rửa tiền
-
- Các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng liên quan đến rửa tiền
- 15:06, 05/05/2023
- Tôi muốn biết có những dấu hiệu đáng ngờ nào trong lĩnh vực ngân hàng liên quan đến rửa tiền? - Mai Hoa (Đồng Nai)
-
- Từ 01/12/2023, giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo NHNN
- 11:29, 04/05/2023
- Xin hỏi có phải từ ngày 01/12/2023, các giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo NHNN đúng không? - Nhật Huy (Ninh Thuận)
-
- Rửa tiền là gì? Các biện pháp tạm thời trong phòng chống rửa tiền
- 17:07, 03/04/2023
- Rửa tiền là gì? Trong phòng chống rửa tiền có những biện pháp tạm thời nào? – Hồng Lan (Thái Bình)
-
- Nội dung phối hợp trong công tác đấu tranh chống tội phạm rửa tiền giữa bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ
- 09:02, 12/02/2023
- Đây là nội dung tại Quyết định 64/QĐ-TTg năm 2023 về Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.
-
- Sửa quy định phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền
- 16:35, 13/12/2022
- Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 ngày 15/11/2022. Trong đó, sửa quy định phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền.
-
- Mới: Đã có Luật Phòng, chống rửa tiền 2022
- 11:26, 13/12/2022
- Tôi nghe nói Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền 2022. Vậy văn bản này đã được cập nhật chưa? - Thu Hà (TP.HCM)
-
- Quy định về giao dịch đáng ngờ theo Luật Phòng chống rửa tiền
- 15:30, 03/12/2022
- Giao dịch đáng ngờ là gì? Dấu hiệu nào để nhận biết giao dịch đáng ngờ? – Thùy Dương (Bình Định)
Xem nhiều nhất
Quy định về đất để phát triển nhà ở xã hộiSau đây là quy định mới nhất về đất để phát triển nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở 2023.
- Hồ sơ, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
- Phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050
- Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện dùng cho lắp đặt điện trong gia đình
- Thủ tục quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản bị đánh rơi, bỏ quên từ ngày 01/4/2025
TÌM KIẾM BÀI VIẾT
