Bản án 06/2020/HS-ST ngày 04/02/2020 về tội đánh bạc

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN N – TỈNH NINH BÌNH

BẢN ÁN 06/2020/HS-ST NGÀY 04/02/2020 VỀ TỘI ĐÁNH BẠC

Ngày 04/02/2020 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 07/2020/TLST-HS ngày 17 tháng 01 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 05/2020/QĐXXST-HS ngày 21/01/2020 đối với bị cáo:

Họ và tên Bùi Kim Đ, sinh năm 1973 tại huyện N, tỉnh Ninh Bình(Tên gọi khác: Không). Nơi ở và ĐKNKTT: Thôn M, xã X, huyện N, tỉnh Ninh Bình. Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Bùi Kim K, sinh năm 1944 và bà Nguyễn Thị P, sinh năm 1944; có vợ là Dương Thị T, sinh năm 1976 và có 02 con (con lớn sinh năm 2000, con nhỏ sinh năm 2008). Tiền án, tiền sự: Không.

- Nhân thân:

+ Ngày 08/10/2018 Công an huyện N ra Quyết định xử phạt số 129/QĐXVPHC đối với Bùi Kim Đ về hành vi đánh bạc là 300.000 đồng.

+ Ngày 08/10/2018 Công an huyện N ra Quyết định xử phạt số 130/QĐXVPHC đối với Bùi Kim Đ về hành vi đánh bạc là 300.000 đồng.

Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. (Bị cáo có mặt tại phiên tòa).

-Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Anh Trần Văn K, sinh năm 1973. (Vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn L, xã X, huyện N, tỉnh Ninh Bình.

+ Anh Vũ Ngọc H, sinh năm 1976. (Vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn Q, xã X, huyện N,tỉnh Ninh Bình.

+ Cháu Bùi Đức C, sinh ngày 29/04/2002.

Người giám hộ: Ông Bùi Việt H, sinh năm 1978 và bà Phạm Thị M, sinh năm 1982. (Vắng mặt)

Cùng địa chỉ: Thôn 3, xã G, huyện N, tỉnh Ninh Bình.

+ Anh Bùi Ngọc N, sinh năm 1999. (Vắng mặt)

Địa chỉ: Thôn 1, xã G, huyện N, tỉnh Ninh Bình.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Bùi Kim Đ đã ký hợp đồng với Công ty THHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Bình để bán các vé xổ số do Nhà nước ban hành đúng quy định. Lợi dụng vào công việc bán vé xổ số, Đông đã đánh bạc bằng hình thức “Đánh số lô, số đề” trái phép với khách qua đường và những người quen biết tại nhà ở của Bùi Kim Đ ở thôn M, xã X, huyện N, tỉnh Ninh Bình. Việc đánh bạc được thực hiện bằng phương thức mua bán do khách đến mua trực tiếp do Bùi Kim Đ tự đứng ra làm chủ nhằm thu lợi bất chính.

Việc quy ước cách thức chơi đánh bạc bằng hình thức “Đánh số lô, số đề” và đối chiếu trúng thưởng Bùi Kim Đ thống nhất với những người chơi như sau:

- Đối với “số đề”: Có hai loại, gồm “loại 02 số” và “ loại 03 số” hay còn gọi là ba càng người chơi chọn mua một hoặc nhiều con số bất kỳ (từ con số 00 đến con số 99 đối với“loại 02 số” và từ con số 000 đến con số 999 đối với “loại 03 số”) giá trị mỗi con số mua bao nhiêu là tùy thuộc vào người chơi. Việc quy ước cách thức chơi và đối chiếu trúng thưởng trong việc mua bán các số lô, đề được Bùi Kim Đ và các người chơi thống nhất như sau: Lấy hai số cuối đối với “loại 02 số”, ba số cuối đối với “loại 03 số” của “Giải đặc biệt” xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu con số của người chơi trùng với hai số hoặc ba số cuối của giải đặc biệt xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi sẽ “trúng đề” và trong trường hợp này người chơi sẽ được Đ thanh toán cho mình với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp 70 lần số tiền người “trúng đề” đã bỏ ra mua con số đối với“loại 02 số” và gấp 400 lần đối với“loại 03 số”. Ngược lại, nếu không có người chơi nào“trúng đề” thì Bùi Kim Đ sẽ được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các con số đề tương ứng.

