Hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng

Theo Nghị định 117, hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng gồm có các giấy tờ sau:

• Văn bản yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng do cá nhân có thẩm quyền ban hành. Văn bản phải có chữ ký rõ ràng và đảm bảo có các nội dung sau đây:
  • Căn cứ pháp lý cụ thể quy định thẩm quyền được yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng;
  • Lý do, mục đích yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng, có nêu rõ mối liên quan của khách hàng với mục đích yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng;
  • Nội dung, phạm vi thông tin khách hàng và thời hạn cung cấp thông tin khách hàng;
  • Hình thức yêu cầu, cung cấp thông tin khách hàng;
  • Hình thức văn bản cung cập thông tin (bản sao, bản in, bản mềm và các hình thức khác theo quy định của pháp luật);
  • Thông tin của người đại diện nhận thông tin khách hàng trong trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin trực tiếp bao gồm những nội dung sau:Họ và tên, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cưới công dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại.
  • Nội dung yêu cầu khác (nếu có).
• Tài liệu do cơ cấp có thẩm quyền ban hành có liên quan để chứng minh lý do, mục đích yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng (quyết định thanh tra, quyết định kiểm tra, quyết định kiểm toán, quyết định khởi tố, bản án, quyết định thi hành án, quyết định truy tố, quyết định cưỡng chế, quyết định xử phạt vi phạm hoặc các văn bản tương đương khác).

Tài liệu nêu trên không áp dụng đối với mục đích thu thập nhầm giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị, khởi tố; bảo vệ an ninh quốc gia, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Nghị định 117/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.

-Thảo Uyên-

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY