Bản án 33/2021/HS-PT ngày 25/03/2021 về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

BẢN ÁN 33/2021/HS-PT NGÀY 25/03/2021 VỀ TỘI SỬ DỤNG TÀI LIỆU GIẢ CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Ngày 25 tháng 3 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 35/2021/TLPT-HS ngày 26 tháng 02 năm 2021 đối với bị cáo Lê Văn P; do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 03/2021/HS-ST ngày 20/01/2021 của Tòa án nhân dân thành phố BL.

Bị cáo kháng cáo: Lê Văn P, sinh ngày 10 tháng 7 năm 1995 tại ĐN; hộ khẩu thường trú: Ấp 8, xã PT, huyện ĐQ, tỉnh ĐN; nơi cư trú: thôn 5, xã MĐG, huyện ĐH, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ học vấn: 06/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn N, sinh năm 1970 và con bà Nguyễn Thị Tuyết M, sinh năm 1977, hiện cư trú tại huyện ĐQ, tỉnh ĐN; anh chị em ruột có 03 người, nhỏ nhất sinh năm 2006, bị cáo là con lớn nhất trong gia đình; vợ: Nguyễn Thị Hồng H, sinh năm: 1991; con: có 01 con sinh năm 2019 hiện cư trú tại thôn 5, xã MĐG, huyện ĐH, tỉnh Lâm Đồng; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giam tại Nhà tạm giữ - Công an thành phố BL từ ngày 26/06/2020, đến ngày 22/07/2020 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh. Có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào cuối tháng 02/2020, Bùi Chí T nói Lê Văn P đưa 02 tấm hình 2x3cm của P để T làm giả giấy CMND cho P, rồi P sử dụng làm thủ tục mở tài khoản ngân hàng, thẻ ATM và đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking mang về đưa cho T với tiền công là 20.000.000đ. Sau đó T cho 01 đối tượng không rõ lai lịch đến lấy 02 tấm hình 2x3cm của P. Đến ngày 02/03/2020, T nhờ 01 đối tượng không rõ lai lịch giao cho P “01 giấy chứng minh nhân dân giả số 301869263 mang tên Huỳnh Công Th, sinh ngày 26/10/1991, trú tại ấp XĐ, xã LT, huyện CĐ, tỉnh LA - do Công an tỉnh LA cấp ngày 27/03/2018 có dán ảnh của P” cùng số tiền 20.000.000đ. Ngày 06/03/2020, P mua 01 sim điện thoại có số thuê bao là 0867497310 rồi sử dụng số điện thoại này và chứng minh nhân dân giả đến các ngân hàng trên địa bàn thành phố BL làm thủ tục đăng ký mở tài khoản ngân hàng, mở thẻ ATM và đăng ký dịch vụ Internetbanking. P đã mở được 05 tài khoản ngân hàng mang tên Huỳnh Công Th gồm: tài khoản số 1013049297 của ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh BL; tài khoản số 050116790502 của ngân hàng Sacombank - Phòng giao dịch BL; tài khoản số 109871351552 của ngân hàng Viettinbank - Chi nhánh BL; tài khoản 7470105571005 của ngân hàng MBbank - Chi nhánh BL và tài khoản số 64210000628492 của ngân hàng BIDV - Chi nhánh BL. Trong khi chờ nhận thẻ ATM từ các ngân hàng này, ngày 09/3/2020 P tiếp tục mang CMND giả đến ngân hàng TechcomBank chi nhánh Lâm Đồng ở phường 2, thành phố ĐL để mở tài khoản ngân hàng nhưng chưa kịp làm thủ tục thì bị nhân viên giao dịch phát hiện, trình báo Cơ quan điều tra đến lập biên bản ghi nhận sự việc. Ngoài ra P khai nhận vào cuối năm 2019, P sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo “Vũ P” mua từ 01 tài khoản “Mr T” được 01 Giấy phép lái xe mô tô hạng B2 và 01 Giấy phép lái xe ô tô hạng C để sử dụng vào mục đích đi lại.

Số tiền 20.000.000đ có được, Lê Văn P đã chi phí cho việc đi lại, làm thủ tục, tiêu xài hết 10.500.000đ nên Cơ quan điều tra chỉ thu giữ được 9.500.000đ. Quá trình điều tra Lê Văn P đã nộp bổ sung số tiền 10.500.000đ.

Cơ quan điều tra đã thu giữ từ Lê Văn P được: 01 Giấy phép lái xe hạng A2 mang tên Lê Văn P; 01 Giấy phép lái xe hạng B2 mang tên Lê Văn P; 01 Giấy phép lái xe hạng C mang tên Lê Văn P; 01 Giấy phép lái xe hạng C mang tên Lê Văn P; 01 CMND mang tên Huỳnh Công Th.

Cơ quan điều tra đã thu giữ từ các ngân hàng liên quan được các giấy tờ gồm: 01 giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản ngân hàng Vietcombank số 20197525 đề ngày 06/03/2020 có chữ ký Huỳnh Công Th; 02 phiếu thông tin khách hàng cá nhân cho mục đích tuân thủ FATCA và PCRT/CTTKB tại ngân hàng Vietcombank có chữ ký Huỳnh Công Th; 01 bản photo chứng minh nhân dân số 301869263 mang tên Huỳnh Công Th; 01 phiếu đăng ký thông tin khách hàng cá nhân số 14276926 đề ngày 06/03/2020 tại ngân hàng Sacombank có chữ ký Huỳnh Công Th; 01 phiếu đăng ký kiêm hợp đồng sử dụng dịch vụ số 14276926 đề ngày 06/03/2020 tại ngân hàng Sacombank có chữ ký Huỳnh Công Th; 01 giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản cá nhân số 060320/1364439 đề ngày 06/03/2020 tại ngân hàng BIDV có chữ ký Huỳnh Công Th; 01 bản photo chứng minh nhân dân số 301869263 mang tên Huỳnh Công Th có chữ ký xác nhận tại ngân hàng BIDV đề tên Huỳnh Công Th; 01 giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản cá nhân số 6526259 đề ngày 06/03/2020 tại ngân hàng MB Bank có chữ ký Huỳnh Công Th; 01 bản photo chứng minh nhân dân mang tên Huỳnh Công Th; 01 giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản cá nhân số 3018143830 đề ngày 06/03/2020 tại ngân hàng Viettinbank có chữ ký Huỳnh Công Th; 01 bản photo chứng minh nhân dân số 301869263 mang tên Huỳnh Công Th có chữ ký xác nhận tại ngân hàng Viettinbank đề tên Huỳnh Công Th.

Theo kết luận giám định số 605/GĐ-PC09 ngày 03/04/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng xác định: Giấy phép lái xe hạng A2 số 790148985898 đề ngày 16/01/2016 mang tên Lê Văn P là thật; Giấy phép lái xe hạng B2 số 790186915286 đề ngày 23/09/2019 mang tên Lê Văn P là giả; Giấy phép lái xe hạng C số 790148985898 đề ngày 08/01/2019 mang tên Lê Văn P do Phó giám đốc có chữ ký mang họ tên Trần Quang L ký là thật; Giấy phép lái xe hạng C số 790148985898 đề ngày 08/01/2019 mang tên Lê Văn P do Phó giám đốc có chữ ký mang họ tên Võ Khánh H1 ký là giả; Giấy chứng minh nhân dân số 301869263 đề ngày 27/03/2018 mang tên Huỳnh Công Th là giả.

Theo kết luận giám định số 1799/GĐ-PC09 ngày 23/10/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng xác định: Chữ viết trên 01 phiếu đăng ký thông tin khách hàng cá nhân có chữ ký Huỳnh Công Th đề ngày 06/03/2020 tại ngân hàng Sacombank; 01 phiếu đăng ký kiêm hợp đồng sử dụng dịch vụ có chữ ký Huỳnh Công Th đề ngày 06/03/2020 tại ngân hàng Sacombank; 01 giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản cá nhân có chữ ký Huỳnh Công Th đề ngày 06/03/2020 tại ngân hàng Viettinbank; 01 giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản cá nhân có chữ ký Huỳnh Công Th đề ngày 06/03/2020 tại ngân hàng BIDV; 01 giấy đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản cá nhân có chữ ký Huỳnh Công Th đề ngày 06/03/2020 tại ngân hàng Vietcombank; 01 bản photo chứng minh nhân dân mang tên Huỳnh Công Th có chữ ký xác nhận đề tên Huỳnh Công Th; 02 phiếu thông tin khách hàng cá nhân cho mục đích tuân thủ FATCA và PCRT/CTTKB có chữ ký Huỳnh Công Th tại ngân hàng Viettinbank so với chữ viết của Lê Văn P trên các tài liệu mẫu so sánh là do cùng một người viết ra.

Qua tra cứu tàng thư đối với chứng minh nhân dân số 301869263 không có người tên Huỳnh Công Th, sinh ngày 26/10/1991, trú tại ấp XĐ, xã LT, huyện CĐ, tỉnh LA. Qua xác minh tại địa phương không có người có lý lịch nêu trên.

Cáo trạng số 01/CT-VKSBL ngày 07/12/2020, Viện kiểm sát nhân dân thành phố BL truy tố Lê Văn P về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Tại bản án số 03/2021/HS-ST ngày 20/01/2021 của Tòa án nhân dân thành phố BL đã xử;

Tuyên bố bị cáo Lê Văn P phạm tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 341; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Lê Văn P 30 (Ba mươi) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ vào thời gian tạm giam từ ngày 26/06/2020 đến ngày 22/07/2020.

Ngoài ra bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo của bị cáo * Ngày 25/01/2021 bị cáo P kháng cáo xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa hôm nay, Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản án sơ thẩm đã xét xử bị cáo và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng phát biểu ý kiến: đề nghị áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm, giảm cho bị cáo 6 tháng tù.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Căn cứ lời khai của bị cáo; biên bản thu giữ tang vật và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ ngày 06/03/2020 đến ngày 09/03/2020 Lê Văn P đã sử dụng chứng minh nhân dân giả mang tên Huỳnh Công Th mở được 05 tài khoản mang tên Huỳnh Công Th tại các ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh BL; Sacombank - Phòng giao dịch BL; Viettinbank - Chi nhánh BL; MBbank - Chi nhánh BL; BIDV - Chi nhánh BL. Trong khi chờ nhận thẻ ATM từ các ngân hàng này, ngày 09/3/2020 P tiếp tục mang chứng minh nhân dân giả đến ngân hàng TechcomBank chi nhánh Lâm Đồng để mở tài khoản ngân hàng thì bị nhân viên giao dịch phát hiện báo Công an bắt giữ. Với hành vi trên, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo điểm b khoản 2 Điều 341 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2] Xét kháng cáo của bị cáo: Đơn kháng cáo của bị cáo nộp trong hạn luật định nên được xem xét.

Hành vi của bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội, trái pháp luật và gây mất trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Bị cáo biết việc làm của mình là sai trái nhưng vẫn thực hiện, thể hiện ý thức xem thường pháp luật nên cần xử phạt nghiêm. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải để xử phạt bị cáo 30 tháng tù là tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi bị cáo gây ra. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo cung cấp tình tiết mới về việc giúp cơ quan điều tra Công an thành phố BL phát hiện tội phạm Nông Văn Th là đối tượng chuyên mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Vì vậy cần áp dụng điểm u khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và giảm hình phạt cho bị cáo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tại phiên tòa là phù hợp.

[3] Về án phí: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Căn cứ Điều 135 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Văn P, sửa bản án sơ thẩm. Xử:

1. Tuyên bố bị cáo Lê Văn P phạm tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 341; điểm s, u khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Lê Văn P 18 (mười tám) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ vào thời gian tạm giam từ ngày 26/06/2020 đến ngày 22/07/2020.

2. Về án phí: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.