- Đối với “số Lô” gồm có “Lô thường” và “Lô xiên”:

“Số lô thường” có hai loại là “Lô Ninh Bình” và “Lô Hà Nội”, cũng tương tự như số đề người chơi chọn mua một hoặc nhiều con số bất kỳ từ số 00 đến số 99. Hình thức mua bán trao đổi các con số lô giữa Bùi Kim Đ và người chơi được thực hiện tương tự như việc mua bán trao đổi các con số đề. Việc quy ước cách thức chơi và đối chiếu trúng thưởng trong việc mua bán các số lô, đề được Bùi Kim Đ và khách chơi thống nhất như sau: Lấy hai số cuối của tất cả các giải trong các giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày để đối chiếu; nếu con số của người chơi trùng khớp với hai số cuối của một hoặc các giải thưởng trong các giải xổ số kiến thiết miền Bắc ngày hôm đó thì người chơi sẽ “trúng Lô”. Giá trị của một điểm lô Ninh Bình là 20.000 đồng và một điểm lô Hà Nội là 23.000 đồng, nếu con số lô Ninh Bình của người chơi trùng khớp với một giải thì được nhận thưởng 70.000 đồng, nếu trùng khớp với 02 giải (gọi là “hai nháy”) người chơi sẽ được nhận tối đa gấp 2 lần số tiền trúng thưởng. Những người đánh bạc với Đ đều đánh loại lô Ninh Bình không có người đánh lô Hà Nội. Nếu không có người chơi nào “trúng Lô” thì Bùi Kim Đ được hưởng toàn bộ số tiền những người chơi đã bỏ ra mua các con số lô tương ứng.

“Số Lô xiên” gồm có hai loại “xiên 2, xiên 3 và xiên 4”, khác với “lô thường”, người chơi phải lựa chọn mua hai cặp số bất kỳ đối với loại “lô xiên 2”, ba cặp số bất kỳ đối với loại “lô xiên 3” và bốn cặp số bất kỳ đối với loại “lô xiên 4” trong các cặp số từ số 00 đến 99. Giá trị mỗi cặp số mua bao nhiêu, là tùy người chơi, việc đối chiếu, thanh toán trúng thưởng là đối chiếu với hai số cuối bất kỳ của các giải trong tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc mở thưởng trong ngày hôm đó. Nếu hai cặp số của người chơi trùng với hai cặp số cuối bất kỳ của một trong các giải thưởng của xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi trúng “lô xiên 2”, nếu ba cặp số của người chơi trùng với ba cặp số cuối bất kỳ của một trong các giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi trúng “lô xiên 3” và nếu bốn cặp số của người chơi trùng với bốn cặp số cuối bất kỳ của một trong các giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc thì người chơi trúng “lô xiên 4”. Trong trường hợp người chơi trúng “lô xiên 2” thì Bùi Kim Đ phải thanh toán cho người chơi với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp 10 lần số tiền người chơi đã bỏ ra mua, trong trường hợp người chơi trúng “lô xiên 3” thì Bùi Kim Đ phải thanh toán cho người “trúng lô” với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp 40 lần số tiền người chơi đã bỏ ra mua các cặp số và trường hợp người chơi trúng “lô xiên 4” thì Bùi Kim Đ phải thanh toán cho người “trúng lô” với số tiền trúng thưởng có giá trị gấp 100 lần số tiền người chơi đã bỏ ra mua các cặp số. Ngược lại, nếu không có người chơi nào “trúng lô xiên” thì Bùi Kim Đ sẽ được hưởng toàn bộ số tiền của người chơi đã bỏ ra mua các cặp số lô xiên đó.

Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 15/12/2019, Tổ công tác Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N phối hợp với Công an xã X, huyện N, tỉnh Ninh Bình tuần tra kiểm soát tình hình an ninh trên địa bàn xã X đã phát hiện tại bàn bán xổ số ở gian phòng khách nhà Bùi Kim Đ đang bán số lô, đề trái quy định của Nhà nước cho Bùi Ngọc N sinh năm 1999, trú tại thôn 1, xã Gi, huyện N với tổng số tiền là 2.470.000 đồng, gồm: số lô 38, 83 mua mỗi số 50 điểm với số tiền là 2.000.000 đồng, số lô 98 mua 20 điểm với số tiền là 400.000 đồng đều là loại “Lô Ninh Binh”, “số đề” 98 số tiền 50.000 đồng, ”số đề” 38 với số tiền 20.000 đồng, đồng thời Tổ công tác còn phát hiện Bùi Kim Đ vừa bán số lô, đề trái phép cho Bùi Đức C sinh năm 2002 ở thôn 3, xã G, huyện N với tổng số tiền là 3.000.000đồng, gồm: số lô 23, 26, 28 mỗi số 50 điểm với số tiền 3.000.000 đồng. Ngoài ra khoảng 17 giờ ngày 15/12/2019 Bùi Kim Đ còn bán số đề cho Trần Văn K sinh năm 1973, trú tại thôn L, xã X, huyện N với tổng số tiền 10.000 đồng gồm số đề 36, 37 mua mỗi số 5.000 đồng, khoảng 17 giờ 10 phút cùng ngày bán cho Vũ Ngọc H sinh năm 1976, trú tại thôn Q, xã X, huyện N với tổng số tiền là 210.000 đồng gồm: số đề 25, 52 mỗi số 5.000 đồng, lô “Ninh bình” số 19 mua 10 điểm tương ứng số tiền 200.000 đồng.

Tổ công tác đã thu giữ của Bùi Ngọc N 01 cáp lô đê, thu của Bùi Đức C 01 cáp lô đề đều có chữ kí của Đ vào ngày 15/12/2019; thu của Bùi Kim Đ số tiền 8.770.000 đồng, 01 bảng tổng hợp lô đề ngày 15/12/2019, 01 bút bi mực xanh nhãn hiệu baoke, 20 tờ cáp lô đề chưa ghi gì.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, bị cáo không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát.

Tại bản cáo trạng số 12/CT-VKSNQ ngày 11/01/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện N đã quyết định truy tố bị cáo ra trước Toà án nhân dân huyện N để xét xử về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên toà giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”.

Đề nghị Hội đồng xét xử:

* Áp dụng khoản 1 Điều 321, điểm s, i khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo từ 23.000.000 đồng – 25.000.000 đồng

* Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 khoản 2 Bộ luật tố tụng hình sự:

+ Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 7.391.000 đồng

+ Tịch thu tiêu hủy 20 cáp lô đề, 01 bút bi màu xanh là vật chứng của vụ án sử dụng vào việc phạm tội, không có giá trị sử dụng.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát. Bị cáo không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện N.

Lời nói sau cùng của bị cáo rất ân hận về hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện N, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện N đã truy tố cụ thể như sau: Bị cáo đã lợi dụng vào kết quả giải thưởng của “Xổ số kiến thiết miền Bắc” được mở thưởng hàng ngày để đứng ra đánh bạc bằng hình thức “Đánh số lô, số đề” trái phép với khách qua đường và những người quen biết tại nhà ở của bị cáo ở thôn M, xã X, huyện N, tỉnh Ninh Bình. Việc đánh bạc được thực hiện bằng phương thức mua bán do khách đến mua trực tiếp do bị cáo tự đứng ra làm chủ nhằm thu lợi bất chính.

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa hôm nay hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, phù hợp với biên bản vi phạm hành chính, biên bản thu giữ vật chứng và các chứng cứ tài liệu có liên quan trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Đã đủ cơ sở pháp lý khẳng định khoảng 17 giờ 45 phút ngày 15/12/2019 tại nhà của mình ở thôn M, xã X, huyện N. Bị cáo đã có hành vi mua bán các số lô, số đề để đánh bạc bằng hình thức “Đánh lô, đề” được thua bằng tiền với Bùi Ngọc N, Bùi Đức C, Trần Văn K, Vũ Ngọc H. Tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc của bị cáo là 5.690.000 đồng. Hành vi nêu trên của bị cáo là cố ý, có tính chất vụ lợi nhằm tạo ra thu nhập bất chính. Theo quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự thì“Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”. Như vậy, hành vi nêu trên của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc”. Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân huyện N vẫn giữ nguyên quan điểm đã truy tố bị cáo Bùi Kim Đ theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh lô, đề của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến lĩnh vực trật tự công cộng được nhà nước bảo hộ, đồng thời làm ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an ở địa phương. Mặt khác, bị cáo là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề trái phép nhằm tạo ra thu nhập bất chính bị pháp luật cấm nhưng vẫn cố ý thực hiện, bị cáo là người có nhân thân xấu, đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc. Do vậy, cần xử phạt bị cáo mức án thật nghiêm khắc tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội bị cáo gây ra. Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; số tiền huy động vào việc đánh bạc không lớn. Đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự cần áp dụng cho bị cáo.

Từ những phân tích trên Hội đồng xét xử thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú ổn định rõ ràng nên không cần phải áp dụng hình phạt tù có thời hạn mà chỉ cần áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính cũng đảm bảo tính răn đe, giáo dục, phòng ngừa tội phạm.

Đối với hành vi đánh bạc của Bùi Ngọc N, Bùi Đức C, Trần Văn K, Vũ Ngọc H. Quá trình điều tra xác định bản thân những người này đều không có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, gá bạc; số tiền sử dụng vào việc đánh bạc dưới 5.000.000 đồng. Công an huyện N đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là có căn cứ đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra Bùi Kim Đ khai nhận ngày 15/12/2019 còn bán số lô, số đề cho những người khách qua đường với tổng số tiền 1.701.000 đồng đã bị Cơ quan công an thu giữ (được thể hiện tại “Bảng số lô, đề” thu giữ của Đ vào ngày 15/12/2019) nhưng Đ không biết tên, tuổi địa chỉ của những người mua nên không có đủ căn cứ để xử lý.

[3]. Về xử lý vật chứng:

- Đối với 01 cáp lô đề thu giữ của Bùi Ngọc N, 01 cáp lô đề thu của Bùi Đức C đều có chữ kí của Đ vào ngày 15/12/2019; 01 bảng tổng hợp lô đề được chuyển theo hồ sơ vụ án.

- Đối với số tiền 1.379.000 đồng thu giữ của Bùi Kim Đ. Quá trình điều tra đã xác định không sử dụng vào việc đánh bạc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N đã trả lại cho Đông là phù hợp.

- Đối với 20 cáp lô đề chưa ghi gì, 01 bút bi màu xanh nhãn hiệu baoke thu giữ của Bùi Kim Đ sử dụng vào việc ghi số lô, số đề không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với số tiền 7.391.000 đồng là số tiền Bùi Kim Đ đã bán số lô, số đề cho khách. Đây là tiền do phạm tội mà có nên cần tịch thu của bị cáo để nộp ngân sách Nhà nước.

[4]. Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Bùi Kim Đ phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Bùi Kim Đ phạm tội “Đánh bạc”.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự. Xử phạt Bùi Kim Đ 23.000.000đ (Hai mươi ba triệu đồng).

2.Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu và tiêu hủy 20 cáp lô đề chưa ghi gì, 01 bút bi màu xanh nhãn hiệu baoke.

(Chi tiết theo biên bản giao, nhận vật chứng giữa Cơ quan CSĐT công an huyện N và Chi cục Thi hành án dân sự huyện N) - Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước của bị cáo Bùi Kim Đ số tiền 7.391.000 đồng (Số tiền này hiện đang gửi tại tài khoản Chi cục thi hành án dân sự huyện N tại kho bạc Nhà nước huyện N).

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Bị cáo Bùi Kim Đ phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ.