Bản án 09/2021/HS-ST ngày 12/01/2021 về tội tổ chức đánh bạc

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH

BẢN ÁN 09/2021/HS-ST NGÀY 12/01/2021 VỀ TỘI TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC

Ngày 12 tháng 01 năm 2021 tại trụ sở Toà án nhân dân quận Tân Bình xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 192/2020/TLST-HS ngày 04 tháng 12 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 186/2020/QĐXXST-HS ngày 30 tháng 12 năm 2020 đối với các bị cáo:

1/ĐẶNG NGỌC T; sinh năm 1979 tại Đăk Lăk; nơi đăng ký thường trú: đường L phường T, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk (nay là TDP 6, phường T, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk); Chỗ ở : đường H, Phường Y, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Đặng Văn N (chết) và bà Nguyễn Thị N; vợ, con: Chưa có; tiền án: Không; tiền sự: không; tạm giữ : 08/5/2020 đến 17/5/2020 áp dụng bị pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tại ngoại (Có mặt)

2/TỐNG THỊ NGỌC L ; sinh năm 1984 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký thường trú: 328 đường C, phường A, quận B, Tp. Hồ Chí Minh; Chỗ ở : 223 đường C, phường Đ, quận B, Tp. Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Tống Viết K và bà Trần Thị S; Chồng: Lưu Tả T, con: 03 người (lớn nhất sinh năm 2006, nhỏ nhất sinh năm 2018); tiền án: Không; tiền sự: không; tạm giữ : 08/5/2020 đến 17/5/2020 áp dụng bị pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tại ngoại (Có mặt)

3/NGUYỄN THỊ Y ; sinh năm 1982 tại Thái Bình; nơi đăng ký thường trú: Thôn V, xã C, huyện K, tỉnh Thái Bình; Chỗ ở : đường G, Phường M, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Giúp việc nhà; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Duy H và bà Nguyễn Thị B; Chồng : Nguyễn Văn T; con: 02 người; tiền án: Không; tiền sự: không; tạm giữ : 08/5/2020 đến 17/5/2020 áp dụng bị pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, bị cáo tại ngoại (Có mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào lúc 18giờ 10 phút ngày 08/5/2020, Đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an quận Tân Bình phối hợp Công an Phường Y, quận B kiểm tra bắt quả tang Đặng Ngọc T, Tống Thị Ngọc L và Nguyễn Thị Y có hành vi bán số đề trái phép tại nhà số 15/60 đường H, Phường Y, quận B. Tổng số tiền thu giữ quả tang từ việc bán số đề là 19.426.600 đồng.

Vật chứng thu giữ:

Thu của Đặng Ngọc T: Số tiền 11.566.000 đồng bán số đề cho khách có được trong ngày 08/5/2020; 01 máy tính Casio GX – 120 S phục vụ cho việc bán số đề; 05 tờ phơi đề màu vàng (kèm theo hồ sơ); 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6Plus màu đen, số IMEI: 355876062439702; 01 máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S, kiểu máy SM-T805; 01 điện thoại di động hiệu Oppo F1 màu đen; 01 điện thoại di động hiệu Iphone X màu trắng.

Thu giữ của Tống Thị Ngọc L: Số tiền 7.860.000 đồng là tiền L bán số đề cho khách có được trong ngày 08/5/2020; 01 máy tính Casio màu bạc hiệu Casio DF -120MS sử dụng bán số đề ngày 08/05/2020; 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu xanh; số IMEI: 35215809266875501; 06 tờ phơi đề màu vàng (kèm theo hồ sơ).

Thu giữ của Nguyễn Thị Y: 01 máy tính Casio mà Y sử dụng trong việc bán số đề; 06 tờ giấy A4 thể hiện việc mua bán số đề vào ngày 8/5/2020 (kèm theo hồ sơ).

Quá trình điều tra Đặng Ngọc T; Tống Thị Ngọc L và Nguyễn Thị Y thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đặng Ngọc T bán sồ đề cho khách từ tháng 01/2016, T làm thuê cho Bùi Thị Thủy B tại địa chỉ 15/60 đường H, Phường Y, quận B với mức lương 3.000.000 đồng/tháng năm 2016, 4.000.000 đồng/tháng năm 2017, 5.000.000 đồng/tháng năm 2018, 8.000.000 đồng/tháng năm 2019. Tống Thị Ngọc L và Nguyễn Thị Y do B thuê về làm việc cho B cùng với T. Đến đầu năm 2020, B nghỉ việc bán số đề và nói T tìm công việc khác làm vì B bàn giao nhà 15/60 đường H, Phường Y, quận B cho con gái là Diệp Bùi Hoàng T. B chính thức không làm công việc bán số đề nữa. Sau đó, T thuê lại căn nhà 15/60 đường H, Phường Y, quận B để kinh doanh. Tuy nhiên, do dịch Covid 19 nên chưa kinh doanh, đến ngày 01/04/2020, T ký hợp đồng thuê nhà trên với Diệp Bùi Hoàng T với số tiền 50.000.000 đồng/tháng do trong mùa dịch nên chị T không lấy tiền thuê nhà tháng 04/2020.

Đến ngày 01/05/2020, các Công ty xổ số kiến thiết hoạt động lại sau kỳ nghỉ dịch Covid 19, những người mua số đề trước đây đến nhà 15/60 đường H, Phường Y, quận B hỏi T để mua số đề vì vậy T tiếp tục làm công việc bán số đề nhưng do T tự bán. Để phục vụ việc bán số đề, T liên lạc với Tống Thị Ngọc L và Nguyễn Thị Y tiếp tục đến làm công việc bán số đề cho T nhưng T không nói cho L và Y biết việc B đã nghỉ bán số đề nên L và Y nghĩ là làm việc cho B, T sẽ là người trả lương cho L và Y nhưng chưa thống nhất với L và Y mức lương là bao nhiêu. T tổ chức việc bán số đề như sau: T là người bán số đề cho khách, thu tiền từ khách mua đề, Y và L thay đổi công việc hàng ngày, cụ thể hôm nay L bán số đề, Y thống kê số tiền bán số đề được trong ngày thì ngày hôm sau L sẽ là người thống kê số tiền bán số đề được trong ngày còn Y là người bán số đề vì nếu 01 người làm công việc thống kê số tiền bán số đề sẽ dễ bị sai sót. Hình thức bán số đề vào ngày 08/05/2020 cụ thể như sau:

T và L là người bán số đề cho khách, Y có nhiệm vụ thống kê lại số đề mà T và L bán được dựa vào tờ phơi T và L đã lưu. T và L bán số đề cho khách thu tiền từ khách mua đề và để tiền chung tại chỗ T, L và Y. Thời gian bắt đầu bán số đề bắt đầu từ 12 giờ 00 phút, T trực tiếp bán số đề cho khách. L đến bán số đề cùng T lúc 14 giờ 00 phút còn Y đến để thống kê số đề lúc 15 giờ 00 phút. Cuối ngày khoảng 18 giờ 45 phút, sau khi đã có kết quả xổ số thì T, L, Y là người tổng kết lại tiền đã bán số đề trong ngày, chung chi tiền thắng cho những người thắng số đề. Khi bán số đề cho khách thì T, L viết vào tờ giấy có 02 liên trắng và vàng, khi viết vào tờ giấy màu trắng thì sẽ in xuống tờ giấy màu vàng và T đưa tờ giấy màu trắng cho khách mua đề, còn tờ màu vàng lưu giữ lại để đối chiếu với khách trúng số đề (tờ phơi). T, L và Y căn cứ việc thắng, thua trúng số đề dựa vào kết quả xổ số của 03 miền, cụ thể: Xổ số miền Bắc (còn gọi là đài Hà Nội) được xổ số vào lúc 18 giờ 15 phút mỗi ngày; Đài miền Trung (ngày 08/5/2020 gồm 02 đài: Gia Lai và Ninh T) xổ số vào lúc 17 giờ 15 phút mỗi ngày; Đài miền Nam (ngày 08/5/2020 gồm 02 đài: Vĩnh Long và Bình Dương) xổ số vào lúc 16 giờ 15 phút mỗi ngày. Khi bán số đề cho khách thì qui định thu tiền của khách đến mua số đề là 80% trên tổng số tiền đánh đề (khách mua số đề 10.000 đồng chỉ thu 8.000 đồng). Tỷ lệ trúng số đề như sau: Mua 02 con đặt 01 thắng 75 (khách mua số 02 số tiền 1.000 đồng, nếu thắng thì khách thắng 75.000 đồng); Mua 03 con đặt 01 thắng 650 (khách mua số 002 số tiền 1.000 đồng, nếu thắng thì khách thắng 650.000 đồng). Riêng đối với đài miền Bắc, nếu người chơi chơi đá có nghĩa là người chơi mua số đề 02 con số cùng 01 lúc và kết quả đài miền Bắc có 02 con số trùng khớp với người mua thì xem như trúng số đề thì tỷ lệ trúng là đặt 01 thắng 660 (khách mua 02 con số 01 và 02 số tiền 1.000 đồng, nếu thắng thì khách thắng 660.000 đồng). T, L, Y bán số đề cho khách đến 18 giờ 10 phút ngày 08/5/2020 thì bị Công an bắt quả tang.

Ngoài ra, T khai nhận việc bán số đề lại cho khách thì T tự ý làm cho cá nhân T, Bùi Thị Thủy B và Diệp Bùi Hoàng T không biết. T bán số đề vào ngày 1/5/2020 thua khoảng 10.000.000 đồng. Đến ngày 02/05/2020, có người phụ nữ đến gặp T và để số điện thoại lại dặn T nếu muốn giao phơi đề thì liên lạc với người này và sẽ được hưởng huê hồng 4% trên tổng số tiền bán số đề được trong ngày. Do T không có khả năng chung chi tiền nếu khách thắng số đề nên đã đồng ý làm việc cho người này từ ngày 02/05/2020 đến ngày 08/05/2020 thì bị phát hiện quả tang. T chỉ biết người phụ nữ này tên là “Chị H” (không xác định lai lịch) sử dụng số điện thoại 0909.657.567. Đến cuối mỗi ngày, sau khi thống kê xong việc bán số đề và chung chi tiền cho khách nếu trúng đề thì T sẽ liên lạc với chị H và chị H hẹn T ra ngoài đường để giao phơi đề. Tổng số tiền Đặng Ngọc T hưởng lợi bất chính từ việc bán số đề là 6.150.000 đồng và số tiền này đã tiêu xài hết vào việc sinh hoạt cá nhân. Tống Thị Ngọc L và Nguyễn Thị Y chưa được hưởng lợi gì từ việc bán số đề.

Xác minh số điện thoại 0909.657.567, kết quả do Đặng Thị Trúc L đứng tên chủ thuê bao. Kết quả xác minh, không có mặt tại địa phương đi đâu không rõ nên không làm việc được. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã đăng báo mời Đặng Thị Trúc L đến làm việc nhưng chưa có mặt.

T, L và Y khai nhận trong ngày 8/5/2020 bán số đề cho nhiều khách, tuy nhiên chỉ xác định được 08 người khách mua số đề và khai nhận như sau:

1/ Lê Thị B: Vào lúc 18 giờ 00 phút ngày 08/5/2020, B đến nhà số 15/60 đường H, Phường Y, quận B mua số đề, người bán số đề cho Bích là Đặng Ngọc T. Bích mua số đề đài Hà Nội gồm 02 tờ phơi với tổng số tiền là 3.872.000 đồng, T chỉ tính 80% trên tổng số tiền mua đề nên số tiền B trả cho T là 3.100.000 đồng, khi B vừa đi ra thì bị Cơ quan công an vào bắt quả tang đưa về làm việc. Lúc này chưa có kết quả xổ số của đài Hà Nội. Vì vậy, tổng số tiền đánh bạc của Lê Thị B là 3.100.000 đồng.

Thu giữ: 02 tờ phơi màu trắng thể hiện việc mua số đề, có chữ ký xác nhận của T và B (kẹp theo hồ sơ); 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy J7 Prime; số IMEI: 355228083177368 qua kiểm tra không phát hiện có liên quan đến việc mua, bán số đề, là tài sản cá nhân của B. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã ra Quyết định xử lý đồ vật tài sản trao trả lại cho Lê Thị B.

2/ Trần Văn P: Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 08/5/2020, P đến nhà số 15/60 đường H, Phường Y, quận B mua số đề, người bán số đề cho P là Tống Thị Ngọc L. P mua số 42 bao lô 10.000 đồng đài Vĩnh Long với tổng số tiền 180.000 đồng, L chỉ tính 80% trên tổng số tiền mua đề nên số tiền mua đề P trả cho L là 144.000 đồng nhưng do là người quen nên không ghi phơi, sau khi mua số đề P đi ra ngoài một đoạn đến lúc 15 giờ 40 phút cùng ngày thì bị cơ quan công an kiểm tra đưa về làm việc. Lúc này, chưa có kết quả xổ số của đài Vĩnh Long. Vì vậy, tổng số tiền đánh bạc của Trần Văn P là 144.000 đồng.

Thu giữ: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6, màu trắng; số IMEI: 356148093494596, qua kiểm tra không phát hiện có liên quan đến việc mua, bán số đề là tài sản cá nhân của Phương. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã ra Quyết định xử lý đồ vật tài sản trao trả lại cho Trần Văn P.

3/Trần Anh D: Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 08/5/2020, D đến nhà số 15/60 đường H, Phường Y, quận B mua số đề, người bán số đề cho D là Tống Thị Ngọc L. D mua số 56 bao lô 02 đài Vĩnh Long và Bình Dương. Tổng số tiền mà D mua số đề là 720.000 đồng, L tính 80% trên tổng số tiền mua đề nên số tiền mua đề D trả cho L là 576.000 đồng, sau khi mua số đề đi ra ngoài đến 16 giờ 20 phút cùng ngày đến trước số 40/19A đường G, Phường Y, quận B bị Cơ quan công an kiểm tra đưa về làm việc. Lúc này, chưa có kết quả xổ số của đài Vĩnh Long và Bình Dương. Vì vậy, tổng số tiền đánh bạc của Trần Anh D là 576.000 đồng.

Thu giữ: 01 tờ phơi màu trắng thể hiện việc mua số đề, có chữ ký xác nhận của D và L (kẹp theo hồ sơ); 01 điện thoại di động hiệu Samsung A30, số IMEI 1:

358544102101883; số IMEI 2: 3585451102101880, qua kiểm tra không phát hiện có liên quan đến việc mua, bán số đề là tài sản cá nhân của D. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã ra Quyết định xử lý đồ vật tài sản trao trả lại cho Trần Anh D.

4/ Phạm Huỳnh D: Vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 08/5/2020, Huỳnh D đến nhà số 15/60 đường H, Phường Y, quận B mua số đề, người bán số đề cho Huỳnh D là Tống Thị Ngọc L. D mua số 16 đầu đuôi của cả 02 đài Vĩnh Long và Bình Dương. Tổng số tiền mà Huỳnh D mua số đề là 840.000 đồng, L tính 80% trên tổng số tiền mua đề, số tiền mua đề D trả cho L là 672.000 đồng, sau khi mua số đề đi ra ngoài đến 16 giờ 10 phút cùng ngày D đi đến ngã 3 đường H, hẻm U, Phường E, quận B bị Cơ quan công an kiểm tra đưa về làm việc. Lúc này, chưa có kết quả xổ số của đài Vĩnh Long và Bình Dương. Vì vậy, tổng số tiền đánh bạc của Phạm Huỳnh D là 672.000 đồng.

Thu giữ: 01 tờ phơi màu trắng thể hiện việc mua số đề, có chữ ký xác nhận của Huỳnh D và L (kẹp theo hồ sơ).

5/ Lê Đình C: Vào lúc 15 giờ 15 phút ngày 08/5/2020, C đến nhà số 15/60 đường H, Phường Y, quận B mua số đề, người bán số đề cho C là Đặng Ngọc T và Tống Thị Ngọc L, C mua số đề của T đài Hà Nội với số tiền 540.000 đồng, T tính 80% trên tổng số tiền mua đề nên số tiền mua đề C trả cho T là 432.000 đồng, C mua số đề của L 02 đài Vĩnh Long và Bình Dương với số tiền 840.000 đồng, L chỉ tính 80% trên tổng số tiền mua đề nên số tiền mua đề C trả cho L là 672.000 đồng. Tổng số tiền mua số đề của C đã trả là 1.104.000 đồng, sau khi mua số đề đi ra ngoài đến trước số 28 đường S, Phường Y, quận B lúc này là 15 giờ 20 phút cùng ngày bị Cơ quan công an kiểm tra đưa về làm việc nên chưa có kết quả xổ số của đài Hà Nội, đài Vĩnh Long và Bình Dương. Vì vậy tổng số tiền đánh bạc của Lê Đình C là 1.104.000 đồng.

Thu giữ: 02 tờ phơi màu trắng thể hiện việc mua số đề, có chữ ký xác nhận của C với T và L (kẹp theo hồ sơ); 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu đen, model 206, số IMEI: 353072/06/521273/2, qua kiểm tra không phát hiện có liên quan đến việc mua, bán số đề là tài sản cá nhân của C. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã ra Quyết định xử lý đồ vật tài sản trao trả lại cho Lê Đình C.

6/ Trần Đ: Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 08/5/2020, Đ đến nhà số 15/60 đường H, Phường Y, quận B mua số đề, người bán số đề cho Đ là T. Tổng số tiền mà Đ mua số đề là 1.620.000 đồng, T tính 80% trên tổng số tiền mua đề nên số tiền mua đề Đ trả cho T là 1.296.000 đồng, Đ mua số đề đài Hà Nội, sau khi mua số đề đến khoảng 18g30 cùng ngày Đ biết tin đã trúng đề với số tiền 3.300.000 đồng nên đến địa chỉ trên lãnh tiền thì bị cơ quan công an kiểm tra đưa về làm việc. Tổng số tiền tham gia đánh bạc của Trần Đ là: 4.596.000 đồng. Thu giữ: 01 tờ phơi màu trắng thể hiện việc mua số đề, có chữ ký xác nhận của Đ và T (kẹp theo hồ sơ).

7/ Lê Ngọc Hạnh Đ: vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 08/5/2020, Đ đến nhà số 15/60 đường H, Phường Y, quận B mua số đề, người bán số đề cho Đ là Đặng Ngọc T. Đ mua số đề đài Hà Nội với tổng số tiền là 3.240.000 đồng, T tính 80% trên tổng số tiền mua đề nên số tiền mua đề Đ trả cho T là 2.592.000 đồng, sau khi mua số đề đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày Đ đến địa chỉ trên để dò kết quả thì bị Cơ quan công an mời về làm việc. Lúc này, chưa có kết quả xổ số của đài Hà Nội. Vì vậy, tổng số tiền đánh bạc của Lê Ngọc Hạnh Đ là 2.592.000 đồng.

Thu giữ: 01 tờ phơi màu trắng thể hiện việc mua số đề, có chữ ký xác nhận của Đ và T (kẹp theo hồ sơ); 01 điện thoại di động hiệu Samsung A50 màu xanh đen; số IMEI 1: 354465105308206, IMEI 2: 354466105308204, qua kiểm tra không phát hiện có liên quan đến việc mua, bán số đề là tài sản cá nhân của Đ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã ra Quyết định xử lý đồ vật tài sản trao trả lại cho Lê Ngọc Hạnh Đ.

8/ Nguyễn Việt Hùng: Vào lúc 18 giờ 05 phút ngày 08/5/2020, Hùng đến nhà số 15/60 đường H, Phường Y, quận B mua số đề, người bán số đề cho H là Đặng Ngọc T. H mua số đề đài Hà Nội với tổng số tiền là 2.970.000 đồng, T tính 80% trên tổng số tiền mua đề nên số tiền mua đề H trả cho T là 2.376.000 đồng, sau khi mua số đề H đi về đến khoảng 18 giờ 20 phút cùng ngày khi đến đầu hẻm 491 đường V, Phường N, quận B thì bị Cơ quan Công an mời về làm việc. Lúc này, chưa có kết quả xổ số của đài Hà Nội. Vì vậy, tổng số tiền đánh bạc của Nguyễn Việt H là 2.376.000 đồng .

Thu giữ: 01 tờ phơi màu trắng thể hiện việc mua số đề, có chữ ký xác nhận của H và T (kẹp theo hồ sơ); 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11, màu đen; số IMEI: C6KLC02ZN741, qua kiểm tra không phát hiện có liên quan đến việc mua, bán số đề là tài sản cá nhân của H. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã ra Quyết định xử lý đồ vật tài sản trao trả lại cho Nguyễn Việt H.

Bùi Thị Thủy B khai nhận: Trước đây vào khoảng năm 2017, B thuê T, L và Y để bán số đề và trả tiền lương. Đến khoảng đầu năm 2020, B không bán số đề nữa, nói T tìm việc khác làm. B không bán số đề từ sau Tết Âm Lịch 2020, việc T tiếp tục bán số đề là do tự ý T, B không biết gì.

Thu giữ: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7Plus, màu hồng; số IMEI: 359180070182008, qua kiểm tra không phát hiện có liên quan đến việc mua, bán số đề là tài sản cá nhân của B. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã ra Quyết định xử lý đồ vật tài sản trao trả lại cho Bùi Thị Thủy B.

Tiến hành kiểm tra 06 tờ giấy A4 thể hiện việc mua bán số đề vào ngày 8/5/2020, xác định tổng số tiền mà Đặng Ngọc T, Tống Thị Ngọc L và Nguyễn Thị Y bán số đề là 69.136.800đ (Sáu mươi chín triệu một trăm ba mươi sáu ngàn tám trăm đồng), khi bắt quả tang lúc này đã có kết quả xổ số của đài miền Nam và đài miền Trung và cũng đã có người trúng số đề nên T đã chung chi tiền thắng số đề cho những người trúng. Ngoài ra có những khách quen (T không biết họ tên, địa chỉ) đến mua số đề là khách quen nên chưa đưa tiền vì thông thường những khách này sẽ trả tiền mua đề vào ngày hôm sau. Vì vậy, mặc dù tổng số tiền mà T, L, Y đã nhận từ bán số đề vào ngày 08/05/2020 là 69.136.800 đồng nhưng khi Công an bắt giữ chỉ thu được tổng số tiền là 19.426.000 đồng.

Đối với hành vi mua số đề của: Lê Thị B; Trần Văn P; Trần Anh D; Phạm Huỳnh D; Lê Đình C; Trần Đ; Lê Ngọc Hạnh Đ và Nguyễn Việt H kết quả trích lục chưa bị xử phạt hành chính về hành vi “Đánh bạc” hoặc “Tổ chức đánh bạc” và cũng chưa bị kết án về 02 tội danh trên nên không đủ cơ sở để xử lý hình sự về tội “Đánh bạc” qui định tại điều 321 Bộ luât hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Công an quận Tân Bình đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Thị B; Trần Văn P; Trần Anh D; Phạm Huỳnh D; Lê Đình C; Trần Đ; Lê Ngọc Hạnh Đ và Nguyễn Việt H về hành vi “Mua các số lô, số đề” với mức phạt mỗi người là 350.000 đồng quy định tại khoản 1, điều 26, Nghị định 167/CP ngày 12/11/2013. Đồng thời thông báo chính quyền địa phương biết để quản lý giáo dục.

Đối với Bùi Thị Thủy B và Diệp Bùi Hoàng T không tham gia và không biết việc T, L, Y bán số đề tại nhà số 15/60 đường H, Phường Y, quận B vào ngày 08/5/2020 nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình không khởi tố điều tra.

Tại bản cáo trạng số 176/CT-VKS ngày 30 tháng 11 năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình đã truy tố các bị cáo Đặng Thị Ngọc T, Tống Thị Ngọc L, Nguyễn Thị Y về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa:

- Trong phần luận tội đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình nêu tóm tắt nội dung vụ án, các nguyên nhân điều kiện phát sinh tội phạm, tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, nêu các tình tiết giảm nhẹ và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo, cụ thể xử phạt bị cáo T từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng; bị cáo L từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng; bị cáo Y từ 55.000.000 đồng đến 65.000.000 đồng. Miễn phạt bổ sung cho các bị cáo.

Về vật chứng thì đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.

- Các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố, sau phần luận tội của Viện kiểm sát, các bị cáo không tranh luận, bào chữa mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

1 Trong quá trình điều tra, truy tố các bị cáo Đặng Ngọc T, Tống Thị Ngọc L, Nguyễn Thị Y, Điều tra viên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình được phân công điều tra giải quyết vụ án đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Căn cứ diễn biến tại phiên tòa, thông qua phần xét hỏi, tranh luận nhận thấy lời khai, chứng cứ phạm tội phù hợp với tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án; các bị cáo không có ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều phù hợp với quy định của pháp luật.

[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Xét thấy lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với bản kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra, bản cáo trạng của Viện kiểm sát, lời khai của người làm chứng cùng tang vật, các tài liệu chứng cứ khác thu được trong hồ sơ vụ án. Các bị cáo Đặng Ngọc T; Tống Thị Ngọc L và Nguyễn Thị Y đã có hành vi tổ chức bán số đề trái phép cho các con bạc, với tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 69.136.800 đồng. Đặng Ngọc T là người thuê Tống Thị Ngọc L và Nguyễn Thị Y làm việc cho mình, vì vậy bị cáo L và bị cáo Y là đồng phạm giúp sức tích cực cho bị cáo T trong việc bán số đề. Hành vi của các bị cáo Đặng Ngọc T, Tống Thị Ngọc L và Nguyễn Thị Y đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại tại điểm c, khoản 1, Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự an toàn công cộng tại địa phương, làm ảnh hưởng trật tự trị an ở địa phương, là một trong những nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội và các tội phạm khác. Các bị cáo đã thành niên, đủ khả năng nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng do tư lợi, phục vụ nhu cầu bản thân các bị cáo cố tình thực hiện hành vi phạm tội do đó cần xem xét vai trò, tính chất, mức độ phạm tội của từng bị cáo để xử phạt các bị cáo mức án phù hợp để có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

3 Về tình tiết giảm nhẹ: Hội đồng xét xử xem xét tình tiết: các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo T đã tự nguyện nộp lại khoản tiền thu lợi bất chính, bị cáo L đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, các bị cáo chưa có tiền án tiền sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

[4] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo T nộp lại tiền thu lợi bất chính 6.150.000 đồng, Hội đồng xét xử tịch thu sung ngân sách nhà nước.

5 Về tang vật vụ án :

- Số tiền 11.566.000 đồng thu của T và 7.860.000 đồng thu của L là tiền bán số đề cho khách có được trong ngày 08/5/2020 cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

- 01 máy tính Casio GX – 120 S và 01 máy tính Casio màu bạc hiệu Casio DF -120MS, 01 máy tính Casio các bị cáo làm phương tiện cho việc bán số đề cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6Plus màu đen, số IMEI: 355876062439702 bị cáo T sử dụng trong việc bán số đề và liên lạc với đối tượng tên Hai là phương tiện liên quan đến hành vi phạm tội cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

- 01 điện thoại di động hiệu Oppo F1 màu đen, 01 điện thoại di động hiệu Iphone X màu trắng, số IMEI: 353047098209293, 01 máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S, kiểu máy SM-T805 là tài sản cá nhân của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo T.

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu xanh; số IMEI: 35215809266875501 là tài sản của bị cáo L không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo.

[5] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Căn cứ Điều 106, Điều 135 và Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ Luật phí và lệ phí năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

1 Tuyên bố các bị cáo Đặng Ngọc T, Tống Thị Ngọc L, Nguyễn Thị Y phạm tội “Tổ chức đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo : Đặng Ngọc T 70.000.000 (Bảy mươi triệu) đồng về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo : Tống Thị Ngọc L 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Xử phạt bị cáo : Nguyễn Thị Y 50.000.000 (Năm mươi triệu) đồng về tội “Tổ chức đánh bạc”.

[2] Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 6.150.000 (Sáu triệu một trăm năm mươi ngàn) đồng theo biên lai thu số 0068953 ngày 28/12/2020 của Chi cục Thi hành án Dân sự quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tịch thu sung ngân sách nhà nước : số tiền 19.426.000 (Mười chín triệu bốn trăm hai mươi sáu ngàn) đồng; 01 máy tính Casio GX – 120 S; 01 máy tính Casio màu bạc hiệu Casio DF -120MS, 01 máy tính Casio; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6Plus màu đen, số IMEI: 355876062439702.

Trả lại cho bị cáo Đặng Ngọc T : 01 điện thoại di động hiệu Oppo F1 màu đen, 01 điện thoại di động hiệu Iphone X màu trắng, số IMEI: 353047098209293, 01 máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S, kiểu máy SM-T805.

Trả lại cho bị cáo Tống Thị Ngọc L : 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu xanh; số IMEI: 3521580926687550.

Theo phiếu nhập kho vật chứng số 171/PNK ngày 20/11/2020 của Công an quận Tân Bình.

[3] Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự (đã sửa đổi, bổ sung năm 2015) thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sư có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự (đã sửa đổi, bổ sung năm 2015); Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự (đã sửa đổi, bổ sung năm 2015).

[4 Trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án, các bị cáo có quyền kháng cáo lên Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.