (Trần Thị M sử dụng sim số 0962.668.935 nhắn vào số 0978.342.255 của Nguyễn Thị Y) ở các dạng đề gồm: các dạng đề đặc biệt, lô xiên, ba càng là 130.000đ; đề lô 08 điểm x 23.000/01 điểm tương ứng 184.000đ. Tổng tiền đánh lô, đề là 314.000đ. So với kết quả xổ số, Trần Thị M không trúng thưởng.

- Đối với Nguyễn Thị O: Số tiền Nguyễn Thị O đánh bạc với Nguyễn Thị Y ngày 09/01/2017 thể hiện trên tin nhắn từ máy điện thoại của Nguyễn Thị Y (Nguyễn Thị O sử dụng sim số 01632.957.500 nhắn vào số 0961.128.779 của Nguyễn Thị Y) ở các dạng đề gồm: các dạng đề đặc biệt, nhất to, ba càng, hai cửa là 4.018.000đ. So với kết quả xổ số, Nguyễn Thị O trúng số 76 đặc biệt là5.000đ x 70 lần tương ứng số tiền 350.000đ, nhất to số 88 là 5.000đ x 70 lần tương ứng 350.000đ. Tổng số tiền Nguyễn Thị O đánh bạc với Nguyễn Thị Y ngày 09/01/2017 là: 4.718.000 đồng.

- Đối với Bùi Thị H: Nguyễn Thị Y khai có thỏa thuận với Bùi Thị H là Nguyễn Thị Y chỉ nhận 50% số tiền đánh lô, đề do Bùi Thị H chuyển, Bùi Thị H sẽ ôm số lô, đề còn lại. Số tiền Bùi Thị H đánh bạc với Nguyễn Thị Y ngày09/01/2017 thể hiện trên tin nhắn từ máy điện thoại của Nguyễn Thị Y (Bùi Thị H sử dụng sim số 0986.511.188 nhắn vào số 0961.128.779 của Nguyễn Thị Y) ở đề lô là 2358 điểm x 23.000/01 điểm tương ứng 54.234.000đ; các dạng đề còn lại là 18.200.000đ (đã làm tròn số). Tổng tiền đánh lô, đề là 72.434.000đ. So với kết quả xổ số, Bùi Thị H trúng 28.240.000đ. Tổng tiền đánh và trúng là 100.674.000đ. Do Nguyễn Thị Y chỉ nhận 50% số tiền đề Bùi Thị H chuyển nên xác định số tiền Nguyễn Thị Y đánh bạc với Bùi Thị H là 50.337.000đ.

- Đối với Đào Thị Hải Y: Số tiền Đào Thị Hải Y đánh bạc với Nguyễn Thị Y ngày 09/01/2017 thể hiện trên tin nhắn từ máy điện thoại của Nguyễn Thị Y (Đào Thị Hải Y sử dụng sim số 01695.202.801 nhắn vào số 0961.128.779 của Nguyễn Thị Y) ở các dạng đề là 2.700.000đ (Nguyễn Thị Y không nhận đề lô với Đào Thị Hải Y) và không trúng thưởng.

- Đối với Lý Bá V: Số tiền Lý Bá V đánh bạc với Nguyễn Thị Y ngày 09/01/2017 thể hiện trên tin nhắn từ máy điện thoại của Nguyễn Thị Y (Lý Bá V sử dụng sim số 01252.166.531 nhắn vào số 0961.128.779 của Nguyễn Thị Y) ở các dạng đề gồm: các dạng đề đặc biệt, nhất to, ba càng, lô xiên là 680.000đ; đề lô 139 điểm x 23.000/01 điểm tương ứng 3.197.000đ. Tổng tiền đánh lô, đề là3.877.000đ. So với kết quả xổ số, Lý Bá V trúng số 10 điểm lô x 80.000đ tương ứng số tiền 800.000đ (trúng số 38 = 05 điểm; 76 = 05 điểm; trúng lô xiên (21,76) = 02 điểm x 100.000đ tương ứng số tiền 200.000đ. Tổng số tiền Lý Bá V đánh bạc với Nguyễn Thị Y ngày 09/01/2017 là: 4.877.000đ.

- Đối với Đỗ Tuyết N: Số tiền Đỗ Tuyết N đánh bạc với Nguyễn Thị Y ngày 09/01/2017 thể hiện trên tin nhắn từ máy điện thoại của Nguyễn Thị Y (Đỗ Tuyết N sử dụng sim số 01652.140.710 nhắn vào số 0961.128.779 của Nguyễn Thị Y) ở các dạng đề là 304.000đ. So với kết quả xổ số, Đỗ Tuyết N không trúng thưởng.

- Đối với Đặng Thị K: Số tiền Đặng Thị K đánh bạc với Nguyễn Thị Y ngày 09/01/2017 thể hiện trên tin nhắn từ máy điện thoại của Nguyễn Thị Y (Đặng Thị K sử dụng sim số 0977.943.518 nhắn vào số 0961.128.779 của Nguyễn Thị Y) ở dạng đề đặc biệt là 140.000đ; đề lô 70 điểm x 23.000/01 điểm tương ứng 1.610.000đ. Tổng tiền đánh lô, đề là 1.750.000đ. So với kết quả xổ số, Đặng Thị K không trúng thưởng.

- Đối với Nghiêm Thị V: Số tiền Nghiêm Thị V đánh bạc với Nguyễn ThịY ngày 09/01/2017 thể hiện trên tin nhắn từ máy điện thoại của Nguyễn Thị Y (Nghiêm Thị V sử dụng sim số 01682.358.186 nhắn vào số 0961.128.779 của Nguyễn Thị Y) ở các dạng đề gồm: các dạng đề đặc biệt, nhất to, lô xiên là 1.900.000đ; đề lô 300 điểm x 23.000/01 điểm tương ứng 6.900.000đ. Tổng tiền đánh lô, đề là 8.800.000đ. So với kết quả xổ số, Nghiêm Thị V trúng 100 điểm lô x 80.000đ tương ứng số tiền 8.000.000đ (trúng số 33, 90 mỗi số 50 điểm). Tổng số tiền Nghiêm Thị V đánh bạc với Nguyễn Thị Y ngày 09/01/2017 là:16.800.000đ.

- Đối với Trần Thị H: Số tiền Trần Thị H đánh bạc với Nguyễn Thị Y ngày 09/01/2017 thể hiện trên tin nhắn từ máy điện thoại của Nguyễn Thị Y (Trần Thị H sử dụng sim số 01648.730.986 nhắn vào số 0961.128.779 của Nguyễn Thị Y) ở các dạng đề là 1.155.000đ; đề lô 44 điểm x 23.000/01 điểm tương ứng 1.012.000đ. Tổng tiền đánh lô, đề là 2.167.000đ. So với kết quả xổ số, Trần Thị H trúng 10 điểm lô x 80.000đ tương ứng số tiền 800.000đ (trúng số90); trúng cặp lô xiên 3 (90,75,93) = 02 điểm x 400.000đ tương ứng 800.000đ.

Tổng số tiền Trần Thị H đánh bạc với Nguyễn Thị Y ngày 09/01/2017 là: 3.767.000đ.

- Đối với Bùi Thị T: Số tiền Bùi Thị T đánh bạc với Nguyễn Thị Y ngày 09/01/2017 thể hiện trên tin nhắn từ máy điện thoại của Nguyễn Thị Y (Bùi ThịT sử dụng sim số 0946.379.605 nhắn vào số 0961.128.779 của Nguyễn Thị Y) ởdạng đề lô 30 điểm x 23.000/01 điểm tương ứng 690.000đ; các dạng đề còn lại là 800.000đ. Tổng tiền đánh lô, đề là 1.490.000đ và không trúng thưởng.

- Đối với Trần Đăng T: Số tiền Trần Đăng T đánh bạc với Nguyễn Thị Y ngày 09/01/2017 thể hiện trên tin nhắn từ máy điện thoại của Nguyễn Thị Y (Trần Đăng T sử dụng sim số 01687.807.502 nhắn vào số 0961.128.779 của Nguyễn Thị Y) ở các dạng đề đặc biệt, nhất to là 188.000đ; đề lô 62 điểm x 23.000/01 điểm tương ứng 1.426.000đ. Tổng tiền đánh lô, đề là 1.614.000đ. So với kết quả xổ số, Trần Đăng T trúng 07 điểm lô x 80.000đ tương ứng số tiền 560.000đ (trúng số 88 =02 điểm; 96 = 05 điểm). Tổng tiền đánh và trúng đề, lô là 2.174.000đ.

Đánh với khách dùng số điện thoại 0979.788.996 nhắn tin vào số 0961.128.779 của Nguyễn Thị Y: Ở dạng đề lô đánh 43 điểm x 23.000/01 điểm tương ứng 989.000đ; các dạng đề còn lại là 824.000đ. Tổng tiền đánh lô, đề là 1.813.000đ. So với kết quả xổ số, trúng 10 điểm lô x 80.000đ tương ứng số tiền 800.000đ; trúng số 88 đề nhất to là 110.000đ x 70 lần tương ứng 7.700.000đ; trúng đề đặc biệt số 76 là 4.000đ x 70 lần = 280.000đ. Tổng tiền đánh và trúng đề, lô là 10.541.000đ.

- Đối với khách dùng số điện thoại 0912.877.876 nhắn tin vào số0961.128.779 của Nguyễn Thị Y: Tổng số tiền khách đánh đề xiên ba là500.000đ và không trúng thưởng.

Như vậy, xác định tổng số tiền đánh bạc giữa Nguyễn Thị Y với các thư ký và khách chơi đề ngày 09/01/2017 là 160.277.000đ.

- Đối với Bùi Thị H, Đào Thị Hải Y, Nghiêm Thị V và Đỗ Tuyết N khôngthừa nhận hành vi đánh bạc với Nguyễn Thị Y. Cơ quan điều tra đã cho các đối tượng đối chất với Nguyễn Thị Y và Nguyễn Cao N nhưng các đối tượng không thừa nhận đánh đề và làm thư ký đề với Nguyễn Thị Y, hiện chưa đủ căn cứ để xử lý đối với các đối tượng nêu trên.

- Đối với Bùi Thị T, Đặng Thị K, Nguyễn Quang T, Trần Thị M, Lý Bá V, Trần Thị H, các đối tượng đều thừa nhận hành vi đánh bạc với Nguyễn Thị Y. Nhưng hành vi của các đối tượng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, nên Công an huyện Lạng Giang đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các đối tượng này.

- Đối với Nguyễn Thị O: Căn cứ vào lời khai của Nguyễn Thị Y và tin nhắn đánh số lô, số đề do Nguyễn Thị O gửi cho Nguyễn Thị Y (thu được từ máy điện thoại của Nguyễn Thị Y) xác định các dạng đề đặc biệt, nhất to, ba càng, hai cửa là 4.018.000đ; đề lô 76 điểm x 23.000/01 điểm tương ứng1.748.000đ. Tổng tiền đánh lô, đề là 5.766.000đ. So với kết quả xổ số, trúng 52 điểm lô x 80.000đ tương ứng số tiền 4.160.000đ (trúng số 33 = 05 điểm; 38 = 20 điểm; 57 = 07 điểm; 88 = 13 điểm; 88 = 07 điểm); trúng số 76 đặc biệt là 5.000đ x 70 lần tương ứng số tiền 350.000đ, nhất to số 88 là 5.000đ x 70 lần tương ứng 350.000đ. Tổng số tiền Nguyễn Thị O đánh bạc với Nguyễn Thị Y ngày 09/01/2017 là 10.626.000đ. Tuy nhiên, sau đó Nguyễn Thị O khai đã thông tin lại cho Nguyễn Thị Y để hủy tin nhắn đánh lô ở tin nhắn 1,3,5 và sửa số đề 75 là 40.000đ; Nguyễn Thị Y cũng thừa nhận Nguyễn Thị O đã thông tin lại sửa 1 số đề 75 như Nguyễn Thị O khai, nhưng không hủy tin nhắn đánh lô). Cơ quan điều tra đã cho Nguyễn Thị O đối chất với Nguyễn Thị Y nhưng không chứng minh được hành vi của Nguyễn Thị O. Hiện chưa đủ căn cứ để xử lý Nguyễn Thị O về hình sự. Ngày 07/9/2017, Công an huyện Lạng Giang đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị O.

- Đối với 02 khách sử dụng số điện thoại 0912.877.876 và 0979.788.996 có hành vi đánh bạc với Nguyễn Thị Y ngày 09/01/2017. Cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm của các số thuê bao0912.877.876 và 0979.788.996. Tại Công văn số 16/CV-CNTT của Viễn thông Bắc Giang và Công văn số 332/VTQĐ-PC của Tập đoàn viễn thông quân đội xác định số điện thoại 0912.877.876 đăng ký mang tên Trần Xuân T, sinh năm1980 địa chỉ ở Bắc Giang có số CMND 121254106; số điện thoại 0979.788.996 đăng ký mang tên Ngô Thị T, sinh năm 1984 ở xóm Q, xã Đ, huyện L. Cơ quan điều tra đã tra cứu số CMND 121254106 mà Viễn thông Bắc Giang cung cấp song đó không phải là số CMND của Trần Xuân T nên không có căn cứ làm rõ đối với chủ thuê bao trên. Đối với số điện thoại 0979.788.996, Cơ quan điều tra đã tiến hành lấy lời khai của chị Ngô Thị T có địa chỉ nêu trên, chị Ngô Thị T trình bày có đăng ký số điện thoại 0979.788.996, nhưng từ năm 2015 chị Ngô Thị T đã đánh rơi mất, từ đó không sử dụng số điện thoại này. Đối với 02 khách sử dụng 0912.877.876 và 0979.788.996, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh điều tra làm rõ, đủ căn cứ sẽ đề nghị xử lý sau.

- Về đối tượng khai là Lưu Văn T, sinh năm 1990 ở phố V, thị trấn V, huyện L, tỉnh Bắc Giang là người mua số lô, số đề với Bùi Thị T bị bắt giữ khi bắt quả tang, sau khi làm việc tại Cơ quan điều tra xong, lợi dụng sơ hở, Lưu Văn T đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra xác minh tại địa phương, nhưng không xác định được đối tượng nào có căn cước, lý lịch như Lưu Văn T đã khai, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh khi rõ sẽ xử lý sau.

Tại Bản án số 66/2017/HSST ngày 21/11/2017 của Toà án nhân dân huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã quyết định:

Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Thị Y, Nguyễn Cao N, Đồng Văn L, Đỗ Thị C, Đỗ Thị P phạm tội "Đánh bạc"

-Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 248; Điều 33; điểm p, q khoản 1 Điều 46; Điều 20, Điều 53 Bộ luật hình sự năm 1999.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Y 02 năm 06 tháng tù; thời gian tù tính từ ngày bắt giam thi hành án. Miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền cho bị cáo.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 248, điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 20, Điều 53, Điều 33 Bộ luật hình sự năm 1999; Điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 41/2017/QH 14; Khoản 3 Điều 7, điểm x khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Cao N 02 năm tù; thời gian tù tính từ ngày bắt giam thi hành án, nhưng được trừ đi thời gian tạm giữ từ ngày 10/1/2017 đến ngày 17/1/2017 vào thời gian thụ hình. Miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền cho bịcáo.

Ngoài ra bản án xử lý vật chứng, án phí và tuyên quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 01/12/2017 bị cáo Nguyễn Thị Y và bị cáo Nguyễn Cao N làm đơn kháng cáo đều với nội dung xin hưởng án treo.

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Y đề nghị giảm hình phạt và hưởng án treo vì phải nuôi ba con nhỏ, con bị ung thư máu, chồng hay ốm đau, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn; bị cáo hiểu biết pháp luật hạn chế nên đã khai tổng số tiền dùng để đánh bạc cộng lại trên 160 triệu đồng, thực tế nhiều tin nhắn đến bị hủy không chơi nữa.

Bị cáo Nguyễn Cao N đề nghị hưởng án treo vì là lao động chính trong gia đình, phải nuôi bố mẹ già, con nhỏ, vợ ốm đau bệnh tật, gia đình hộ nghèo rất khó khăn. Bị cáo không biết Nguyễn Thị Y đánh đề thế nào, do bị cáo làm nghề xe ôm nên Nguyễn Thị Y bảo đi thu tiền hay trả tiền đánh đề hôm nào thì bị cáo đi ngày ấy, bị cáo không đi liên tục, thỉnh thoảng mới đi, có ngày Nguyễn Thị Y trả 100.000 đồng, có ngày trả vài trục nghìn tùy theo khoảng cách đi nhiều hay ít.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Y, giảm một phần hình phạt cho bị cáo Nguyễn Thị Y. Đối với Nguyễn Cao N, đề nghị Hội đồng xét xử kết án bị cáo phạm tội Đánh bạc theo khoản 1 Điều 248 của Bộ luật hình sự và chấp nhận kháng cáo của bị cáo, xử phạt bị cáo Nguyễn Cao N 12 tháng tù, cho hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Đơn kháng cáo của các bị cáo đã nộp theo đúng các quy định của pháp luật nên được xác định là kháng cáo hợp pháp cần được chấp nhận để xem xét theo trình tự phúc thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Y bổ sung kháng cáo đề nghị giảm hình phạt cho bị cáo cần được chấp nhận.

[2] Xét hành vi phạm tội của bị cáo trong vụ án, với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án cũng như quá trình xét hỏi tại phiên tòa thấy đủ cơ sở xác định: Ngày 09/01/2017, Nguyễn Thị Y có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức nhận tin nhắn ghi số lô, số đề từ các thư ký đề là Đồng Văn L, Đỗ Thị P và cho khách chơi đề trực tiếp là Đỗ Thị C và với một số đối tượng khác. Nguyễn Thị Y đã thuê Nguyễn Cao N đi thu và trả thưởng tiền đánh đề cho khách và thư ký. Số tiền các bị cáo sử dụng để đánh bạc được xác định là:

- Bị cáo Nguyễn Thị Y đánh bạc với các bị cáo Đồng Văn L, Đỗ Thị P, Đỗ Thị C và một số đối tượng khác ngày 09/01/2017 là 160.277.000đồng.

Án sơ thẩm đã căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu mà Cơ quan điều tra đã thu thập có trong hồ sơ và diễn biến tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm đã kết án các bị cáo Nguyễn Thị Y phạm tội “Đánh bạc” theo điểm b khoản 2 Điều 248 của Bộ luật hình sự là có căn cứ. Đối với bị cáo Nguyễn Cao N, bị cáo chỉ được Nguyễn Thị Y nhờ đi thu tiền, trả tiền cho thư ký đề, người đánh đề mà giữa bị cáo và Nguyễn Thị Y không có sự bàn bạc thống nhất cách thức đánh bạc, tỷ lệ ăn chia từ kết quả đánh bạc của Nguyễn Thị Y. Bị cáo Nguyễn Cao N và Nguyễn Thị Y đều khai nhận Nguyễn Thị Y bảo đi ngày nào thì Nguyễn Thị Y trả tiền cho ngày ấy, không đi liên tục, Nguyễn Cao N không biết Nguyễn Thị Y đánh đề với những ai, bao nhiêu tiền, do vậy Nguyễn Cao N chỉ phải chịu trách nhiệm đối với phần bị cáo giúp sức Nguyễn Thị Y mà không phải chịu trách nhiệm toàn bộ hành vi đánh bạc của Nguyễn Thị Y. Trong ngày 09/01/2017, Nguyễn Cao N chỉ đi thu tiền đánh đề của một người được 16.100.000 đồng và cùng ngày đó Nguyễn Cao N giúp Nguyễn Thị Y chép số đề từ tin nhắn điện thoại ra giấy với tổng số tiền tính ra là 6.902.000 đồng, như vậy bị cáo Nguyễn Cao N chỉ phải chịu trách nhiệm đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Thị Y đối với tổng số tiền đánh bạc là 23.002.000 đồng mà không phải chịu trách nhiệm với toàn bộ số tiền Nguyễn Thị Y đánh bạc là 160.277.000 đồng. Do vậy, bị cáo Nguyễn Cao N phạm tội Đánh bạc thuộc khoản 1 Điều 248 của Bộ luật hình sự như quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang tại phiên tòa phúc thẩm là có căn cứ.

[3] Xét nội dung kháng cáo của các bị cáo thì thấy:

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Y: Bị cáo phạm tội Đánh bạc thuộc khoản 2Điều 248 của Bộ luật hình sự với tổng số tiền dùng để đánh bạc ngày 09/01/2017 là 160.277.000 đồng, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét tính chất hành vi phạm tội của bị cáo và phân hóa vai trò của các bị cáo trong vụ án đã không cho bị cáo hưởng án treo là có căn cứ nên Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo. Song xét thấy bị cáo sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có công giúp Cơ quan công an phát hiện xử lý tội phạm, hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, phải nuôi con bị bệnh hiểm nghèo nên cần chấp nhận một phần kháng cáo giảm một phần hình phạt cho bị cáo.

Đối với bị cáo Nguyễn Cao N: Bị cáo phạm tội Đánh bạc thuộc khoản 1Điều 248 của bộ luật hình sự nên cần áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ ở điểm h khoản 1 Điều 46 của Bộ luật hình sự cho bị cáo. Xét bị cáo phạm tội lần đầu, tội phạm ít nghiêm trọng, có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nơi ở ổn định, rõ ràng và cân đối với các bị cáo khác trong vụ án đã được hưởng án treo, bị cáo có đủ điều kiện hưởng án treo theo Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 06/11/2013 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, nên cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm hình phạt và cho bị cáo hưởng án treo.